یکشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۹ / 27 September, 2020
قاچاق ارز
اجرای طرح مبارزه با خودروهای شوتی/ بیش از ۱۷۰۰ قاچاقچی بازداشت شدند
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ / کشفیات پلیس / کشفیات / عملیات پلیس / پلیس / قاچاق ارز / قاچاق کالا / قاچاق
اجرای طرح مبارزه با خودروهای شوتی/ بیش از ۱۷۰۰ قاچاقچی بازداشت شدند
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی از اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت مقابله با خودروهای شوتی حامل کالای قاچاق و کشف بیش از دو هزار و ۹۸ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در کشور خبر داد.
فروش 300 میلیونی
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ / کشفیات / کشفیات پلیس / عملیات پلیس / قاچاق ارز / پلیس آگاهی / پلیس 110 / پلیس
فروش 300 میلیونی "یورو جعلی" در کانال تلگرامی/ دستگیری 6 عضو باند
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران از دستگیری 6 عضو باند فروش 15 هزار ارز جعلی خبر داد و گفت: متهمان بیش از 300 میلیون تومان ارز خارجی جعلی به مالباخته فروخته بودند.
بازداشت 12 اخلالگر ارزی در تهران
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ / قاچاق ارز / سردار حسین رحیمی / فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ / پلیس مبارزه با مواد مخدر / مواد مخدر / قاچاق مواد مخدر / معتاد متجاهر / معتاد / پلیس
بازداشت 12 اخلالگر ارزی در تهران
رئیس پلیس تهران گفت: به طور مستمر و مرتب دستگیری اخلالگران ارز و سکه را دنبال می‌کنیم و در این رابطه نیز روز گذشته 12 نفر را بازداشت کردیم و مقادیر زیادی وجوه خارجی و دستگاه پوز از آنها کشف شد.
بازداشت اخلالگران ارزی با تراکنش 300 میلیارد تومانی حاصل از خرید و فروش ارز
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ / پلیس 110 / فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ / کشفیات پلیس / عملیات پلیس / پلیس / قاچاق ارز
بازداشت اخلالگران ارزی با تراکنش 300 میلیارد تومانی حاصل از خرید و فروش ارز
جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام یک باند اخلالگر در بازار ارز و دستگیری هفت متهم در این رابطه خبر داد.
رصد مکان‌های فروش ارز در خیابان توسط پلیس
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
رصد مکان‌های فروش ارز در خیابان توسط پلیس
امینی، رئیس پلیس قاچاق کالا و ارز اداره پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: مکان‌های فروش ارز از طریق دوربین‌های مداربسته کنترل می‌شود و پلیس در این مکان‌ها طرح مبارزه با قاچاق ارز را اجرا می‌کند.
فناوری‌های پیچیده‌ با ارزبری بالا در کشور بومی‌سازی می‌شوند
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ / قاچاق ارز / معاونت علمی ریاست جمهوری
فناوری‌های پیچیده‌ با ارزبری بالا در کشور بومی‌سازی می‌شوند
ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی با کمک متخصصان و دانش‌بنیان‌های کشور در تلاش است تا فناوری‌های پیچیده‌ای که برای خرید آنها از دیگر کشورها ارز زیادی صرف می‌شود را بومی‌سازی و در اختیار مخاطبان قرار دهد.
دیدار قالیباف با جمعی از کارگران هفت‌تپه
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ / قالیباف / هفت تپه / اخبار داغ
دیدار قالیباف با جمعی از کارگران هفت‌تپه
کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوش در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده قاچاق ارزی و خلع ید مالک این شرکت شدند.
کشف بیش از ۳.۸ میلیون قلم انواع کالای قاچاق در ۲ هفته
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ / قاچاق ارز / قاچاق کالا / قاچاق / عملیات پلیس / کشفیات / کشفیات پلیس / پلیس
کشف بیش از ۳.۸ میلیون قلم انواع کالای قاچاق در ۲ هفته
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قلم انواع کالای قاچاق در طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا در کشور خبر داد.
ضربه وزارت اطلاعات به یک باند بزرگ قاچاق سلاح
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ / باند قاچاق / وزارت اطلاعات / سربازان گمنام امام زمان
ضربه وزارت اطلاعات به یک باند بزرگ قاچاق سلاح
بر اساس اعترافات و مستندات پرونده، اعضای یک باند قاچاق با سوء استفاده و جعل مکاتبات و عناوین وزارت اطلاعات، نهاد‌های حاکمیتی، مراجع قضایی و ارگان‌های نظامی، اقدام به قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز، سکه، منسوجات طلا و عتیقه نموده اند.
۱۳۹۹/۰۵/۲۸
بازداشت متهمان 3هزار میلیاردی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز خبر داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حیدر آسیابی گفت: طی اقدامات گسترده و شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس که با محوریت و نظارت مستقیم دادستانی مرکز استان فارس صورت پذیرفت، ۲۳ نفر از اخلالگران بازار ارز که به نحو حرفه‌ای مبادرت به خرید، فروش و قاچاق ارز‌های خارجی کرده‌اند، شناسایی و بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه …
کشف ۲۴ میلیارد ریال ارز قاچاق در فرودگاه شیراز
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ / حسن مهری / قاچاق ارز / پلیس فرودگاه‌های کشور / فرودگاه شیراز
کشف ۲۴ میلیارد ریال ارز قاچاق در فرودگاه شیراز
مهری، فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از کشف بیش از ۲۴ میلیارد ریال ارز از قاچاقچیان و دستگیری دو متهم با تلاش پلیس فرودگاه شیراز خبر داد.
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
قاچاقچیان ارز در سکه فروشی دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: اعضای باندی که در یک مغازه سکه فروشی در پوشش خرید و فروش سکه اقدام به جمع آوری ارز و قاچاق آن به خارج از کشور می‌کردند دستگیر شدند.به گزارش مهر، سردار محمدرضا مقیمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات مقابله‌ای با قاچاق ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی به فعالیت افرادی در یک مغازه سکه فروشی که در پوشش خرید و فروش سکه اقدام به جمع‫آوری روزانه ۳۰۰ هزار دلار به قصد قاچاق به خارج از کشور می‌کردند، مشکوک شدند، از این رو شناسایی و دستگیری کلیه متهمان در دستور کار این پلیس قرار گرفت.وی افزود: با مراقبت‌های نامحسوس پلیسی، ماموران پس از محرز شدن قاچاق ارز، در یک اقدام ضربتی و پلیسی موفق می‌شوند افرادی را که در این سکه فروشی اقدام به جمع آوری انواع …
دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ سرنوشت ٢٦ هزار میلیارد چه شد؟
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ / شرکت بازرگانی پتروشیمی / قاچاق ارز
دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ سرنوشت ٢٦ هزار میلیارد چه شد؟
پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
آخرین وضعیت ارزهای برنگشته و متخلفان ارزی
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
آخرین وضعیت ارزهای برنگشته و متخلفان ارزی
بانک مرکزی از ورود قوه قضائیه به پرونده ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی که سهمی در برنگشتن ارزهای صادراتی داشته­­­­­‌اند، خبر داده و عدم بازگشت ارز را در حکم قاچاق ارز دانسته است.
تصاویر| خنده‌های متهمان قاچاق ارز در دادگاه
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
تصاویر| خنده‌های متهمان قاچاق ارز در دادگاه
پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی صبح امروز چهارشنبه (۱۵ مرداد) به رباست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
دادگاه مدیرعامل هفت تپه و همدستانش در بانک مرکزی؛ از سود میلیاردی قاچاق ارز تا هزاران دلار رشوه
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ / بانک مرکزی / قاچاق ارز / شرکت هفت تپه
دادگاه مدیرعامل هفت تپه و همدستانش در بانک مرکزی؛ از سود میلیاردی قاچاق ارز تا هزاران دلار رشوه
سود اسدبیگى ١٥ تا ٢٠ میلیارد تومان ناشی از خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است./ بیرانوند گفت ٢٠٠ میلیون تومان مى‌گیرم جلوى کارت را باز مى‌کنم، ١٥٠ میلیون...
مانورهای متقلبانه کلاهبرداران در تب‌وتاب بازار سکه و ارز
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ / فضای مجازی / پلیس پیشگیری / پلیس / قیمت ارز / قاچاق ارز
مانورهای متقلبانه کلاهبرداران در تب‌وتاب بازار سکه و ارز
جانشین پلیس پیشگیری تهران نسبت به کلاهبرداری از شهروندانی با عناوینی همچون سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش سکه یا دلار هشدار داد.
شناسایی و انهدام شبکه اخلال‌گر بازار ارز
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ / قاچاق ارز / وزارت اطلاعات
شناسایی و انهدام شبکه اخلال‌گر بازار ارز
روابط عمومی وزارت اطلاعات از شناسایی و انهدام شبکه اخلا گر بازار ارز توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
آخرین جزییات پیگیری رفع تعهد ارزی/ معرفی صادرکنندگان متخلف به عنوان قاچاقچی ارز
بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اعلام کرد عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد.
انهدام بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
انهدام بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی
بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
عدم بازگشت ارز صادراتی در حکم قاچاق است
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
عدم بازگشت ارز صادراتی در حکم قاچاق است
بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اعلام کرد عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد.
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات
بانک مرکزی طی اطلاعیه ای در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اعلام کرد عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد.
۹ صرافی به‌دلیل خرید و فروش غیرمجاز ارز پلمب شدند
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ / قاچاق ارز / پلیس
۹ صرافی به‌دلیل خرید و فروش غیرمجاز ارز پلمب شدند
تسنیم نوشت: معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از پلمب ۹ صرافی به دلیل خرید و فروش غیرمجاز ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی/ متهمان چگونه ارز را از کشور خارج می‌کردند؟
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ / وزارت اطلاعات / مبارزه با پول شویی
انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی/ متهمان چگونه ارز را از کشور خارج می‌کردند؟
تسنیم نوشت: بزرگ‌ترین شبکه‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی‌ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
سود ۳۶ میلیون یورویی حمزه لو و مرجان شیخ الاسلامی از قاچاق ارز
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ / شرکت بازرگانی پتروشیمی / قاچاق ارز
سود ۳۶ میلیون یورویی حمزه لو و مرجان شیخ الاسلامی از قاچاق ارز
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
بازداشت 51 دلال ارزی و کشف بیش از یک میلیون و 300 هزار انواع ارز
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ / قیمت ارز / قاچاق ارز / پلیس 110 / عملیات پلیس / کشفیات / کشفیات پلیس / پلیس
بازداشت 51 دلال ارزی و کشف بیش از یک میلیون و 300 هزار انواع ارز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 51 دلال ارزی و کشف بیش از یک میلیون و 300 هزار انواع ارز خبر داد.
از خودروی لاکچری تا دریافت و فروش ۱۰۰۰ سکه و ۵۰۰ هزار دلار؛ کار مدیران سابق بانک مرکزی چه بود؟
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ / بانک مرکزی / امید اسدبیگی / قاچاق ارز / خودروی لاکچری / شرکت هفت تپه
از خودروی لاکچری تا دریافت و فروش ۱۰۰۰ سکه و ۵۰۰ هزار دلار؛ کار مدیران سابق بانک مرکزی چه بود؟
سومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به رباست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. قاضی مسعودی مقام با اعلام زمان بعدی دادگاه در ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۸...
ضبط کالا و جریمه ۴.۵ میلیاردی؛ سرانجام  «قاچاقچی ارز»
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ / سازمان تعزیرات / قاچاق ارز / خوزستان
ضبط کالا و جریمه ۴.۵ میلیاردی؛ سرانجام «قاچاقچی ارز»
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از محکومیت ۴.۵ میلیارد ریالی «قاچاقچی ارز» خبر داد.
30 نفر از سرشبکه دلالان ارزی در تهران دستگیر شدند/ تأثیر این عملیات بر روی کاهش قیمت دلار
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ / قیمت ارز / قاچاق ارز / پلیس 110 / پلیس
30 نفر از سرشبکه دلالان ارزی در تهران دستگیر شدند/ تأثیر این عملیات بر روی کاهش قیمت دلار
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب از دستگیری 30 نفر از عناصر کلیدی و سرشبکه دلالان ارزی خبر داد و گفت: این عملیات پلیسی تأثیر مستقیم در کاهش قیمت دلار داشت.
۱۳۹۹/۰۴/۳۱
پرونده سرقت 130‌هزار دلاری روی میز بازپرس
سه مرد مأمورنمایی که 130‌هزار دلار را به سرقت برده بودند، دستگیر شدند. دلارهای به سرقت‌رفته متعلق به یکی از تُجار معروف پایتخت است که در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارد. سارقان با تعقیب یکی از کارمندان او و با تهدید اسلحه دست به این اقدام زدند. این سه مرد جوان در اظهارات‌شان مدعی هستند به دلیل اختلاف حسابی که با این تاجر معروف داشتند، تصمیم به این کار گرفتند. با وجود این، برای هر سه متهم از سوی بازپرس قرار بازداشت صادر شده است. مأموران اداره یکم آگاهی تهران که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده دارند، مشغول تحقیقات بیشتر درخصوص این حادثه هستند. این پرونده حدود یک‌ماه پیش با مراجعه مرد جوانی به یکی از کلانتری‌های شرق تهران کلید خورد. این مرد که در یک شرکت …
مماشات با صادرکنندگان عامل اصلی بازنگشتن ارز/ نقدینگی؛ فرصتی که تهدید شد
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ / قاچاق ارز
مماشات با صادرکنندگان عامل اصلی بازنگشتن ارز/ نقدینگی؛ فرصتی که تهدید شد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، از نظر ظاهری مماشات سیاست گذار با برخی بازرگانان عامل اصلی تحویل ندادن ارز است. درصدی از عدم بازگشت ارز را می‌توان به گردن تحریمها انداخت اما رقم عنوان شده نمی‌تواند تنها یک دلیل داشته باشد.
گفت‌وگو|امکان کاهش نرخ تورم به ۲ درصد با انتشار اوراق بدهی دولتی/ چرا با وجود تورم و تحریم اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشد؟
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ / تورم / قاچاق ارز
گفت‌وگو|امکان کاهش نرخ تورم به ۲ درصد با انتشار اوراق بدهی دولتی/ چرا با وجود تورم و تحریم اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشد؟
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امکان انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه در قالب عملیات بازار باز وجود دارد، پیشنهاد انتشار اوراق بدهی دولتی ۳ ماهه با نرخ سود نزدیک به نرخ تورم، با هدف کاهش تورم به۲ تا ۵ درصد را مطرح کرد.
چهره مرموزی که در ۲ پرونده فساد ارزی متهم ردیف اول است | سلطان رشوه و قاچاق ارز کیست؟
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
چهره مرموزی که در ۲ پرونده فساد ارزی متهم ردیف اول است | سلطان رشوه و قاچاق ارز کیست؟
امید اسدبیگی؛ نام او شاید آشنا نباشد اما در میان سلاطین فساد که طی سال‌های اخیر از نام آنها با عناوینی مانند سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان فولاد، سلطان پراید و... رونمایی شده است، اسدبیگی هم برای خودش سلطانی است. بیراه نیست اگر از او با عنوان سلطان رشوه و سلطان قاچاق ارز یاد کنیم.
سلطان رشوه و قاچاق ارز
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
سلطان رشوه و قاچاق ارز
اصغر صوفی- خبر‌نگار امید اسدبیگی؛ نام او شاید آشنا نباشد اما در میان سلاطین فساد که طی سال‌های اخیر از نام آنها با عناوینی مانند سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان فولاد، سلطان پراید و... رونمایی شده است، اسدبیگی هم برای خودش سلطانی است. بیراه نیست اگر از او با عنوان سلطان رشوه و سلطان قاچاق ارز یاد کنیم. نام او در 2پرونده فساد ارزی که هم‌اکنون در حال رسیدگی است به‌عنوان متهم ردیف اول مطرح شده است: نخست، پرونده «21متهم ارزی» و دوم، پرونده موسوم به «مدیران سابق بانک مرکزی». در پرونده نخست، او به «سردستگی …
دلار صادرکنندگان قاچاق نمی‌شود / قاچاق ارز به سلیمانیه عراق منفعتی ندارد
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ / ارز صادرکنندگان / بازار ارز / بازار صادراتی / صادرات / صادرکنندگان / قیمت دلار
دلار صادرکنندگان قاچاق نمی‌شود / قاچاق ارز به سلیمانیه عراق منفعتی ندارد
دو فعال بخش خصوصی می‌گویند: قاچاق ارز توسط صادرکنندگان منفعتی برای یک صادرکننده ندارد و هیچ صادرکننده‌ای حاضر به انجام چنین ریسکی نیست. نوشته دلار صادرکنندگان قاچاق نمی‌شود / قاچاق ارز به سلیمانیه عراق منفعتی ندارد اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.
معمای ۸۰۰ سکه طلا و ۲۴ میلیون یورو ارز در پروندن اسدبیگی و مدیران سابق بانک مرکزی
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ / قاچاق ارز
معمای ۸۰۰ سکه طلا و ۲۴ میلیون یورو ارز در پروندن اسدبیگی و مدیران سابق بانک مرکزی
دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.
تقاضای مشکوک برای خرید دلار / قاچاق ارزهای صادراتی به سلیمانیه صحت دارد؟
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ / ارز صادرکنندگان / بازار ارز / بازگشت ارز حاصل از صادرات / پیش بینی قیمت دلار / قیمت دلار
تقاضای مشکوک برای خرید دلار / قاچاق ارزهای صادراتی به سلیمانیه صحت دارد؟
تقاضای مشکوک برای خرید دلار در بازار افزایش یافته است. آنچه که یک صراف می‌گوید: برخی تجار ارزها را به کشور باز می‌گردانند اما به دلیل افزایش قیمت دلار ارز صادرکنندگان به سلیمانیه عراق قاچاق می‌شود. نوشته تقاضای مشکوک برای خرید دلار / قاچاق ارزهای صادراتی به سلیمانیه صحت دارد؟ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.
پور ابراهیمی: 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ / قاچاق ارز / مجلس
پور ابراهیمی: 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس موضوع بازگشت 27 میلیارد دلار منابع حاصل از ارز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی را پیگیری و بررسی می کند.
جزئیات رشوه ۲۰۰ سکه‌ای اسدبیگی، مدیرعامل هفت‌تپه به برخی مدیران بانک مرکزی
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ / امید اسدبیگی / بانک مرکزی / قاچاق ارز
جزئیات رشوه ۲۰۰ سکه‌ای اسدبیگی، مدیرعامل هفت‌تپه به برخی مدیران بانک مرکزی
اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
ابتدا شکر، بعد خودرو ، حقوق کارگران و بانک رفاه؛ همه‌کاره‌اید؟
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی درحالی صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد که متهم اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفت‌تپه اعلام کرد که «بخشی از حقوق کارگران پرداخت شده و مابقی نیز بزودی پرداخت می‌شود.» هرچند آن‌چه حالا اسدبیگی را به دادگاه کشانده، نه حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه، بلکه اتهاماتی است که در ارتباط به دریافت و نحوه هزینه‌کرد ارز دولتی به او و 20 متهم دیگر این پرونده وارد شده است. چنان‌که ابتدای جلسه دادگاه، وکیل متهم بصیرانی، یکی دیگر از 21 متهم این پرونده، درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز، بیان کرد: «انجام عملیات ارزی طبق قوانین بانک مرکزی …
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
شرکت تصفیه آب ،خرید وفروش ارز می کرد!
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم بصیرانی خواست در جایگاه حاضر شود.پیش از آغاز صحبت‌های وکیل متهم بصیرانی، متهم اسدبیگی گفت: بخشی از حقوق کارگران پرداخت شد و مابقی نیز به زودی پرداخت می‌شود.وکیل متهم بصیرانی در دفاع از موکل خود گفت: اظهارات موکلم تمام نشده بود؛ اما با توجه به اشراف رییس دادگاه به موضوعات اقتصادی، امر دفاع سهل و آسان است، برخی از اتهامات مانند جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است، زیرا این موارد مقدمه بزه اخلال را تشکیل می‌دهد و رسیدگی به اتهام موکل در …
جریمه ۲۲ میلیاردی برای افرادی که قصد قاچاق ارز به عراق را داشتند
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ / ارز / تعزیرات / قاچاق / ایلام / سازمان تعزیرات حکومتی / ارز قاچاق
جریمه ۲۲ میلیاردی برای افرادی که قصد قاچاق ارز به عراق را داشتند
ایلنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام از جریمه ۲۲ میلیاردی پرونده قاچاق ارز در شهرستان مهران خبر داد.
این دولت است که قیمت ارز را بالا و پایین می‌برد/ بانک مرکزی کمترین همکاری را در مقابله با قاچاق ارز دارد/ مشروعیت مداخله دولت در بازار اجاره مسکن
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ / گزیده روزنامه های اقتصادی / بورس / اقتصاد / روزنامه های کشور / قیمت مسکن / قیمت ارز و سکه
این دولت است که قیمت ارز را بالا و پایین می‌برد/ بانک مرکزی کمترین همکاری را در مقابله با قاچاق ارز دارد/ مشروعیت مداخله دولت در بازار اجاره مسکن
بدهی حتمی فرماندهان اقتصادی دولت به مردم، راغفر: با تداوم سیاست‌های فعلی ارز گران‌تر هم می‌شود، ایران بازار پاکستان را به ترکمن‌ها هدیه داد و پاسکاری مالیات بر خانه‌های خالی بین دستگاه‌های دولتی سایر
خروج ۵ میلیارد دلار از کشور ظرف دوسال با خالی‌فروشی!
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ / قاچاق ارز / پولشویی / صادرات / واردات / بازرگانی
خروج ۵ میلیارد دلار از کشور ظرف دوسال با خالی‌فروشی!
دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب می‌زنند؛ خالی‌فروشی یک مسیر برای پول‌شویی و تمیزکردن ارز‌های چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است.
مسعود نیلی: خطر وقوع تورم بسیار بالا، جدی است / افزایش ۹۵ درصدی درآمد خودروسازان از فروش بهاره / قاچاق ارز با خالی‌فروشی، پیش چشم بانک مرکزی
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ / گزیده روزنامه های اقتصادی / بورس / اقتصاد / مسکن / خودرو
مسعود نیلی: خطر وقوع تورم بسیار بالا، جدی است / افزایش ۹۵ درصدی درآمد خودروسازان از فروش بهاره / قاچاق ارز با خالی‌فروشی، پیش چشم بانک مرکزی
معضل مسکن ربطی به کرونا و تحریم ندارد، حباب‌گیری از بورس فقط با «شستا» و دیپلماسی گازسوز بیژن زنگنه، سایر موضوعات اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
ترفند تازه پول‌شویی؛ ۵ میلیارد دلار با ترفندی جدید از کشور خارج شد
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ / قاچاق ارز / پول‌شویی
ترفند تازه پول‌شویی؛ ۵ میلیارد دلار با ترفندی جدید از کشور خارج شد
در این گزارش ما از روش دیگری حرف می‌زنیم که صادرکنندگان در این آب گل‌آلود ارز سر قلابشان می‌اندازند تا ماهی بزرگ‌تری دام کنند.
یک کارشناس: چوب حراج به منابع ارزی کشور نزنیم
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ / بازار متشکل ارزی / قیمت ارز / قاچاق ارز
یک کارشناس: چوب حراج به منابع ارزی کشور نزنیم
یک استاد دانشگاه با انتقاد از چوب حراج زدن به منابع ارز کشور گفت: حراست از منابع ارزی موجود باید مهمترین اولویت سیاست‌گذاران ارزی کشور باشد.
17 تیر؛ نشست ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس با دژپسند درباره قیمت ارز
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ / کمیسیون اقتصادی / نمایندگان مجلس / مجلس / قیمت دلار / قیمت ارز / قاچاق ارز
17 تیر؛ نشست ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس با دژپسند درباره قیمت ارز
نشست ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز هفته آینده با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.
معمای ۸۰۰ میلیاردی در پرونده متهمان قاچاق ارز| چرا اسدبیگی آزاد است؟
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ / قاچاق ارز / شرکت نیشکر هفت تپه / اسدبیگی
معمای ۸۰۰ میلیاردی در پرونده متهمان قاچاق ارز| چرا اسدبیگی آزاد است؟
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴...
چگونه قاچاقیان قانونی آرد، نان مردم را به یغما می‌برند؟
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ / گمرک / قاچاق ارز / واردات / تعرفه واردات-گمرک
چگونه قاچاقیان قانونی آرد، نان مردم را به یغما می‌برند؟
تسنیم نوشت: بعد از تایید کم و کیف ماجرای قاچاق آرد از سوی وزارت اقتصاد دفتر صادرات گمرک ایران بایستی درخصوص اقدامات انجام شده برای کاهش آسیب پذیری قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف سازی کند.
قاچاق آرد_۵|نقش دفتر صادرات گمرک در ماجرای پرونده آرد/برای مهار شگردهای سودجویانه قاچاق‌چیان چه کردید؟
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ / گمرک / قاچاق ارز
قاچاق آرد_۵|نقش دفتر صادرات گمرک در ماجرای پرونده آرد/برای مهار شگردهای سودجویانه قاچاق‌چیان چه کردید؟
بعد از تایید کم و کیف ماجرای قاچاق آرد از سوی وزارت اقتصاد دفتر صادرات گمرک ایران بایستی درخصوص اقدامات انجام شده برای کاهش آسیب پذیری قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف سازی کند.
گزارش تسنیم| راهکار صاحب‌نظران برای عبور از بحران اخیر ارزی/لزوم تمرکز بر مثلث طلایی بورس، مسکن ، صادرات
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ / قاچاق ارز / قیمت مسکن
گزارش تسنیم| راهکار صاحب‌نظران برای عبور از بحران اخیر ارزی/لزوم تمرکز بر مثلث طلایی بورس، مسکن ، صادرات
افزایش التهاب در بازار ارز ،کاهش ورود منابع ارزی به کشور، اختلال در فرایند تجارت خارجی و آشفتگی فضای تولید به صورت همزمان در شرایط پساکرونا اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. در این فضا صاحب نظران اقتصادی نیز به‌دنبال ارائه راهکارهای موثر هستند.
رصد بازارهای خرید و فروش ارز توسط دوربینهای مداربسته پلیس
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ / احتکار / قیمت ارز / قاچاق ارز / عملیات پلیس / فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ / پلیس
رصد بازارهای خرید و فروش ارز توسط دوربینهای مداربسته پلیس
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: بازار ارز در محدوده‌های فردوسی، سبزه‌میدان و سایر نقاط تهران توسط همکاران هم با استفاده از دوربینهای مداربسته و به صورت آنلاین و هم به صورت میدانی و نامحسوس در حال کنترل است.
قاچاقچی ارز به پرداخت بیش از ۳۳ میلیارد ریال جریمه در یزد محکوم شد
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ / ارز / تعزیرات / قاچاق ارز / سازمان تعزیرات حکومتی
قاچاقچی ارز به پرداخت بیش از ۳۳ میلیارد ریال جریمه در یزد محکوم شد
ایلنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: فردی به اتهام قاچاق ارز به پرداخت ۳۳ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
ابعاد وسیع یک پرونده قاچاق ارز؛ سرنوشت ۱۹۷۴ میلیارد تومان در پرونده شرکت هفت‌تپه چه شد؟
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ / قاچاق ارز / شرکت هفت تپه
ابعاد وسیع یک پرونده قاچاق ارز؛ سرنوشت ۱۹۷۴ میلیارد تومان در پرونده شرکت هفت‌تپه چه شد؟
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: نهاد نظارتی که می‌گویید مانند بانک مرکزی خود متهم است. برخی از وجوه متهمین که مبالغی دریافت کرده‌اند در دادگاه کیفری دو بررسی خواهد شد. مقامات بانک مرکزی نیز باید پاسخگو باشند. سیستم بانکی ما نظارتی نداشته است اگر نظارتی بود این همه پول نمی‌رفت و این نشان دهنده وجود فساد است.
قراردادهای مخفی در فرودگاه امام| ۲۵۰ حق‌العمل کار قاچاق ارز شناسایی شدند
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ / قاچاق ارز
قراردادهای مخفی در فرودگاه امام| ۲۵۰ حق‌العمل کار قاچاق ارز شناسایی شدند
طبق برآوردها هفت میلیارد یورو از ارزهای برگردانده‌نشده از کانال همین 250 حق‌العمل‌کار صورت گرفته است. از این تعداد 25 حق‌العمل‌کار دانه‌درشت وجود دارد که تا دو میلیارد یورو باز نگردانده‌اند.
ماجرای قرض ۵ میلیارد تومانی مدیرعامل شرکت هفت تپه به یک متهم اقتصادی
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ / قاچاق ارز / شرکت هفت تپه
ماجرای قرض ۵ میلیارد تومانی مدیرعامل شرکت هفت تپه به یک متهم اقتصادی
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
اعترافات متهمان کلان ارزی علیه یکدیگر؛ میلیون‌ها ارز دولتی چگونه به دست قاچاقیان افتاد؟
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ / قاچاق ارز / ارز دولتی / شرکت هفت تپه
اعترافات متهمان کلان ارزی علیه یکدیگر؛ میلیون‌ها ارز دولتی چگونه به دست قاچاقیان افتاد؟
هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
با زیاد شدن خط‌ قرمزها همه مجرم هستیم/ انسانیت مرده است/ کشتارگاه؛ آینه‌ای برای جامعه امروز است
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ / باران کوثری / دلار / ساخت فیلم / مشکلات / داستان / قاچاق ارز / عباس امینی / امیر حسین فتحی / عکسهای باران کوثری / فیلم کشتارگاه
با زیاد شدن خط‌ قرمزها همه مجرم هستیم/ انسانیت مرده است/ کشتارگاه؛ آینه‌ای برای جامعه امروز است
ایلنا: عباس امینی می‌گوید: زمانی با متولدین دهه هفتاد حرف می‌زدم؛ به آنها گفتم اگر به تو یک میلیارد بدهند می‌روی یک نفر را خاک کنی؟ خیلی مطمئن گفت بله، گفتم یعنی…
نجوا لاشیدایی چگونه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی خرید؟
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ / نجوا لاشیدایی / وحید بهزادی
نجوا لاشیدایی چگونه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی خرید؟
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ۳۰ اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
باید از این دولت تعهد بگیریم که امسال مشابه فتنه‌های بنزینی را ایجاد نکند
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ / حسن روحانی / قاچاق ارز / جواد کریمی قدوسی
باید از این دولت تعهد بگیریم که امسال مشابه فتنه‌های بنزینی را ایجاد نکند
ایلنا: نماینده مردم مشهد گفت: باید از این دولت تعهد بگیریم که امسال دیگر فتنه‌های بنزینی و امثال این جور مسائل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به وجود نیاورد.
زنگنه: بانک مرکزی بازارهای خرید و فروش ارز را ساماندهی کند
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ / قیمت دلار / نمایندگان مجلس / مجلس / قیمت ارز / قاچاق ارز
زنگنه: بانک مرکزی بازارهای خرید و فروش ارز را ساماندهی کند
 نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس یازدهم گفت: بانک مرکزی باید به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و بازارهای غیررسمی و خرید و فروش ارز را ساماندهی کند.
محکومیت میلیاردی برای قاچاقچیان ارز در مهران
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ / استانی-اجتماعی / تعزیرات حکومتی / قاچاق
محکومیت میلیاردی برای قاچاقچیان ارز در مهران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام از اعمال جریمه میلیاردی پرونده قاچاق ارز در شهرستان مهران خبر داد.
حلقه‌های زنجیره یک فساد
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ / شرکت هفت‌تپه / قاچاق ارز
حلقه‌های زنجیره یک فساد
چهارمین جلسه دادگاه پرونده ۲۳ متهم تخلف ارزی به نام شرکت هفت‌تپه، روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در جلسات قبلی امید اسدبیگی، متهم ردیف اول و مجتبی کحال‌زاده تفهیم اتهام شدند و به ارائه دفاعیات خود پرداختند و در جلسه چهارم نیز مسعود جلالیان دفاعیات خود را که در جلسه سوم نیمه‌تمام مانده بود، به پایان رساند و علی‌اکبر فهیمی نیز در جایگاه متهم قرار گرفت و سخنانی در راستای دفاع از خود ابراز کرد.
در چهارمین جلسه دادگاه ۲۱ متهم کلان ارزی چه گذشت؟
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ / قاچاق ارز / کارگران هفت تپه
در چهارمین جلسه دادگاه ۲۱ متهم کلان ارزی چه گذشت؟
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
کشف ۱۷ میلیون ارز در نخستین طرح سراسری مقابله با اخلالگران ارزی
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ / کشفیات پلیس / کشفیات / عملیات پلیس / پلیس / قیمت ارز / قاچاق ارز
کشف ۱۷ میلیون ارز در نخستین طرح سراسری مقابله با اخلالگران ارزی
جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۱۷ میلیون ارز نخستین طرح سراسری مقابله با اخلالگران ارزی خبر داد و گفت: این طرح به مدت سه روز در سطح کشور اجرا شد.
همکاری معاونان ارزی وقت بانک‌ها و بانک مرکزی با زن و شوهر اخلالگر
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ / اخلالگران ارزی / مفاسد اقتصادی / نجوا لاشیدایی / وحید بهزادی
همکاری معاونان ارزی وقت بانک‌ها و بانک مرکزی با زن و شوهر اخلالگر
به گزارش الف، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته …
ایجاد شبکه‌ای از دفاتر غیرمجاز در حوزه قاچاق ارز/ همکاری مدیران وقت بانک‌ مرکزی با زن و شوهر اخلالگر
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ / نجوا لاشیدایی / ترکیه / بانک مرکزی / وحید بهزادی / ایران
ایجاد شبکه‌ای از دفاتر غیرمجاز در حوزه قاچاق ارز/ همکاری مدیران وقت بانک‌ مرکزی با زن و شوهر اخلالگر
در شبکه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی ارز دولتی دریافت و در بازار آزاد فروخته می شود. همکاری مسئولین وقت بانک‌های مختلف و بانک مرکزی با زن و شوهر اخلالگر کاملا مشهود است.
تبانی بود
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تبانی بود
اصغر صوفی- خبر‌نگار طی چند روز گذشته،  اعلام حکم متهمان پرونده سایپا بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت. براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه،  وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی 2 متهم اصلی این پرونده بودند که به اعدام محکوم شدند.  مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی،  قاچاق ارز،  ثبت سفارشات صوری و حواله‌جات و امورات صرافی بدون مجوز،  اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶هزارو۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا و  مشارکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲هزار میلیارد …
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
جزئیات عملکردی شبکه فساد با مشارکت دو نماینده مجلس و مدیرعامل سایپا منتشر شد
روز گذشته پایگاه اینترنتی میزان به نقل از مرکز رسانه‌ قوه قضائیه جزئیاتی از شبکه فساد وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی- که اخیرا به اعدام محکوم شده‌اند- با مشارکت دو نماینده مجلس و مدیرعامل سایپا منتشر کرد. وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله‌جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶‌هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲‌هزار‌میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه- از منزل متهمه ۲۴‌هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یک‌صد …
وحید بهزادی و همسرش چگونه سلطان خودرو شدند؟
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ / سلطان خودرو / نجوا لاشیدایی / وحید بهزادی
وحید بهزادی و همسرش چگونه سلطان خودرو شدند؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها …
جزئیات تازه از پرونده دو متهم پرونده فساد اقتصادی مرتبط با سایپا
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ / فریدون احمدی / محمد عزیزی / نجوا لاشیدایی / وحید بهزادی
جزئیات تازه از پرونده دو متهم پرونده فساد اقتصادی مرتبط با سایپا
فارس نوشت: سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم …
آخرین وضعیت قانون گذاری ارز دیجیتال / مجلس در مصوبه ای خرید و فروش آن را مصداق قاچاق ارز اعلام کرد
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
آخرین وضعیت قانون گذاری ارز دیجیتال / مجلس در مصوبه ای خرید و فروش آن را مصداق قاچاق ارز اعلام کرد
در جلسه علنی روز دو شنبه مجلس ایران، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت.
سردار رحیمی: بازداشت دلالان تأثیر چندانی روی بازار ارز ندارد
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ / پلیس / قاچاق ارز / رفتار پلیس با مردم / بازداشت
سردار رحیمی: بازداشت دلالان تأثیر چندانی روی بازار ارز ندارد
تسنیم نوشت: رئیس پلیس پایتخت گفت: دلالان ارزی تنها یکی از عوامل افزایش قیمت ارز هستند، موضوعات مختلفی بر افزایش قیمت ارز تأثیر می‌گذارد که آن موضوعات در اختیار پلیس نیست.
جزئیات دادگاه ۲ مفسد اقتصادی محکوم به اعدام/ تبانی زن و شوهر برای اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ / دادگاه مفسدان اقتصادی / نجوا لاشیدایی / وحید بهزادی
جزئیات دادگاه ۲ مفسد اقتصادی محکوم به اعدام/ تبانی زن و شوهر برای اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی
به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی (سخنگوی دستگاه قضا) روز گذشته در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، این دو نفر …
بازخوانی جلسات دادگاه زوج خودرویی محکوم به اعدام
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
بازخوانی جلسات دادگاه زوج خودرویی محکوم به اعدام
سخنگوی قوه قضاییه دیروز گفت: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، این دو نفر محکوم به اعدام شدند.
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سلطان و ملکه خودرو در مسیر سلطان سکه!
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با اهالی رسانه با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده‌ها گفت: در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد …
هشدار پلیس: منزل مکان مناسبی برای نگهداری ارز و طلا نیست
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ / قاچاق ارز / پلیس / پلیس آگاهی
هشدار پلیس: منزل مکان مناسبی برای نگهداری ارز و طلا نیست
تسنیم نوشت: رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی گفت: بنابر دلایل متعدد، نگهداری مقادیر زیاد پول نقد، ارز، سکه، طلا، اشیاء قیمتی و اسناد با ارزش در منزل به صلاح نیست.
اردوغان بانک‌های خارجی را قاچاقچیان ارز خواند!
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ / بحران ارزی ترکیه / رجب طیب اردوغان / قاچاق ارز
اردوغان بانک‌های خارجی را قاچاقچیان ارز خواند!
رئیس جمهور ترکیه گفت که کشورش به قاچاقچیان ارز رحم نخواهد کرد.
۱۳۹۹/۰۲/۳۰
صدور رای ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور (فیلم)
سخنگوی قوه قضائیه: «حسن خویی» به اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار به ضبط مبالغ و ۳ سال حبس و جزای نقدی دوبرابر اموال تحصیل شده محکوم شد. «رسول قنادی» به ۴ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی ۲ برابر اموال به دست آورده و ضبط ارز مشکوفه، «فرزاد اصغر زاده» به ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، «امیر سوقانی» به ۳ سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال تحصیل شده محکوم شدند.
قوانین مربوط‌به قاچاق ارز برای رمزارزها نیز صدق می‌کند
۱۳۹۹/۰۲/۳۰
قوانین مربوط‌به قاچاق ارز برای رمزارزها نیز صدق می‌کند
برای نخستین بار در کشور، در قوانین مرتبط با قاچاق ارز، از رمزارزها به‌عنوان ارز واقعی یاد شد.
وضعیت قرمز قاچاق ارز؛ در لیست ارزی چه خبر است؟
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ / قاچاق ارز
وضعیت قرمز قاچاق ارز؛ در لیست ارزی چه خبر است؟
بحران قاچاق ارز از فروردین سال ۹۷ که طرح چندنرخی‌شدن ارز کلید خورد، حالا چنان وضعیت قرمزی پیدا کرده که مجلسی‌ها را واداشته مصادیق قاچاق ارزی را روشن و شفاف کنند؛ هرچند هنوز هم مجراهایی برای سوءاستفاده ارزی وجود دارد.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •