جزئیات پذیرش مشروط CFT/ قوانین داخلی از کنوانسیون‌های FATF جامع‌تر است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه به صورت مستند به اعضای FATF ثابت کردیم که قوانین داخلی ما از کنوانسیون پالرمو و حتی CFT قوی تر است، گفت:مواردی که مطرح کردیم مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت چرا که مستند بود.