این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
این مرکز همچنین ۱۸ صرافی رمزارزی با مجموع تراکنش بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان را بهدلیل ارتباط احتمالی با قمار، سوداگری ارزی و دیگر فعالیتهای پرریسک، بهعنوان موارد مشکوک شناسایی کرده است. رصد حساب صرافیها و مسدودسازی موارد مشکوک
مرکز اطلاعات مالی از سال ۱۴۰۳ شناسایی الگوهای پرریسک در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارزها را آغاز کرده و معیارهای تشخیص معاملات و عملیات مشکوک را در اختیار تشکلهای صنفی مرتبط قرار داده است.
در مرحله عملیاتی، صرافیهای فعال، گردش حسابها و تعداد کاربران آنها بررسی و برای صرافیهای شناساییشده پروفایل ریالی تشکیل شد. حسابهای مظنون به پولشویی نیز با همکاری بانک مرکزی شناسایی و پس از بررسی، مطابق قانون مسدود شدند.
همچنین بخوانید گزارش مختصر بازارهای جهانی در ۲۴ ساعت گذشته (۳۱ شهریور ۱۴۰۵)
…














