در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن از برخی شعب استان اردبیل، بر اهمیت شناخت دقیق مشتری، احراز منشأ وجوه و پایش هدفمند تراکنشها در کاهش ریسکهای اعتباری و تجهیز منابع سالم در بانک تأکید شد.
به گزارش عصراقتصاد ازپایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، در راستای اجرای برنامههای نظارتی و آموزشی حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف ارتقای سطح انطباق شعب با قوانین و مقررات، بازدید میدانی از شعب شعب خلخال، کوثر، بیلهسوار، گرمی، پارسآباد و مشگین شهر با حضور «رحیم ابراهیمزاده»، رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن، انجام شد.
در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی فرآیندهای اجرایی شعب و برگزاری نشستهای تخصصی با رؤسای شعب و کارکنان، الزامات و رویههای مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفت. مطالب پیشنهادی ورود بانک مسکن به حوزه هوش مصنوعی مولد ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ تمدید تسهیلات بدون …
