از آغاز فعالیت بیتکوین در سال2009، ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال همواره بهعنوان ابزاری برای اهداف کلاهبرداری و تخلفات مالی شناخته شده است. موضوعی که چندان دور از واقعیت نیست و ویژگیهای فناوری بلاک چین این امکان را به کلاهبرداران و سارقان داده است تا در یک محیط کاملا دیجیتال فعالیت داشته باشند و ردی از هویت خود به جا نگذارند.