یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا
پولشویی و سیستم بانکی
تاریخ نشر : ۸۴۰۵۰۳
تیراژ : ۵۰۰۰
تعداد صفحه : ۳۹۲
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۵۵۱-۰۳-۰
رده دیویی : ۳۶۴.۱۶۸
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : وزیری
جلد : شومیز
محل نشر : تهران
نویسنده : تذهیبی - فریده
در فصل اول، اطلاعاتی دربارهی 'پول شویی'، سابقهی پول شویی، ویژگیهای جرم پول شویی و سازمانهای مبارزه با پول شویی در داخل کشور ما درج شده است. فصل دوم و سوم گزارشی است از اقدامات حقوقی بین المللی برای جلوگیری از پول شویی و اقدامات مالی بین المللی، عناوین بعدی کتاب عبارتاند از: 'سازمان نیروی اجرایی مالی (FATF)'، 'بانکداری برون مرزی'، 'متدولوژی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بررسی مباحث شست و شوی پول و تامین مالی تروریسم'، 'اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان'، 'راهنمای بانکداران برای اجتناب از مسائل پول شویی' و 'نظام حقوقی ایران و مسئله پول شویی'. در تعریف پول شویی آمده است: 'تبدیل یا انتقال سرمایهای با علم به این که، آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جنایت است، انتقال یا تبدیل به منظور مخفی نگه داشتن منشا غیر قانونی سرمایهی مذکور صورت میگیرد. هم چنین کمک به هر شخص یا سازمانی در ارتکاب به این گونه جنایات، یا کمک به محو اثرات قانونی جنایت'.
تیراژ : ۵۰۰۰
تعداد صفحه : ۳۹۲
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۸۵۵۱-۰۳-۰
رده دیویی : ۳۶۴.۱۶۸
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : وزیری
جلد : شومیز
محل نشر : تهران
نویسنده : تذهیبی - فریده
در فصل اول، اطلاعاتی دربارهی 'پول شویی'، سابقهی پول شویی، ویژگیهای جرم پول شویی و سازمانهای مبارزه با پول شویی در داخل کشور ما درج شده است. فصل دوم و سوم گزارشی است از اقدامات حقوقی بین المللی برای جلوگیری از پول شویی و اقدامات مالی بین المللی، عناوین بعدی کتاب عبارتاند از: 'سازمان نیروی اجرایی مالی (FATF)'، 'بانکداری برون مرزی'، 'متدولوژی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بررسی مباحث شست و شوی پول و تامین مالی تروریسم'، 'اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان'، 'راهنمای بانکداران برای اجتناب از مسائل پول شویی' و 'نظام حقوقی ایران و مسئله پول شویی'. در تعریف پول شویی آمده است: 'تبدیل یا انتقال سرمایهای با علم به این که، آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جنایت است، انتقال یا تبدیل به منظور مخفی نگه داشتن منشا غیر قانونی سرمایهی مذکور صورت میگیرد. هم چنین کمک به هر شخص یا سازمانی در ارتکاب به این گونه جنایات، یا کمک به محو اثرات قانونی جنایت'.
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
مجلس شورای اسلامی حجاب دولت سیزدهم مجلس جمهوری اسلامی ایران دولت رئیس جمهور گشت ارشاد رئیسی پاکستان امام خمینی سیدابراهیم رئیسی
پلیس تهران وزارت بهداشت قتل شهرداری تهران هواشناسی سیل کنکور پایتخت زنان آتش سوزی سازمان سنجش
خودرو قیمت خودرو دلار قیمت دلار بازار خودرو قیمت طلا بانک مرکزی سایپا تورم مسکن ایران خودرو قیمت
سریال تلویزیون یمن سینمای ایران سینما کیومرث پوراحمد موسیقی سریال پایتخت مهران مدیری فیلم ترانه علیدوستی قرآن کریم
اینترنت کنکور ۱۴۰۳
غزه اسرائیل فلسطین رژیم صهیونیستی آمریکا جنگ غزه روسیه چین حماس اوکراین ترکیه ایالات متحده آمریکا
پرسپولیس فوتبال لیورپول بازی جام حذفی سپاهان آلومینیوم اراک فوتسال تیم ملی فوتسال ایران تراکتور باشگاه پرسپولیس بارسلونا
تبلیغات هوش مصنوعی ناسا اپل سامسونگ فناوری بنیاد ملی نخبگان آیفون ربات روزنامه
کاهش وزن روانشناسی بارداری مالاریا آلزایمر زوال عقل