به گزارش تابناک؛ هر زمان که امواج سفتهبازی به بازارهای ارز و طلا میرسد، نگاهها به صرافیها و پیادهروهای منوچهری و سبزهمیدان دوخته میشود، اما واقعیت بنیادین این است که موتور محرک تمامی معاملات فردایی، حوالههای غیررسمی و شمشهای قاچاق، در شبکهای آرامتر و رسمیتر یعنی پشت باجههای بانکی کار میکند.
دلالان با اجاره کارتهای بانکی افراد بیبضاعت یا کماطلاع، روزانه صدها میلیارد تومان نقدینگی را خرد و جابهجا میکنند تا سامانههای پایش را فریب دهند. نمونه عینی این شگرد، گردشهای پیاپی میلیاردی در حساب جوانانی بدون شغل است؛ اتفاقی که رخ دادن آن در لایه اجرایی، بدون همراهی و چشمپوشی شبکه بانکی عملاً ناممکن به شمار میرود. گردش مالی مشکوک ۲۷۱ اخلالگر اقتصادی فراتر از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان
بررسیهای نظارتی نشان میدهد که طی یک ماه اخیر، گردش مالی مشکوک ۲۷۱ اخلالگر اقتصادی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی حیرتآور در مقیاس چند همت که شریان پولی کشور را دستخوش بیثباتی کرد. …
