رویداد۲۴ | پرونده «تراستیها» بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و نظارتی کشور تبدیل شده است؛ شبکهای از شرکتها، صرافیها و واسطههای مالی که در سالهای تحریم برای انتقال پول حاصل از فروش نفت و سایر صادرات ایران شکل گرفتند، اما اکنون بخشی از همین شبکه به دلیل بازنگرداندن منابع ارزی، سوءاستفاده از وجوه و ضعف نظارت در معرض اتهام قرار گرفته است.
تراستیها در واقع واسطههایی هستند که در شرایط محدودیتهای بانکی و تحریمی، منابع حاصل از فروش نفت یا کالاهای صادراتی را دریافت و از مسیرهای غیررسمی به کشور منتقل میکنند. استفاده از این سازوکار در سالهای گذشته به یکی از ابزارهای اصلی دور زدن تحریمهای بانکی تبدیل شد؛ با این حال، غیرشفاف بودن ساختار مالکیت، شیوه انتخاب این واسطهها، میزان ضمانتهایی که از آنها گرفته شده و چگونگی نظارت بر بازگشت منابع، اکنون به محل مناقشهای جدی میان دستگاههای مختلف تبدیل شده است. …
