تعیین اختیارات واحدهای مقابله با پولشویی در نظام بانک و بیمه - تسنیم

به گفته معاون مرکز اطلاعات مالی، ابلاغ دستورالعمل جدید ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از مهم‌ترین اقدامات سال‌های اخیر برای رفع خلأهای ساختاری و تقویت واحدهای مبارزه با پولشویی در کشور است.