این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا آذرگون در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور درخصوص میزان و نحوه رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور گفت: در شرایط کنونی، لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر، فعالانهتر اقدام کند.
این مسئول بانک مرکزی با تاکید بر شناسایی و مسدودسازی حساب های اجارهای در مناطق مختلف کشور، بیان داشت: بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا 130 حساب وکالتی هم داشتهاند که این امر در سامانه های شبکه بانکی و بانک مرکزی به راحتی قابل شناسایی و پیگیری است. …
