شنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۹ / 5 December, 2020
سامانه نهاب
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
نظارت بانک ‌مرکزی بر بانک‌ها با سامانه نهاب
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک‌مرکزی با اعلام اینکه برای تمامی اشخاص دارای حساب بانکی در کشور کد شهاب گرفته شد، گفت: نهاب سامانه نظارتی بانک‌ مرکزی است و برای شناسایی مشتری در بانک‌ها تعریف نشده ‌است. محمدحسین دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار «ایبنا» با اشاره به اینکه وظیفه شناسایی مشتری بر عهده بانک عامل است و بانک‌مرکزی و سامانه نهاب وظیفه شناسایی مشتریان بانکی را بر عهده ندارند، گفت: هر بانکی مکلف است طبق دستور بانک‌‌مرکزی، اطلاعات مشتریان خود را دریافت کند.
عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب/ تنها نیمی از اشخاص حقوقی رصد شدند
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ / سامانه نهاب / تراکنش بانکی / شفافیت تراکنش های مالی / مهدی اشعری / بانک مرکزی ایران
عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب/ تنها نیمی از اشخاص حقوقی رصد شدند
شناسایی صاحبان حساب های بانکی می‌تواند اثر قابل توجهی در رصد فعالیت های سوداگرانه داشته باشد اما علی رغم گذشت ۴ سال از ایجاد سامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شده است.
تکالیف بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت اقتصادی
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ / بانک مرکزی / پولشویی / فرار مالیاتی / مجلس / مرکز پژوهش‌های مجلس / مجمع تشخیص مصلحت نظام / اقتصاد مقاومتی / چکاوک
تکالیف بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت اقتصادی
با وجود ضرورت تکمیل سامانه نهاب در راستای بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی و همچنین گذشت سالها از پایان مهلت قانونی بانک مرکزی برای اختصاص کد شهاب به حساب های بانکی، هنوز بسیاری از این حساب ها، فاقد کد شهاب هستند.
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ / حمیدرضا دهقانی نیا / ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز / حساب بانکی اجاره‌ای / مسدود شدن حساب بانکی / پولشویی / سامانه نهاب
سامانه نهاب در گام اول کدام حساب‌های بانکی را مسدود خواهد کرد؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: با فعال شدن سامانه نهاب،در گام اول حساب‌ افراد متوفی،شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حساب‌های بانکی آغاز می‌شود.
۱۳۹۸/۰۲/۲۸
راه‌اندازی سامانه نهاب در بانک سرمایه
سامانه یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان در بانک سرمایه راه‏اندازی شد. به گزارش روابط‏عمومی بانک سرمایه، این بانک به عنوان یکی از اولین بانک‏های پیشقدم در این حوزه، با راه‏اندازی «سامانه نهاب» اقدام به اختصاص کد شانزده رقمی احراز هویت (کد شهاب) به مشتریان خود کرده است. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر‏به‏فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد. از مزایای این سامانه می‏توان به ساماندهی حساب های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی و شفافیت تراکنش‏های بانکی اشاره کرد. ضمن اینکه سامانه مذکور با اتصال به پایگاه داده سازمان‏های ثبت احوال و ثبت اسناد، روند ارائه خدمات را تسهیل کرده و امکان اعتبارسنجی دقیق‏تر را فراهم می‏کند.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •