اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش ائتلاف شفافیت مالی و مقابله با فساد(FACT)، شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) مقررات جدیدی را وضع کرده است که عملاً شرکتها و افراد آمریکایی را از اجرای مفاد «قانون شفافیت شرکتها(CTA) » معاف میکند. این قانون که یکی از مهمترین دستاوردها در مبارزه با پولشویی محسوب میشد، برخی از نهادها را ملزم به ارائه اطلاعات شناسایی اولیه در مورد مالکان واقعی به FinCEN میکند.
این مقررات جدید، قانون موقتِ مارس 2025 را که تقریباً تمامی نهادها را از گزارشدهی معاف کرده بود، دائمی میکند. طبق این تصمیم، اطلاعاتی که پیشتر توسط شرکتها و افراد گزارش شده بود نیز حذف خواهد شد و دیگر الزامی برای گزارشدهی وجود نخواهد داشت.
اریکا هانیچاک، مدیر مشترک ائتلاف شفافیت مالی و مقابله با فساد در این باره هشدار داد: این اقدام، راه را برای مجرمان باز میگذارد تا از طریق شرکتهای صوری و پوششی آمریکایی به پولشویی ادامه دهند. وزارت خزانهداری با نادیده گرفتن وظیفه قانونی خود در تقویت یکپارچگی مالی، پیروزی بزرگی را به دشمنان ایالاتمتحده، مقامات فاسد، کلاهبرداران و فراریان مالیاتی تقدیم کرده است؛ کسانی که از سیستم مالی ما برای جابهجایی و پنهانسازی ثروتهای نامشروع خود استفاده میکنند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شواهد بیش از یک دهه اخیر نشان میدهد، نهادهای مجری قانون با تکیه بر اطلاعات همین قانون، در شناسایی و ردیابی شبکههای پیچیده پولشویی موفقتر عمل کردهاند.
نلسون بان، مدیر اجرایی انجمن ملی وکلای ناحیه، با …
