مظنون به پولشویی

در ماه‌های اخیر، موضوع نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بیش از گذشته مورد توجه نهادهای اقتصادی و نظارتی کشور قرار گرفته است. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه این صندوق‌ها، اقدامات جدیدی را برای رصد فعالیت‌های مالی آنها در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را در راستای مقابله با پولشویی، شفاف‌سازی گردش مالی و جلوگیری از شکل‌گیری بسترهای فساد اقتصادی ارزیابی می‌کنند.