دوشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 17 February, 2020
پول شویی
همتی خبر داد: گردش ۲۰۰۰ میلیارد ریالی حساب کودک ۲ ساله
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ / اقتصادی
همتی خبر داد: گردش ۲۰۰۰ میلیارد ریالی حساب کودک ۲ ساله
رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پول شویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.
  عبدالناصر همتی  بانک مرکزی  قانون منع پولشویی  مبارزه با پول شویی
قانون مبارزه با پولشویی در گمرک اجرایی شد
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ / اقتصادی
قانون مبارزه با پولشویی در گمرک اجرایی شد
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
  گمرک  قانون منع پولشویی  مبارزه با پول شویی
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ / ...
شخصیت واقعی «گرگ وال‏استریت» تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری کرد
فردی که زندگی‌اش دستمایه ساخته شدن فیلم «گرگ وال‏استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی شده بود، تقاضای غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری از کمپانی سازنده فیلم کرد.به گزارش مهر به نقل از ورایتی، جوردن بلفورت کلاهبرداری که سوژه اصلی فیلم «گرگ وال‏استریت» مارتین اسکورسیزی بوده و لئوناردو دی‌کاپریو نقش وی را بازی کرد، گفت پنجشنبه دادخواستی به دادگاه ارائه داده و در آن اعلام کرده که تهیه‌کنندگان فیلم کلاهبرداری به مراتب بدتری نسبت به وی کرده‌اند. بلفورت درخواست غرامت ۳۰۰ میلیون دلاری در دادگاه عالی لس‌آنجلس علیه کمپانی «رِد گرانیت پیکچرز» و «رضا عزیز» مدیرعامل آن طرح کرده است. وی گفت هیچ تصویری نداشت که سرمایه این فیلم با میلیون‌ها دلار سرقت شده از مالزی تامین می‌شود. عزیز در حال حاضر به اتهام اختلاس ۲۴۸ میلیون …
FATF و پای چوبین استدلال مخالفان
ایرنا / ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ / اقتصادی
FATF و پای چوبین استدلال مخالفان
تهران- ایرنا- اعتقاد موافقان بر این است که استدلال‌های مخالف FATF ضعیف، سیاسی و از واقعیت بسیار به دور است و به همین خاطر بر ضرورت تصویب لوایح باقی‌مانده تأکید کرده و در تأیید نظر خود دلایل دیگری را مطرح می‌کنند.
  FATF  پول شویی  CFT  مبارزه با تروریسم  فرار مالیاتی  پالرمو
امیر قطر FATF را امضا کرد
ایرنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ / بین‌المللی
امیر قطر FATF را امضا کرد
تهران – ایرنا- شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد .
  قطر  پول شویی  تروریسم  قانون
دادگاه آمریکا با درخواست توقف پیگیری پرونده هالک بانک ترکیه مخالفت کرد 
ایرنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ / بین‌المللی
دادگاه آمریکا با درخواست توقف پیگیری پرونده هالک بانک ترکیه مخالفت کرد 
تهران- ایرنا- یک قاضی فدرال در دادگاه نیویورک روز جمعه با درخواست بانک دولتی هالک بانک ترکیه مخالفت کرد و مدعی شد که روند بررسی اتهامات به اعتبار این بانک خسارات جبران‌ناپذیر وارد نمی‌کند.  
  ترکیه  تحریم  پول شویی  ایالات متحده آمریکا  بانک  ایران
بزرگ ترین فساد مالی در تاریخ عربستان افشا شد
روزنامه خراسان / ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ / سیاسی
بزرگ ترین فساد مالی در تاریخ عربستان افشا شد
سخنگوی دادستانی کل عربستان سعودی از بازداشت چهار نفر به جرم پول شویی و فاکتورسازی و همچنین اجرای تحقیقات و صدور حکم برای آن ها خبر داد.به نوشته روزنامه عکاظ، او گفت که سه تن از متهمان تبعه خارجی هستند و یک نفر شهروند عربستان است.
اعضای باند پولشویی در عربستان به ۲۶ زندان محکوم شدند
ایرنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ / بین‌المللی
اعضای باند پولشویی در عربستان به ۲۶ زندان محکوم شدند
تهران- ایرنا- "ماجد الدسیمانی" سخنگوی رسمی دادستانی کل عربستان سعودی با اشاره به شناسایی یک باند پولشویی از صدور حکم ۲۶ سال زندان برای اعضای این باند خبر داد.
  پول شویی  عربستان سعودی
سرنوشت لوایح FATF در هاله‌ای از ابهام
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ / وبگردی
سرنوشت لوایح FATF در هاله‌ای از ابهام
  FATF  پول شویی  علی طیب نیا  فریدون مجلسی  پالرمو  قاسم میرزایی نیکو  علی ربیعی  مجمع تشخیص مصلحت نظام
مخالفان FATF همچنان در خواب زمستانی/امضاکنندگان پیوستن به FATF در دولت احمدی نژاد، امروز مخالفش شدند
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ / سیاسی
مخالفان FATF همچنان در خواب زمستانی/امضاکنندگان پیوستن به FATF در دولت احمدی نژاد، امروز مخالفش شدند
ایسنا نوشت: تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله‌ای" علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
  اف ای تی اف FATF  مجمع تشخیص مصلحت نظام  مبارزه با پول شویی  کنوانسیون پالرمو  سعید جلیلی
تشدید موج سیاه‌نمایی علیه FATF با طرح ادعاهای غیر واقعی
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ / سیاسی
تشدید موج سیاه‌نمایی علیه FATF با طرح ادعاهای غیر واقعی
تهران - ایرنا - موج سیاه‌نمایی منتقدان دولت علیه پذیرش FATF در ماه‌های اخیر روندی افزایشی یافته به‌طوری که کار به طرح ادعاهای غیرواقعی نیز رسیده است به عنوان مثال ادعا شده که برای عضویت FATF اطلاعات صرافی‌ها و حساب‌های بانکی افراد باید گزارش شود، در حالی که هیچ کدام از این ادعاها صحت ندارد.
  FATF  پول شویی  تحریم  اقتصاد  بانک  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
اف‌ای تی اف به ترکیه هشدار داد
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ / بین‌المللی
اف‌ای تی اف به ترکیه هشدار داد
تهران- ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، روز دوشنبه در بیانیه‌ای از ترکیه خواست تا تلاش‌های جدی‌تری برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی انجام دهد.  
  پول شویی  اف ای تی اف  تروریسم  ترکیه
خود تحریمی 80 میلیون نفری با بی توجهی به FATF
سایر منابع / ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ / اقتصادی
خود تحریمی 80 میلیون نفری با بی توجهی به FATF
حضور ایران در FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به حالت تعلیق در آمده است و جریان مخالف ورود ایران به این معاهده مالی بین المللی که جهت مبارزه با پول شویی و تروریسم به اجماع جهانی رسیده عنوان می کند که حضور ایران در این معاهده هیچ امتیازی برای ایران در پی ندارد. اما هیچ توضیحی از نتایج عدم حضور ایران در این معاهده داده نمی شود.
جزئیاتی مهم از پروژه انهدام باند پولشویی ‌توسط سپاه پاسداران
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ / سیاسی
جزئیاتی مهم از پروژه انهدام باند پولشویی ‌توسط سپاه پاسداران
تسنیم نوشت: پاسداران گمنام امام زمان ( عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
  سپاه پاسداران  مبارزه با پول شویی
تراکنش‌های غیرحضوری به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان محدود شد
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ / اقتصادی
تراکنش‌های غیرحضوری به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان محدود شد
تهران - ایرنا - بانک مرکزی اعلام کرد: از بیستم آذرماه، تراکنش‌های همه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیرحضوری به یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) محدود می‌شود.
  پول شویی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  تراکنش
انهدام باند پولشویی با ۳۰۰ عضو در استان گلستان
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ / فیلم
انهدام باند پولشویی با ۳۰۰ عضو در استان گلستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده پولشویی در استان گلستان گفت: این پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد و ۹ نفر بازداشت هستند.
  غلامحسین اسماعیلی  استان گلستان  پول شویی  قوه قضاییه
اتهام کلاهبرداری در کمین قربانیان فیشینگ
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ / اقتصادی
اتهام کلاهبرداری در کمین قربانیان فیشینگ
تهران- ایرنا- کلاهبرداری‌های مربوط به فیشینگ در حالی رو به افزایش است که در برخی موارد، قربانیان این نوع کلاهبرداری، علاوه بر خالی شدن حسابشان، ناخواسته شریک جرم متخلفان نیز می‌شوند.
  پول شویی  فیشینگ  سرقت  بانک
اعتراض قرقیزها به فساد مالی
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ / بین‌المللی
اعتراض قرقیزها به فساد مالی
تهران - ایرنا - بیشکک پایتخت قرقیزستان طی روزهای اخیر شاهد تجمعاتی در اعتراض به فساد مالی و پولشویی یکی از مقامات پیشین این کشور است، معترضان خواستار این هستند که یکی از مقامات پیشین گمرک که صدها میلیون دلار از این کشور در قالب پولشویی به خارج برده است،  بازداشت و زندان شود.
  پول شویی  قرقیزستان  تظاهرات اعتراضی  آسیای میانه
تصاویر | دومین دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ / عکس
تصاویر | دومین دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی، دوشنبه 27 آبان، در مجتمع قضایی انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
  مبارزه با پول شویی  دادگاه
تعهدات FATF باید در فضای امنیت ملی و بین المللی لحاظ شود
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ / سیاسی
تعهدات FATF باید در فضای امنیت ملی و بین المللی لحاظ شود
اهواز – ایرنا - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بررسی تعهدات در قالب FATF بیش از آنکه سیاسی و بحث رسانه‌ای باشد، یک موضوع حقوقی، اقتصادی و سیاسی بسیارتخصصی است که باید در فضای تامین امنیت ملی و مشارکت فعال‌دیپلماسی بین‌المللی لحاظ شود.
  FATF  پول شویی  اقتصاد  خوزستان
منافع پیوستن به FATF بر زیان‌های احتمالی آن بسیار چشمگیرتر است
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ / سیاسی
منافع پیوستن به FATF بر زیان‌های احتمالی آن بسیار چشمگیرتر است
کرمانشاه- ایرنا- استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گفت: ایران با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طور قطع منافع چشمگیرتری از زیان‌های احتمالی که مخالفان آن در کشور اذعان می‌کنند به دست خواهد آورد که این امر پیوستن به این گروه را ضروری می‌کند.
  FATF  پول شویی  اقتصاد  کرمانشاه  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
پیشرفت کشورها در گرو جهانی شدن است                                   
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ / سیاسی
پیشرفت کشورها در گرو جهانی شدن است                                   
خرم‎آباد - ایرنا - نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: بر اساس نظریه های توسعه، پیشرفت کشورها در گرو جهانی شدن است و ایران نیز برای پیشرفت نیازمند جامعه پذیری جهانی می باشد.
  اف ای تی اف  تحریم  پول شویی  اتاق بازرگانی ایران  لرستان  شفافیت  ایران  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
پذیرش FATF در شرایط عادلانه برای کشور اولویت باشد
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ / سیاسی
پذیرش FATF در شرایط عادلانه برای کشور اولویت باشد
سمنان- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه سمنان با اعلام اینکه با نپذیرفتن FATF شرایط اقتصادی برای کشورمان سخت‌ می‌شود، گفت: در زمان حاضر اولویت اول کشور باید پذیرش توصیه‌های این گروه ویژه مالی در شرایط عادلانه باشد.
  FATF  سمنان  پول شویی  بانک  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
تصویب لوایح FATF برای همراهی با اقتصاد جهانی ضروری است
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ / سیاسی
تصویب لوایح FATF برای همراهی با اقتصاد جهانی ضروری است
مشهد- ایرنا- دانشیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با توجه به نیاز کشور برای پیوستن به اقتصاد جهانی باید لوازم و توصیه‌های مطرح شده در مورد مبارزه با پولشویی پذیرفته شود و به عبارتی با پذیرفتن FATF با اقتصاد جهانی همراه خواهیم شد.
  FATF  تروریسم  اف ای تی اف  پول شویی  گام چهارم برجام  پولشویی  انرژی هسته ای  دانشگاه فردوسی مشهد  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
گروه‌های فشار علیه FATF منافع مالی شخصی دارند
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ / سیاسی
گروه‌های فشار علیه FATF منافع مالی شخصی دارند
یکشنبه بعد از ظهر، وزیر خارجه برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس رفت. ظریف درباره پولشویی صحبت کرد و به سوالات پاسخ داد اما او به دلیل هم‌زمانی مجلس و جلسه شورای امنیت ملی با عذرخواهی از نمایندگان مجلس را زودتر ترک کرد
  مجلس شورای اسلامی  پول شویی  محمدجواد ظریف  ظریف  ایران
نپذیرفتن FATF ایران را از مراودات مالی با دنیا محروم می‌کند
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ / سیاسی
نپذیرفتن FATF ایران را از مراودات مالی با دنیا محروم می‌کند
مشهد- ایرنا- رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: نپذیرفتن توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، ایران را از تمام مراودات مالی و بانکی با کشورهای دنیا محروم می‌کند.
  FATF  مشهد  پول شویی  اتاق بازرگانی ایران  بانک  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
درباره CFT | لایحه‌ای برای مقابله با تامین مالی تروریسم
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ / سیاسی
درباره CFT | لایحه‌ای برای مقابله با تامین مالی تروریسم
لایحه CFT یا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ماه های گذشته با وجود تایید دولت و تصویب مجلس به وسیله شورای نگهبان رد شد و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی و مسکوت مانده است. موافقان لوایح FATF را عاملی برای توافق و تعامل با جهان و در امتداد برجام عنوان می کنند در حالی که مخالفان این معاهده، آن را مخالف مصالح ملی و در راستای تحریم ها و اعمال فشارهای آمریکا و دشمنان علیه جمهوری اسلامی تلقی کرده‌اند.
  FATF  مجلس شورای اسلامی  تروریسم  پول شویی  CFT  شورای نگهبان  مجمع تشخیص مصلحت نظام  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
کدام کشورها در لیست سیاه FATF قرار خواهند گرفت؟
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ / سیاسی
کدام کشورها در لیست سیاه FATF قرار خواهند گرفت؟
برای آخرین‌بار «گروه ویژه اقدام مالی» به ایران فرصت داده تا عضو این نهاد بین‌المللی شود. تنها دو کشور در جهان هستند که به این سازمان نپیوسته و قوانین مربوط به پولشویی را تصویب نکرده‌اند.
  FATF  پول شویی
تصویب نشدن لوایح FATF باری بر دوش دولت بعدی خواهد بود
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ / سیاسی
تصویب نشدن لوایح FATF باری بر دوش دولت بعدی خواهد بود
سید جواد کاظمی‌تبار استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان این که عدم تصویب لوایح FATF بیش از آنکه دولت روحانی را متضرر کند باری بر دوش دولت بعدی خواهد بود، گفت: گروه ویژه اقدام مالی به سادگی کشوری را وارد لیست سیاه نمی کند اما وقتی کشوری وارد این لیست شد درآمدن ازآن کار آسانی نیست.
  FATF  پول شویی  گروه اقدام ویژه مالی- پاریس  پولشویی
سخنان ظریف در مجلس شورای اسلامی
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ / فیلم
سخنان ظریف در مجلس شورای اسلامی
وزیر امور خارجه امروز یکشنبه که برای پاسخ به سوالات محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و مجتبی ذوالنوری نماینده قم در جلسه علنی نوبت عصر امروز -یکشنبه- مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با تاکید بر اینکه مسائل امنیت ملی ما مهم‌تر از آن است که با بحث‌های جناحی مورد توجه قرار گیرد، گفت: وزارت خارجه بیشترین تلاش را برای مقابله با پولشویی انجام داده است.
  مجلس شورای اسلامی  فرانسه  اف ای تی اف  پول شویی  محمدجواد ظریف
روایت ظریف از تلاش‌های وزارت خارجه برای مبارزه با پولشویی
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ / بین‌المللی
روایت ظریف از تلاش‌های وزارت خارجه برای مبارزه با پولشویی
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه مسائل امنیت ملی ما مهم‌تر از آن است که با بحث‌های جناحی مورد توجه قرار گیرد، گفت: جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه بیشترین تلاش را برای مقابله با حرکت‌های غربی‌ها در مورد پولشویی، انجام داده است.
  محمدجواد ظریف  وزارت خارجه  مجلس شورای اسلامی  مبارزه با پول شویی
سایه دوقلوهای «پول‌سالاری» و «پول‌های کثیف» بر انتخابات مجلس
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ / سیاسی
سایه دوقلوهای «پول‌سالاری» و «پول‌های کثیف» بر انتخابات مجلس
نگرانی از ورود پول های کثیف به انتخابات در حالی مطرح می شود که عده ای بهترین راهکار مقابله با آن را تصویب قوانین قوی و جامع از جمله الکترونیکی شدن انتخابات و گروهی دیگر افزایش نظارت ها را دارای کارکرد موثر می دانند.
  مبارزه با پول شویی  رقابت انتخاباتی  شورای نگهبان  وزارت کشور
بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی تشکیل دهند
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ / اقتصادی
بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی تشکیل دهند
  بانک مرکزی  بانک خصوصی  قانون منع پولشویی  مبارزه با پول شویی
هرچه کنی به خود کنی
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ / فرهنگی و هنری
هرچه کنی به خود کنی
تهران- ایرنا- انگشت اتهامی که امروز به سمت دست‌فروشان و فروشندگان غیررسمی یا به اصلاح قاچاق‌چیان فیلم نشانه رفته است، ما را از این مهم غافل کرده که برای تبیین هر پدیده و تحلیل هر مساله، باید نیم‌نگاهی هم به گذشته و پیشینه موضوع بیاندازیم.
  فروش فیلم ها  پول شویی  فیلم سینمایی  قاچاق فیلم  سینما  منوچهر هادی  کالای قاچاق  اکران فیلم
آمریکا کمک به مردم ایران را سخت‌تر کرد
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ / بین‌المللی
آمریکا کمک به مردم ایران را سخت‌تر کرد
نیویورک- ایرنا- دولت آمریکا با وضع سازوکار ویژه ای برای ارسال نیازهای اولیه زندگی مردم ایران، تجارت با تهران را در زمینه بشردوستانه سخت‌تر کرد.
  پول شویی  وزارت خزانه داری آمریکا  ایران
ارز مجازی فیس بوک حریم شخصی کاربران را تهدید می‌کند
تسنیم / ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ / اقتصادی
ارز مجازی فیس بوک حریم شخصی کاربران را تهدید می‌کند
سیاستمداران و ناظران سراسر جهان نگران ایجاد ارز مصنوعی فیس بوک هستند چون می تواند به سیستم مالی جهان آسیب برساند، حریم شخصی کاربران را تهدید و راه را برای پول شویی باز کند.
FATF به تحریم کره شمالی ادامه می دهد
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ / بین‌المللی
FATF به تحریم کره شمالی ادامه می دهد
تهران- ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با استناد به احتمال پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی کره شمالی، از تداوم تحریم های شدید علیه این کشور خبر داد.
  پول شویی  گروه اقدام ویژه مالی- پاریس  کره شمالی
انتشار فهرست افراد مرتبط با تروریسم در تاجیکستان
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ / بین‌المللی
انتشار فهرست افراد مرتبط با تروریسم در تاجیکستان
تهران - ایرنا - بانک ملی تاجیکستان با انتشار فهرستی نام حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از افراد مرتبط با گروه های تروریستی را منتشر کرد که نسبت به سال گذشته تعداد این افراد ۲۰ نفر افزایش داشته است .
  تروریسم  پول شویی  بانک ملی تاجیکستان  تاجیکستان
نگاه رسانه های داخلی به وضعیت FATF
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ / اقتصادی
نگاه رسانه های داخلی به وضعیت FATF
تهران - ایرنا- رسانه های داخلی با پایان یافتن مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به چگونگی وضعیت آن پرداختند و سرانجام این لایحه را در ابعاد مختلف واکاوی کردند.
  برجام  پول شویی  حشمت‌الله فلاحت‌ پیشه  شورای نگهبان  اتحادیه اروپا  پالرمو  محسن رضایی  مجمع تشخیص مصلحت نظام
ریاست دوره ای چین در FATF و شانس پاکستان برای رهایی از فهرست سیاه
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ / بین‌المللی
ریاست دوره ای چین در FATF و شانس پاکستان برای رهایی از فهرست سیاه
تهران- ایرنا- مذاکرات نشست امروز(دوشنبه) گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، تحت ریاست دوره ای چین، درباره اقدامات انجام شده از سوی پاکستان در زمینه توقف پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار خواهد شد.برخی کارشناسان می گویند، با توجه به اینکه چین در حال حاضر ریاست FATF را به عهده دارد و پاکستان متحدی برای تمام فصول پکن است، همه نگاه ها به پکن برای حمایت از اسلام آباد جهت رهایی از فهرست سیاه دوخته شده است.
  پاکستان  پول شویی  فهرست سیاه  چین  گروه ویژه اقدام مالی
نمایندگان با الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ / سیاسی
نمایندگان با الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند
تهران-ایرنا- نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده و جزئیات‌آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
  مجلس شورای اسلامی  سازمان حسابرسی  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  پول شویی  وزارت امور اقتصادی و دارایی  حسن نوروزی  قوه قضاییه
حذف یارانه ثروتمندان دست قاچاقچیان را رو کرد!
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ / کاریکاتور / طنز
حذف یارانه ثروتمندان دست قاچاقچیان را رو کرد!
سخنگوی ستاد حذف یارانه با بیان اینکه نصف معترضان به حذف یارانه نقدی مسئولیت تراکنشها را نپذیرفتند، گفت: در موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف یک سری اسناد و املاک نیز به نام افراد محروم ثبت شده بود تا رد سودجویان پاک شود. این موضوع سوژه کارتونی در خبرگزاری تسنیم شد.
  کاریکاتور  یارانه  ثروتمند  مبارزه با پول شویی  حذف یارانه
سازمان مالیاتی،«حساب‌های بانکی مشکوک» را بررسی می کند
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ / اقتصادی
سازمان مالیاتی،«حساب‌های بانکی مشکوک» را بررسی می کند
هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با مهر، با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.
  سپرده بانکی  مبارزه با پول شویی
فرارو / ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ / سیاسی
بررسی حساب بانکی ۳ گروه مشکوک به پول‌شویی
"تمرکز ما بيشتر روي فرار مالياتي به‌عنوان يک جرم اقتصادي است. همان‌طور که عرض کردم، افرادي که در اين رده قرار مي‌گيرند گاه فعال اقتصادي بوده‌اند و به هر دليلي تا امروز خودشان را به‌عنوان مؤدي سازمان مالياتي به سازمان معرفي نکرده‌اند و از طريق روابط مالي و اقتصادي افراد مختلف؛ چه در قالب تراکنش‌هاي بانکي و چه ساير روش‌هايي که ريزداده‌هاي اطلاعاتي به ما مي‌دهد، اين افراد شناسايي شده و به سازمان امور مالياتي براي تشکيل پرونده دعوت مي‌شوند و ماليات‌هايي را که بايد مي‌دادند و ندادند، باید پرداخت کنند."
  فرار مالیاتی  پول شویی
شجاع‌نوری: هر پولی که به سینما می‌آید، مبارک است
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ / فرهنگی و هنری
شجاع‌نوری: هر پولی که به سینما می‌آید، مبارک است
علیرضا شجاع‌نوری با تاکید بر اینکه تکلیف کثیف بودن یا نبودن سرمایه قبل از ورود به سینما باید مشخص شود، تاکید کرد هر پولی که به سینما می‌آید، مبارک است و باید از آن استفاده بهینه شود.
  سینمای ایران  علیرضا شجاع نوری  مبارزه با پول شویی
در نظام انتخاباتی غیرحزبی، نامزدها از فقر مردم سواستفاده می کنند
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ / سیاسی
در نظام انتخاباتی غیرحزبی، نامزدها از فقر مردم سواستفاده می کنند
تهران- ایرنا-  اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی به ایرنا می گوید: «اگر شاهدیم نامزدها از فقر مردم استفاده و با توزیع غذا و کت و شلوار و امثالهم سعی در خرید آرا دارند برای این است که نظام انتخاباتی ما حزبی و پشتوانه این نامزدها یک حزب سیاسی نیست.» بحث ورود پول های کثیف به انتخابات به تازگی با صحبت های رحمانی فضلی وزیر کشور و کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر در رسانه ها مطرح شده است.
  پول شویی  وزارت کشور  شورای نگهبان  وزارت اقتصاد و امور دارائی  فساد اقتصادی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  پول های کثیف  اصلاح قانون انتخابات  حزب اعتماد ملی
پرونده اختلاس و پولشویی بنیاد «مسی» مختومه اعلام شد
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ / ورزشی
پرونده اختلاس و پولشویی بنیاد «مسی» مختومه اعلام شد
تهران- ایرنا- دادگاه ملی اسپانیا پرونده شکایت یکی از کارمندان سابق بنیاد خیریه مسی را که متعلق به «لیونل مسی» است، مختومه اعلام کرد.
  پول شویی  لیونل مسی  آرژانتین
بازی فضای مجازی با حساب‌های بانکی یک میلیارد تومانی
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ / اقتصادی
بازی فضای مجازی با حساب‌های بانکی یک میلیارد تومانی
تهران- ایرنا- شایعه‌ای در فضای مجازی مطرح شده مبنی بر اینکه قرار است حساب‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان مسدود شده و از صاحبان حساب خواسته شود تا منبع تامین این پول را مشخص کنند.
  پول  پول شویی  تلگرام  بانک  فضای مجازی
دیپلمات فرانسوی: اجرای اف ای تی اف، پیش شرط اینستکس است !
الف / ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ / سیاسی
دیپلمات فرانسوی: اجرای اف ای تی اف، پیش شرط اینستکس است !
در حالی که ایران خود را آماده برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی کرده و دیگر امیدی به اینستکس ندارد یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت تا زمانی که تهران استانداردهای بین المللی را در خصوص پول شویی و تامین مالی تروریسم برآورده نکند، مکانیزم تجاری مورد نظر اروپا برای داد و ستند اقلام انسانی با ایران عملیاتی نخواهد شد!
  اف ای تی اف  برجام  دیپلمات فرانسوی  رویترز
انتقاد جهانگیر الماسی از تبلیغ سبک زندگی لاکچری در تلویزیون
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ / فرهنگی و هنری
انتقاد جهانگیر الماسی از تبلیغ سبک زندگی لاکچری در تلویزیون
روزنامه جوان نوشت: جهانگیر الماسی بازیگر پیشکسوت با اشاره به اینکه رکود اقتصادی دامن زندگی بخش عمده‌ای از هنرمندان را هم گرفته، به این نکته اشاره کرد که نقش سینما و تلویزیون در خروج از این وضعیت غیرقابل انکار است.
  بازیگران سینما و تلویزیون ایران  مبارزه با پول شویی  جهانگیر الماسی
فرصت ۶ ماهه برای سامان دهی ۷ میلیون کارت خوان بی هویت
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ / اقتصادی
فرصت ۶ ماهه برای سامان دهی ۷ میلیون کارت خوان بی هویت
خزاسان نوشت: مقابله با فرار مالیاتی از طریق حساب های اجاره ای و کارت خوان های بی هویت در دستور کار قرار گرفت و مدیر کل مبارزه با پول شویی سازمان مالیاتی از راه اندازی سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حساب های بانکی به منظور مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی خبر داد.
  کارت خوان الکترونیکی
۷ میلیون ناقابل!
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ / کاریکاتور / طنز
۷ میلیون ناقابل!
مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور است. مهدی عزیزی با انتشار کارتونی در خبرآنلاین به این موضوع پرداخت.
  کاریکاتور  فرارمالیاتی  کارت خوان الکترونیکی  مالیات  مبارزه با پول شویی
تصمیم مهم ژاپن در حوزه ارزهای دیجیتال
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ / اقتصادی
تصمیم مهم ژاپن در حوزه ارزهای دیجیتال
  ارز  ارز دیجیتال  ژاپن  مبارزه با پول شویی
عاقبت تلخ سیسیلی‌ها؛ پالرمو به جرم پولشویی سقوط کرد
خبر ورزشی / ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ / ورزشی
عاقبت تلخ سیسیلی‌ها؛ پالرمو به جرم پولشویی سقوط کرد
عقاب‌های شهر سیسیل به پایین‌ترین سطح حرفه‌ای فوتبال ایتالیا سقوط کردند.
  پالرمو  سری آ ایتالیا  سری دی ایتالیا  پول شویی  سیسیل  فساد در فوتبال  پولشویی در فوتبال  پولشویی در فوتبال ایتالیا
روزنامه اطلاعات،حرفهای پارسال ظریف در باره پولشویی را یادآوری کرد/ اجاره حسابهای بانکی،ادامه همان قصه است
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ / سیاسی
روزنامه اطلاعات،حرفهای پارسال ظریف در باره پولشویی را یادآوری کرد/ اجاره حسابهای بانکی،ادامه همان قصه است
روزنامه اطلاعات نوشت:وزیر اقتصاد‎ ‎هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر داد. او گفت روشن است این حساب‌ها برای پول‌شویی و فرار مالیاتی به کار می‌روند. وی در عین حال اظهار داشت آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب‌ها هستیم.‏
  مبارزه با پول شویی  روزنامه اطلاعات  محمدجواد ظریف
مدیران بانک سرمایه چه نقشی در به یغما بردن ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان داشتند؟
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ / اجتماعی
مدیران بانک سرمایه چه نقشی در به یغما بردن ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان داشتند؟
میزان نوشت: هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه، امروز در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصاد به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
  فساد اقتصادی-مبارزه با مفاسد اقتصادی  قانون منع پولشویی  مبارزه با پول شویی
قاضی مسعودی: پرونده احمد عراقچی به شعبه دوم ارسال شده بود
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ / اجتماعی
قاضی مسعودی: پرونده احمد عراقچی به شعبه دوم ارسال شده بود
مهر نوشت: قاضی مسعودی مقام گفت: پرونده آقای عراقچی به شعبه ما ارسال نشده و فکر می‌کنم در شعبه دوم باشد ولی پرونده‌های جدید پتروشیمی به ما ارجاع شده است.
  فساد اقتصادی-مبارزه با مفاسد اقتصادی  مبارزه با پول شویی
قاضی پرونده بانک سرمایه: مسائل پول‌شویی در سریال شهرزاد فعلا اعلام نمی‌شود
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ / اجتماعی
قاضی پرونده بانک سرمایه: مسائل پول‌شویی در سریال شهرزاد فعلا اعلام نمی‌شود
ایرنا نوشت: قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مسئولان سابق بانک سرمایه، درباره ۲ میلیارد تومانی که بابت سریال شهرزاد به متهم ردیف دوم این پرونده داده شده است، گفت: از بیان برخی مسائل معذورم ولی می‌دانیم پول در ساخت فیلم شهرزاد بابت چه چیزی گرفته شده و در آینده مشخص می‌شود.
  مبارزه با پول شویی  فساد اقتصادی-مبارزه با مفاسد اقتصادی
پول‌های کثیف، سینما را خراب کرده است
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ / فرهنگی و هنری
پول‌های کثیف، سینما را خراب کرده است
یک دوره‌ای در سینما و صداوسیما آن‌چنان نصیحت‌های اخلاقی کرده‌اند که این روزها کسی گوشش دیگر به این مسائل بدهکار نیست. اوج این نصیحت‌ها در دهه ۱۳۶۰ بود. متاسفانه در دهه‌های اخیر از آن طرف بام افتاده‌ایم.
  سینمای ایران  مبارزه با پول شویی  شفافیت
اتهام جدید ترامپ و دامادش: پول‌شویی!
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ / بین‌المللی
اتهام جدید ترامپ و دامادش: پول‌شویی!
فارس به نقل از روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته: برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پول‌شویی خودداری کرده است.
  دونالد ترامپ  قانون منع پولشویی  مبارزه با پول شویی  ایالات متحده آمریکا
فرارو / ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ / سیاسی
رئیس جمهور سابق پرو خودکشی کرد!
آلن گارسیا که متهم به دریافت رشوه و پول شویی بود، سال گذشته از اروگوئه تقاضای پناهندگی سیاسی کرد اما با مخالفت این کشور مواجه شد.
  خودکشی  پرو  رئیس جمهور
فرارو / ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ / سیاسی
بالاخره به FATF بپیوندیم یا نپیوندیم؟
اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استاندارد‌های این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشور‌های عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را متناسب با آن‌ها بهبود دهند.
  اف ای تی اف  اقدامات مالی  اقتصاد  پول شویی
«عبور اصلاح طلبان از روحانی» به کجا می‌رسد؟ /اطلاعات را شفاف کنید تا فساد کمتر شود/آیا عراق می‎تواند بی‎طرف باشد؟
تابناک / ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ / سیاسی
«عبور اصلاح طلبان از روحانی» به کجا می‌رسد؟ /اطلاعات را شفاف کنید تا فساد کمتر شود/آیا عراق می‎تواند بی‎طرف باشد؟
مهلت یکماه به رانت خواران، تورم در کمین بازار مسکن، ثبت STFI در تهران، بوی آزادسازی قیمت‌ها می‌آید، از وضعیت دارو تا اوضاع سلامت روان ایرانی‌ها، حاج قاسم و گام دوم انقلاب، دولت تنهای تنهاست، تروریست نیوزیلندی نسخه جدید منافقین و داعش، پیشنهاد ۲۵۰ هزار دلاری آمریکا به مهندس ایرانی برای قطع برق تهران، شگرد‌های پول شویی غیرمجازها، مشکلات سیستم بانکی چگونه گریبانگیر تامین مالی صنعت نفت شد؟، نسبت جمعه سیاه نیوزیلند با کارنامه سیاه سران غرب، اولتیماتوم به ماکرون، رانندگان پرخطر را ممنوع‌السفر کنید و روایت لاریجانی از سخنان غیرعلنی شمخانی درباره پالرمو از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
فرارو / ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ / سیاسی
هشدار قاضی دادگاه هدایتی به برخی ورزشکاران
وی گفت: درست است که شاید برخی افراد از منشا پول منتقل شده مطلع نباشند، اما اقدامات مراجع قضایی در ضبط و استرداد اموال، طبق قانون پول شویی انجام می‌شود.
  هدایتی  دادگاه  قاضی مسعودی