پنجشنبه, ۱۴ اسفند, ۱۳۹۹ / 4 March, 2021
تخلف مالی
۳ روز قبل
دستگیری یک فرد در ایران با بیش از ۲۰۰ میلیون یورو تخلف مالی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران از دستگیری یک فرد با ۲۱۱ میلیون یورو تخلف مالی خبر داد.

۳ روز قبل
از بازداشت87‌‌ متهم معاملات فردایی تا کشف تخلف مالی 211میلیون یورویی یک خانم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا آخرین آمار کشفیات و دستگیری‌ پلیس امنیت اقتصادی در حوزه‌های قاچاق، احتکار، معاملات فردایی، گمرک، فرار مالیاتی و دیگر تخلفات‌ اقتصادی را تشریح کرد.

 • 
۳ روز قبل
فک پلمب کانتینرهای دارای کالای متروکه/ تخلف مالی۲۱۱ میلیون یورویی در یک پرونده
ایلنا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا به تشریح جزئیات ۴ پرونده مرتبط با تخلفات اقتصادی پرداخت.

۳ روز قبل
کشف تخلف مالی 211 میلیون یورویی یک خانم/ برداشت 16 میلیارد تومانی کارمند یک بانک از حساب مشتریان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به رسیدگی به پرونده تخلفات یک خانم که اقدام به اخذ کارت بازرگانی و همچنین ثبت شرکت کرده بود، گفت: در این پرونده 211 میلیون یورو تخلف مالی معادل و 91 میلیارد و 399 میلیون تومان فرار مالیاتی را شاهدیم.

 •  • 
۱۳۹۹/۱۱/۲۰
بیشترین تخلفات مالی از اختیارات بالا و نبود نظارت است
قم-ایرنا- رییس دیوان محاسبات کشور گفت: بیشترین تخلف مالی در ایران در جایی رخ می دهد که در آن گردش مالی بالا است و میزان اختیارات مدیران هم زیاد است اما نهاد نظارتی غیبت دارد.

 •  • 
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
رئیس بازرسی کل کشور: فساد نه گسترده است نه سیستمی، اما وجود دارد و برمی گردد به ساختارها
به گزارش فارس، رئیس بازرسی کل کشور گفت: بدون تردید در پرونده های فساد مسؤولان بدون نقش نیستند اما به اعتقاد ما اکثر مدیران ما مدیران سالمی هستند، در پرونده های فساد اداری گاهی خطاهایشان هم خطاهای فساد مالی نیست نقض برخی از قوانین است اما تعداد قلیلی هم …

 •  • 
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
آسیب‌شناسی مدیریت در ایران
ایلنا: عبدالرحمن‌حسنی‌فر (عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده تاریخ ایران) در یادداشت زیر می‌نویسد: مدیریت در کشور به سطح تخلف مالی و اخلاقی مدیر، تقلیل پیدا کرده و سطح…

۱۳۹۹/۱۱/۰۸
عیسی شریفی علامت سوال بزرگ شهرداری تهران/ حکم شریفی در سایه
عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار پیشین تهران و رئیس مجلس کنونی است. همان روز‌هایی که زمزمه‌ها درباره اختلاس‌های میلیاردی و اتهام جاسوسی او نقل محافل خبری بود، شورای شهر چهارم، در آخرین روز‌های خود از او که از سمت قائم‌مقامی خود استعفا داده بود، تقدیر کرد. …

 •  • 
۱۳۹۹/۱۱/۰۸
ابهام درباره حکم شریفی شهردار در سایه
عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار پیشین تهران و رئیس مجلس کنونی است. همان روز‌هایی که زمزمه‌ها درباره اختلاس‌های میلیاردی و اتهام جاسوسی او نقل محافل خبری بود، شورای شهر چهارم، در آخرین روز‌های خود از او که از سمت قائم‌مقامی خود استعفا داده بود، تقدیر کرد. …

 •  • 
۱۳۹۹/۱۱/۰۷
دستگیری ۸ نفر دیگر در آبسرد
۸ نفر دیگر بدلیل تخلفات مالی و ساختمانی در شهرداری آبسرد بازداشت شدند.

 •  • 
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
سیتیزن ها و بازهم یک تخلف بزرگ مالی
ایلنا: باشگاه منچسترسیتی به نظر می‌رسد باز هم دچار یک تخلف مالی شده است.

 •  • 
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
احتمال دستگیری های جدید در پرونده شورای شهر ساری وجود دارد
اقتصادنیوز : رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تشکیل سه پرونده برای تخلف مالی در شهرداری و شورای شهر ساری گفت: احتمال دستگیری های بیشتر در این پرونده ها وجود دارد.

 •  • 
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
کدام وزارت‌خانه کمترین تخلف مالی را دارد؟
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: آموزش و پرورش کمترین تخلف را در دستگاه دیوان محاسبات دارد و انحراف از معیارها حداقلی است.

 •  • 
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
دانشگاه آزاد از موسوی لارگانی شکایت می‌کند
یک منبع آگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران - غرب گفت: با توجه به اقدام سید ناصر موسوی لارگانی به نشر اکاذیب و تلاش وی برای فریب افکار عمومی، این واحد دانشگاهی، پیگیری قضایی این دروغ پراکنی را در دستور کار قرار داده است.این منبع آگاه روز شنبه در گفت …

۱۳۹۹/۱۰/۰۳
اصرار حاکمیت برای کنترل فضای مجازی بجاست
محمدصادق کوشکی‌، کنشگر سیاسی اصولگرا گفته که این غیرمنطقی است که اینستاگرام در ایران فعالیت داشته باشد و قوانین جامعه ما را نپذیرد، در واقع نه تنها ایران بلکه هیچ کشور دیگری زیر بار چنین چیزی نمی‌رود. به گزارش اعتمادآنلاین، این استاد دانشگاه …

۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بازداشت یکی دیگر از کارمندان شهرداری مهاباد به اتهام تخلف مالی
شفقنا- دادستان عمومی و انقلاب مهاباد گفت: یکی دیگر از کارمندان شهرداری این شهر به اتهام دست داشتن در تخلف مالی دستگیر شد. ایرنا نوشت: اصلان حیدری اظهار داشت که این کارمند شهرداری به اتهام تخلف مالی توسط یکی از...

 •  • 
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
انفصال از خدمت ۴ دهیار به دلیل تخلف مالی
چهار نفر از دهیاران مازندران به دلیل ارتکاب تخلف مالی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

۱۳۹۹/۰۸/۱۹
یک بام و دو هوای رسانه‌های مازندران در مبارزه با فساد
ساری – ایرنا - پرونده تخلف مالی شهرداری و شورای شهر ساری علاوه بر پرسش‌هایی که درباره جای خالی نظارت بر فعالیت مدیران شهری مرکز استان ایجاد کرده ، عملکرد نظارتی و کیفیت حضور رسانه‌های پرتعداد مازندران را نیز به واسطه تعارض و تناقض در عملکرد و جانبداری …

 •  • 
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
شمار بازداشتی ‏‌های تخلف مالی شورا و شهرداری بوشهر به ۲۱ نفر رسید
شفقنا- دادستان انقلاب اسلامی بوشهر گفت: شمار بازداشتی‏‌های مربوط به تخلف مالی شهرداری بوشهر با دستگیری پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر به ۲۱ نفر افزایش یافت. ایرنا نوشت: علی حسن پور افزود که این افراد حسب دستور قضایی...

 • 
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
برترین‌های شبکه فروش بیمه نوین تقدیر شدند
مراسم تقدیر از برترین‌های شبکه فروش بیمه نوین در سال ۹۸ با حضور مدیرعامل، مدیران و روسای شعب این شرکت به صورت آنلاین و ویدئو کنفرانس، برگزار شد.در این مراسم، از برترین‌­های شبکه فروش این شرکت در هشت بخش نمایندگان برگزیده استانی، کشوری، نماینده برتر در …

۱۳۹۹/۰۶/۲۵
دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری‌های بخش مرکزی ری توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)
حجت الاسلام جبار جوادی بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری در گفت‌وگوی اختصاصی با فارس پیرامون تخلفات برخی دهیاری‎های بخش مرکزی ری و دستگیری چند نفر در این رابطه، اظهار کرد: تقریباً از اوایل سال جاری پس از رصدهای اطلاعاتی که سربازان …

۱۳۹۹/۰۵/۲۹
بازداشت سرپرست فعلی و قبلی شهرداری سلمانشهر
رئیس کل دادگستری مازندران با تایید دستگیری چهارمین عضو شورای شهر ساری مرتبط با پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی، گفت: میزان تخلف مالی در پرونده شهرداری و شورای شهر ساری بسیار زیاد و این پرونده در حال رسیدگی است.

 •  • 
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
چالش خانوادگی «ترامپ‌ها»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در شرایطی که نظرسنجی‌های انتخاباتی او را بازنده رقابت‌ها معرفی می‌کنند، امید دارد که در ماه‌های باقیمانده بتواند تغییراتی را در وضع موجود ایجاد کرده و راه را برای دور دوم ریاست‌جمهوری …

۱۳۹۹/۰۴/۱۶
ماجرای گرو گرفتن جسد یک متوفی در آبادان
بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان، در اطلاعیه‌ای درباره ادعا‌های منتشر شده مبنی بر گروگان گرفتن جسد یک متوفی مبتلا به کرونا، اعلام کرد که هیچگونه تخلف مالی در خصوص فرآیند پذیرش، درمان و تحویل جسد متوفی صورت نپذیرفته و این بیمارستان با توجه به تهمت و افترای …

۱۳۹۹/۰۴/۰۱
رونمایی از یک مفسد اقتصادی با ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تخلف مالی
جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.

 •  • 
۱۳۹۹/۰۳/۱۵
مهاجم آرژانتینی اتلتیکو، جریمه ۵۴۳ هزار یورویی برای تخلف مالیاتی را پذیرفت
دیه‌گو کاستا، ستاره باشگاه اتلتیکو مادرید به دلیل تخلف مالیاتی به شش ماه حبس و پرداخت بیش از ۵۰۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد، اما با خرید مجازات زندان از محبوس شدن گریخت.

۱۳۹۹/۰۳/۱۵
محرومیت تیم لژیونر ایرانی از حضور در لیگ قهرمانان
باشگاه ترابزون اسپور هم مثل منچسترسیتی به دلیل تخلف مالی برای یک فصل از حضور در لیگ قهرمانان محروم شد.

 •  • 
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
کاستا به دلیل تخلف مالیاتی دادگاهی می‌شود
مهاجم اسپانیایی تیم فوتبال اتلتیکومادرید به دلیل تخلف مالیاتی در دادگاه محاکمه خواهد شد.

 •  • 
۱۳۹۹/۰۲/۲۵
رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا استعفا داد
رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا که به تخلف مالی متهم شده است از مقام خود کناری‌گیری کرد.

۱۳۹۹/۰۲/۱۷
افشاگری درباره تخلف مالی فدراسیون بولینگ و بیلیارد
قهرمان چندین دوره پاکِت بیلیارد ایران از تخلفات گسترده و جعل امضا در فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران سخن گفت.

 •  • 
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
شناسایی 86 مورد تخلف مالی و مدیریتی در باشگاه استقلال!
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی آماری قابل تامل درباره تخلفات مالی و اداری در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس داده است.

۱۳۹۹/۰۲/۰۳
خبر کوتاه
کارکنان بانک‌ها موظف به گزارش تخلف مالیاتی هستند

۱۳۹۹/۰۲/۰۲
نحوه مجازات ماموران متخلف مالیاتی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه تجدید رسیدگی به آرای قطعی هیات اختلاف مالیاتی را مشخص کردند.

 •  • 
۱۳۹۹/۰۲/۰۲
کارکنان بانک‌ها موظف به گزارش تخلف مالیاتی هستند
تهران- ایرنا- بانک مرکزی نامه دادستان انتظامی مالیاتی در رابطه با ارتکاب جرم مالیاتی و مجازات مباشرت در جرم برای کارکنان بانک‌ها را به نظام بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، گزارش نکردن تخلف مالیاتی در حکم مباشرت در جرم خواهد بود.

 • 
۱۳۹۹/۰۲/۰۲
گزارش کامل تسنیم از جلسه علنی مجلس|از تعیین مجازات برای مأموران متخلف مالیاتی تا تذکرات نمایندگان درباره جوجه‌کُشی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز برگزار شد که در این جلسه نمایندگان ضمن تعیین شروطی و اصلاحاتی برای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تذکراتی نسبت به معدوم کردن جوجه‌های یک روزه مطرح کردند.

 •  • 
۱۳۹۹/۰۱/۳۰
درخواست ترکان برای رد اعتبارنامه نمایندگان درگیر دلالی/ برخی با وجود داشتن پرونده تخلف مالی راهی مجلس یازدهم شده‌اند
عضو حزب اعتدال و توسعه میگوید: کار مجلس قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است، کار مجلس این نیست که با فشار وارد کردن بر قوه مجریه رئیس فلان اداره را عوض کنند و وابستگان خودش را روی کار آورند.

 •  • 
۱۳۹۹/۰۱/۲۰
بازداشت شهردار و ۱۰ نفر از مدیران شهرداری پردیس
یک منبع آگاه از بازداشت شهردار پردیس و چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهام تخلف مالی خبر داد.

۱۳۹۸/۱۲/۱۹
جزئیات پرونده تخلف در منطقه ۱۰ شهرداری تهران
به گزارش فارس، 4 روز قبل بود که غلامحسین محمدی مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز اطلاع رسانی شهرداری تهران در پستی توئیتری نوشت: در هفته گذشته با پیگیری سازمان بازرسی و حراست کل شهرداری تهران پرونده تخلف مالی مرتبط با پیمانکاران و واسطه ها در سطح یکی از …

 •  • 
۱۳۹۸/۱۲/۱۷
پیمانکار متخلف شهرداری پایتخت به دادگاه معرفی شد
تهران- ایرنا- رییس مرکز ارتباطات و اموربین‌الملل شهرداری تهران از کشف و ارجاع پرونده تخلف مالی مرتبط با پیمانکاران یکی از مناطق شهرداری تهران به دستگاه قضایی خبر داد.

 •  • 
۱۳۹۸/۱۲/۱۷
کشف پرونده تخلف مالی مرتبط با پیمانکاران و واسطه ها در سطح یکی از مناطق تهران
مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران از کشف پرونده تخلف مالی مرتبط با پیمانکاران و واسطه ها در سطح یکی از مناطق پایتخت خبر داد.

۱۳۹۸/۱۱/۲۷
رونمایی از یک پرونده مخوف بانکی
پرونده تخلف ۶۰ میلیاردتومانی «داریوش امان‌کی‌یکانی» گرچه در عدد قابل قیاس با پرونده‌های تخلف مالی در نظام بانکی نیست، اما اتفاقاتی در جریان این پرونده در جلسات دادگاه در حال رونمایی است که مرزهای تازه‌ای در سازوکار فساد اقتصادی را نشان می‌دهد؛ تا جایی …

 • 
۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نگاهی به جزئیات پرونده تخلف مالی منچسترسیتی/ CAS آخرین امید دار و دسته شیخ منصور
اتحادیه فوتبال اروپا حکم انضباطی پرونده تخلف مالی باشگاه منچسترسیتی را اعلام کرد؛ حکمی که می‌تواند ضربه سنگینی به آرزوی‌های مالکان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلیس وارد آورد.

۱۳۹۸/۱۱/۲۰
سازمان امور مالیاتی ایران: حسابرسان و حسابداران متخلف مالیاتی منتظر مجازات باشند
شفقنا- دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در صورتی که حسابداران، حسابرسان و مؤسسات حسابرسی در ارتکاب جرم مالیاتی همکاری کنند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. ایسنا نوشت:...

۱۳۹۸/۱۱/۱۰
پنج کارمند شهرداری بانه بازداشت شدند
سنندج - ایرنا - پنج نفر از کارکنان شهرداری بانه به دلیل آنچه تخلف مالی و سوءاستفاده از موقعیت اعلام شد، با حکم مقام قضایی بازداشت شدند.

 •  • 
۱۳۹۸-۱۱-۰۷
گام‌های مجلس برای حذف پول‌های کثیف
در این برهه زمانی لایحه مبارزه با پول‌های کثیف در عرصه انتخابات و تبلیغات آن می‌تواند یک گام بزرگ برای جلب اعتماد مردم به مجلس باشد. عرصه‌ای که باید در راستای آن قوانینی تصویب شود که با پایان تایید صلاحیت‌ها پرونده انتخاباتی و مالی نمایندگان مجلس بسته …

۱۳۹۸/۱۱/۰۵
اگر نماینده‌ای تخلف مالی داشته چرا جلوی او را نگرفته و تا زمان بررسی صلاحیت ها صبر کرده‌اند؟
ایسنا نوشت:نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نماینده‌ای تخلفات مالی و اقتصادی دارد که منجر به رد صلاحیتش می‌شود چرا قبل از ثبت نام در انتخابات اعلام نمی‌کنند و جلوی او را نمی‌گیرند.

 • 
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اعلام کنید به چه دلیل یک شخص به اسلام التزام عملی ندارد
سید‌مصطفی هاشمی‌طبا معتقد است، رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی، بدین معنا است که ما اکنون دارای مجلسی با نمایندگان فاسد الاخلاق هستیم. بر این باور هستم شورای نگهبان نمی‌تواند در مقام قاضی عمل کند و اگر محکومیت قضایی از قبل وجود داشته باشد، می‌توان …

۱۳۹۸/۱۰/۲۹
ایران نوشت: برخی به رغم داشتن پرونده‌های تخلف مالی به صرف داشتن موقعیت خاص سیاسی تأیید صلاحیت شده اند!
شفقنا – روزنامه ایران در مطلبی از اشرف بروجردی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت  با عنوان «تنوع سلایق، لازمه مشارکت بالا» این گونه آورده است: در مسیر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم. نهادی که از زمان مشروطه تا به امروز بر اهمیت آن به عنوان …

 •  • 
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
یکی از مدیران سابق انتقال خون استان قزوین بازداشت شد
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین به دلیل برخی تخلفات مالی خبر داد.

 •  • 
۱۳۹۸/۱۰/۰۷
«خرم» روش سرقت از حساب سازمان نظام مهندسی را افشا کرد/ چک‌ها را بنده امضا کردم اما سارقان اسناد آن را تغییر دادند
رییس جدید سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه عده‌ای سعی دارند تا این سازمان را برای منافع مالی خود به حاشیه ببرند، گفت: در مورد تخلف مالی اخیر بنده چک‌ها را امضا کردم اما سارقان پس از امضای چک، اسناد تایید شده را تغییر و اسناد مالی دیگری جایگزین آن …

۱۳۹۸/۱۰/۰۱
«گوگل«؛۴۸۱ میلیون جریمه پرداخت می‌کند
گوگل به علت تخلف مالیاتی در استرالیا موظف به پرداخت جریمه‌ای ۴۸۱ میلیون دلاری به دولت این کشور شده است.

۱۳۹۸/۰۹/۲۸
چالش‎های گوگل در استرالیا و ترکیه
گوگل به علت تخلف مالیاتی در استرالیا موظف به پرداخت جریمه‌ای ۴۸۱ میلیون دلاری به دولت این کشور شده است. این در حالی است که گوشی‌های اندرویدی جدید در ترکیه از این به بعد باید بدون برنامه‌های گوگل عرضه شوند.

۱۳۹۸/۰۸/۱۸
بازداشت‌های زنجیره‌ای در کشتیرانی
منبع آگاه دیگری در شستا نیز خبر می‌دهد که گویا پیش از بازداشت مدیرعامل سابق کشتی‌رانی طیف گسترده‌ای از بازداشت رخ داده که به بیرون درز نکرده است. بااین‌حال، منابع دیگری از زمزمه‌های بازداشت حدود هفت نفر از مدیران شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، خبر …

 • 
۱۳۹۸/۰۸/۱۰
در زندان نامه می‌خواندم و گریه می‌کردم
اولی هوینس خاطرات جالبی از دورانی که پس از تخلف مالیاتی زندانی شده بود، تعریف کرده است.

 •  • 
۱۳۹۸/۰۸/۱۰
هوینس: بزرگترین اشتباهم تخلف مالیاتی‌ام بود/ در زندان مثل بچه‌ها گریه کردم
اولی هوینس، رئیس باشگاه بایرن مونیخ می‌گوید بزرگترین اشتباهش تخلف مالیاتی‌اش بوده و درباره دوران حضورش در زندان صحبت‌هایی انجام داد.

۱۳۹۸/۰۷/۲۳
احتمال برکناری رییس یک فدراسیون به خاطر تخلفات گسترده مالی
تخلفات گسترده مالی یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی درحالی در مراجع قضایی و کمیته تخلفات وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی است که گفته شده به زودی حکم برکناری او نیز صادر خواهد شد.

۱۳۹۸/۰۶/۰۵
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری خرم‌آباد دستگیر شد
در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات صورت گرفته در شهرداری خرم‌آباد، «شاهین احمدی» رئیس سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی شهرداری مرکز لرستان نیز دستگیر شد.

۱۳۹۸/۰۶/۰۲
بازداشت دختر فرمانده اسبق ارتش تکذیب شد
دختر فرمانده اسبق ارتش و خواهرزاده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اتهامات جریانات معاند نظام علیه خود گفت: ‌‌الحمدالله ‌تا امروز هیچ‌گونه تخلف مالی از شرکت و یا از شخص بنده صورت نگرفته است.

 •  • 
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
پاسخ "فاطمه صالحی" به اتهامات رسانه‌های معاند نظام/ هیچ‌گونه تخلف مالی ندارم‌
‌گروه استان‌ها- خواهرزاده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اتهامات جریانات معاند نظام علیه خود گفت: ‌‌الحمدلله ‌تا امروز هیچ‌گونه تخلف مالی از شرکت و یا از شخص بنده صورت نگرفته است.

۱۳۹۸/۰۵/۱۵
اتهام پولشویی «اچ‌اس‌بی‌سی» برای تُجار الماس؛ غول بانکی بریتانیا جریمه شد
دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچ‌ اس‌ بی‌ سی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی و پولشویی خبر داد.

۱۳۹۸/۰۵/۰۴
تخلف مالیاتی ۷ هزار میلیارد تومان پدر و پسری که کلاه ۸۴۰ نفر را برداشتند
یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی پدر و پسری خبر داد که با تخلفاتی از قبیل تاسیس شرکت های صوری و افتتاح حساب های اجاره ای ۸۴۰ نفر را درگیر فساد اقتصادی کرده اند.

۱۳۹۸/۰۴/۱۹
فرار مالیاتی ۲.۱ میلیون یورو برای ستاره بارسلونا آب خورد
«جرارد پیکه» ستاره باشگاه بارسلونا پس از اثبات تخلف مالیاتی وی مرتبط با درآمدهای حق تصویر، به پرداخت ۲.۱ میلیون یورو به مقامات مالیاتی اسپانیا محکوم شد.

۱۳۹۸/۰۴/۱۹
(ویدئو) همه چیز درباره برادران ریخته گران!
در جریان رسیدگی به پرونده پیچیده بانک سرمایه، هر روز نام تازه‌ای به گوش می‌رسد. چند وقتی هست که نام برادران ریخته گران در جریان این پرونده به میان آمده است و معلوم شد که آن‌ها در گذشته نیز پرونده‌هایی با حجم بدهی‌های چند هزار میلیاردی داشته اند و برای …

 •  • 
۱۳۹۸/۰۴/۱۶
تخلف مالی 38 میلیارد روپیه ای در یک بانک هندی
بانک ملی پنجاب هند 38میلیارد روپیه تخلف مالی را شناسایی کرد.

۱۳۹۸/۰۴/۰۹
ماجرای ۱۰۰ میلیارد تومانی که صاحب ندارد!
شفقنا- روز یکشنبه، ۱۹ خردادماه فردی به نام «امیرهوشنگ انصاری نسب» با انصاف نیوز تماس گرفت و گفت می‌خواهد ماجرای یک تخلف مالی را مطرح کند. ساعتی بعد در دفتر این سایت خبری حضور پیدا کرد و گفت که ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار دارد، نمی‌داند با این پول که متعلق …

۱۳۹۸/۰۴/۰۹
سوءاستفاده از بی‌خبری لیگ برتری‌ها/ مالیات سازمان لیگ از جیب باشگاه‌ها پرداخت می‌شود!
سازمان لیگ در اقدامی عجیب از منابع درآمدی باشگاه‌ها برای پرداخت مالیات‌های عقب‌ افتاده‌اش استفاده می‌کند که این اقدام باعث کم شدن درآمد باشگاه‌ها شده است.

۱۳۹۸/۰۳/۲۸
کشف ۲ تخلف مالی میلیاردی توسط بازرسی وزارت نفت
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت از کشف تخلف ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی از دو شرکت اصلی و فرعی وزارت نفت خبر داد

۱۳۹۸/۰۳/۲۲
آماده‌ایم صدها سند فساد و تخلف مالی را در اختیار شورای نگهبان و قوه قضائیه بگذاریم
رئیس محترم قوه قضائیه در جمع اصحاب رسانه با بیان گزاره‌هایی چون «مطلقاً اجازه ندهیم در هیچ کجای جامعه، فساد لانه کند. مبارزه با فساد امری است که باید جملگی بر آن باشیم»، از پدیده‌ای مانند «پلیس سوت‌زن» حمایت کرده‌اند، آیا حاضرند تنها یک‌بار گروهی از افراد …

 •  • 
۱۳۹۸/۰۳/۲۲
الویری: رسیدگی به تخلف مالی اعضای شوراها با قوه قضاییه است
تهران- ایرنا- مرتضی الویری رییس شورای عالی استان ها گفت: رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی در حوزه ماموریتی آنان با هیات های حل اختلاف و به غیر از حوزه ماموریتی آنان از جمله مسایل مالی برعهده قوه قضاییه است.

 •  • 
۱۳۹۸/۰۳/۱۸
اقدام وزارت نفت در کشف و برخورد با فساد مالی در یکی از شرکت‌های وابسته
در پی گزارش دریافتی در تاریخ دوازدهم خردادماه جاری از سوی مدیر ارشد یکی از شرکت‌های وابسته درباره وقوع تخلف مالی در آن مجموعه با دستور وزیر نفت و با رسیدگی دقیق اداره کل بازرسی وزارتخانه، سوءاستفاده انجام شده توسط افراد دخیل بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان کشف …

۱۳۹۸/۰۲/۳۰
ترامپ نسبت به افشای فساد مالی خود واکنش نشان داد
شفقنا- رئیس جمهوری آمریکا به افشای تخلف مالی خود به شدت واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در پیام هائی توئیتری به رسانه‌ای که تخلف مالی وی را فاش کرد، واکنش نشان داد. رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص نوشت: …

۱۳۹۸/۰۲/۲۶
پرونده تخلف مالی سیتی به اتاق صدور حکم یوفا ارجاع داده شد
تهران- ایرنا- براساس اعلام اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) پرونده تخلفات بازی جوانمردانه مالی باشگاه منچسترسیتی برای رسیدگی و رای نهایی به یک شعبه قضایی مستقل ارجاع داده شد.