اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حوزه رمزارز و داراییهای مجازی یکی از بخشهای نوظهور و پر مخاطره مالی از منظر پولشویی است و گسترش فعالیت صرافیهای رمزارزی و توسعه خدمات آنها، بستری گسترده برای سرمایهگذاری و انتقال ارزش ایجاد کرده است؛ در عین حال، ویژگیهایی نظیر غیرمتمرکز بودن و ناشناس بودن نسبی تراکنشها، زمینهساز سوءاستفادههایی از جمله تأمین مالی قاچاق، کلاهبرداری، شکلگیری طرحهای پانزی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم شده است.
بنا به این گزارش، مخاطرات دیگری نظیر ورشکستگی پلتفرمها، فرار مؤسسان و هک کیفپولهای دیجیتال مشتریان موجب شد تا مرکز اطلاعات مالی در چارچوب تکالیف قانونی خود، تدابیر ویژهای را برای به حداقل رساندن آسیبهای این بازار به اجرا بگذارد.
بررسی ریسکها و ارزیابی استعدادهای پولشویی در بازار رمزارز …
