چهارشنبه / ۲۳ مهر / ۱۴۰۴ - 15 October, 2025
 سایت صدای بورس / ۱۴۰۴/۰۵/۲۵

ایجاد پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی و مقابله با پولشویی

ایجاد پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی و مقابله با پولشویی
اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.