
به گزارش تجارت نیوز، با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حکم رئیس این شورا و به موجب تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، هادی خانی در مسئولیت رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیری شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابقا شد.
در متن حکم سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است:
جناب آقای خانی
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه پنجاه و هفتم شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حکم جنابعالی بهعنوان «رئیس مرکز اطلاعات مالی» برای یک دوره دیگر تمدید میشود. انتظار میرود موارد ذیل در اولویت برنامههای آن مرکز قرار گیرد:
• دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات، بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی،
• بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله …






