ما و کره‏شمالی!

کیمیا نجفیهنوز لوایح مربوط به FATF در ایران مشخص نبوده و کش‌وقوس درخصوص تعیین تکلیف آن همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اخیرا خبری مبنی بر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) منتشر شده است. در مقدمه آخرین بیانیه عمومی FATF درباره دو کشور ایران و کره‏شمالی که 18 اکتبر امسال منتشر شده، اشاره می‌شود که این نهاد جهانی که در راستای تنظیم استاندارد برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تلاش می‌کند، به منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم و تشویق به پیروی بیشتر از استانداردهای مورد‏نظر این نهاد، حوزه‌هایی که دارای نقص استراتژیک در عمل به این استانداردها هستند را شناسایی و برای رفع نواقصی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد خطر می‌کند، با آن‌ها همکاری کند. بر این اساس FATF اعضای خود و سایر کشورها را به اعمال توصیه‌های شماره 19 این نهاد دعوت کرده است که شامل «افزایش بررسی‌های نظارتی بر شعب و شرکت‌های تابعه موسسات مالی مستقر در ایران»، «تقویت مکانیسم‌های گزارش‌دهی مربوطه یا گزارش‌های منظم و سیستماتیک معاملات مالی» و «تقویت مقررات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شعب یا شرکت‌های تابعه آن‌ها در ایران» می‌شود. این نهاد از اعضای خود خواسته مکانیسم‌های گزارش‌دهی پیشرفته و گزارش‌گیری منظم از معاملات مالی را معرفی کنند و الزامات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی را با توجه به شعب و شرکت‌های تابعه آن‌ها در ایران افزایش دهند. اگر تا پیش از فوریه سال 2020 ایران کنوانسیون‌های تامین پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای FATF تصویب نکند، این نهاد تعلیق اقدامات خود را به طور کامل برداشته و از تمام اعضای خود می‌خواهد در حوزه‌های تحت حاکمیت‏شان اقدامات متقابل موثری مطابق با توصیه شماره 19 این نهاد را علیه ایران اعمال کنند. بر این اساس ایران تا زمانی که برنامه عملیاتی‌اش کامل شود، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص مشخص‏شده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم را به طور عملی به اجرا نگ