به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ علی صالحی دادستان تهران با اشاره به اینکه تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تاکنون ۳۰۰ نفر و در حال افزایش است، اظهار داشت: میزان وجوه کلاهبرداری حدود ۴ همت است و پرونده در مرحله تحقیقات بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستورکار این دادستانی است.
وی افزود: متهمان پرونده، با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکتهای متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، بهطور مستقیم یا توسط اشخاص زیرمجموعه اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی کردهاند.
۱۵۰۰میلیارد کلاهبرداری؛ ۴۵۰۰ مالباخته؛ ۲۹۷۹ شاکی؛ ۹ متهم | جزئیات دادگاه تات موتور تاک در پوشش پیشفروش خودرو
صالحی تصریح کرد: شیوه فعالیتهای مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه اقدام به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قراردادهایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن از جمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کردهاند.
وی از پلمب شرکت متخلف خبر داد و گفت: حدود ۲ همت از اموال منقول و غیرمنقول این شرکت شناسایی و توقیف شد.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در مقابل کلاهبرداران اظهار کرد: پرونده در مرحله تحقیقات قضایی است.
