اقتصاد 100- رسیدگی به پرونده تخلفات بانکی گروه «دبش» وارد مرحله جدیدی شد؛ کیفرخواست هزار صفحه‌ای متهمان اصلی و مدیران بانکی به دلیل اعطای تسهیلات غیرقانونی و سوءاستفاده از وجوه عمومی به دادگاه ارسال شد.

دادستان تهران اعلام کرد: با ختم تحقیقات قضایی و صدور قرار مجرمیت کیفرخواست متهمان شاغل در یکی از بانک‌های عامل در رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

صدور کیفرخواست متهمان بانکی پرونده چای دبش: علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان چای دبش در دادسرای تهران

دادستان تهران از صدور کیفرخواست متهمان شاغل در بانک‌ دولتی برای اعطای وام غیر قانونی به گروه دبش و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد.

دادستان تهران اعلام کرد: با ختم تحقیقات قضایی و صدور قرار مجرمیت، کیفرخواست متهمان شاغل در یکی از بانک‌های عامل در رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

در این مطلب از صفحه اقتصاد آمده است، کیفرخواست متهمان بانکی پرونده چای دبش صادر شد. با ما همراه باشید!

به گزارش سایت خبری مدارا: علی صالحی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان چای دبش در دادسرای تهران اظهار داشت: کیفرخواست متهمان اصلی پرونده در چند

کیفرخواست متهمان بانکی پرونده چای دبش صادر شد.

حوادث رکنا: کیفرخواست متهمان رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

اقتصادنیوز: کیفرخواست متهمان بانکی پرونده چای دبش صادر شد.

رئیس پلیس فتا لرستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری که با استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به سرقت اطلاعات بانکی شهروندان و خالی‌کردن حساب ها‌ی آنان کرده‌اند، خبر داد.

با ورود دستگاه قضایی و مشخص شدن ابهام در واگذاری سهام فروشگاه رفاه و فروش املاک متعدد متعلق به این فروشگاه و ضایع شدن حق سهامداران خرد، متهمان بانکی و غیر بانکی این پرونده احضار و پس از تکمیل تحقیقات، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد.

رییس پلیس فتا البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداران حرفه ای اسکیمری در این استان خبر داد و گفت: متهمان در پوشش رانندگان تاکسی اینترنتی در شهرهای کرج و تهران اقدام به کپی ۳۰۰ کارت بانکی کرده بودند.

رئیس پلیس فتا لرستان گفت: سه کلاهبردار که با استفاده از دستگاه کارت خوان آلوده به اسکیمر اقدام به خالی کردن حساب شهروندان در شهرستان کوهدشت می کردند دستگیر شدند.

کرج - ایرنا- رییس پلیس فتا البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداران حرفه ای اسکیمری در این استان خبر داد و گفت: متهمان در پوشش رانندگان تاکسی اینترنتی در شهرهای کرج و تهران اقدام به کپی ۳۰۰ کارت بانکی کرده بودند.

رکنا سیاسی : اتهامات سنگین فساد اقتصادی در پرونده چای دبش حاشیه های زیادی را برای برخی مدیران به خصوص در شبکه بانکی ایجاد کرد، یکی از متهمان این پرونده به شکلی پرحاشیه به یکی از ارکان کلیدی تیم اقتصادی دولت چهاردهم منصوب شد.

هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات …

شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد و تعدادی از مدیران بانکی درباره نقض مقررات و قوانین بانکی در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش توضیح دادند.

قم-رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی قم با اشاره به دستگیری ۳عضو باند کلاهبرداری در استان گفت:این متهمان غیربومی، با تعویض کارت بانکی تعدادی از فروشندگان اصناف از آن ها کلاهبرداری کرده بودند.

با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید متهمان پرونده در قالب فروشنده دوره گرد در برخی از شهرستان‌ها اقدام به تهیه کپی از کارت های بانکی قربانیان کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا کشور از شناسایی و دستگیری اعضای 31 باند حرفه‌ای فعال در کپی‌برداری از کارت‌های بانکی شهروندان خبر داد.

پلیس فتا استان مرکزی دو فرد را به اتهام سرقت از هزار و ۱۰۰ کارت بانکی دستگیر کرد.

دادستان استان همدان از کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی با وعده خرید و فروش وام بانکی خبر داد و گفت: ۱۱ نفر از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری و اخلال نظام در بانکی در همدان دستگیر شدند.

دادستان استان همدان از کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی با وعده خرید و فروش وام بانکی در همدان خبر داد و گفت: ۱۱ نفر از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری و اخلال نظام در بانکی در همدان دستگیر شدند.

دادستان استان همدان از کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی با وعده خرید و فروش وام بانکی در همدان خبر داد و گفت: ۱۱ نفر از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری و اخلال نظام در بانکی در همدان دستگیر شدند.

دادستان استان همدان از کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی با وعده خرید و فروش وام بانکی در همدان خبر داد و گفت: ۱۱ نفر از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری و اخلال نظام در بانکی در همدان دستگیر شدند.

دادستان استان همدان از کلاهبرداری 300 میلیارد تومانی با وعده خرید و فروش وام بانکی در همدان خبر داد و گفت: 11 نفر از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری و اخلال نظام در بانکی در همدان دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب همدان از بازداشت ۲۴ نفر از متهمان پرونده اخلال نظام بانکی با عنوان فروش امتیاز وام بانک رسالت همدان خبر داد و گفت: از این تعداد، سه نفر از گردانندگان اصلی این پرونده هستند.

عباس نجفی در نشست شورای قضایی استان همدان از بازداشت ۲۴ نفر از متهمان پرونده اخلال نظام بانکی با عنوان فروش امتیاز وام بانک رسالت همدان خبر داد.

همدان- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: ۱۳ نفر از متهمان پرونده مسمومیت ناشی از مشروبات الکلی دست ساز و آلوده به متانول در استان بازداشت شدند.

حوادث رکنا: هفت تن از متهمان باند کلاهبرداری وام‌های واسطه‌ای بانک رسالت دستگیر شدند.

در جلسه صحن علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص رای اعتماد به «عبدالناصر همتی» وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، «حسین صمصامی» و «محسن زنگنه» به عنوان ۲ نماینده مخالف به سخنرانی پرداختند.

صالحی نژاد گفت: در رابطه با پرونده فساد در اتاق اصناف، ۳ نفر به عدلیه احضار شدند و اموال متهمان ضبط و حساب های بانکی مسدود شده است.‌

متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.

رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت افرادی که با روش اسکیمر، بیش از پنج میلیارد ریال از افراد حاضر در یک باشگاه بدنسازی سرقت کرده بودند، خبر داد. به گزارش کاماپرس، متهمان با ترفند استخدام در بوفه باشگاه‌های بدنسازی کارت‌های بانکی مشتریان را کپی کرده و از این طریق حساب آن‌ها را تخلیه می‌کردند. بیشتر...

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت: در بررسی‌ها مشخص شد متهمان با ترفند استخدام در بوفه باشگاه‌ بدنسازی در محدوده تهران فعالیت دارند و از این طریق کارت‌های بانکی مشتریان را کپی کرده‌اند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت: در بررسی‌ها مشخص شد متهمان با ترفند استخدام در بوفه باشگاه‌ بدنسازی در محدوده تهران فعالیت دارند و از این طریق کارت‌های بانکی مشتریان را کپی کرده‌اند.

دادگاه رسیدگی به پرونده محمد رستمی‌صفا و سایر متهمین پرونده در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» را مستلزم انجام کارشناسی و بررسی فرآیندهای مالی از بدو امر تا انتها دانست و گفت: با توجه به اینکه در پرونده‌های با موضوع جرایم اقتصادی، مرتکبین برای گم کردن رد وجوه بعضا از حساب‌های بانکی اقوام، آشنایان و معتمدین خود استفاده می‌کنند لذا باید …

این متهمان در مجموعه آرامستان شاه داعی‌الله شیراز با ارائه اسناد جعلی و جعل فیش‌های بانکی متقاضیان قبلی که قبر خریداری کرده بودند و با اخذ وجوهی از متقاضیان جدید و جعل و درج نام آن‌ها در فیش‌های بانکی از قبل تنظیم شده، بیش از ۱۰۰ حُفره قبر متعلق به افراد دیگر را به صورت غیرقانونی فروخته‌اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: در بررسی های تکمیلی مشخص شد این متهمان در مجموعه آرامستان شاه داعی الله شیراز با ارائه اسناد جعلی و جعل فیش های بانکی متقاضیان سابقی که قبر خریداری کرده بوده اند و با اخذ وجوهی از متقاضیان جدید و جعل و درج نام آنها در فیش های بانکی تنظیم شده، بیش از ۱۰۰ …

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به شناسایی و دستگیری باند ۴ نفره اسکیمر‌ها در گرگان گفت: متهمان با کپی کردن از کارت بانکی مردم ۵ میلیارد ریال برداشت کردند.

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به شناسایی و دستگیری باند ۴ نفره اسکیمر‌ها در گرگان گفت: متهمان با کپی کردن از کارت بانکی مردم ۵ میلیارد ریال برداشت کردند.

حوادث رکنا: سرهنگ علی قاسم پور رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان کش رو زن که با استفاده از غفلت مشتریان تره بار اقدام به کش رو زنی می کردند خبر داد و گفت: متهمان به 15 فقره سرقت اعتراف کردند.

رییس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان کش رو زن که با استفاده از غفلت مشتریان تره بار اقدام به کش رو زنی می‌کردند، خبر داد و گفت: متهمان به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کردند.

متهمان باند کلاهبرداری که با ترفند ارائه رسید پرداخت بانکی جعلی بیش از پنج میلیارد ریالی کلاهبرداری کرده بودند دستگیر شدند.

پس از اخذ اظهارات شاکیان و با بررسی های فنی معلوم شد متهم یا متهمان پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها کرده‌اند.

رییس پلیس فتای استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اسکیمری خبر داد و گفت: متهمان در قالب فروشندگان دوره گرد اطلاعات کارت بانکی شهروندان را کپی کرده بودند.

با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت سه نفر از عاملان این کلاهبرداری‌ها شناسایی و همه آن‌ها در یک عملیات غافلگیرانه در شهر تهران دستگیر شدند؛ متهمان تاکنون به کپی برداری از کارت بانکی یک هزار و ۲۵۰ نفر از شهروندان اعتراف کرده‌اند.

اقتصادنیوز: این سارقان با عنوان مامور انتظامی با خودروی شخصی ، تلفن همراه و کارت بانکی مردم را می‌گرفتند و فرار می‌کردند. اکنون تصاویر بدون پوشش این متهمان برای شناسایی توسط مال‌باختگان منتشر می‌شود.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند سرقت محتویات داخل خودرو در تهران و اعتراف متهمان به ۲۰۰ فقره سرقت خبر داد.