اخلال گران بازار ارز با هشداری جدی مواجه شدند: پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز (ایونانیوز) :دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا هشدار داد و گفت: حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا توقیف شده است.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به گزارش پول نیوز، دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.  به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های [ ]

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

ترکیه مدعی بازداشت ۵ مظنون به جاسوسی برای ایران شد

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) مدعی شد که ۵ نفر مظنون به جاسوسی برای ایران را بازداشت کرده است.

بازداشت یک مرد ۵۹ ساله به ظن سهل‌انگاری فاحش در سانحه دریای شمال: پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز (ایونانیوز) :به گفته این مقام امنیتی، فرد مظنون هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات سانحه دریای شمال زمینه ادامه دارد. هویت مظنون تا زمان انتشار این خبر فاش نشده است.

رییس پلیس آگاهی استان افزود: ماموران پلیس آگاهی استان در بررسی دوربین‌های اطراف محل ناپدید شدن لیانا در نهایت موفق شدند هویت یک نفر مظنون این پرونده که به عنوان شوهر خاله لیانای هفت ساله بود را شناسایی و بلافاصله نسبت به دستگیری وی اقدام نمایند.

دو مرد معتاد که متهم به سرقت مرگبار از پسر جوانی هستند در جلسه دادگاه منکر قتل شدند. رد خون روی جوراب و قبض پارکینگ یکی از متهمان، باعث شد پای آنها به این پرونده جنایی باز شود.

شاید شما عکس هایی از لوئیجی ، یکی از شخصیت های بازی ویدیویی Super Mario Bros را دیده باشید که به صورت آنلاین شناور است. تصاویر به نوعی کد تبدیل شده اند. آنها یک مرجع نازک محاصره شده به لوئیجی مانگون ، که به اتهام تیراندازی برایان تامپسون ، مدیرعامل UnitedHealthCare متهم شده است. درست پس از وقوع داستان …

حوادث رکنا: تیراندازی در یک کافه در تورنتو کانادا دست‌کم ۱۲ زخمی بر جای گذاشت؛ حال برخی وخیم اعلام شده و مظنون همچنان متواری است.

مرد ۶۰ ساله به عنوان مظنون در پرونده برادر گمشده خود در حالی بازداشت شد که از سرنوشت برادرش اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

آمریکا از بازداشت یکی از مظنونین مرتبط با چند حمله تروریستی خبرساز از جمله حمله تروریستی مارس ۲۰۲۴ به سالن کنسرت «کروکوس» در مسکو خبر داد.

فرد مظنون تیراندازی تاکنون دستگیر نشده است. به گفته مقامات پلیس محلی، این حادثه در نزدیکی شهر «اسکاربرو» رخ داده است.

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری متهم به قتل در کمتر از نیم ساعت در شهرستان مرند خبر داد.

ویدیو رسانه‌های روسیه گزارش داده‌اند یک خودپرداز بمب‌گذاری‌ شده در مرکز خرید «سویبلولو» در مسکو منفجر شده است. این انفجار باعث متلاشی شدن برخی شیشه‌ها در ساختمان شده اما آتش‌سوزی به همراه نداشته است. ۱۲۰ نفر در این مرکز خرید تخلیه شده‌اند. پلیس مسکو تصویری از یک فرد که در حال جاسازی بمب در این دستگاه …

حوادث رکنا: با گزارش ناپدید شدن مردی پس از یک سال، همسرش به دلیل تناقض‌گویی و رابطه پنهانی با یکی از همسایگان به همراه او بازداشت شد و تحقیقات ادامه دارد.

وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که نیرو‌های پلیس این کشور طی ۲ هفته ۴۷ مظنون داعشی را در ۲۲ استان این کشور بازداشت کرده‌اند.

زنی که مفقود شدن شوهرش را پس از یک سال گزارش کرد، همراه مردی که با او رابطه پنهانی دارد به عنوان مظنونان ناپدید شدن مرد جوان شناخته شدند.

وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که نیروهای پلیس این کشور طی ۲ هفته ۴۷ مظنون داعشی را در ۲۲ استان این کشور بازداشت کرده اند.

وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که نیروهای پلیس این کشور طی ۲ هفته ۴۷ مظنون داعشی را در ۲۲ استان این کشور بازداشت کرده اند.

به گزارش درلحظه، در یکی از روزهای اخیر، ماموران پلیس کنیا هنگام گشت‌زنی در ناحیه شرقی نایروبی، به یک مرد جوان که کوله‌پشتی بزرگی را به دوش داشت، مظنون شدند. این رویداد در حالی رخ داد که هنوز هوا تاریک بود و محل وقوع آن آرام و خلوت به نظر می‌رسید. توقف مرد مشکوک؛ آغاز

خط سلامت: وقتی یک مأمور مخفی برای کشف یک راز تاریخی مجبور می‌شود دوباره به دبیرستان برگردد، چه اتفاقی می‌افتد؟ «دبیرستان مخفی» (Undercover High School) با داستانی پرکشش، بازی‌های درخشان و لحظاتی مملو از هیجان و احساسات، بینندگان را به دنیایی می‌برد که در آن هر دانش‌آموز می‌تواند یک مظنون باشد!

داستان فیلم یک فرصت دیگر (دوبله) : پس از حمله به یک زندان در لهستان، یکی از ماموران ویژه نیروی دریایی ماموریت پیدا می کند یک مظنون به تروریسم را برای بازجویی به واشنگتن دی سی ببرد.

در قدم اول افراد برای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی باید به سایت CRM.CBI.IR مراجعه کنند.

وزارت کشور روسیه روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد: در پی تیراندازی در یک مرکز خرید در منطقه مسکو سه نفر زخمی شدند.

آزمایش دی‌ان‌ای راز ناپدید شدن دختر جوانی که دو سال قبل در شرق استان تهران ناپدید و دو نفر از دوستانش به عنوان مظنون بازداشت شده بودند را برملا کرد.

حوادث رکنا: آزمایش دی‌ان‌ای راز ناپدید شدن دختر جوانی که دو سال قبل در شرق استان تهران ناپدید و دو نفر از دوستانش به عنوان مظنون بازداشت شده بودند را برملا کرد.

جسد دختری که بیش از دو سال از مفقود شدنش گذشته بود، کشف شد و تحقیقات با بازداشت دو مظنون برای راز گشایی از قتل او ادامه دارد.

بازی فکری شناخت زن سارق: سوال این آزمون ساده است: در این آزمون شما تصویری از دو زن را در یک جواهر فروشی مشاهده می کنید که مظنون به سرقت یک جواهر گران قیمت

سریال «مظنون» با کارگردانی جاناتان نولان برادر کریستوفر نولان بسیار محبوب بود. این سریال در سال 2011 آغاز و بعد از 3 فصل در سال 2016 به اتمام رسید.

حمدشاه مسعود دو روز پیش از حملات ۱۱ سپتامبر، بر اثر انفجار دو فرد انتحاری مظنون به ارتباط با شبکه القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، در خواجه بهاءالدین ولایت تخار افغانستان کشته شد.

پلیس کلمبیا اعلام کرد که یک مظنون قاچاق مواد مخدر را که قصد داشت با بیش از ۲۰۰ گرم کوکائین در زیر کلاه گیس خود سوار هواپیمای آمستردام شود، دستگیر کرده است.

دادستان ها در فرانسه از بازداشت ۲ مظنون حادثه حمله به سفارت روسیه در این کشور خبر دادند.

سفارت روسیه در پاریس از بازداشت ۲ مظنون در ارتباط با وقوع انفجار در کنسولگری این کشور در مارسی خبر می‌دهد.

یک مظنون قاچاق مواد مخدر ۲۰۰ گرم کوکائین را زیر کلاه گیس پنهان کرد، اما توسط پلیس هلند بازداشت شد.

وی با اشاره به قتل یکی از دانشجویان در درگیری با افراد زورگیر در روزهای اخیر ضمن عرض تسلیت برای این حادثه غم انگیز به خانواده وی و همه هموطنان، گفت: برای رسیدگی به این حادثه بلافاصله بعد از وقوع این رویداد تلخ با دستور رئیس دستگاه قضا، دادستان تهران وارد عمل شد و با دستور به ضابطان تعدادی مظنون دستگیر …

مأموران، کارگران را تحت بازجویی قرار دادند و در نهایت نگهبان کارگاه به خاطر تناقض گویی‌هایش به عنوان مظنون بازداشت شد و در بازجویی‌های فنی به قتل دو زن و سرقت خودرو و طلاهایشان اعتراف کرد.

نیرو‌های امنیتی ترکیه در شهر استانبول ۵۹ نفر را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش بازداشت کردند.

زن دایی جوان که به اتهام قتل عمد دختر 4 ساله بازداشت شده بود، با نظریه پزشکی قانونی از اتهام قتل عمد تبرئه شد.

حوادث رکنا: تیراندازی مرگبار در بیمارستان UPMC Memorial پنسیلوانیا به وقوع پیوست که ۶ کشته و زخمی برجای گذاشت؛ مظنون حادثه پس از گروگان‌گیری با تیراندازی پلیس کشته شد.

دستگیری تازه‌عروس ۱۶ ساله به جرم قتل شوهرش در تهرانهمسر نوجوان مرد ۲۰ساله‌ای که جسد خون‌آلودش پیدا شده به عنوان مظنون اصلی قتل بازداشت شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان:یکی از شرکت‌های پتروپالایش خصوصی‌ در طول چهار سال گذشته مظنون به قاچاق ۱۵۰ میلیون لیتر مشتقات نفتی بود ‌که ارزش مالی آن برابر نظر کارشناسان اقتصادی معادل ۵ هزار میلیارد ریال است.

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده است که ماحصل آن، مسدودسازی ۶۰۰حساب بود؛ حساب اشخاصی که مظنون به پولشویی بودند و در بازارهای طلا، ارز و رمزارز فعالیت گسترده داشتند.

رسانه‌های عبری جمعه از بازداشت یک مرد یهودی مظنون به همدستی در انفجار چند اتوبوس در جنوب تل‌آویو خبر می‌دهند.

رسانه‌های عبری جمعه از بازداشت یک مرد یهودی مظنون به همدستی در انفجار چند اتوبوس در جنوب تل‌آویو خبر می‌دهند.

بنابر اعلام منابع خبری سه مظنون از جمله یک صهیونیست در ارتباط با انفجار اتوبوس‌های تل‌آویو دستگیر شده‌اند.

منابع خبری گزارش دادند که سه مظنون از جمله یک صهیونیست در ارتباط با انفجار اتوبوس‌های تل آویو دستگیر شدند.

داستان فیلم آمستردام (دوبله) : فیلم «آمستردام» در دهه‌ی 30 می‌گذرد. سه دوست که شاهد یک قتل هستند خود مظنون به قتل می‌شوند و با کمک هم از یک توطئه پرده برمی‌دارند.

پلیس اسراییل در پی شناسایی مردی است که مظنون حادثه انفجار سه اتوبوس در تل‌آویو محسوب می‌شود.

بانک مرکزی هفته گذشته حساب بانکی افراد مظنون به پولشویی در بازار طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد

داستان فیلم آمستردام نسخه HDTS نسخه پرده ای (زیرنویس) : فیلم «آمستردام» در دهه‌ی 30 می‌گذرد. سه دوست که شاهد یک قتل هستند خود مظنون به قتل می‌شوند و با کمک هم از یک توطئه پرده برمی‌دارند.

حضور بانک مرکزی در بازار طلا تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد ادامه دارد. با کاهش التهابات سیاسی بازار ارز و طلا آرام خواهد شد. مقابله با سفته بازی و پولشویی در بازار ارز و طلا تشدید شده است. ۶۰۰ حساب مظنون به پولشویی شناسایی شده است.

اکوایران: رئیس بانک مرکزی، پس از بازدید مسعود پزشکیان از بانک مرکزی اعلام کرد که حضور بانک مرکزی در بازار طلا تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد ادامه خواهد یافت. او همچنین از شناسایی ۶۰۰ حساب مظنون به پولشویی و اقدامات تشدید شده برای مقابله با سفته‌بازی و پولشویی در بازار ارز و طلا خبر داد.

بانک مرکزی اعلام کرده که افرادی که حساب‌هایشان اخیرا مسدود شده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات خود اقدام کنند.

اقتصاد ایران: راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی که حساب‌ ...

بانک مرکزی حساب‌ افراد مظنون به پولشویی در بازار طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرد و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پول‌شویی به‌ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرد ­حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرد که با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور …

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

آرمان امروز : به گزارش حوزه سخنگوی قوه قضائیه در پی ایجاد برخی ابهامات در فضای رسانه ای پیرامون اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته در خصوص زورگیری منجر به قتل دانشجوی دانشگاه تهران ضمن تسلیت مجدد این حادثه تلخ به خانواده و همه جامعه فرهیخته دانشگاهی کشور، باطلاع [ ]

مرکز اطلاع رسانی فراجا اعلام کرد: اخبار و شایعات در خصوص دستگیری قطعی قاتلان تا این لحظه بی اساس و صرفا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.

شفقنا- پیکر امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران که بر اثر حمله زورگیران در کوی دانشگاه تهران در حوالی امیرآباد جان باخت، امروز در زادگاهش تشییع و تدفین شد. به گزارش شفقنا، امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ساله مقطع کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، اهل خراسان جنوبی بود. او به تازگی ترم چهار دانشگاه …

برنا - گروه سیاسی: حوزه سخنگویی قوه قضاییه اعلام کرد: به دنبال ابهام پدید آمده در خصوص بازداشت عوامل اصلی زورگیری و قتل دانشجوی دانشگاه تهران باطلاع می‌رساند که تا این لحظه برخی مظنونین حادثه شناسایی و بازداشت شده و در حال طی مراحل تحقیقات و بازجویی هستند.