سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
قانون مبارزه با پولشویی
دنیای اقتصاد / ۱۰ ساعت قبل / اقتصادی
الزام ارائه اسناد در انتقال وجوه سنگین
انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به‌صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند. در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت …
تعلل وزارت اقتصاد در تدوین و ابلاغ  آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
فارس / ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ / سیاسی
تعلل وزارت اقتصاد در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد که چرا نسبت به تهیه و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی 25 مورد از قوانین مصوب مجلس مربوط به آن وزارتخانه از جمله قانون مربوط به مبارزه با پولشویی اقدام نکرده‌اید.
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / اقتصادی
کوتاه از منطقه
شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر قطر، مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضاء و
  تروریسم  قانون  قطر  لایحه  هواپیما
امیر قطر FATF را امضا کرد
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ / بین‌المللی
امیر قطر FATF را امضا کرد
ایرنا نوشت: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد .
  قطر  اف ای تی اف FATF  شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی
امیر قطر قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد
ایلنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ / بین‌المللی
امیر قطر قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد
امیر قطر قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد.
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس؛ ردپای پولشویی!
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ / ورزشی
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس؛ ردپای پولشویی!
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
  پولشویی  لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی  مبارزه با پولشویی  قانون مبارزه با پولشویی  آندره‌آ استراماچونی  استراماچونی و پولشویی  تیم فوتبال استقلال تهران  مارک ویلموتس  ویلموتس  برانکو ایوانکوویچ
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ / ...
چرا استراماچونی ایران را ترک کرد؟
عدم تصویب لایحه FATF و تحریم‌ها ضررش را به فوتبال رساند و نمونه‌اش را در چند وقت اخیر دیده‌ایم.به گزارش ایلنا، اگر می‌خواهید بدانید که عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی یا FATF معروف و همچنین تحریم‌های بانکی چه ضررهایی به تجارت و اقتصاد کشور وارد می‌کند کافی است خیلی راحت به وقایع دو هفته اخیر بنگرید. بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ماشین‌سازی، فسخ قرارداد ویلموتس و اینک استراماچونی دقیقا ارتباط مستقیمی با این لوایح دارد.در قانون مبارزه با پولشویی مبداء و مقصد پولی که جابه‌جا و منتقل می‌شود باید کاملا روشن و مشخص باشد. وقتی با یک خارجی قرارداد عقد می‌کنید او در فرهنگی بزرگ شده که دقیقا راس تاریخ قید شده در قراردادش پولش را می‌گیرد و اصلا در باورش نمی‌گنجد که ۲۴ ساعت واریز دستمزدش با تاخیر مواجه …
الف / ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ / اقتصادی
آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی در هیات دولت اصلاح شد
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
  قانون مبارزه با پولشویی  مبارزه با پولشویی  هیات دولت
دنیای اقتصاد / ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ / اقتصادی
لغو اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانکی
بانک مرکزی با تاکید بر لزوم نگهداری مدارک سوابق شناسایی مشتریان بانکی حداقل به مدت پنج سال، بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد. بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ / ...
تکلیف FATF با استفسار از رهبر معظم انقلاب روشن شود
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تکلیفFATF باید هرچه زودتر مشخص شود، گفت: دولتمردان و متولیان کار باید از طریق استفسار و استفتاء از رهبرمعظم انقلاب، لوایح مربوط به FATF را تعیین تکلیف کنند.به گزارش ایرنا، آیت‌الله سیدمحمد سجادی خاطرنشان کرد: همانگونه که قرآن کریم خطاب به مومنان می‌فرماید، اگر درباره چیزی به اختلاف پرداختید حکم آن را به خدا و رسول(ص)‌ واگذار کنید، در زمینه مباحث مهمی مانند FATF نیز راهکار شعار دادن، اتهام زنی و همدیگر را متهم کردن نیست بلکه باید از مقام عظای ولایت استمداد طلبید.وی ادامه داد: مسئولان وزارت خارجه به صورت طبیعی برهمه مسائل مربوط به بین‌الملل احاطه دارند، مصلحت‌ها را خوب می‌دانند ولی عده‌ای با وجودی که به کل موضوع تسلط ندارند نمی‌خواهند شفافیتی پیدا …
امکان اطلاع از وضعیت شناسه شهاب حساب های مشتریان بانک ملی بدون مراجعه به شعبه
تسنیم / ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ / اقتصادی
امکان اطلاع از وضعیت شناسه شهاب حساب های مشتریان بانک ملی بدون مراجعه به شعبه
در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارایه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی از سوی بانک ها، ضرورت دارد مشتریان بانک ملی هر چه سریع تر نسبت به دارا بودن این شناسه کسب اطلاع کنند.
دیدارنیوز / ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ / ...
دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت+سند
دولت در آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای جلب رضایت FATF، فهرست افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز کرده است.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ / ...
هشدار FATF به ایران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خردادماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند.به گزارش ایرنا، این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن‏ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشر‌فت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مبارزه …
روزنامه آفتاب یزد / ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ / ...
هشدار گروه ویژه اقدام مالی به ایران
وضع کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در صورت تصویب نشدن پالرمو و سی‌اف‌تی تا بهمن ماهگروه ویژه اقدام مالی در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دودسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند.به گزارش ایسنا، این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر کشورمان، پیشرفت‌ها در زمینه قانونگذاری …
واکنش پدر روح الله زم به بازداشت پسرش/حاج علی اکبری: باید مقدمات ورود مردم به بهشت را فراهم کنیم/طلاق گرفتن برای زن‌ها، راحت‌تر و برای مرد‌ها سخت‌تر می‌شود/عملیات فریب سپاه برای دستگیری روح‌الله زم به روایت عضو هیأت رئیسه مجلس
تابناک / ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ / سیاسی
واکنش پدر روح الله زم به بازداشت پسرش/حاج علی اکبری: باید مقدمات ورود مردم به بهشت را فراهم کنیم/طلاق گرفتن برای زن‌ها، راحت‌تر و برای مرد‌ها سخت‌تر می‌شود/عملیات فریب سپاه برای دستگیری روح‌الله زم به …
رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: ناگفته‌های یونسی از دوران مسئولیت قضایی و امنیتی/طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره به مجلس می‌آید/موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
پس‌لرزه‌های ادامه دار قانون «از کجا آورده‌ای»/ بررسی حساب‌های بانکی برای حذف یارانه؛ آری یا خیر؟
رویداد 24 / ۱۳۹۸-۰۷-۲۱ / اقتصادی
پس‌لرزه‌های ادامه دار قانون «از کجا آورده‌ای»/ بررسی حساب‌های بانکی برای حذف یارانه؛ آری یا خیر؟
بررسی تراکنش‌های بانکی از سوی دولت منع قانونی ندارد هر چند بانک‌ها موظف به حفظ اسرار مشتریان خود هستند، اما الزامات مبارزه با پولشویی این امکان را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد تا برای حراست از جامعه در مقابل اعمال مجرمانه از اطلاعات تراکنش‌های مشکوک و محتویات مربوط به آن استفاده کند.
جلسه علنی آغاز شد/ بررسی گزارش ردلایحه مبارزه با پولشویی
مهر / ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ / سیاسی
جلسه علنی آغاز شد/ بررسی گزارش ردلایحه مبارزه با پولشویی
جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز شد و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت.
  لایحه مبارزه با پولشویی  مجلس شورای اسلامی  مسعود پزشکیان
ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات اسیدپاشی امروز در مجلس بررسی می شود
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ / سیاسی
ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات اسیدپاشی امروز در مجلس بررسی می شود
تهران-ایرنا- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش رد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و طرح مجازات اسیدپاشی اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی می کنند.
  مجلس شورای اسلامی  جلسه علنی
قانون جامع پولشویی باید بدرستی در کشور اجرا شود
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ / اجتماعی
قانون جامع پولشویی باید بدرستی در کشور اجرا شود
اصفهان- ایرنا- معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته گفت: در صورتی که قانون جامع پولشویی بدرستی در کشور اجرایی شده بود، بسیاری از پرونده‌ها امروز در محاکم قضایی وجود نداشت.  
  دادستان کل کشور  اصفهان  قاچاق  مبارزه با موادمخدر
سوال از وزرای خارجه و علوم و رد لایحه اصلاح قانون پولشویی در دستور کار مجلس
انتخاب / ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ / سیاسی
سوال از وزرای خارجه و علوم و رد لایحه اصلاح قانون پولشویی در دستور کار مجلس
بررسی سوال برخی از نمایندگان از وزرای خارجه و علوم و رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی درباره رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار جلسات علنی هفته آینده مجلس قرار دارد.
کاریکاتور / تنها ۲۰ درصد از پزشکان مشمول به اجرای قانون نصب کارتخوان تمکین کردند!
نامه نیوز / ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ / عکس
کاریکاتور / تنها ۲۰ درصد از پزشکان مشمول به اجرای قانون نصب کارتخوان تمکین کردند!
مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفته‌ از تعداد پزشکان مشمول تنها ۲۰ درصد به اجرای قانون نصب کارتخوان تمکین کردند و از ظرفیت مالیاتی بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی برای پزشکان تنها مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. این موضوع سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.
یک پزشک: مالیات نمی‌دم، یارانه هم می‌خوام!
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ / کاریکاتور / طنز
یک پزشک: مالیات نمی‌دم، یارانه هم می‌خوام!
مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفته‌ از تعداد پزشکان مشمول تنها ۲۰ درصد به اجرای قانون نصب کارتخوان تمکین کردند و از ظرفیت مالیاتی بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی برای پزشکان تنها مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. این موضوع سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.
  کاریکاتور  مالیات  پزشک  یارانه
از
تابناک / ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ / اقتصادی
از "وزیر مالیه شدن محمود بدر" تا "تصویب دو لایحه پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی در مجلس"
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
تمکین تنها 19 درصد از پزشکان به نصب دستگاه کارت‌خوان
انتخاب / ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ / ...
تمکین تنها 19 درصد از پزشکان به نصب دستگاه کارت‌خوان
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: واقیعت این است که از تعداد پزشکان مشمول تنها ۱۹ درصد به اجرای قانون تمکین کرده‌اند.
ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی
مهر / ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ / اجتماعی
ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی
معاون دادستان کل کشور با تشریح وظایف این معاونت ضمن اشاره به اینکه سیاست فعلی کشور شناسایی و درمان معتادان است بر وجود یک قانون جامع و کامل برای برخورد با پولشویی تاکید کرد.
  معاون دادستان کل کشور  سعید عمرانی  پولشویی
مبارزه با پولشویی نیازمند قانون جامع است
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ / اجتماعی
مبارزه با پولشویی نیازمند قانون جامع است
تهران- ایرنا- معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در امر مبارزه با پولشویی توفیقات خوبی داشته ایم گرچه نیازمند یک قانون جامع و کامل برای برخورد با پولشویی هستیم چرا که قانون جامع مبارزه با پولشویی از فسادهای بسیاری جلوگیری می کند و به نوعی نقش پیشگیرانه دارد.
  معتادان متجاهر  دادستانی کل کشور  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  مواد مخدر  ارتش جمهوری اسلامی ایران  کالای قاچاق  دانش‌آموزان
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ / ...
استفاده از فناوری IT فرار مالیاتی را صفر می‌کند
یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در بخش هزینه‌ای که یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه است، قرار بر کارآمد و کارا کردن هزینه‌های دولت است. البته اگر به دنبال تحقق آن هستیم باید مجموع سه قوه در این راستا گام بردارند. مثلا اینگونه نباشد که قوه مقننه هر روز با تعریف یک پروژه عمرانی مخارج دولت را افزایش و بحث اصلاح ساختار را با مشکل روبه‌رو کند.به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی اصلاحات ساختار بودجه را یک گام بسیار مهم و مثبت دانست، افزود: امیدوارم این اصلاحات صورت بگیرد تا با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای پایدار دست یابد به طوری که این موضوع یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور است که البته کلیات آن در جلسه سران قوا تصویب شده است.وی ادامه داد: در بخش هزینه‌ای که یکی از …
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ / ...
اگر رفتار اعضای FATF به دور از سیاسی‌کاری باشد، می‌توانیم با آن‌ها همکاری کنیم
یک عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: پیمان‌های پولی، ارزهای دیجیتال و کارهای مختلف وجود دارد که می‌توانیم در مراودات بانکی خود آنها را تعریف کنیم و جایگزینی برای FATF باشد.محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اقدامات تقابل گروه مالی اقدام مشترک (FATF) و اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت نباید نظرش را نسبت این موضوع زودتر اعلام کند، گفت: طبیعتا مجمع تشخیص مصلحت بر اساس زمان‌بندی نظرش را اعلام می‌کند، اینکه چه زمانی نظرش را بیان کند مشخص نیست.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:‌ اینکه آمریکایی‌ها بخواهند با ما در‌خصوص FATF از نظر سیاسی برخورد کنند، قابل قبول نیست. دغدغه ما در این جریان این است که جنس رفتار اروپایی‌ها و آمریکا مواجهه سیاسی با جمهوری اسلامی است.وی خاطرنشان کرد: واقعیت FATF این …
تکرار/نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مهریه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس
تسنیم / ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ / سیاسی
تکرار/نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مهریه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مهریه در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ / ...
‌دریافت 7/32 هزار میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد و گفت: در سه سال گذشته، حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.به گزارش ایرنا، هادی ‏خانی افزود: کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان به شمار می‌رود.وی گفت: مهم‌ترین سیاست نظام مالیاتی برای امسال تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای پیش‎بینی شده امسال را محقق و در سالی که رونق تولید در دستورکار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل کند.خانی ایجاد …
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ / ...
فرار مالیاتی نیز یکی از مصادیق پولشویی است
رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات گفت: در شرایط تحریم یکی از راه‏های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیات‏ها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می‏شود.محمد‏حسن حاجیان در گفت‏وگو با خبرنگار اگزیم‏‏نیوز در خصوص نقش پولشویی در خصوص جرایم مالیاتی گفت: خروج ماهیت فرار مالیاتی از «تخلف» و تبدیل شدن آن به «جرم» از سال 1394 به پشتوانه قانون اصلاح مالیات‏های مستقیم انجام شد؛ از آن زمان تا به بعد، فرار مالیاتی از تخلف اداری خارج شده و به عنوان جرم تلقی می‌شود.حاجیان تصریح کرد: از آنجایی که پولشویی یک جرم ثانویه محسوب می‌شود، همیشه باید یک جرم اولیه شکل گرفته باشد تا پولشویی …
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ / ...
سخنگوی کمیسیون شوراها مطرح کرد: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون شوراهای مجلس
شفقنا- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بررسی شد. اصغر سلیمی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی در دستور […]
بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با پولشویی موظف به شناسایی متخلفین و اعلام به دستگاه قضایی شد
فارس / ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ / سیاسی
بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با پولشویی موظف به شناسایی متخلفین و اعلام به دستگاه قضایی شد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون، تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ / ...
با تقدیر از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF بار دیگر تمدید شدگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد.گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه عصر جمعه خود اعلام کرد که تعلیق اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) تعلیق کرده است.این گروه در بیانیه خود با تقدیر از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران برای اصلاحات قانونی در راستای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرآیندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: اف.‏ای.‏تی.‏اف تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به طور کامل تصویب شده است.براساس این بیانیه، زمانی که مصوبه‌های باقی مانده به صورت کامل اجرایی شود، اف.‏ای.‏تی.‏اف این موارد …
نامه نیوز / ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ / سیاسی
ادعا یک نماینده درباره ابلاغ اجرای لایحه پالرمو از سوی دولت
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مدعی شد که دولت به دستگاه‌ها لایحه پالرمو و لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است.
الف / ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ / سیاسی
عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF/ مصوبه دولت جایگزین لایحه دو فوریتی‌ شد
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.