شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020
اداره کل مبارزه با پولشویی
زیباکلام: مردم در انتخابات مجلس به اصلاح‌طلبان رای نمی‌دهند/ بازداشت ادمین کانال «بازگشت شاهزاده»/ گزارش رسانه آمریکایی از تحریم دارو در ایران
مشرق / ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ / سیاسی
زیباکلام: مردم در انتخابات مجلس به اصلاح‌طلبان رای نمی‌دهند/ بازداشت ادمین کانال «بازگشت شاهزاده»/ گزارش رسانه آمریکایی از تحریم دارو در ایران
معاون «شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» ضمن مظلوم‌نمایی مدعی شد لیست دادن اصلاح‌طلبان در انتخابات، منوط به این است که کاندیدا داشته باشند.
  اتحادیه اروپا  قانون جامع انتخابات  شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان  انقلاب اسلامی  پوتین  وزارت خارجه  عباسعلی کدخدایی  شمس الدین حسینی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  اداره کل مبارزه با پولشویی
حامیان FATF همان صادرکنندگان بخشنامه خودتحریمی هستند
مشرق / ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ / سیاسی
حامیان FATF همان صادرکنندگان بخشنامه خودتحریمی هستند
اسناد موجود نشان می‌دهد برخلاف ادعای حامیان دوآتشه الحاق به FATF، این روند بر خودتحریمی جدی ختم می‌شود و نه رفع تحریم‌ها.
  FATF  اقتصاد دولت دهم  وزارت اطلاعات  آمریکا  اتحادیه اروپا  دولت احمدی‌نژاد  قوه قضاییه  شمس الدین حسینی  سعید جلیلی  سازمان ملل
دم خروس FATF از ارگان دولت بیرون زد/ برجام مزایای اقتصادی نداشت، ولی سایه جنگ را دور کرد
مشرق / ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ / سیاسی
دم خروس FATF از ارگان دولت بیرون زد/ برجام مزایای اقتصادی نداشت، ولی سایه جنگ را دور کرد
علیرغم اجرای بیش از ۹۵ درصدی دستورات FATF از سوی دولت روحانی(از سال ۹۵ تاکنون)، نه تنها هیچ گشایشی در امور بانکی توسط این نهاد رخ نداده است، بلکه شاهد التهابات ارزی و افزایش فشارها بوده ایم.
  امریکا  توافق هسته‌ای  اصلاح طلبان  وزارت خارجه امریکا  شهرداری  سلفی حقارت  محمدجواد ظریف  وزارت خزانه داری آمریکا  بانک مرکزی  برجام
فرارو / ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ / سیاسی
اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اکنون می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی واقفند، تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ شده است.
  بانک ملی ایران  پولشویی  تامین مالی تروریسم
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ / اقتصادی
برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها از حساب ضامنین ممنوع شد
شفقنا اقتصادی_ بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین را غیر مجاز اعلام کرد. به گزارش شفقنا اقتصادی، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به مدیران […]