خطرات پولشویی با طلا و فلزات قیمتی، راهکارهای مصونیت از پولشویی

مهرداد حاجی زاده فلاح؛ مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشویی پولشویی با طلا و فلزات گران‌قیمت به این دلیل انجام می‌شود که این دارایی‌ها بعضی ویژگی‌ها دارند که می‌تواند منشأ پول را پنهان کند. البته در بسیاری از کشورها خرید و فروش طلا تحت قوانین ضدپولشویی کنترل می‌شود. دلایل رایج سوءاستفاده از طلا و