افشای تازه در پرونده ترامپ؛ گاردین دلیل مسدودسازی حساب‌های سازمان ترامپ را اعلام کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از گاردین، بانک کپیتال وان در اسناد جدیدی که به دادگاه ارائه کرده، اعلام کرده است مسدودسازی حساب‌های بانکی وابسته به سازمان ترامپ نتیجه بررسی‌های داخلی درباره ریسک‌های مرتبط با مقررات مبارزه با پولشویی (AML) بوده و انگیزه سیاسی نداشته است.

این نخستین بار است که یک بانک به‌صورت رسمی اعلام می‌کند نگرانی‌های مرتبط با مقررات ضدپولشویی در تصمیم برای قطع همکاری با کسب‌وکار خانوادگی دونالد ترامپ نقش داشته است.

بررسی‌های چندماهه تیم تخصصی مبارزه با پولشویی این بانک، مطابق با سیاست‌های داخلی و دستورالعمل‌های نهادهای نظارتی، به بسته شدن حساب‌ها منجر شده است. شکایت سازمان ترامپ

بانک یادشده در مارس ۲۰۲۱ به سازمان ترامپ اطلاع داده بود که بیش از ۳۰۰ حساب بانکی وابسته به این مجموعه را خواهد بست.

در مقابل، سازمان ترامپ و اریک ترامپ، فرزند رئیس‌جمهور آمریکا، در سال ۲۰۲۵ علیه کپیتال وان اقامه دعوی کردند و مدعی شدند این اقدام به‌دلیل گرایش‌های سیاسی بانک و فضای ایجادشده …