سه شنبه / ۲ دی / ۱۴۰۴ - 23 December, 2025
خبرگزاری تسنیم / ۲ ساعت قبل
3 شاخص تراکنشهای مشکوک پولشویی و تکلیف بانکها برای نگهداری اسناد - تسنیم
براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانکها مکلفاند در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارشهای لازم را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
انتقال به متن خبر
قیمت طلا بودجه خودرو بانک مرکزی اقتصاد ایران دلار قیمت دلار ایران خودرو تورم قیمت خودرو ارز طلا
فوتبال مجلس شورای اسلامی مجلس تراکتور ایران لیگ نخبگان آسیا اسرائیل شب یلدا پرسپولیس استقلال آمریکا روسیه