این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشویی در ماه های اخیر، رشد قیمت طلا موجب افزایش توجه و تقاضا برای معاملات این فلز گرانبها با هدف حفظ ارزش سرمایه شده است.
با ارتقای حجم معاملات، توجه به الزامات مبارزه با پولشویی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا معاملات طلا میتواند در صورت نبود شفافیت و کنترلهای لازم، مورد سوءاستفاده برای جابهجایی و تطهیر وجوه نامشروع قرار گیرد. ازاینرو، آشنایی فعالان این حوزه با نشانههای معاملات مشکوک و الزامات قانونی مبارزه با پولشویی ضروری است. …












