3 شاخص تراکنش‌های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک‌ها برای نگهداری اسناد - تسنیم

براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.