یکشنبه / ۵ مرداد / ۱۴۰۴ - 27 July, 2025
 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

هنگ‌کنگ شبکه پول‌شویی 1.5میلیارد دلاری با ارز دیجیتال را متلاشی کرد

هنگ‌کنگ شبکه پول‌شویی 1.5میلیارد دلاری با ارز دیجیتال را متلاشی کرد
گمرک هنگ‌کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پول‌شویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، متلاشی کرد. چهار نفر به اتهام پول‌شویی حدود 1.5میلیارد دلار از طریق شرکت‌های صوری و ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. مظنونین ۳۱ تا ۶۶ساله، از اوت۲۰۲۰ تا اوت۲۰۲۲ این مبلغ را از طریق شرکت‌های تجاری مختلف جابه‌جا کرده‌اند. طبق قوانین هنگ‌کنگ، مجازات این جرم تا ۵میلیون دلار جریمه و ۱۴سال زندان است. حدود 2.2میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با این جرم مسدود شده و مدارکی شامل تلفن‌های همراه، کامپیوترها و …