بانك مركزي اعلام كرد: بر اساس قانون، افرادي كه از تسهيلات بانكي در غير محل مجاز استفاده كرده يا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهيلات از بانكها و موسسات اعتباري كردهاند، متخلف شناخته شده و از سوي بانكها به مراجع قضايي معرفي ميشوند.
طبق اجزاء ۱-۱ و ۱- ۵ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، «ارايه متقلبانه اسناد، صورتهاي مالي، اظهارنامههاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذيربط» و «استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غير محل مجاز مربوط» از جمله موارد تخلفاتي هستند كه موجب محروميت مرتكبان از امتيازات مذكور در بند «الف» ماده ۵ قانون ذكر شده، خواهند شد. بر اين اساس با توجه به ظرفيت اين قانون براي برخورد با افرادي كه از تسهيلات بانكي در غير محل مجاز استفاده كرده يا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهيلات از بانكها و موسسات اعتباري كردهاند از يك سو و تكاليف قانوني نسبت به نظارت بر قراردادهاي منعقده و …
