مرکز اطلاعرسانی پلیس از دستگیری یکی از سرکردگان کلیدی شبکههای تراستی به هویت «الف. ل» خبر داد. این متهم که به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و دریافت ارز حاصل...
خلاصه خبر بصورت خودکار گردآوری شده است و ناقص است لطفا به متن کامل خبر مراجعه کنید.
جام جم آنلاین - پروندههای فساد ارزی در روزهای اخیر وارد فاز عملیاتی تازهای شده است. در جدیدترین اقدام پلیس امنیت اقتصادی فراجا، فردی به هویت «الف. ل» که از مهرههای اصلی و سرکردگان شبکههای تراستی محسوب میشد، دستگیر شد. این فرد با سوءاستفاده از سازوکار تراستی، سالها ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده اما از اجرای تعهدات قانونی خود سر باز زده و متواری بود.
ابعاد بزرگ پرونده؛ ۶۶ فقره تخلف ۲.۵ میلیارد یورویی
بر اساس اعلام دادگستری استان تهران، دستگیری این متهم تنها بخشی از یک پازل بزرگتر است. در حال حاضر ۶۶ فقره پرونده مربوط به شبکههای تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در جریان رسیدگی …
