شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.

کامران ملکی صادقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی اعلام کرد که یک پرونده مربوط به عدم اجرای تعهد ارزی توسط یک شرکت، با ارزش تخلفی معادل ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان بجنورد مورد بررسی قرار گرفت.

صرافی‌های رمزارزی داخلی اغلب به دلیل محدودیت‌های فنی و منابع، سطح امنیتی پایین‌تری نسبت به نمونه‌های بین‌المللی دارند و از طرف دیگر، برخلاف بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس، خود را ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی برای ارائه این خدمات نمی‌دانند. 

صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

سمنان - ایرنا - یک شرکت در سمنان به دلیل دریافت ارز با نرخ دولتی و پرداخت نکردن مابه‌التفاوت آن، با رسیدگی در شعبه سوم و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سمنان، ۸۲ میلیارد ریال جریمه شد.

یزد- ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از رسیدگی به پرونده تخلف عمل نکردن به تعهدات ارزی یک شرکت بازرگانی به ارزش ۲۲ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال خبر داد . 

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: طی سال جاری تعداد ۶ هزار و ۴۰۶ پرونده تخلف در استان تشکیل شده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است.

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و در این جلسه از دادگاه، قاضی به متهم ردیف اول این پرونده برای استرداد منابع ارزی اخطار داد.

اکوایران: امروز جلسه دیگری از دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان چای دبش برگزار شد و ۳ نفر از متهمان پرونده به دفاع از خود پرداخت.

در پرونده چای دبش، پای ۶۱ متهم با اتهاماتی همچون قاچاق و اخلال در نظام ارزی کشور به دادگاه باز شده است و در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده، نمایندگان بانک‌ها و گمرک به تشریح اتهامات خود پرداختند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده تخلفات گروه دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش بیش از ۳ میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است. به دلیل عدم ورود کالا به کشور مهلت رفع تعهد ۲.۲ میلیارد یورو منقضی شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی قم از رسیدگی به پرونده ایفا نکردن تعهدات ارزی یک شرکت متخلف در قم خبر داد.

اقتصاد ایران: 6 حکم تعقیب کیفری برای مدیران هیات امنای صرفه جویی ارزی صادر شده است.

6 حکم تعقیب کیفری برای مدیران هیات امنای صرفه جویی ارزی صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

نام دبش با چای دبش عجین شده است. شرکتی که با تخلفات ارزی کلان در صنعت چای و تجارت خارجی کشور، چند ماه قبل در صدر اخبار بود و سروصدای زیادی به پا کرد.

مسئله چند نرخی بودن ارز در کشور و تخلفات این حوزه، مدت هاست مورد انتقادات متعددی قرار دارد، اما این مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از بازگرداندن ۹۱۹ هزار درهم در پرونده تخلفات ارزی یک شرکت در کرج به بانک شاکی خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از محکومیت ۶۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریالی قاچاقچی ارز خبر داد.

بازگرداندن ۹۱۹ هزار درهم در پرونده تخلفات ارزی یک شرکت در کرج به بانک شاکی، ضبط سه دستگاه کشنده قاچاق در ماکو، ضبط ۲۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهدان و جلوگیری از قاچاق ۲۸ هزار لیتر سوخت در یزد از اخبار امروز تعزیرات هستند.

ارومیه - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: متخلف ارزی در ارومیه به پرداخت ۱.۴ میلیارد ریال جریمه نقدی و محرمیت از شش ماه فعالیت بازرگانی محکوم شد.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن تجارت آذربایجان‌غربی اظهار کرد: از ابتدا تا پایان تیرماه سال جاری ارزش ریالی پرونده‌های تخلفات صنفی و غیرصنفی به ۱۱ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال رسید.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۴ فعال غیر مجارز ارز و کشف بیش از ۱۰ میلیارد ریال ارزهای خارجی از مخفیگاه متهمان خبر داد.

معاون صمت آذربایجان غربی گفت: تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا در استان و ارز در سه ماهه سال جاری ۱۲۷ درصد افزایش یافت.

کیوانفر، مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از محکومیت ۶۹ میلیارد ریالی شرکت متخلف خبر داد.

معاون برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، از ضرورت فیش ارزی برای تخصیص ارز خبر داد.

برخی جزئیات پرونده چای دبش نشان می‌دهد تخلفات رخ‌داده در این پرونده باعث شده ایران در شرایطی که دارای محدودیت‌های ارزی بوده، به اولین واردکننده چای در جهان طی سال 2022 تبدیل شود.

۱۶ میلیارد یورو، تعهد ارزی ایفا نشده طی بازه زمانی ۸ ساله، موضوعی است که از سوی نماینده سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی مطرح شده و این در حالی است که قوانین سفت و سختی برای مبارزه با چنین اقداماتی در کشور وجود دارد. در گفتگو با کارشناسان اقتصادی به بررسی این تخلف ارزی پرداخته ایم.

فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی شنبه اول ادریبهشت، در حضور رئیس دادگستری تهران و استاندار تهران عملکرد دولت را به نقد کشیدند و به تخلفات برخی مدیران و دستگاه‌های دولت اشاره کردند. در این نشست آنها از «بحران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در تولید، اثر منفی تحریم‌ها بر تجارت خارجی، معضلات ناشی از سیاست رفع تعهدات …

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص انحراف منابع ارزی در حوزه لاستیک گفت: وزارت صمت در این خصوص اطلاع رسانی لازم را صورت خواهد داد.