59 همت اطلاعات مالی مرتبط با تراکنش‌های مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی در استان کردستان شناسایی و بررسی شد.

شرکت بزرگ خدمات مالی استرایپ در گزارشی پیش‌بینی کرده است که شبکه‌های بلاک چین برای پاسخگویی به تقاضای بازار نیاز به ارتقای زیرساخت‌های خود تا ظرفیت ۱ میلیارد تراکنش در ثانیه دارند.

ریپل یکی از شناخته‌شده‌ترین ارزهای دیجیتال با هدف تسهیل تراکنش‌های سریع و ارزان در بازار است. برخلاف سایر ارزهای دیجیتال، ریپل به‌طور خاص برای کاربردهای مالی توسعه یافته است.

ریپل یکی از شناخته‌شده‌ترین ارزهای دیجیتال با هدف تسهیل تراکنش‌های سریع و ارزان در بازار است. برخلاف سایر ارزهای دیجیتال، ریپل به‌طور خاص برای کاربردهای مالی توسعه یافته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تلاش برای شفاف‌سازی بسترهای مالیات‌ستانی گفت و توضیح داد: «در سال ۱۳۹۷، وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حسابرسی شخصی افراد ایجاد کرد که گردش مالی آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بود.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: در سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حسابرسی شخصی افراد ایجاد کرد که گردش مالی آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بود. در واقع از حسابهای جعلی فاقد اطلاعات هویتی استفاده می‌کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه وحید مظلومین از حساب‌های جعلی فاقد اطلاعات هویتی استفاده می‌کرد، گفت: در سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حسابرسی شخصی افراد ایجاد کرد که گردش مالی آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بود.

دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : پنج صرافی رمزارز روسیه با دور زدن تحریم‌ها‌میلیون‌ها دلار تراکنش انجام می‌دهند و جای خالی صرافی تحریم‌شده قبلی را پر کرده‌اند. بررسی‌های تازه نشان می‌دهد این صرافی‌ها همچنان مسیر مالی امنی برای نهادهای روسی فراهم می‌کنند و فعالیت‌های غیررسمی دیجیتال به اوج خود رسیده است. …

شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ امید در حوزه پردازش تراکنش‌های دیجیتال، تحلیل داده‌های مالی و ارائه راهکارهای نوآورانه پرداخت، عملکرد قابل توجهی داشته‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای اکوسیستم فناوری مالی وابسته به بانک سپه است.

تتر با هدف به چالش کشیدن سیستم مالی سنتی، یک رویکرد مدرن به پول را معرفی می‌کند؛ این استیبل‌کوین با ارائه امکان انجام تراکنش با ارزهای سنتی بر بستر بلاکچین، مسیر را برای کاربران با حذف نوسانات ذاتی و پیچیدگی‌های معمول ارزهای دیجیتال هموار می‌سازد.

بررسی کامل نحوه ثروتمند شدن جفری اپستین، نقش لئون بلک و لس وکسنر، معافیت‌های مالیاتی جزایر ویرجین و جزئیات تراکنش‌های میلیاردی. اپستین چگونه به ثروت ۵۷۸ میلیون دلاری رسید؟ بررسی نقش ۲ میلیاردر، ۳۰۰ میلیون دلار معافیت مالیاتی و هزاران تراکنش بانکی در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی آمریکا.

برای نخبگان اقتصادی و مالی، پیام روشن است: رقابت آینده، فقط بر سر نرخ بهره یا حجم تجارت نیست؛ بر سر زیرساخت است.

دولت در آستانه اجرای مدلی جدید برای توزیع یارانه نقدی قرار گرفته که به‌جای دهک بندی سنتی، معیارهایی مانند ارزش املاک، خودرو، گردش مالی و تراکنش‌های بانکی را مبنای شناسایی نیازمندان واقعی قرار می‌دهد.

آینده تراکنش بانکی را باید از یک واقعیت ساده فهمید: پول، دیگر فقط پول نیست؛ داده است. همان چیزی که قبلا با اسکناس و رسید و امضا جابه‌جا می‌شد، امروز در چند ثانیه و روی یک زیرساخت دیجیتال منتقل می‌شود. اما نکته مهم اینجاست: هرچه سرعت بیشتر می‌شود، حساسیت هم بالاتر می‌رود. یک اشتباه کوچک در نام گیرنده، …

ایلان ماسک با معرفی سرویس پرداخت X Money، گام نهایی را برای تبدیل این شبکه اجتماعی به هاب یکپارچه تراکنش‌های مالی برداشت.

وزارت آموزش آمریکا برای نخستین‌بار جزئیات هزاران تراکنش مالی خارجی دانشگاه‌ها را منتشر کرده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های دولتی برای حفظ امنیت ملی ضروری است اما منتقدان آن را اقدامی جهت‌دار علیه استقلال دانشگاه‌ها تلقی می‌کنند.

دولت ترامپ در چارچوب کارزاری تازه علیه دانشگاه‌های برتر آمریکا، برای نخستین‌بار داده‌های گسترده‌ای درباره منابع مالی خارجی مؤسسات آموزش عالی منتشر کرده و این موضوع را به‌عنوان مساله‌ای مرتبط با امنیت ملی مطرح کرده است.

وزارت آموزش آمریکا برای نخستین‌بار جزئیات هزاران تراکنش مالی خارجی دانشگاه‌ها را منتشر کرده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های دولتی برای حفظ امنیت ملی ضروری است اما منتقدان آن را اقدامی جهت‌دار علیه استقلال دانشگاه‌ها تلقی می‌کنند.

وزارت آموزش آمریکا برای نخستین‌بار جزئیات هزاران تراکنش مالی خارجی دانشگاه‌ها را منتشر کرده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های دولتی برای حفظ امنیت ملی ضروری است اما منتقدان آن را اقدامی جهت‌دار علیه استقلال دانشگاه‌ها تلقی می‌کنند.

وزارت آموزش آمریکا برای نخستین‌بار جزئیات هزاران تراکنش مالی خارجی دانشگاه‌ها را منتشر کرده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های دولتی برای حفظ امنیت ملی ضروری است، اما منتقدان آن را اقدامی جهت‌دار علیه استقلال دانشگاه‌ها تلقی می‌کنند.

به گزارش اینتیتر، مستمری بهزیستی یکی از مهم‌ترین حمایت‌های مالی دولت برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که به‌صورت ماهانه پرداخت می‌شود. هر ماه، بسته به زمان‌بندی رسمی وزارت رفاه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مبلغ مستمری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌گردد. با این حال در بهمن ۱۴۰۴ گزارش‌های …

پتروشیمی ها با کمک صاحبان لنج تاکنون ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی را به کشور بازنگردانده اند و به جایش کالای قاچاق از امارات وارد کشور شده است.

k: عضو کمیسیون صنایع مجلس | تراکنش های مالی | مصطفی طاهری | کسری بودجه دولت

در تازه‌ترین تصمیم برای سامان‌دهی جریان‌های مالی و افزایش شفافیت اقتصادی، چارچوب تازه‌ای برای رصد گردش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی به تصویب رسیده است.

در تازه‌ترین تصمیم برای سامان‌دهی جریان‌های مالی و افزایش شفافیت اقتصادی، چارچوب تازه‌ای برای رصد گردش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی به تصویب رسیده است.

در تازه‌ترین تصمیم برای سامان‌دهی جریان‌های مالی و افزایش شفافیت اقتصادی، چارچوب تازه‌ای برای رصد گردش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی به تصویب رسیده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری با صدور مصوبه‌ای، سقف گردش مالی سالانه حساب‌های بانکی افراد حقیقی را 20 میلیارد تومان تعیین کردند. هدف این اقدام، افزایش شفافیت اقتصادی، کنترل تراکنش‌های مشکوک و کاهش فرار مالیاتی اعلام شده است.

در تازه‌ترین تصمیم برای سامان‌دهی جریان‌های مالی و افزایش شفافیت اقتصادی، چارچوب تازه‌ای برای رصد گردش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی به تصویب رسیده است.

سال‌هاست سیاست اقتصادی ایران «دور زدن تحریم» را مسئله‌ای فنی و اجرایی تلقی کرده است؛ در حالی‌که تحریم‌ها مدت‌هاست از ابزار اقتصادی به ابزار اطلاعاتی تبدیل شده‌اند. تمرکز شبکه‌های تراستی و مسیرهای انتقال پول ایران در دبی، نه‌تنها یک راه‌حل پایدار نبوده است، بلکه به ایجاد یک گلوگاه اطلاعاتی انجامیده که …

اکوایران: گزارش شاپرک نشان می‌دهد قدرت خرید و مصرف خانوار ایرانی از سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ کاهش یافته و در سال جاری به‌دنبال جنگ ۱۲روزه این افت تشدید شده، به‌طوری‌که هم تعداد خریدها و هم ارزش حقیقی هر تراکنش کاهش پیدا کرده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با تشریح شیوه تازه‌ای از کلاهبرداری در شبکه‌ها و سایت‌های خرید و فروش کالا، از مردم خواست در هنگام معامله دقت کنند و توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند تا گرفتار سوء استفاده‌های مالی نشوند.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی نرخ جرایم سایبری در سال ۱۳۹۹ با اجرای رمزهای پویا، گفت: این اقدام، امنیت مالی کاربران را در خریدهای اینترنتی و تراکنش‌های بانکی به‌ طور قابل توجهی افزایش داده است.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی نرخ جرایم سایبری در سال ۱۳۹۹ با اجرای رمزهای پویا، گفت: این اقدام، امنیت مالی کاربران را در خریدهای اینترنتی و تراکنش‌های بانکی به‌ طور قابل توجهی افزایش داده است.

یو‌بی‌اس، بزرگ‌ترین بانک سوئیس، با ورود تدریجی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال، فصل تازه‌ای در بانکداری خصوصی آغاز کرده است. این حرکت که پس از سال‌ها رویکرد محتاطانه شکل گرفته، نه تنها دسترسی مشتریان ثروتمند به دارایی‌های دیجیتال را ممکن می‌سازد، بلکه فرصت‌های نوآورانه‌ای برای کسب‌وکارها در استفاده از …

برنا- گروه سیاسی: عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با طرح ایده شفافیت تراکنش‌های مالی و بانکی، گفت: این طرح که به مسئولان ارشد کشور ارائه شده است می‌تواند همه مشکلات در حوزه ارزی و مالی را حل کند و اقتصاد کشور را نجات دهد.

بیت‌کوین جای دلار را می‌گیرد؟ تتر چطور؟ اصلا رمزارزی وجود دارد که جایگزین پول شود؟ یعنی بتواند وسیله مبادله و پرداخت شود؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند «استیبل کوین‌ها» (Stablecoin) که شاخص‌ترین آن‌ها همین تتر است می‌توانند نقش پول را بازی کنند. استیبل‌کوین‌ها همانطور که از اسمشان پیداست، رمزارزهای «باثباتی» …

بازنشستگان تأمین اجتماعی با اعتراض به معیار ناعادلانه حذف یارانه‌ها اعلام کردند که تعیین تراکنش ماهانه ۱۰ میلیون تومان به عنوان مبنا، با واقعیت‌های تورمی و هزینه‌های زندگی امروز همخوانی ندارد و این اقدام فشار اقتصادی بیشتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی با اعتراض به معیار ناعادلانه حذف یارانه‌ها اعلام کردند که تعیین تراکنش ماهانه ۱۰ میلیون تومان به عنوان مبنا، با واقعیت‌های تورمی و هزینه‌های زندگی امروز همخوانی ندارد و این اقدام فشار اقتصادی بیشتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

مودیز (Moody’s) در چشم‌انداز ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که استیبل‌کوین‌ها و سپرده‌های توکنیزه‌شده در حال تبدیل شدن به «پول دیجیتال» نهادی هستند و نقش کلیدی در زیرساخت بازار مالی پیدا می‌کنند. طبق این گزارش، حجم تراکنش‌های زنجیره‌ای استیبل‌کوین‌ها در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ تریلیون دلار بوده و ۸۷ درصد نسبت به سال قبل …

اپلیکیشن رمزساز بانک ایران زمین تراکنش‌های مالی را امن و بدون نیاز به پیامک می‌کند و احتمال کلاهبرداری را کاهش می‌دهد.

اپلیکیشن رمزساز بانک ایران زمین با هدف رفع چالش های ناشی از اختلالات سرویس پیامک و ارتقای امنیت تراکنش های مالی، در دسترس مشتریان قرار دارد.

اقتصادایرانی: بازنشستگان تأمین اجتماعی با اعتراض به معیار ناعادلانه حذف یارانه‌ها اعلام کردند که تعیین تراکنش ماهانه ۱۰ میلیون تومان به عنوان مبنا، با واقعیت‌های تورمی و هزینه‌های زندگی امروز همخوانی ندارد و این اقدام فشار اقتصادی بیشتری به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

تتر با رویکردی مدرن‌تر به پول، قصد بر هم زدن سیستم مالی سنتی را دارد و با امکان انجام تراکنش با ارزهای سنتی بر بستر بلاکچین، بدون نوسانات ذاتی و پیچیدگی‌های رایج در ارزهای دیجیتال، راه را برای کاربران هموار کرده است.

بازنشستگان صندوق بازنشستگی هما، خواستار پاسخگویی به ابهامات و روشن شدن تراکنش‌های مالی صندوق شدند.

بازنشستگان صندوق بازنشستگی هما، خواستار پاسخگویی به ابهامات و روشن شدن تراکنش‌های مالی صندوق شدند.

بازنشستگان صندوق بازنشستگی هما، خواستار پاسخگویی به ابهامات و روشن شدن تراکنش‌های مالی صندوق شدند.

بازنشستگان صندوق بازنشستگی هما، خواستار پاسخگویی به ابهامات و روشن شدن تراکنش‌های مالی صندوق شدند.

بازنشستگان صندوق بازنشستگی هما، خواستار پاسخگویی به ابهامات و روشن شدن تراکنش‌های مالی صندوق شدند.

بازنشستگان صندوق بازنشستگی هما، خواستار پاسخگویی به ابهامات و روشن شدن تراکنش‌های مالی صندوق شدند.

خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان، پرچم‌دار هوایی این کشور، پس از سال‌ها زیان مستمر، بالاخره خصوصی شد. آیا این معامله‌ای خوب برای دولت و مردمش است؟ تحلیل را با ابعاد مالی این تراکنش آغاز می‌کنم: چه چیزی فروخته شد، چه وجه نقدی مبادله شد و چه بدهی‌هایی باقی ماند و سپس به پاسخ نهایی می‌پردازم.

آیا وزارت نفت تا الآن نتوانسته است از بانک مرکزی بخواهد امکان دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی واسطه‌ها را برای این وزارت خانه فراهم کند؟!...

براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

برنا - گروه اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

اقتصادنیوز: مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

…

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مرکز اطلاعات مالی: در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند. بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های …

به گزارش اینتیتر،در آخرین روزهای آذر ۱۴۰۴، بسیاری از بازنشستگان عزیز با یک سؤال مهم مواجه هستند: «چرا حقوق بازنشستگان واریز نشده است؟» این تأخیر نه‌تنها زندگی میلیون‌ها بازنشسته، بلکه خانواده‌های آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله جامع، به دلایل احتمالی تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان …

بر اساس گزارش پلتفرم تحلیلی لوک‌آن‌چین، یک کاربر کریپتو با یک اشتباه ساده کپی-پیست، ۵۰ میلیون دلار تتر (USDT) از دست داد. این حادثه یکی از بزرگ‌ترین خطاهای مالی تاریخ کریپتو محسوب می‌شود. قربانی ابتدا در یک تراکنش تست، ۵۰ تتر به کیف پول خود ارسال کرد؛ کاری که معمولاً برای اطمینان از صحت آدرس [ ]

بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد.

آیا کسب‌وکارها آماده ورود به عصر نوین نظام‌های پرداخت هستند؟ استیبل‌کوین‌ها و بانکداری توکن‌شده در حال بازطراحی کامل چارچوب‌های مالی و تراکنش‌های تجاری هستند و طی سال‌های آینده هزاران شبکه پرداخت دیجیتال جایگزین روش‌های سنتی خواهند شد. شرکت‌هایی که خود را با این تحول هماهنگ کنند، از سرعت بالاتر تراکنش‌ها، …

به گزارش اینتیتر به نقل از  اقتصادآنلاین، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با هدف حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و دارندگان دستگاه پوز و کارتخوان، طرح ویژه‌ای تحت عنوان مهرپوز ارائه کرده است. این طرح به متقاضیان امکان دریافت وام قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد پایین و بازپرداخت طولانی مدت را می‌دهد. شرایط دریافت وام …

رئیس‌جمهور در سخنانی انتقادی خطاب به نمایندگان مجلس، ضمن اشاره به محدودیت‌های مالی و نظارت بر تراکنش‌های ارزی، تأکید کرد که دولت مانع جابه‌جایی آسان پول خواهد شد.

با روش‌های مشاهده سوابق مالیاتی با کد ملی آشنا شوید و نکات کاهش خطای مالیاتی، مدیریت دقیق تراکنش‌ها و استفاده از سامانه مودیان را یاد بگیرید.

در این مطلب کشورهای جهان بر اساس میزان استفاده از پول نقد در تراکنش‌های مالی در سال ۲۰۲۵ رتبه بندی شده‌اند.

در این مطلب کشورهای جهان بر اساس میزان استفاده از پول نقد در تراکنش‌های مالی در سال ۲۰۲۵ رتبه بندی شده‌اند.

وزیر رفاه تأکید کرد: نتایج بررسی اعتراض به حذف یارانه‌ها تا ۱۵ دی‌ماه مشخص می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد نتایج بررسی اعتراض به حذف یارانه‌ها تا ۱۵ دی‌ماه مشخص خواهد شد. به گفته احمد میدری، حذف یارانه نه بر اساس یک تراکنش یا اطلاعات کوتاه‌مدت، بلکه با تجمیع مجموعه‌ای از داده‌های مالی در بازه‌های زمانی معتبر انجام می‌شود و هیچ گروهی—از جمله زوج‌های جوان—به‌صورت کلی …

میدری وزیر کار اظهار کرد: حذف یارانه صرفاً بر اساس یک تراکنش مالی انجام نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات مالی مختلف تجمیع و بررسی می‌شود و این موضوع مختص زوج‌های جوان یا گروه خاصی نیست؛ بنابراین باید هر یک به‌صورت موردی بررسی شود.

مظنونین این پرونده که ۲۳ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت (سیزده هزار میلیارد تومان) تراکنش بانکی داشته است.» این سخنگو توضیح نداده آیا این جوان به یک باره ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تراکنش داشته و چرا تاکنون بانک مرکزی در خواب خرگوشی بوده است؟

رسید بانکی الزاماً به‌معنای «انجام نهایی تراکنش» نیست. خطاهای سیستمی، قطعی شبکه یا برگشت خودکار می‌تواند باعث شود پولی جابه‌جا نشود، حتی اگر رسید داشته باشید. همیشه وضعیت نهایی حساب را بررسی کنید، نه فقط رسید را.

چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که میلیون‌ها سند و تراکنش مالی در یک سازمان بزرگ بدون خطا ثبت و پردازش شوند؟

حالا که دلار فوران کرده و کمر بازار را شکسته و هشدارهای امنیتی به مسئولین اقتصادی داده شده، بانک مرکزی همچون ادوار پیشین چند نفر را مقصر اعلام کرده که معلوم نیست تا چه حد مقرون به صحت است. محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی در ویدیویی ادعا کرد: «حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که …

به گفته سخنگوی بانک مرکزی، حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آنها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد. معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی …

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب بوده و تراکنش ۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، شناسایی و مسدود شد.

فارس/ مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از ردگیری تراکنش‌های سه فرد مظنون با ۴۵ حساب بانکی خبر داد. مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش‌های بانکی ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ‎بانک مرکزی افتادند. بازار مدیر رواب

شرکت ویزا اعلام کرده است که قصد دارد امکان تسویه تراکنش‌ها با استفاده از استیبل کوین را برای نهادهای مالی ایالات متحده فراهم کند. بر اساس این برنامه...

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش‌های بانکی سه نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، که از طریق 45 حساب بانکی انجام شده بود، در چند روز اخیر تحت نظارت ویژه قرار گرفت و ردگیری شد؛ اقدامی که نشان‌دهنده تشدید نظارت بر معاملات مشکوک و تلاش برای مقابله با فساد مالی است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از ردگیری تراکنش‌های سه فرد مظنون با ۴۵ حساب بانکی خبر داد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از ردگیری تراکنش‌های سه فرد مظنون با ۴۵ حساب بانکی خبر داد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از ردگیری تراکنش‌های سه فرد مظنون با ۴۵ حساب بانکی خبر داد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از ردگیری تراکنش‌های سه فرد مظنون با ۴۵ حساب بانکی خبر داد.

بانک مرکزی از مسدودسازی هزاران حساب مشکوک، گردش مالی ۲۱۰ هزار میلیاردی و برخورد قضایی قاطع با اخلالگران بازار ارز خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

معاون ارزی بانک مرکزی از مسدود شدن حساب ۳ نفر مظنون به پولشویی با مجموع بیش از ۲۶ همت تراکنش مالی خبر داد.

سخنگوی بانک مرکزی گفت:حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

تتر با رویکردی مدرن‌تر به پول، قصد بر هم زدن سیستم مالی سنتی را دارد و با امکان انجام تراکنش با ارزهای سنتی بر بستر بلاکچین، بدون نوسانات ذاتی و پیچیدگی‌های رایج در ارزهای دیجیتال، راه را برای کاربران هموار کرده است.

ایتالیا قصد دارد برای افزایش درآمد دولت، عوارض گمرکی بر بسته‌های کوچک خارج از اتحادیه اروپا وضع کرده و مالیات تراکنش‌های مالی را دو برابر کند.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: ریشه ناترازی برق نه در کمبود راهکار، بلکه در چسبندگی دولت به تجارت برق است؛ جایی که برق به‌جای کالا، همچنان خدمت تلقی می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری، بازار را فلج کرده است.

ایتالیا قصد دارد برای افزایش درآمدهای دولت، عوارض گمرکی را وضع کند که مالیات تراکنش‌های مالی را دو برابر می‌کند.