این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
احمد صالحی
آرمان امروز : مبارزه با پولشویی یکی از وظایف مهم بانک مرکزی و نظام بانکی است و در شرایطی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی از طریق شبکه بانکی انجام میشود، شناسایی جریانهای مالی غیرشفاف میتواند نقش مهمی در جلوگیری از انحراف منابع و ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا داشته باشد. بنابراین اصل تشدید نظارت بر تراکنشها و برخورد با فعالیتهای مشکوک را باید اقدامی مثبت در جهت افزایش شفافیت اقتصادی دانست.
با این حال، نکته مهم در این زمینه، نحوه اجرای این سیاست است. بانکها باید بتوانند در میان حجم بالای تراکنشهای روزانه، نقطهزنی دقیق داشته باشند و تشخیص دهند کدام تراکنش واقعاً ناشی از فعالیت پولشویی یا سفتهبازی است و کدام تراکنش به یک فعالیت سالم و مولد اقتصادی مربوط میشود. …
