جمعه, ۲۷ دی, ۱۳۹۸ / 17 January, 2020
تخلفات مالی
اعتراض نود  درصدی‌ها؛ شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای به ردصلاحیت 90 درصدی واکنش نشان داد
روزنامه اعتماد / ۳۹ ساعت قبل / سیاسی
اعتراض نود درصدی‌ها؛ شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در بیانیه‌ای به ردصلاحیت 90 درصدی واکنش نشان داد
وقتی عباسعلی کدخدایی پشت تریبون ایستاد و به خبرنگاران گفت بررسی صلاحیت‌ها بر اساس تخلفات مالی است، بسیاری گفتند این موضوع می‌تواند نشان از یک تغییر مشی در شورای نگهبان باشد؛ به این معنا که قرار است سلایق سیاسی جای خود را به مستندات اقتصادی بدهد و در این میان احتمالا اصلاح‌طلبان برای تایید صلاحیت با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهند شد
یکی از مدیران سابق انتقال خون قزوین به اتهام فساد مالی بازداشت شد
خبرآنلاین / ۲ روز قبل / اجتماعی
یکی از مدیران سابق انتقال خون قزوین به اتهام فساد مالی بازداشت شد
صدا و سیما نوشت: دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین به دلیل برخی تخلفات مالی خبر داد.
  بازداشت  انتقال خون  فساد مالی  اختلاس
یکی از مدیران سابق انتقال خون استان قزوین بازداشت شد
ایسنا / ۲ روز قبل / ...
یکی از مدیران سابق انتقال خون استان قزوین بازداشت شد
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین به دلیل برخی تخلفات مالی خبر داد.
  استانی-اجتماعی  سازمان انتقال خون  تخلف مالی
درخواست پیگیری پرونده نمایندگان متخلف از قوه قضاییه
شفقنا / ۲ روز قبل / ...
درخواست پیگیری پرونده نمایندگان متخلف از قوه قضاییه
شفقنا- احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به آیت الله رئیسی خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان به دلایل انحراف مالی و سوء استفاده از جایگاه رد صلاحیت شده اند. وی همچنین طی نامه دیگری از شورای نگهبان به منظور اهتمام و جدیت در بررسی اسناد و مدارک تخلفات مالی […]
  پیگیری پرونده نمایندگان  قوه قضاییه
روزنامه ابتکار / ۳ روز قبل / ...
بررسی اصلاحات طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان ایران در کمیسیون فرهنگی مجلس
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این موضوع که در جلسه دیروز کمیسیون متبوع خود به بررسی اصلاحات طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان ایران پرداختند، اهداف این طرح را که همگی در جهت ارتقای رفاه عمومی هنرمندان و تلاش در جهت حفظ و تعالی هنر اصیل ایرانی است تشریح کرد.سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌و‏‌گو با ایسنا، در خصوص جلسه دیروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون فرهنگی اصلاحات طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان ایران مصوب شد و مواد یک تا چهار آن اصلاح شد. ماده یک به موضوع به هدف تشکیل سازمان نظام صنفی هنرمندان ایران تاکید شده در ماده ۲ تاکید دارد که این سازمان تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد. همچنین ماده ۳ تاکید دارد که مرکز این سازمان در شهر تهران باشد و ماده ۴ اصطلاحات این …
مثلثی برای احقاق حقوق شهروندان
روزنامه همشهری / ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ / ...
مثلثی برای احقاق حقوق شهروندان
مجید جباری _ خبر‌نگار در مدت  کمتر از 15روز، پارلمان شهری پایتخت با رأی قاطع به 3طرح ویژه، تحقیق و تفحص از تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی مدیریت پیشین تهران را به جریان انداخت. نخستین طرح در اولین روز زمستان با رأی همه اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید و به این ترتیب، تحقیق و تفحص از فرایند واگذاری املاک در ۱۰سال گذشته در شهرداری تهران در شورا به جریان افتاد. 9روز پس از آن شورا طرح دیگری را تصویب کرد و  تحقیق و تفحص از بدهی‌های شهرداری را  کلید زد. هنوز 4روز از تصویب دومین طرح  نگذشته بود که پارلمان …
پرداخت‌های مالی وزارت ورزش به فدراسیون ژیمناستیک متوقف شد
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ / ورزشی
پرداخت‌های مالی وزارت ورزش به فدراسیون ژیمناستیک متوقف شد
معاون مالی وزارت ورزش و جوانان با بیان توقف پرداخت‌های مالی به فدراسیون ژیمناستیک گفت: با فدراسیون ژیمناستیک خصومتی نداریم اما این فدراسیون تعامل با مراجع نظارتی و بازرسی برای بحث تخلفات نداشته است.
  ژیمناستیک  فدراسیون ژیمناستیک  زهرا اینچه درگاهی
۳۹ متخلف بانکی حکم گرفتند/ زیان انباشته ۱۱۰۰ میلیارد تومانی
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / سیاسی
۳۹ متخلف بانکی حکم گرفتند/ زیان انباشته ۱۱۰۰ میلیارد تومانی
مدیرعامل پست بانک ایران از صدور حکم برای ۳۹ نفر در راستای تخلفات مالی در این بانک در سال ۱۳۹۰ خبر داد و گفت که هیچ‌کدام از این افراد در بانک مشغول خدمت نیستند ولی برخی از آن‌ها فراری هستند.
  پست بانک ایران
افشاگری از پشت‌پرده تخلفات مالی نظام مهندسی تهران
روزنامه آرمان ملی / ۱۳۹۸-۱۰-۰۸ / اقتصادی
افشاگری از پشت‌پرده تخلفات مالی نظام مهندسی تهران
رئیس‌جمهوری طی حکمی، احمد خرم را برای یک دوره سه ساله به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کرد. در این حکم تاکید شده است: «با عنایت به کسب بیشترین آرای اعضای اصلی منتخب هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم راه‌وشهرسازی، به موجب این حکم به مدت سه سال به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب می‌شوید».
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / ...
عدم تصویب FATF هدیه‏ای به ترامپ است
یک فعال سیاسی گفت: اگر پالرمو وCFT از سوی ایران تصویب نشود به سمت تحریم‌های بین‌المللی خواهیم رفت و هیچ‏یک از کشورها با ایران همکاری نمی‏کنند.آذر منصوری در گفت‏و‏گو با ایسنا، اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی ‏یا FATF‏، یک سازمان‌ همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. درحال حاضر ۳۴ کشور به همراه 2 سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، جزو قلمرو قضایی این سازمان محسوب می‌شوند.وی ادامه داد: در حالی که FATF در تیر‏ماه سال 1395 اطلاعیه‌ای صادر کرد که براساس آن، اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده و چند بار نیز این مهلت تمدید شده است، اما در همه این مراحل، به ایران توصیه شده که آنها را به …
جزئیات بیشتر از دستگیری کارکنان شهرداری بوشهر
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / اجتماعی
جزئیات بیشتر از دستگیری کارکنان شهرداری بوشهر
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر عنوان کرد: روز ۳ دی ماه حسب دستور قضایی تعداد ۸ نفر از کارمندان شاغل در شهرداری بوشهر به اتهام اختلاس و تخلفات مالی دستگیر و پس از تفهیم اتهام از حیث اختلاس با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برند.
  شورای شهر  شهرداری  شهرداری بوشهر  دستگاه قضایی  دستگیری  اختلاس  استانی-سیاسی
مهمترین گام برقراری انضباط مالی است
فارس / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / اجتماعی
مهمترین گام برقراری انضباط مالی است
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برخی تخلفات و مشکلات در حوزه مسائل مالی گفت: مهمترین گام شورای شهر پنجم برقراری انضباط مالی است.
والیبال قهرمانی جهان و تخلفات مالی لهستانی‌ها/ 10 سال حبس در انتظار آقای رئیس
فارس / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / ورزشی
والیبال قهرمانی جهان و تخلفات مالی لهستانی‌ها/ 10 سال حبس در انتظار آقای رئیس
تخلفات مالی مسئولان فدراسیون والیبال لهستان در سال 2014 در دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
FATF | دلیل مقاومت به عدم تصویب قوانین مقابله با پولشویی در ایران چیست؟
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ / اقتصادی
FATF | دلیل مقاومت به عدم تصویب قوانین مقابله با پولشویی در ایران چیست؟
شفقنا اقتصادی_  مقابله با فساد مالی از دغدغه‌ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه‌های مسؤول از جمله قوه قضاییه نیز عزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده‌اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می‌تواند راهگشا بوده و جلوی بسیاری از تخلفات […]
چرا قوانین مقابله با پولشویی در ایران اجرایی نشده است؟
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ / اقتصادی
چرا قوانین مقابله با پولشویی در ایران اجرایی نشده است؟
تهران- ایرنا- مقابله با فساد مالی از دغدغه‌ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه‌های مسؤول از جمله قوه قضاییه نیز عزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده‌اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می‌تواند راهگشا بوده و جلوی بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را بگیرد.
  FATF  فساد  پولشویی  بانک  مجمع تشخیص مصلحت نظام
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ / ...
با تصویب کمیسیون قضایی، طرح استیضاح ترامپ در اختیار قانون‌گذاران کنگره قرار گرفت
رویای برکناری ترامپمحمدرضا ستاریبا کلید خوردن روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس‌ ایالات متحده آمریکا و تصویب دو ماده از طرح استیضاح او، روز گذشته کمیسیون قضایی کنگره با تایید مدارک تخلفات ترامپ، پرونده استیضاح وی را برای رای‌گیری به کنگره فرستاد.موضوع استیضاح ترامپ از زمانی به صورت علنی کلید خورد که محتوای مکالمه وی با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین منتشر شد. طبق این مکالمات مشخص شد که ترامپ در ازای کمک‌های تسلیحاتی و مالی به اوکراین تقاضای ارائه اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی هانتر بایدن، پسر جو بایدن که از جدی‌ترین نامزدهای ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها محسوب می‌شود کرده بود. همین امر باعث شد تا با ورود نانسی پلوسی رئیس دموکرات کنگره آمریکا، طرح استیضاح ترامپ رسماً به جریان بیفتد.در همین راستا …
چرا واگذاری شرکت ایریتک علیرغم اثبات تخلفات قانونی و مالی توسط دستگاههای نظارتی ابطال نمی‌شود؟
الف / ۱۳۹۸-۰۹-۱۹ / اقتصادی
چرا واگذاری شرکت ایریتک علیرغم اثبات تخلفات قانونی و مالی توسط دستگاههای نظارتی ابطال نمی‌شود؟
به گزارش الف سازمان خصوصی سازی طی قرارداد واگذاری شماره (8507) مورخ ۹۶/۴/۲۰ تعداد ۷.۴۴۱.۹۲۰ سهم معادل (۴۱/۳۴) درصد از سهام شرکت شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) که تعداد 5.996.400 سهم آن از نوع سهام ممتاز (انتخاب سه عضو هیأت مدیره) بوده­است را به شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایرانیان ایستا توان تک به شماره ثبت (۵۰۷۹۷۱) واگذار کرد.
جریمه 22 میلیون دلاری برای نیسان
دنیای اقتصاد / ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ / اقتصادی
جریمه 22 میلیون دلاری برای نیسان
یک نهاد نظارتی در بازار خودروی ژاپن به احتمال فراوان قرار است به زودی جریمه مالی را بالغ بر 22 میلیون دلار علیه نیسان طرح کند. به گزارش رویترز، جریمه مذکور قرار است به دلیل گزارش نادرست در رابطه با بیانیه مالی علیه نیسان اعمال شود.کارلوس گوسن، رئیس پیشین نیسان در نوامبر 2018 بنابر تخلفات مالی گسترده در توکیو بازداشت و از این سمت کنار گذاشته شد. اتهام اصلی او کمتر اعلام کردن دستمزد خود طی یک دهه بود که تفاوت آن برابر با 71/ 84 میلیون دلار بود. چهارمین خودروساز بزرگ ژاپن از زمان بازداشت کارلوس گوسن تاکنون وارد دوره بحرانی در فروش محصولات خود و نیز چالش‌های مدیریتی شده است. از زمان بازداشت گوسن، ارزش سهام رنو و نیسان نزدیک به یک‌چهارم کاهش داشته است. هم‌اکنون ارزش سهام شرکت نیسان برابر با 7/ 26 …
بازداشت رئیس سازمان جمعیت هلال احمر ایران
اسپوتنیک / ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ / ...
بازداشت رئیس سازمان جمعیت هلال احمر ایران
علی‌اصغر پیوندی رئیس سازمان جمعیت هلال احمر به‌دلیل تخلفات مالی از سوی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بازداشت شد.
رئیس سازمان جمعیت هلال احمر بازداشت شد
رویداد 24 / ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ / سیاسی
رئیس سازمان جمعیت هلال احمر بازداشت شد
علی‌اصغر پیوندی رئیس سازمان جمعیت هلال احمر به‌دلیل تخلفات مالی از سوی مأموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.
  رویداد24  علی اصغر پیوندی  بازداشت رئیس سازمان هلال احمر
نامه نیوز / ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ / اجتماعی
دستگیری علی اصغر پیوندی به دلیل تخلفات گسترده
یک منبع اگاه خبر داد: عصر امروز علی اصغر پیوندی به دلیل تخلفات مالی گسترده در زمان تصدی جمعیت هلال احمر توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شد
علی اصغر پیوندی بازداشت شد
انتخاب / ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ / ...
علی اصغر پیوندی بازداشت شد
یک منبع اگاه خبر داد: عصر امروز علی اصغر پیوندی به دلیل تخلفات مالی گسترده در زمان تصدی جمعیت هلال احمر توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شد
علوی: سازمان بازرسی 35 بند تخلف گزارش کرده/ با تاسیس شرکت دکان باز کرده بودند
فارس / ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ / ورزشی
علوی: سازمان بازرسی 35 بند تخلف گزارش کرده/ با تاسیس شرکت دکان باز کرده بودند
مربی و داور بین‌المللی ژیمناستیک گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور، 35 بند تخلف در فدراسیون گزارش شده که نزدیک به 8 تا 9 بند آن تخلفات مالی است.
چرا دولت به بررسی حسابهای مردم پرداخته است؟
اسپوتنیک / ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ / سیاسی
چرا دولت به بررسی حسابهای مردم پرداخته است؟
قوانین مربوط به بررسی حساب های مردم مانع از بروز تخلفات در حوزه مالی و پولشویی می شود.
بررسی حسابهای مردم از سوی دولت در همه کشورها مرسوم است
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ / اقتصادی
بررسی حسابهای مردم از سوی دولت در همه کشورها مرسوم است
یک کارشناس اقتصادی گفت: بررسی حساب های مردم از سوی دولت در همه کشورهای دنیا مرسوم است و براساس قوانینی که در این کشورها وجود دارد، سبب می شود جلو تخلفات در حوزه مالی و پولشویی گرفته شود.
  هدفمندی یارانه‌ها  کمک معیشتی  یارانه نقدی
رمضانیان‌پور: گزارش تخلفات مالی ژیمناستیک محرمانه است/ اسم من و هاشمی‌طبا را حذف کرده‌اند
فارس / ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ / ورزشی
رمضانیان‌پور: گزارش تخلفات مالی ژیمناستیک محرمانه است/ اسم من و هاشمی‌طبا را حذف کرده‌اند
عضو هیأت رئیسه فدراسیون ژیمناستیک گفت: روی گزارش تخلفات مالی فدراسیون ژیمناستیک چون مهر محرمانه دارد، نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد، اما عمده این تخلفات برای سفرهایی است که هزینه‌های غیرمتعارف شده است.
بازداشت پسر وزیر سابق راه ایران
اسپوتنیک / ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ / ...
بازداشت پسر وزیر سابق راه ایران
پسر وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی به اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.
الصباح: استعفای دولت کویت ناشی از تخلفات مالی بود
همشهری‌آنلاین / ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ / بین‌المللی
الصباح: استعفای دولت کویت ناشی از تخلفات مالی بود
وزیر دفاع دولت مستعفی کویت دلیل اصلی استعفای دولت این کشور را تخلفات و سوء استفاده مالی در صندوق مالی ارتش اعلام کرد.
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ / ...
ایرنا نوشت/ وزیر بهداشت خبرداد: پرونده تخلف ۱۶ میلیون یورویی در تجهیزات پزشکی به قوه‌قضاییه رفت
شفقنا – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده فساد و تخلفات مالی ۱۶ میلیون یورویی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه ارجاع شد. سعید نمکی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مبارزه با فساد مالی و تخلفات اداری در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ادامه دارد و به هیچ وجه در […]
ارجاع پرونده تخلف ۱۶ میلیون یورویی در تجهیزات پزشکی به قوه قضائیه
الف / ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ / اجتماعی
ارجاع پرونده تخلف ۱۶ میلیون یورویی در تجهیزات پزشکی به قوه قضائیه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده فساد و تخلفات مالی ۱۶ میلیون یورویی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه ارجاع شد.
  پرونده واردات تجهیزات پزشکی  سعید نمکی  واردات تجهیزات پزشکی  وزیر بهداشت
جزئیات بازداشت ۳ مدیر سابق وزارت بهداشت | واکنش وزیر بهداشت
همشهری‌آنلاین / ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ / اجتماعی
جزئیات بازداشت ۳ مدیر سابق وزارت بهداشت | واکنش وزیر بهداشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازداشت سه مدیر برکنار شده این وزارتخانه را که در هیات امنای ارزی و معاونت توسعه منابع این وزارتخانه اشتغال داشتند، به اتهام تخلفات مالی تایید کرد.
55 آنلاین / ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ / ...
نمکی بازداشت ۳ مدیر سابق وزارت بهداشت را تایید کرد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازداشت سه مدیر برکنار شده این وزارتخانه را که در هیات امنای ارزی و معاونت توسعه منابع این وزارتخانه اشتغال داشتند، به اتهام تخلفات مالی تایید کرد.
واکنش رئیس فدراسیون ژیمناستیک به شائبه تخلفات و ابهامات مالی و سفرهای خارجی/"تحت تاثیر فشارهای سیاسی حرف می‌زنند"
تسنیم / ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ / ورزشی
واکنش رئیس فدراسیون ژیمناستیک به شائبه تخلفات و ابهامات مالی و سفرهای خارجی/"تحت تاثیر فشارهای سیاسی حرف می‌زنند"
رئیس فدراسیون ژیمناستیک به شائبه‌ها و اتفاقات اخیر پیرامون این فدراسیون واکنش نشان داد و گفت که یکی از اعضای هیئت رئیسه تحت فشارهای سیاسی صحبت می‌کند.
لوکیشن جنجالی ایران‌مال
دنیای اقتصاد / ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ / اقتصادی
لوکیشن جنجالی ایران‌مال
در پی انتشار تیزر آلبوم «افسانه چشمهایت» به خوانندگی همایون شجریان و علیرضا قربانی، حاشیه‌هایی در فضای مجازی برای این دو خواننده ایجاد شد که آنها را وادار به پاسخگویی کرد. لوکیشن این تیزر تبلیغاتی که بخشی از تالار کتابخانه مجتمع ایران‌مال است مورد انتقاد برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و بحث‌های بسیاری درباره تخلفات و فساد مالی سازنده این مال مطرح شد. منتقدان می‌گویند فساد گسترده‌ای در ساخت این مجموعه وجود دارد.
نقش رانت سیاسی 
در تخلفات انتخاباتی کمتر از پول کثیف نیست
روزنامه اعتماد / ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ / سیاسی
نقش رانت سیاسی در تخلفات انتخاباتی کمتر از پول کثیف نیست
از قدیم می‌گویند «پول چرک کفِ دست است» امروزی‌ها اما نه‌تنها از این صحبت‌ها نمی‌کنند، بلکه نگاه‌شان چنان تغییر کرده که این سال‌های اخیر، عده‌ای برای آنکه از نقش منابع مالی نامشروع در انتخابات و فعالیت‌های سیاسی بگویند، ناچار شدند «چرک و کثافت» این پول‌ها را در گفتارشان مکرر کنند تا مگر با تعابیری همچون «پول کثیف» بتوان از عمق فاجعه گفت.
ابهام در چگونگی فعالیت و تعطیلی سامانه آموزشی فدراسیون ژیمناستیک
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ / ورزشی
ابهام در چگونگی فعالیت و تعطیلی سامانه آموزشی فدراسیون ژیمناستیک
مسوول طراحی سایت آموزش فدراسیون ژیمناستیک در واکنش به علت مسدود شدن وب‌سایت سامانه آموزشی این فدراسیون گفت که این سامانه به دلیل عدم همکاری فدراسیون در راه‌اندازی کامل و برای جلوگیری از تخلفات احتمالی مالی مسدود شده است.
  ژیمناستیک  فدراسیون ژیمناستیک
فرارو / ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ / سیاسی
واکنش علیرضا قربانی به حواشی آلبوم «افسانه چشمهایت»
ما نیز مانند دیگر مردمان عزیزمان در سال‌های گذشته، از فساد‌های مالی و غیرمالی که در کشور اتفاق افتاده، رنجیده خاطر هستیم و امیدواریم به زودی به تمام تخلفات و حقوق از دست رفته مردم در تمامی موارد رسیدگی شود.
  علیرضا قربانی  همایون شجریان  آلبوم افسانه چشمهات
55 آنلاین / ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ / ...
حالا حالاها باید برای رسیدگی به پرونده قضایی احمدی‌نژاد صبر کرد؟
«مجموعاً ٧ پرونده تشکیل شده است. ۵ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آن‌ها منجر به حکم قطعی شده‌اند. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و...
همه پرسی؛ تابو یا تابوشکن؟
روزنامه ایران / ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ / سیاسی
همه پرسی؛ تابو یا تابوشکن؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی دارای ظرفیت‎های مناسبی است که اجرای بی‌کم و کاست آن می‌تواند بهترین و کم هزینه‎ترین مسیر برای حل مشکلات و اصلاح اداره امور کشور باشد.دقیقاً به‌همین دلیل است که شعار قانونگرایی وجه مشترک همه دولت‌ها و جناح‌های سیاسی برای جلب اعتماد عمومی برای رسیدن به‌قدرت به‌حساب می‌آید، هرچند که در شرایط نامناسب کنونی که با موجی از اختلافات سیاسی، آسیب‌های اجتماعی، معضلات فرهنگی و نابسامانی‎های اقتصادی و تخلفات گسترده مالی در کشور مواجه هستیم
نامه نیوز / ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ / سیاسی
آمریکا «بانک خلق» ترکیه را به پولشویی و تلاش برای دورزدن تحریم‌های ایران متهم کرد
وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.
آمریکا بانک بزرگ ترکیه را به نقض تحریم‌های ایران متهم کرد
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ / ...
آمریکا بانک بزرگ ترکیه را به نقض تحریم‌های ایران متهم کرد
شفقنا- دادگستری آمریکا یک بانک بزرگ ترکیه ای را به دورزدن تحریم های ضدایران از طریق پولشویی و تخلفات مالی متهم کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از ان بی سی، دادگاهی در نیویورک «هالک...
تابناک / ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ / ...
تحریم بانک ترکیه‌ای به بهانه دور زدن تحریم‌های ایران
وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.
الف / ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ / بین‌المللی
دادگستری آمریکا بانک ترکیه‌ای را به دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد
وزارت دادگستری آمریکا بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) یک بانک بزرگ ترکیه‌ای را به تخلفات مالی و پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده است.
  بانک ترکیه ای و تحریم ایران  تحریم آمریکا علیه ایران  دورزدن تحریم ایران  هالک بانک ترکیه
روزنامه آرمان ملی / ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ / ...
احتمال برکناری رییس یک فدراسیون به خاطر تخلفات گسترده مالی
تخلفات گسترده مالی یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی درحالی در مراجع قضایی و کمیته تخلفات وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی است که گفته شده به زودی حکم برکناری او نیز صادر خواهد شد.
تابناک / ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ / ...
تخلفات گسترده مالی رییس یک فدراسیون ورزشی
تخلفات گسترده مالی یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی درحالی در مراجع قضایی و کمیته تخلفات وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی است که گفته شده به زودی حکم برکناری او نیز صادر خواهد شد.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ / ...
بازداشت دو بازرگان نزدیک به ترامپ
دموکرات‌ها که بر تحقیقات روند استیضاح دونالد ترامپ نظارت دارند، روز پنجشنبه خواهان همکاری دو بازرگان نزدیک به وکیل شخصی رئیس جمهوری آمریکا شدند که به تازگی در جریان پرونده تخلفات مالی هنگام ترک آمریکا دستگیر شده اند.به گزارش پلیس فدرال آمریکا، لو پارناس و ایگور فرومن، دو بازرگان یادشده که هر دو شهروندان آمریکا و به ترتیب متولد کشورهای اوکراین و بلاروس هستند چهارشنبه شب در حالی که بلیط یک طرفه به مقصد کشوری خارجی را در دست داشتند در فرودگاه بین‌المللی واشنگتن دستگیر شدند.به گزارش یورونیوز، این دو شهروند آمریکایی که دونالد ترامپ هرگونه آشنایی با آنها را منکر شده متهم هستند که به رودی جولیانی، وکیل شخصی رئیس جمهوری آمریکا در جهت دریافت اطلاعاتی از کشور اوکراین برای زیرسوال بردن اعتبار جو بایدن، …
سیامک ره‌پیک: نباید با سازوکار قدیمی انتخابات را برگزار کنیم/ قانون فعلی انتخابات پیش‌بینی‌های خوبی در خصوص تخلفات مالی و انتخاباتی دارد
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ / ...
سیامک ره‌پیک: نباید با سازوکار قدیمی انتخابات را برگزار کنیم/ قانون فعلی انتخابات پیش‌بینی‌های خوبی در خصوص تخلفات مالی و انتخاباتی دارد
شفقنا- اولین نشست خبری همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و چشم‌اندازها) با حضور دکتر ره‌پیک دبیر همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد. به گزارش خبرنگار شفقنا، سیامک ره پیک در همایش...
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ / ...
احتمال حبس و جریمه سارکوزی به‌دلیل تخلفات مالی
گروه جهان| ارجاع پرونده تخلفات مالی نیکلا سارکوزی رییس‌جمهوری سابق فرانسه، به اتهام تامین مالی غیرقانونی در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ از سوی دیوان عالی تایید شده است.
پیش بینی حبس و جریمه برای رییس جمهوری سابق فرانسه
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ / ...
پیش بینی حبس و جریمه برای رییس جمهوری سابق فرانسه
شفقنا- ارجاع پرونده تخلفات مالی «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهوری سابق فرانسه به اتهام "تامین مالی غیر قانونی" در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ روزگذشته از سوی دیوان عالی فرانسه مورد تایید قرار گرفت که در صورت...
نماینده اصلاح‌طلب مجلس: اعلام دارایی مسئولان موجب از بین رفتن زمینه تخلفات می‌شود
فارس / ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ / سیاسی
نماینده اصلاح‌طلب مجلس: اعلام دارایی مسئولان موجب از بین رفتن زمینه تخلفات می‌شود
محمدرضا نجفی گفت: اگر مسئولان اموال خود را اعلام کنند زمینه تخلفات مالی از بین می‌رود، از این رو باید به سمت شفافیت به عنوان یکی از عناصر افزایش اعتماد حرکت کنیم.
سارکوزی در پرونده «بیگمالیون» محاکمه می شود
مهر / ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ / بین‌المللی
سارکوزی در پرونده «بیگمالیون» محاکمه می شود
دیوان عالی فرانسه ارجاع پرونده تخلفات مالی رئیس جمهوری سابق این کشور به دادگاه کیفری در پرونده «بیگمالیون» را مورد تایید قرار داد.
  نیکلا سارکوزی  فرانسه  دادگاه
بررسی تخلفات مالی سال 93 شهرداری تهران
فارس / ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ / اجتماعی
بررسی تخلفات مالی سال 93 شهرداری تهران
عضو شورای شهر تهران گفت: 33 بند از تخلفات مالی شهرداری در سال 93 در حال بررسی است و گزارشی در این باره ارائه می‌شود.
سازمان بازرسی پاکستان: اسحاق دار یک میلیارد روپیه برای خانواده نواز شریف فرستاده است
تسنیم / ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ / بین‌المللی
سازمان بازرسی پاکستان: اسحاق دار یک میلیارد روپیه برای خانواده نواز شریف فرستاده است
سازمان بازرسی پاکستان که در پی یافتن تخلفات جدید سیاستمداران سابق پاکستان است از کشف یک تخلف کلان مالی خبر داد.