سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
مبارزه با پولشویی
انشاالله وضعیت فعلی برای فشار جهت مذاکره و پیوستن به FATF نباشد/ از لحاظ حقوقی نپیوستن به FATF برای ما بهتر است/ نماینده‌ای که با شام و ناهار رأی جمع می‌کند به فکر کشور و رفاه مردم نیست
تابناک / ۱ ساعت قبل / سیاسی
انشاالله وضعیت فعلی برای فشار جهت مذاکره و پیوستن به FATF نباشد/ از لحاظ حقوقی نپیوستن به FATF برای ما بهتر است/ نماینده‌ای که با شام و ناهار رأی جمع می‌کند به فکر کشور و رفاه مردم نیست
 FATF نه کنوانسیون است و نه سازمان بین‌المللی. اساسنامه ندارد و با بیانیه گروه 7 تشکیل شده و یک ترتیب مالی غیر فراگیر است که ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته است. هدف آن اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم های مالی کشورها و اعمال برخی سیاستها بر افراد و شرکتهاست. اطلاعاتی از بانک مرکزی و گردش مالی مردم که در یک کشور است، به اطلاع او می‌رسد. تا زمانی که ملحق نشده ایم تعهدی وجود ندارد...
دنیای اقتصاد / ۲۲ ساعت قبل / اقتصادی
الزام ارائه اسناد در انتقال وجوه سنگین
انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به‌صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند. در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت …
زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی
همشهری‌آنلاین / ۲۸ ساعت قبل / وبگردی
زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی
یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم‌گیری یافته است.
تبعات ماندن لوایح دولت میان زمین و هوا
ایرنا / ۲۸ ساعت قبل / سیاسی
تبعات ماندن لوایح دولت میان زمین و هوا
تهران-ایرنا- تعداد هشدارهای رئیس‌جمهوری درباره تبعات بن‌بست موجود پیرامون لوایح پولشویی و مبارزه با تروریسم در حالی افزایش یافته است که تصمیم‌گیری درباره آن همچنان در تعلیق و برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اما آسیب‌های اجرایی نشدن آن متوجه دولت و کشور است.
  تروریسم  وزارت نفت  سازمان برنامه و بودجه کشور  بهارستان  ایالات متحده آمریکا  پالرمو  حسن روحانی  مجمع تشخیص مصلحت نظام  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
FATF فقط برای ایران نیست | دژپسند: باید استانداردهای جهانی را قبول کنیم
همشهری‌آنلاین / ۲ روز قبل / سیاسی
FATF فقط برای ایران نیست | دژپسند: باید استانداردهای جهانی را قبول کنیم
فرهاد دژپسند گفت: اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم.
دژپسند: FATF فقط برای ایران نیست/ با چرتکه نمی‌توان درباره مالیات تصمیم گرفت/ ارز و طلا را باید با مالیات سامان داد
الف / ۲ روز قبل / اقتصادی
دژپسند: FATF فقط برای ایران نیست/ با چرتکه نمی‌توان درباره مالیات تصمیم گرفت/ ارز و طلا را باید با مالیات سامان داد
فرهاد دژپسند گفت: fatf یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم. نمونه این نهادهای بین‌المللی در موضوعات مختلف فراوان دیده می‌شود.
  ایران و FATF  فرهاد دژپسند  مالیات  وزیر اقتصاد  وضعیت اقتصادی
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ / ...
افزایش میزان جرایم اقتصادی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در اولین همایش «نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید» از افزایش میزان جرایم در حوزه اقتصادی خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار محمد‏رضا مقیمی در اولین همایش «نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید» که در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: رویکرد پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی یک رویکرد پیشگیرانه است و ما در برخورد با جرایم هدف‏مان این است که این موارد را کاهش دهیم.وی با بیان اینکه ترجیح ما این است که به جای برخوردهای امنیتی مسائل را پیشگیرانه حل کنیم، ادامه داد: متاسفانه جرایم اقتصادی در کشور ما وضعیت رو به بهبودی نیست و ما باید تلاش کنیم تا به سمت وضعیت بهبود حرکت کنیم. مقیمی ادامه داد: امروز آمارها و تعدد پرونده‌های ما نشان می‌دهد که باید جدی‌تر به مسئله‌‏ جرایم اقتصادی و برخورد …
تعلل وزارت اقتصاد در تدوین و ابلاغ  آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
فارس / ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ / سیاسی
تعلل وزارت اقتصاد در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد که چرا نسبت به تهیه و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی 25 مورد از قوانین مصوب مجلس مربوط به آن وزارتخانه از جمله قانون مربوط به مبارزه با پولشویی اقدام نکرده‌اید.
رییس قوه قضاییه: 
نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی باید حمایت شود
انتخاب / ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ / ...
رییس قوه قضاییه: نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی باید حمایت شود
سیدابراهیم رییسی در همایش امنیت اقتصاد ملی و رونق تولید گفت: امروز مبارزه باجرایم اقتصادی و پولشویی و مالیاتی و قاچاق کالا و نوعی از جرایم که همه را تحت عنوان فساد اقتصادی یاد می‌کنیم، حتما برای رونق اقتصادی مضر است.
منافع جناحی علیه منافع ملی؛ «ابتکار» از نگاه دوگانه نسبت به پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پولشویی گزارش می‌دهد
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸-۱۱-۰۱ / سیاسی
منافع جناحی علیه منافع ملی؛ «ابتکار» از نگاه دوگانه نسبت به پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پولشویی گزارش می‌دهد
پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و لوایح چهارگانه آن در ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده است و حاشیه آن در عرصه سیاسی سال‌هاست دامن کشور را گرفته است. هر از چندگاهی به صدر اخبار کشور برمی‌گردد اما دوباره به فراموشی سپرده می‌شود تا اینکه این کارگروه بین‌المللی به ایران هشدار می‌دهد و وقت تعیین می‌کند. پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف موضوع سال‌های اخیر نیست بلکه به زمان دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد اما تا به حال نسبت به این لوایح در کشور تعیین تکلیف نشده است و هربار سخن از پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و لوایح آن می‌شود مخالفان به شدت مقابله کرده و حتی موافقان را مورد شدیدترین نقدها قرار می‌دهند.
دستور العمل مبارزه با پولشویی درگمرک
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / اقتصادی
دستور العمل مبارزه با پولشویی درگمرک
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
  ایران  خودرو  گمرک  مالیات  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
هدف از تاسیس FATF مدیریت پولشویی و تامین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکاست
فارس / ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ / اقتصادی
هدف از تاسیس FATF مدیریت پولشویی و تامین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکاست
نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه FATF با هدف مدیریت پولشویی و تامین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکا تاسیس شده است،‌ گفت: هدف از تاسیس این نهاد، مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترریسم نیست بلکه این نهاد برای مقاصد سیاسی طراحی شده است.
دنیای اقتصاد / ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ / اقتصادی
فیشینگ ۶ هزار حساب بانکی توسط نوجوان ۱۴ ساله
فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه‌ای در قم، گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ نفر برداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی در تشریح این خبر اظهار کرد: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پولشویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کرد. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پولشویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل شده بود. فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: متهم با استفاده از «پی ان»‌های خارجی و حتی «وی‌پی‌اس»‌های داخلی اقدامات مجرمانه خود را انجام و جهت احراز هویت حین انجام برخی تراکنش‌های مالی اقدام به سوء‌استفاده مدارک هویتی افراد دیگر …
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / اقتصادی
کوتاه از منطقه
شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر قطر، مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضاء و
  تروریسم  قانون  قطر  لایحه  هواپیما
امیر قطر FATF را امضا کرد
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ / بین‌المللی
امیر قطر FATF را امضا کرد
ایرنا نوشت: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد .
  قطر  اف ای تی اف FATF  شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی
نپذیرفتنFATF کشیدن دیوار دور کشور است
روزنامه آرمان ملی / ۱۳۹۸-۱۰-۰۷ / سیاسی
نپذیرفتنFATF کشیدن دیوار دور کشور است
لایحه پیوستن ایران به سازمان مبارزه با ترورسیم و پولشویی بیش از یک سال است در معرض تصمیم‌گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و هر بار به دلایل مختلف این تصمیم‌گیری به تعویق می‌افتد. در تازه‌ترین اظهارنظرها مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مخالفت اغلب اعضای مجمع با این لایحه خبر داده و عنوان کرده به همین دلیل تصمیم گیری دراین زمینه به تعویق افتاده است.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / ...
عدم تصویب FATF هدیه‏ای به ترامپ است
یک فعال سیاسی گفت: اگر پالرمو وCFT از سوی ایران تصویب نشود به سمت تحریم‌های بین‌المللی خواهیم رفت و هیچ‏یک از کشورها با ایران همکاری نمی‏کنند.آذر منصوری در گفت‏و‏گو با ایسنا، اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی ‏یا FATF‏، یک سازمان‌ همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. درحال حاضر ۳۴ کشور به همراه 2 سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، جزو قلمرو قضایی این سازمان محسوب می‌شوند.وی ادامه داد: در حالی که FATF در تیر‏ماه سال 1395 اطلاعیه‌ای صادر کرد که براساس آن، اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده و چند بار نیز این مهلت تمدید شده است، اما در همه این مراحل، به ایران توصیه شده که آنها را به …
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ / اقتصادی
وزیر اقتصاد: ایران درمبارزه با پولشویی کارنامه روشنی دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با FATF را تاکنون کاملا گسترده خواند.
  اقتصاد ایران  امنیت سازمان ملل متحد  امور اقتصادی و دارایی  لایحه  واردات
تابناک / ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ / ...
تکرار انتشار خبر دروغ درباره FATF
کارشناسان و صاحبنظران در آن مقطع تاکید کردند که افشای اطلاعات صرافی‌ها برای آوردن ارز به داخل کشور از طریق سیستم بانکی و پرکردن فرم مربوط به مبارزه با پولشویی که در قالب FATF مطرح است منجر به مسدود شدن کانال‌های ارزی خارج از کشور می‌شود.
نباید با  FATF سیاسی برخورد شود
روزنامه اعتماد / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / سیاسی
نباید با FATF سیاسی برخورد شود
روز گذشته وزارت اقتصاد و امور دارایی میزبان سفرای برخی کشورهای اروپایی و آسیایی بود. در این دیدار فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی کشور ضمن بیان این موضوع که اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با FATF ابعاد وسیعی دارد.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / ...
با نپذیرفتن شروط FATF بانک‌های دیگر‏کشورها با ما کار نمی‌کنند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «موضوع FATF در ایران سیاسی شده است» گفت: اگر ایران شروط FATF را نپذیرد بانک‌های حاکمیتی کشورهای همکار و دوست ما هم دیگر نمی‌توانند با ایران کار کنند.حشمت‌الله فلاحت‏پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در تبیین ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به عنوان توصیه‌های گروه اقدام ویژه مالی (FATF) گفت: باید مقداری موضوع FATF را از قالب تنگی که برای آن تعریف شده در‏بیاوریم و آن را تعریف کنیم. FATF معروف است به مبادلات بانکی. الان در دنیا شبکه‌ای هست که شبکه گسترده‌ای از امور مالی و بانکی به یکدیگر متصل هستند و کشورها در آن فعالیت می‌کنند. وی ادامه داد: …
جنگ جهانی ضد پولشویی و تروریسم؛ همه کشورهای منطقه منا عضو FATF هستند
روزنامه همشهری / ۱۳۹۸-۱۰-۰۳ / اقتصادی
جنگ جهانی ضد پولشویی و تروریسم؛ همه کشورهای منطقه منا عضو FATF هستند
کشورهایی وجود دارند که دائما از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان تامین‌کننده‌های مالی تروریسم معرفی می‌شوند. بحرین، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی جزو این کشورها هستند‌ که با وجود این اتهامات جهانی، توانسته‌اند در سال‌های قبل با رعایت مفاد و استانداردهای برنامه FATF به عضویت این نهاد بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم دربیایند.
درخواست نمایندگان مجلس از رهبر انقلاب/ کاری کنید که اعضای مجمع FATF را تصویب کنند +عکس
رویداد 24 / ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / سیاسی
درخواست نمایندگان مجلس از رهبر انقلاب/ کاری کنید که اعضای مجمع FATF را تصویب کنند +عکس
تعدادی از نمایندگان مجلس از رهبر انقلاب خواسته‌اند به موضوع تایید لوایح مبارزه با پولشویی معروف به FATF ورود کند.
  fatf  اف ای تی اف
«رئیس دومای روسیه به لاریجانی، اگر ایران به FATF ملحق نشود، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم»
انتخاب / ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / سیاسی
«رئیس دومای روسیه به لاریجانی، اگر ایران به FATF ملحق نشود، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم»
علی تقوی کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد گفت: مخالفان اف ای تی اف پشت مجمع تشخیص مصلحت پنهان شده‌اند و بدون اینکه خودشان جلو صحنه قرار بگیرند و مسئولیت بپذیرند، از ناحیه مجمع اهداف خود را پیش می‌برند.
بازی این ۳ نفر با FATF؛ سرداروحیدی، پرویز داودی، سعید جلیلی /روسیه هم برای نپیوستن ایران هشدار داد
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / سیاسی
بازی این ۳ نفر با FATF؛ سرداروحیدی، پرویز داودی، سعید جلیلی /روسیه هم برای نپیوستن ایران هشدار داد
روزنامه ایران با علی تقوی کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی که سال‌ها است از نزدیک در جریان مذاکرات FATF و بحث‌های حقوقی و سیاسی داخلی مربوط به آن قرار دارد، گفت‌وگو کرده است.
  اف ای تی اف FATF  احمد وحیدی  پرویز داوودی  سعید جلیلی
تعیین سقف ۱۰۰ میلیون تومانی برای حواله های غیرحضوری
ارانیکو / ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ / اقتصادی
تعیین سقف ۱۰۰ میلیون تومانی برای حواله های غیرحضوری
بانک مسکن در راستای الزامات مبارزه با پولشویی و فعالیت های سوداگرانه بانک مرکزی، رعایت سقف حواله های غیرحضوری در تراکنش های روزانه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد.
پیروی از FATF می‌تواند بهترین راه برای پایان دادن به آثار مخرب تحریم‌ها باشد/FATF ابتکار مهم جهانی برای مبارزه با پولشویی است
آفتاب نیوز / ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ / سیاسی
پیروی از FATF می‌تواند بهترین راه برای پایان دادن به آثار مخرب تحریم‌ها باشد/FATF ابتکار مهم جهانی برای مبارزه با پولشویی است
تحلیل‌گر اقتصادی اسپانیایی FATF را گامی مثبت در جهت مبارزه با پولشویی دانست و تاکید کرد: چین و روسیه شرکای تجاری مهمی هستند که اگر ایران به FATF نپیوندد، در تجارت با آنها با مشکل روبرو می‌شود.
  FATF  تحریم های آمریکا علیه ایران  پولشویی
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ / ...
سقف حواله غیر‌‌حضوری در سامانه‌های خدمات الکترونیکی بانک رفاه تعیین شد
در راستای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و دستور‌العمل‌های بانک مرکزی در این زمینه برای تعیین سقف حواله‌های غیر حضوری در سامانه‌های خدمات الکترونیکی بانک تنظیماتی صورت گرفته است.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، پس از تعیین سقف یک میلیارد ریالی حواله غیر حضوری مبتنی بر حساب اعم از درون بانکی و بین بانکی برای هر شخص در یک روز از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا و به منظور کنترل بیشتر بر مبادلات پولی و حذف زمینه سوء‌استفاده از زیر‌ساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییرات لازم در سامانه‌های خدمات الکترونیکی بانک مانند اینترنت بانک حقیقی و حقوقی، موبایل بانک و ... صورت پذیرفت.
FATF ؛ گندم‌نمای جو فروش / چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟
مهر / ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ / اقتصادی
FATF ؛ گندم‌نمای جو فروش / چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟
عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان‌دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی است.
  FATF  کنوانسیون پالرمو  CFT  پولشویی  اتحادیه اروپا  دانسکه بانک دانمارک  شفافیت مالی
FATF | دلیل مقاومت به عدم تصویب قوانین مقابله با پولشویی در ایران چیست؟
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ / اقتصادی
FATF | دلیل مقاومت به عدم تصویب قوانین مقابله با پولشویی در ایران چیست؟
شفقنا اقتصادی_  مقابله با فساد مالی از دغدغه‌ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه‌های مسؤول از جمله قوه قضاییه نیز عزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده‌اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می‌تواند راهگشا بوده و جلوی بسیاری از تخلفات […]
بورس‌های ایران در خطر تعطیلی/ رعایت نکردن FATF بحران تازه‌ای می‌آفریند؟
رویداد 24 / ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ / اقتصادی
بورس‌های ایران در خطر تعطیلی/ رعایت نکردن FATF بحران تازه‌ای می‌آفریند؟
فدراسیون جهانی بورس‌ها روز جمعه با ارسال نامه‌ای رسمی به تمام بورس‌های ایران در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF تا پایان سال‌جاری میلادی یعنی تا 15روزدیگر، مهلت داد. براین اساس نهادهای فعال در بازارسرمایه ایران باید نحوه رعایت مقررات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را مشخص و به فدراسیون بین‌المللی اعلام کنند.
  بورس تهران  FATF
استاندارد دوگانه مجمع تشخیص در قبال دو کنوانسیون
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ / ...
استاندارد دوگانه مجمع تشخیص در قبال دو کنوانسیون
شفقنا- اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون پالرمو دقیقا در کنوانسیون مریدا که در سال ۱۳۸۷ توسط این نهاد تصویب شده است؛ به عنوان تعهد بین‌المللی کشور درآمده است. ایرنا نوشت: موعد تعیین شده کارگروه اقدام مالی یا همان FATF برای اجرای استانداردهای لازم جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم روبه‌پایان است و هم‌چنان مجمع تشخیص مصلحت […]
بورس‌های ایران زیر ذره‌بین FATF
روزنامه همشهری / ۱۳۹۸-۰۹-۲۶ / اقتصادی
بورس‌های ایران زیر ذره‌بین FATF
فدراسیون جهانی بورس‌ها روز جمعه با ارسال نامه‌ای رسمی به تمام بورس‌های ایران در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF تا پایان سال‌جاری میلادی یعنی تا 15روزدیگر، مهلت داد. براین اساس نهادهای فعال در بازارسرمایه ایران باید نحوه رعایت مقررات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را مشخص و به فدراسیون بین‌المللی اعلام کنند.
ترکیه باید در زمینه مبارزه با پولشویی دست به اصلاحات ساختاری بزند
ایلنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ / بین‌المللی
ترکیه باید در زمینه مبارزه با پولشویی دست به اصلاحات ساختاری بزند
ایلنا: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که مقام‌های ترکیه باید در زمینه نقصان‌های موجود درباره پولشویی و حمایت مالی تروریسم قدم بردارند.
همسر معاون رئیس جمهور زیمبابوه به اتهام پولشویی دستگیر شد
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ / بین‌المللی
همسر معاون رئیس جمهور زیمبابوه به اتهام پولشویی دستگیر شد
کمیسیون مبارزه با فساد زیمبابوه اعلام کرد، مقامات این کشور اقدام به دستگیری همسر معاون رئیس جمهور به اتهام پولشویی، کلاهبرداری و نقض قوانین کنترل تبادلات کرده‌اند.
  کشور زیمبابوه
میرزایی‌نیکو: مجمع تشخیص مصلحت نظام تبعات نپیوستن به FATF را مورد توجه قرار دهد
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ / سیاسی
میرزایی‌نیکو: مجمع تشخیص مصلحت نظام تبعات نپیوستن به FATF را مورد توجه قرار دهد
یک عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه سریعتر با نگاه به اسناد بالا دستی و چشم اندازهای رهبری در خصوص لوایح مربوط به FATF تصمیم گیری کنند.
  fatf
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ / ...
ما و کره‏شمالی!
کیمیا نجفیهنوز لوایح مربوط به FATF در ایران مشخص نبوده و کش‌وقوس درخصوص تعیین تکلیف آن همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اخیرا خبری مبنی بر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) منتشر شده است. در مقدمه آخرین بیانیه عمومی FATF درباره دو کشور ایران و کره‏شمالی که 18 اکتبر امسال منتشر شده، اشاره می‌شود که این نهاد جهانی که در راستای تنظیم استاندارد برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تلاش می‌کند، به منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم و تشویق به پیروی بیشتر از استانداردهای …
از
تابناک / ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ / اقتصادی
از "تصویب عقد قرارداد رسمی بین ایران و شوروی" تا "آغاز بررسی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع"
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و چهارمین روز آذر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ / ...
اخبار شهرستان‌ها
تبریز| پاسداران گمنام امام زمان(عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
جزئیاتی مهم از پروژه انهدام باند پولشویی ‌توسط سپاه پاسداران
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ / سیاسی
جزئیاتی مهم از پروژه انهدام باند پولشویی ‌توسط سپاه پاسداران
تسنیم نوشت: پاسداران گمنام امام زمان ( عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
  سپاه پاسداران  مبارزه با پول شویی
تراکنش‌های غیر حضوری بانکی | سقف به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت
شفقنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ / اقتصادی
تراکنش‌های غیر حضوری بانکی | سقف به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت
شفقنا اقتصادی_ از بیستم آذر تراکنش‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به یک میلیارد ریال محدود می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:  در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر تراکنش‌های تمام سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در […]
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس؛ ردپای پولشویی!
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ / ورزشی
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس؛ ردپای پولشویی!
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
  پولشویی  لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی  مبارزه با پولشویی  قانون مبارزه با پولشویی  آندره‌آ استراماچونی  استراماچونی و پولشویی  تیم فوتبال استقلال تهران  مارک ویلموتس  ویلموتس  برانکو ایوانکوویچ
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ / ...
چرا استراماچونی ایران را ترک کرد؟
عدم تصویب لایحه FATF و تحریم‌ها ضررش را به فوتبال رساند و نمونه‌اش را در چند وقت اخیر دیده‌ایم.به گزارش ایلنا، اگر می‌خواهید بدانید که عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی یا FATF معروف و همچنین تحریم‌های بانکی چه ضررهایی به تجارت و اقتصاد کشور وارد می‌کند کافی است خیلی راحت به وقایع دو هفته اخیر بنگرید. بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ماشین‌سازی، فسخ قرارداد ویلموتس و اینک استراماچونی دقیقا ارتباط مستقیمی با این لوایح دارد.در قانون مبارزه با پولشویی مبداء و مقصد پولی که جابه‌جا و منتقل می‌شود باید کاملا روشن و مشخص باشد. وقتی با یک خارجی قرارداد عقد می‌کنید او در فرهنگی بزرگ شده که دقیقا راس تاریخ قید شده در قراردادش پولش را می‌گیرد و اصلا در باورش نمی‌گنجد که ۲۴ ساعت واریز دستمزدش با تاخیر مواجه …
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد
فارس / ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ / سیاسی
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
پولشویی 900 میلیون دلاری در قرقیزستان
فارس / ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ / بین‌المللی
پولشویی 900 میلیون دلاری در قرقیزستان
رئیس سرویس مبارزه با جرائم اقتصادی قرقیزستان از پولشویی بیش از 900 میلیون دلاری در این کشور خبر داد.
دنیای اقتصاد / ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ / اقتصادی
لغو اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانکی
بانک مرکزی با تاکید بر لزوم نگهداری مدارک سوابق شناسایی مشتریان بانکی حداقل به مدت پنج سال، بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد. بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است.
تصویب لوایح FATF برای همراهی با اقتصاد جهانی ضروری است
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ / سیاسی
تصویب لوایح FATF برای همراهی با اقتصاد جهانی ضروری است
مشهد- ایرنا- دانشیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با توجه به نیاز کشور برای پیوستن به اقتصاد جهانی باید لوازم و توصیه‌های مطرح شده در مورد مبارزه با پولشویی پذیرفته شود و به عبارتی با پذیرفتن FATF با اقتصاد جهانی همراه خواهیم شد.
  FATF  تروریسم  اف ای تی اف  پول شویی  گام چهارم برجام  پولشویی  انرژی هسته ای  دانشگاه فردوسی مشهد  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
چند راهکار برای باز شدن گره‌های FATF
روزنامه آرمان ملی / ۱۳۹۸-۰۸-۱۹ / سیاسی
چند راهکار برای باز شدن گره‌های FATF
لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول دو سال گذشته، موضوعی مهم در حوزه مالی و اقتصادی کشور بوده است. اهمیت لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در این دو سال، به طور مکرر از سوی دست اندرکاران و کارشناسان مربوطه تکرار شده است.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ / ...
تکلیف FATF با استفسار از رهبر معظم انقلاب روشن شود
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تکلیفFATF باید هرچه زودتر مشخص شود، گفت: دولتمردان و متولیان کار باید از طریق استفسار و استفتاء از رهبرمعظم انقلاب، لوایح مربوط به FATF را تعیین تکلیف کنند.به گزارش ایرنا، آیت‌الله سیدمحمد سجادی خاطرنشان کرد: همانگونه که قرآن کریم خطاب به مومنان می‌فرماید، اگر درباره چیزی به اختلاف پرداختید حکم آن را به خدا و رسول(ص)‌ واگذار کنید، در زمینه مباحث مهمی مانند FATF نیز راهکار شعار دادن، اتهام زنی و همدیگر را متهم کردن نیست بلکه باید از مقام عظای ولایت استمداد طلبید.وی ادامه داد: مسئولان وزارت خارجه به صورت طبیعی برهمه مسائل مربوط به بین‌الملل احاطه دارند، مصلحت‌ها را خوب می‌دانند ولی عده‌ای با وجودی که به کل موضوع تسلط ندارند نمی‌خواهند شفافیتی پیدا …
امکان اطلاع از وضعیت شناسه شهاب حساب های مشتریان بانک ملی بدون مراجعه به شعبه
تسنیم / ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ / اقتصادی
امکان اطلاع از وضعیت شناسه شهاب حساب های مشتریان بانک ملی بدون مراجعه به شعبه
در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارایه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی از سوی بانک ها، ضرورت دارد مشتریان بانک ملی هر چه سریع تر نسبت به دارا بودن این شناسه کسب اطلاع کنند.
آفتاب نیوز / ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ / سیاسی
آیا گره لوایح مرتبط با FATF باز می‌شود؟
گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تمدید کرده است. این در حالی است که هنوز لوایح مرتبط با این نهاد مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است.
  FATF
استانداردهای بین‌المللی
روزنامه اعتماد / ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ / سیاسی
استانداردهای بین‌المللی
لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول دو سال گذشته، موضوعی مهم در حوزه مالی و اقتصادی کشور بوده است. اهمیت لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در این دو سال به‌طور مکرر از سوی دست‌اندرکاران و کارشناسان مربوطه تکرار شده است.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ / ...
اهمیت غلبه اراده کارشناسی بر اراده سیاسی در حوزه FATF
بیانیه وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا در مورد اتخاذ سازوکارهای جدید برای تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران، این انگیزه را در اروپا تقویت کرد تا به منظور تسریع در اجرایی کردن «اینستکس»، پیش از فرارسیدن فوریه، ایران را به پیروی از معیارهای گروه ویژه اقدام مالی ترغیب کند.به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، اگر در این مهلت کارهای مربوطه در داخل کشور انجام نشود، به طور خودکار وارد فهرست اقدام متقابل می‌شویم و پس از آن برای خروج از فهرست اقدام متقابل ( شامل ایران و کره‏شمالی) باید مجددا برنامه اقدام بنویسیم که ممکن است آن زمان شرایط سخت‌تری را مطرح کنند.مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات در گفت‏وگو با خبرنگار اگزیم‏نیوز در این باره گفت: …
نامه نیوز / ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ / سیاسی
وقتی مدعی مبارزه با پولشویی هستیم، چرا FATF را نپذیریم؟
نمی‌توان به سادگی آنچه همه دنیا قبول کرده است را رد کرد زیرا چنین برخوردی به این معنا خواهد بود که احتمالاً ایران در نظر دارد کار پولشویی را دنبال کند، درحالی که اساساً ایران یکی از مدعیان مبارزه با این مسأله است. از این رو برکنار ماندن از فرآیندهای پذیرفته جهانی نه تنها توصیه نمی‌شود، بلکه می‌تواند محدودیت‌های زیادی را برای ما به همراه داشته باشد و هزینه‌های تازه‌ای را در زمینه مبادلات مالی بر کشور تحمیل کند.
ارتقای همکاری هند و آمریکا در مبارزه با تروریسم
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ / بین‌المللی
ارتقای همکاری هند و آمریکا در مبارزه با تروریسم
هند و آمریکا برای ارتقای همکاری در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توافق کردند.
  آمریکا  _هند  همکاری ضد تروریسم هند و آمریکا
سیاسی‌کاری در FATF
روزنامه اعتماد / ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ / سیاسی
سیاسی‌کاری در FATF
روز گذشته بانک مرکزی قوانین مبارزه با پولشویی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. این در حالی است که همچنان تصویب یا رد لوایح FATF با گذشت نزدیک به 12 سال از اولین اخطار گروه ویژه اقدامات مالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نظرات مختلف در دست به دست شدن این لوایح بین نهادهای بالادستی تصمیم‌گیرنده تاثیرگذار است.
اعتبار معاملات قولنامه‌ای، سدی در برابر مبارزه با پولشویی
تسنیم / ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ / اجتماعی
اعتبار معاملات قولنامه‌ای، سدی در برابر مبارزه با پولشویی
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاه‌های قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است.
اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ / اقتصادی
اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد
  بانک مرکزی  تروریسم  پول