شبکه پای پس از راه‌اندازی شبکه اصلی خود توانست جایگاهی در میان ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر کسب کند، اما همچنان تردیدها درباره مشروعیت آن ادامه دارد.

بر اساس گزارش زک‌ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، کلاهبرداران در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۵، مبلغ ۳۴.۹ میلیون دلار از یکی از کاربران کوین‌بیس (Coinbase) سرقت کرده‌اند. در مجموع، کاربران این صرافی در ماه مارس بیش از ۴۶ میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری از دست داده‌اند.

ارز دیجیتال کرونوس (CRO)، که ارز بومی بلاکچین کرونوس است، پس از توافق میان ترامپ مدیا و کریپتو.کام (Crypto.com) در روز دوشنبه، شاهد افزایش ۳۵ درصدی قیمت بود. اما اکنون اتهاماتی مبنی بر اینکه کرونوس یک کلاهبرداری است، مطرح شده است. این در حالی است که حدود ۷۰ میلیارد توکن تنها یک هفته قبل از [ ]

اقتصاد ایران: وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 21 مارس اعلام کرد که شرکت گات بیت کانسالتینگ (Gotbit Consulting LLC) و بنیان گذار آن، الکسی آندریونین (A

تریبون اقتصاد- در این مطلب به معرفی کلماتی پرتکرار می‌پردازیم که در سال ۱۴۰۳، توسط ایرانی‌ها در گوگل جست‌و‌جو شده‌اند. بیشترین سرچ برای چه کلمه‌ای بوده است؟ به گزارش فارس، سقوط بالگرد رئیس جمهور فقید، روی کار آمدن مسعود پزشکیان، حمله سپاه به اسرائیل، دوران طلایی نات کوین و همستر کامبت، انتخابات آمریکا …

یک افسر آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا (NCA) به اتهام سرقت ۵۰ بیت کوین (BTC) در سال ۲۰۱۷ که در آن زمان ارزشی معادل ۷۷ هزار دلار داشته، متهم شده است.

در حالی که ایردراپ‌ها فرصتی عالی برای دریافت توکن رایگان هستند، برخی افراد سودجو از این روش برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند

نظارت بانک مرکزی بر حوزه رمزپول‌ها نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه برای جلوگیری از زیان کاربران امری حیاتی محسوب می‌شود.

کلاهبرداری با ارز دیجیتال به یکی از روش‌های شایع کلاهبرداری از کاربران تبدیل شده و این امر باعث شده تا تازه‌کارها با وعده‌ کسب درآمد سودهای نجومی وارد این روش کلاهبرداری شوند.

امروزه خرید ارزهای دیجیتال به یکی از روش‌های محبوب سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های مالی تبدیل شده است. با این حال، ورود به این بازار بدون آگاهی کافی می‌تواند کاربران را در معرض خطراتی مانند کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و مشکلات امنیتی قرار دهد. یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران، خرید امن ارز دیجیتال است؛ چرا …

سرقت ۱۵۰ میلیون دلاری از کریس لارسن (Chris Larsen)، هم‌بنیانگذار ریپل (Ripple)، به نقص امنیتی در مدیر رمز عبور لست پس (LastPass) مرتبط است.

روز یکشنبه، حساب رسمی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social پستی منتشر کرد که در آن پیشنهاد شده بود دولت آمریکا باید بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، کاردانو (ADA) و ریپل (XRP) را به‌عنوان ذخایر استراتژیک در نظر بگیرد.  این اظهارنظر غیرمنتظره باعث شد که قیمت این رمزارزها به‌سرعت افزایش …

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری کلاهبردار ارز دیجیتال به مبلغ بیش از 20 میلیارد ریال خبر داد.

پیتر شیف (Peter Schiff)، اقتصاددان و یکی از منتقدان سرشناس ارزهای دیجیتال، بار دیگر با اظهارات جنجالی خود به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد. او در تازه‌ترین موضع‌گی...

هم‌بنیان‌گذار صرافی Bybit اعلام کرد که از مجموع ۱.۴ میلیارد دلار دارایی هک‌شده، ۷۷ درصد همچنان قابل ردگیری است، ۲۰ درصد از دسترس خارج شده و ۳ درصد مسدود شده است.

دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری، بیت‌کوین را حربه‌ای برای کلاهبرداری می‌دانست اما حالا برای نخستین نشست ارز دیجیتال در کاخ سفید آماده می‌شود

با افزایش محبوبیت ارز‌‌‌های دیجیتال، کلاهبرداری و جرائم سایبری در این بازار مالی نیز افزایش یافته‌‌‌اند. براساس آخرین داده‌‌‌ها، در حالی که در سال 2023 مجموع تراکنش‌‌‌های غیرقانونی رمزارز 46.1 میلیارد دلار بود، این رقم در سال 2024 به بیش از 51.3 میلیارد دلار رسیده است. جرائم مرتبط با ارز‌‌‌های دیجیتال …

خرید بیت‌کوین بدون کارمزد به‌شکل گسترده‌ای تبلیغ می‌شود اما پشت‌پرده ماجرا می‌تواند بحث کلاهبرداری مطرح باشد

دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری، بیت‌کوین را حربه‌ای برای کلاهبرداری می‌دانست اما حالا برای نخستین نشست ارز دیجیتال در کاخ سفید آماده می‌شود

هکرهای گروه لازاروس (Lazarus) کره شمالی در مراحل پایانی پول‌شویی ۴۹۹,۰۰۰ اتریوم سرقت شده از صرافی بای‌بیت (Bybit)، با ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار، قرار دارند.

رونالدینیو ستاره سابق برزیل و بارسلونا در پستی در شبکه اجتماعی اکس که به احتمال زیاد اشاره به راه‌اندازی میم کوین یا توکن شخصی او دارد، از جامعه ارزهای دیجیتال خواست مراقب کلاهبرداری‌ها باشند و افزود: «منتظر باشید چون به زودی خبرهای بزرگی خواهیم داشت!»

فهرست مطالببزرگترین سرقت تاریخ کریپتوبسته ‌شدن پرونده‌های حقوقی کریپتویی توسط ‌SECخروج سرمایه از ETFهای بیت‌کوینراه‌اندازی و هیاهوی پای نتورکافزایش کلاهبرداری میم‌کوین‌ها هفته‌ گذشته بازار ارزهای دیجیتال شاهد تحولات مهم و بعضاً نگران‌کننده‌ای بود که تأثیر چشمگیری بر فضای کریپتو و قیمت رمزارزها گذاشت. …

به گزارش تجارت ایده‌آل،  در دنیای پرنوسان ارز‌های دیجیتال، پروژه‌های زیادی به سرعت ظهور و گاهی هم محو می‌شوند. اما برخی از این پروژه‌ها هر از گاهی دوباره به صدر اخبار بازمی‌گردند و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کنند. یکی از این پروژه‌ها، هگز (HEX) است که اخیراً دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. …

رونالدینیو، اسطوره فوتبال برزیل و بارسلونا، درباره ارزهای دیجیتال تقلبی که از نام او سوءاستفاده می‌کنند هشدار داد و همزمان به راه‌اندازی ارز دیجیتال اختصاصی خود اشاره کرد.

در اخباری که از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد، اخبار نظیر دستگیری قاتل، توقیف گوشی‌های فاقد مجوز،دستگیری سارق به عنف، دستگیری کلاهبرداران، کشف ۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال و ... مشاهده می‌شود.

مدتی است که پروژه رمزارزی Pi Network سروصدای زیادی در میان طرفداران دنیای رمزارزها ایجاد کرده است. توکن Piدر میان شایعات مرتبط با کلاهبرداری بودن این پروژه در صرافی‌های معتبر مثل صرافی کیف پول من، لیست شد. Pi Network در تاریخ 20 فوریه 2025 راه‌اندازی شده و همچنان سوالات زیادی درباره توکنومیکس، وضعیت …

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) تحقیقاتی را در مورد پروژه ارز دیجیتال لیبرا (Libra) که با تأیید خاویر میلی (Javier Milei)، رئیس جمهور آرژانتین، مشهور شد، آغاز کرده است.

هکرهایی که اخیراً ۴۹۹,۰۰۰ اتریوم از کیف پول سرد صرافی بای‌بیت (‌Bybit) سرقت کرده بودند ۱۰۰,۰۰۰ اتریوم (حدود ۲۵۰ میلیون دلار) را پولشویی کرده‌اند.

اینفلوئنسرهای حوزه کریپتو درباره توکن Ye هشدار دادند

گزارش‌های جدید حاکی از آنند که کانیه وست، رپر و کارآفرین معروف که با نام Ye نیز شناخته می‌شود، ممکن است حساب X خود را به بارک‌متا (Barkmeta) فروخته باشد. این فروش ظاهراً قبل از راه‌اندازی ارز دیجیتال جدید او صورت گرفته است. این پروژه نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته است؛ چرا که شایعاتی [ ]

نماینده پلیس فتا در نشست بررسی قانون‌گذاری رمزدارایی در سازمان بورس و اوراق بهادار از روند افزایشی جرایم در حوزه ارزهای دیجیتال خبر داد.

پویان مختاری، یکی از چهره‌های جنجالی دنیای سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی، به‌تازگی توکن جدید خود به نام وطن (Vatan Coin) را معرفی کرده است. این توکن به‌عنوان ارز اختصاصی برای پلتفرم شرط‌بندی «وطن» طراحی شده و توسط شرکت خان تک (Khan Tech)، متعلق به مختاری، راه‌اندازی شده است.

پویان مختاری به‌تازگی توکن جدید خود به نام وطن (Vatan Coin) را معرفی کرده است

پویان مختاری، یکی از چهره‌های جنجالی دنیای سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی، به‌تازگی توکن جدید خود به نام وطن (Vatan Coin) را معرفی کرده است. این توکن به‌عنوان ارز اختصاصی برای پلتفرم شرط‌بندی «وطن» طراحی شده و توسط شرکت خان تک (Khan Tech)، متعلق به مختاری، راه‌اندازی شده است.

کلاهبرداران می‌دانند مردم به تتر اعتماد دارند. پس نسخه‌های تقلبی ایجاد می‌کنند و در معاملات P۲P یا کیف پول‌های نامعتبر، به کاربران ناآگاه می‌فروشند

پلتفرم دیوار با توجه به افزایش گزارش‌های مرتبط با کلاهبرداری در حوزه رمزارز، به کاربران درباره خطرات «حساب اجاره‌ای» هشدار داده است.

بای‌بیت، دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات، برای کمک به شناسایی و بازیابی بزرگ‌ترین سرقت تاریخ کریپتو، جایزه‌ای معادل ۱۴۰ میلیون دلار تعیین کرده است.

پویان مختاری، یکی از چهره‌های جنجالی دنیای سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی، به‌تازگی توکن جدید خود به نام وطن (Vatan Coin) را معرفی کرده است. این توکن به‌عنوان ارز اختصاصی برای پلتفرم شرط‌بندی «وطن» طراحی شده و توسط شرکت خان تک (Khan Tech)، متعلق به مختاری، راه‌اندازی شده است. هدف اصلی این ارز دیجیتال، تسهیل …

صرافی‌های رمزارز داخلی با گذشت چندین سال از فعالیت در فناوری ارز دیجیتال هنوز جایگاه خود را در اقتصاد ایران نیافته‌اند و با مشکلاتی چون مشخص نبودن متولی این حوزه، فقدان قانون جامع و مشخص و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موردی دست و پنجه نرم می‌کنند. نبود قوانین و مقررات جامع، شفاف و کاربردی در حوزه فعالیت‌های …

مدیر فناوری سابق پروژه ۸ میلیارد دلاری سیف‌مون (Safemoon)، روز پنجشنبه به اتهام توطئه برای کلاهبرداری در اوراق بهادار و انتقال وجوه الکترونیکی اعتراف کرد.

مدیرعامل صرافی بای‌بیت، پای نتورک را یک کلاهبرداری خواند و اعلام کرد که این صرافی هیچ برنامه‌ای برای لیست کردن توکن PI ندارد.

بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال بای‌بیت (Bybit) رسماً اعلام کرد که این صرافی همچنان از توانایی مالی کافی برخوردار است و متعهد شده است خسارت ناشی از هک اخیر را به صورت کامل جبران کند.

صرافی ارز دیجیتال بای‌بیت (Bybit) در حادثه‌ای بی‌سابقه هدف هک گسترده‌ای قرار گرفته که منجر به خروج بیش از ۱.۴ میلیارد دلار اتریوم (ETH) شده است.

این هکر با فریب بیش از ۳۰ نفر، از حساب‌های آن‌ها به‌عنوان حساب‌های پوششی برای پول‌شویی استفاده کرده و در نهایت وجوه سرقت‌شده را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ادامه تغییرات ساختاری خود، واحد جدیدی به نام واحد فناوری‌های سایبری و نوظهور (CETU) راه‌اندازی کرده است. این واحد جایگزین بخش قبلی دارایی‌های دیجیتال و امنیت سایبری شده و متشکل از حدود ۳۰ متخصص حقوقی و مبارزه با کلاهبرداری از دفاتر مختلف SEC است. CETU چه وظایفی …

چند وقتی است که سیاستمدارانی مثل ترامپ و ایلان ماسک از ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی شخصی استفاده می‌کنند.

​منتقدان، رییس جمهور آرژانتین را به دخالت بی‌جا در رشد و سقوط سریع یک ارز دیجیتال متهم کرده اند که هزاران سرمایه گذار را ناراحت کرده است.

پلتفرم هویین گارانتی (Huione Guarantee) به عنوان تسهیل‌کننده کلیدی کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ظاهر شده است.

با سقوط لیبرا، برخی از سرمایه‌گذاران، متحمل ضرر‌های سنگینی شدند و این ماجرا را «بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ رمزارز» خواند.

رکنا اقتصادی: پس از تحقیقاتی در زمینه ردیابی فعالیت آدرس‌های مرتبط با کلاهبرداری سیاسی رمزارز لیبرا، تیم تحقیقاتی بابل‌مپس (Bubblemaps) اعلام کرد که تیم پشت این پروژه کلاهبرداری به احتمال زیاد همان گروهی است که پروژه ارز دیجیتال ملانیا (MELANIA) را مدیریت می‌کند و با ملانیا ترامپ ارتباط دارد.

 وکلای آرژانتینی، رئیس‌جمهوری این کشور را به کلاهبرداری در ارتباط با تبلیغ رمز ارز‌های دیجیتال متهم کردند.

شفقنا- منتقدان، رییس جمهور آرژانتین را به دخالت بی‌جا در رشد و سقوط سریع یک ارز دیجیتال متهم کرده اند که هزاران سرمایه گذار را ناراحت کرده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: یک قاضی در آرژانتین مأمور تحقیقات در مورد رابطه رئیس جمهور «خاویر میلی» با صعود و افول ارز رمزنگاری شده [ ]

مقامات هندی در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال اقدام به ضبط دارایی‌هایی به ارزش نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار کرده‌اند که به بیت‌کانکت مرتبط هستند.

در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال تحت سلطه بیت‌کوین است که بیش از ۶۰درصد سهم بازار را در اختیار دارد، در حالی که آلت کوین‌ها برای حفظ جایگاه خود در تلاش‌اند.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد که پروژه کلاهبرداری لیبرا احتمالاً با ملانیا ترامپ و تیم پشت ارز دیجیتال ملانیا در ارتباط است.

بلوای ارز دیجیتال لیبرا همچنان ادامه دارد. اینبار بحث دخالت ملانیا ترامپ وسط آمده است.

درباره رمزارز لیبرا که ممکن است باعث عزل رئیس‌جمهور آرژانتین شود.

کلاهبرداران با جعل هویت ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، اقدام به راه‌اندازی یک میم‌کوین جعلی به نام KSA کردند.

اکوایران: کلاهبردارانی که خود را به جای ولیعهد عربستان سعودی جا زده‌اند، یک میم‌کوین جعلی راه‌اندازی کردند و از اشتیاق سرمایه‌گذاران برای توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط افراد مشهور سوءاستفاده کردند. مقامات عربستان تأیید کرده‌اند که حساب کاربری مربوطه هک شده است.

خاویر میلی، رئیس‌جمهور جنجالی آرژانتین با شکایات و اتهامات کلاهبرداری در رابطه با تبلیغ ارز دیجیتال لیبرا (Libra) روبرو شده است.

تهران-ایرنا- وکلای آرژانتینی، رئیس‌جمهوری این کشور را به کلاهبرداری در ارتباط با تبلیغ رمز ارزهای دیجیتال متهم کردند.

فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری ۲ متهم کلاهبردار ارز دیجیتال که ۸۰ میلیارد ریال از ۸۹ شهروند سرقت کرده بودند، خبر داد.

کلاهبرداران در سال گذشته حدود ۹.۹ میلیارد دلار از اکوسیستم ارزهای دیجیتال به سرقت بردند. هوش مصنوعی مولد موانع را برای کلاهبرداران کاهش داده و آنها را قادر به ایجاد هویت‌های مصنوعی و طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی کرده است. کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری با بازده بالا بیشترین جریان‌های غیرقانونی ارز دیجیتال …

توکن LIBRA را باید به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های سیاسی بازار رمزارز‌ها تلقی کنیم؛ اینبار پای خاویر میلی یعنی رئیس‌جمهور آرژانتین وسط آمده است.

هشدار جدی به دارندگان ارز دیجیتال! افزایش کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی و هویت‌های مصنوعی، امنیت کاربران را تهدید می‌کند؛ نیجریه با دستگیری ۸۸ متهم وارد عمل شد.

نمایندگان مخالف دولت آرژانتین روز شنبه اعلام کردند خاویر میلی، به دلیل تبلیغ یک میم کوین کلاهبرداری که ارزش آن به سرعت سقوط کرد، با استیضاح در کنگره روبرو خواهد شد.

کلاهبرداری

نماینده دموکرات عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، نگرانی شدید خود را از افزایش کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال ابراز کرد.

فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری 2 متهم که از طریق برداشت ارز دیجیتال از 89 شهروند 80 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری فردی که به بهانه سرمایه گذاری در زمینه ارز‌های دیجیتال اقدام به کلاهبرداری ۴۰۰ میلیارد ریالی از تعدادی از شهروندان کرده بودند خبر داد.

خاویر میلئی با معرفی میم‌کوین جدید، بازار ارزهای دیجیتال را متلاطم کرد. برخی معتقدند او از مردم کلاهبرداری کرد و برخی دیگر معتقدند او در جریان این اتفاق نبوده است.

حساب خاویر میلی، رئیس جمهور پرحاشیه آرژانتین در شبکه اجتماعی اکس اواخر روز جمعه ارز دیجیتال میم کوین مبتنی بر سولانا لیبرا (LIBRA) را تبلیغ کرد، اما پس از چند ساعت به نظر می‌رسد درباره حمایت خود تجدیدنظر کرد و با پاک کردن توییتش باعث سقوط شدید قیمت این میم کوین شد.

میم کوین LIBRA پس از تبلیغ توسط خاویر مایلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، رشد چشمگیری داشت اما در عرض چند ساعت 89 درصد سقوط کرد. برخی آن را یک فرصت اقتصادی می‌دانند، در حالی که دیگران آن را یک کلاهبرداری می‌خوانند. آیا این پروژه آینده‌ای دارد؟

کلاهبرداری با ارز دیجیتال

مثل همه کلاهبرداران باهوش است و ازغفلت و ناآگاهی عمویش استفاده وخیلی راحت دست به کلاهبرداری زد ازاو،روشش کلاهبرداری رمز ارز است و به راحتی کیف پول الکترونیک را تخلیه و رمز ارزها را برای خودش بر می‌دارد. با شکایت عمویش پلیس فتا او را شناسایی و دستگیر کرد و حالا از شیوه کلاهبرداری‌اش می‌گوید.

اقتصاد 100- پیش از ورود به دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، با 6 نکته کلیدی ایمنی و پیشگیری از کلاهبرداری آشنا شوید تا دارایی‌های خود را در این بازار پرخطر به‌درستی مدیریت کنید.

صرافی‌های جعلی، پروژه‌های بی‌پشتوانه و کیف پول‌های تقلبی در حال گسترش هستند. چگونه از کلاهبرداری‌های رمزارزی در امان بمانیم؟

اکوایران: برخی برآوردها نشان می‌دهد تعداد افراد حاضر در صنعت کلاهبرداری آنلاین در جهان در سطح 1.5 میلیون نفر قرار دارد. اکونومیست که این صنعت غیرقانونی را خطرناک‌تر از تجارت غیرقانونی مواد مخدر می‌داند، به توضیح و ارائه راهکارهایی برای این مشکل رو به گسترش در جهان پرداخته است.

داستان ارز دیجیتال در ایران تقریبا از هر زاویه‌ای با هر جای دیگری از دنیا تفاوت دارد

یک هکر جوان کانادایی به نام آندین مجدوویچ (Andean Medjedovic) به اتهام سرقت ۴۸.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال از پلتفرم معاملاتی کایبرسواپ (KyberSwap) تحت تعقیب قرار گرفت.

پرونده کلاهبرداری موسوم به «کینگ مانی» یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه ارزهای دیجیتال در ایران است که با حدود پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.