پولشویی مبتنی بر تجارت؛ جابه‌جایی میلیاردی زیر پوشش تجارت - تسنیم

پولشویی مبتنی بر تجارت یکی از پیچیده‌ترین شیوه‌های پولشویی است که از مسیر کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در صادرات و واردات، جعل اسناد و تبانی تجاری انجام می‌شود و سالانه میلیاردها دلار منابع مالی را زیر پوشش معاملات رسمی از اقتصاد کشورها خارج می‌کند.