پنجشنبه / ۲۱ اسفند / ۱۴۰۴ - 12 March, 2026
 خبرگزاری مهر / ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی

 اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.