جمعه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۹ / 4 December, 2020
پولشویی
بازیگران به سریال «از سرنوشت» کمک کردند یا پولشویی؟
۱۶ ساعت قبل / سریال ایرانی / بازیگران سینما و تلویزیون ایران / از سرنوشت
بازیگران به سریال «از سرنوشت» کمک کردند یا پولشویی؟
تسنیم نوشت: وقتی قصه‌های سریال "از سرنوشت" وارد ماجرای پولشویی و اتفاقات روز شد، مردم بیشتر دوست داشتند، یا هدایت درستِ کارگردان و یا جاافتادن شخصیت‌ها نقش داشته است.
حمایت از بورس در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
۲۷ ساعت قبل
حمایت از بورس در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
بورس اوراق بهادار و کالا، یگانه نهاد دارای ضوابط و مقررات است که اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) به‌صورت کاملا قانونی، شفاف و سالم به یک دادوستد مالی مشغول بوده و وظیفه دولت به معنای قوه مجریه و سایر ارکان حاکمیتی آن است که از این نهاد در راستای تقویت منابع مالی خود در بودجه پاسداری و حمایت کنند. خرید و فروش اوراق بهادار اعم از سهام و کالا در بورس می‌تواند در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی نیز توجیه شود. در این زمینه فقط به لزوم مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از طریق تقویت بورس پرداخته شده و به مساله برخورد قانونی با مرتکبان این جرائم به سبب اینکه در حوزه صلاحیتی قوه‌قضائیه بوده توجهی نمی‌شود.
۵۰۰ هزار حساب بانکی بدون شناسه/ اصلاح «قانون پولشویی» در مجلس
۲ روز قبل
۵۰۰ هزار حساب بانکی بدون شناسه/ اصلاح «قانون پولشویی» در مجلس
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود ۵۰۰ هزار حساب در شبکه بانکی بدون شناسه خبر داد و گفت: بسیاری از حساب‌های بانکی مربوط به اشخاص خارجی در کشورمان شناسه یکتا ندارند.
۳ روز قبل
صدور چک در وجه حامل از 22 آذر ممنوع است
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه از 22 آذر ماه صدور چک در وجه حامل ممنوع است، گفت: از این تاریخ صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌کننده چک هم موظف به اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است. آمنه نادعلی‌زاده، در برنامه صبح بخیر ایران درباره اصلاحیه قانون جدید چک، اظهار داشت: این قانون یک اصلاحیه روی قانون قبلی است و رویکرد این قانون به اقدامات پیشینی است در حالی که قانون قبلی اقدامات پسینی را مدنظر قرار داده بود. او در ادامه افزود: در قانون صدور چک وقتی چک برگشت خورد روال‌های حل اتلاف دیده شد بود اما در این اصلاحیه از زمان تخصیص چک تا صدور چک توسط مشتری، تمهیداتی اندیشیده شده که بتواند تعدد صدور چک بلامحل …
پولشویی ۴۰ میلیاردی با کارت‌های اجاره‌ای | شگرد عجیب کلاهبرداران برای خالی کردن حساب طعمه‌ها
۳ روز قبل / حوادث ایران
پولشویی ۴۰ میلیاردی با کارت‌های اجاره‌ای | شگرد عجیب کلاهبرداران برای خالی کردن حساب طعمه‌ها
باند بزرگ کلاهبرداری پس از دستبرد به ‌حساب بانکی شهروندان، با استفاده از کارت‌هایی که اجاره کرده بودند، اقدام به پولشویی می‌کردند.
همه چیز درباره «گیسو»؛ فصل دوم سریال عاشقانه
۳ روز قبل / سریال گیسو / بازیگران سریال گیسو / فصل دوم سریال عاشقانه
همه چیز درباره «گیسو»؛ فصل دوم سریال عاشقانه
سریال "گیسو" درامی معمایی با رویکرد‌های اجتماعی من جمله پولشویی است. با توجه به ساخت سریال‌های مختلفی که روابط رومانتیک در آن‌ها محور اصلی بوده، در این فصل در جهت ارتباط با مخاطب تحولی اساسی در داستان صورت خواهد گرفت. این سریال قرار است در دو فصل ۱۷ قسمتی منتشر شود.  
پولشویی 40میلیاردی با کارت‌های اجاره‌ای
۴ روز قبل
پولشویی 40میلیاردی با کارت‌های اجاره‌ای
«کارت بانکی شما را کرایه می‌کنیم». باند بزرگ کلاهبرداری پس از دستبرد به‌حساب بانکی شهروندان با استفاده از کارت‌هایی که اجاره کرده بودند، اقدام به پولشویی می‌کردند. به گزارش همشهری، اعضای این باند مخوف 6نفر بودند که محل فعالیت مجرمانه آنها استان مازندران بود. شگرد اصلی آنها کلاهبرداری از طریق فضای مجازی یا همان فیشینگ بود. آنها ابتدا با طراحی تبلیغات و آگهی‌های فریبنده ازجمله خرید شارژ تلفن ارزان، شرط‌بندی مسابقات ورزشی، دانلود برنامه‌های جاسوسی و ردیابی و... اقدام به انتشار این آگهی‌ها در سایت‌ها …
لزوم رصد سیستمی تراکنش‌های ریالی توسط بانک مرکزی / شفافیت شرط اصلی کشف پولشویی و فرار مالیاتی است
۴ روز قبل / پولشویی / فرار مالیاتی / مهدی خوشخوی / نظام بانکی / شفافیت تراکنش های بانکی
لزوم رصد سیستمی تراکنش‌های ریالی توسط بانک مرکزی / شفافیت شرط اصلی کشف پولشویی و فرار مالیاتی است
کارشناس اقتصادی با اشاره به خبر شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گفت: در صورت عدم بررسی تراکنش‌های حساب‌های بانکی، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت.
مبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها/ 105 پروژه برای شفافیت و رونق کسب‌و کار
۴ روز قبل / شفافیت / شفافیت / بانک مرکزی / فناوری / فناوری‌های نوین
مبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها/ 105 پروژه برای شفافیت و رونق کسب‌و کار
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از 105 پروژه‌ای خبرداد که سه هدف راهبردی شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کنند.
چرا چک‌های تضمینی بهترین ابزار پولشویی بودند؟/ ارزش ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی چک‌ها
۵ روز قبل / بانک مرکزی / مرکز پژوهش‌های مجلس / قانون جدید صدور چک / چک‌های تضمینی / پشت نویسی چک / پولشوی&
چرا چک‌های تضمینی بهترین ابزار پولشویی بودند؟/ ارزش ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی چک‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
واشنگتن از دویچه بانک خواست فعالیت خود را در روسیه متوقف کند
۵ روز قبل
واشنگتن از دویچه بانک خواست فعالیت خود را در روسیه متوقف کند
آمریکا به خاطر خطر پولشویی احتمالی و تخلفات مالی، از دویچه بانک آلمان خواست فعالیت خود در روسیه را متوقف کند.
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
مسیر صعب CFT و پالرمو
لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی حالا میزبان جمهوری اسلامی است و کره‌شمالی. دو کشوری که برخلاف دیگر کشورهای جهان حاضر به پذیرش قواعد و پیشنهادهایش برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم بین‌الملل نشده‌اند. ایران با روی کار آمدن حسن روحانی و دولت یازدهم در شرایطی اقداماتی را برای خروج از لیست سیاه FATF ترتیب داد که پیش از آنها و دولت محمود احمدی‌نژاد نیز اقداماتی را آغاز کرده بود با این تفاوت که اصولگرایان در دولت موسوم به «بهار» و «مهرورز»، مخالفتی با این مساله نداشتند ولی کار که به دولت «تدبیر و امید» رسید، واکنش دست‌راستیِ محافظه‌کاران به لوایح و کلیت همکاری با گروه ویژه اقدام مالی تغییر کرد. روزگاری تصویب لوایح الحاق دولت …
ضرورت شفاف‌سازی درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی / کارت‌خوان‌های زیر زمینی، نقره داغ می‌شوند؟
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ / قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه های مودیان / کارتخوان / بانک مرکزی ایران / پولشویی / فرار مالیاتی
ضرورت شفاف‌سازی درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی / کارت‌خوان‌های زیر زمینی، نقره داغ می‌شوند؟
شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامدهای استفاده زیرزمینی از ابزارهای پرداختی نظیر کارت‌خوان و درگاه‌های الکترونیکی را به فعالان اقتصادی گوش‌زد خواهد کرد.
مرغ‌های ذخیره شده کجا هستند؟ / دولت با درآمدهای خیالی بودجه می‌بنددد/ معمای صادرات خودرو به اسپانیا
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ / گزیده روزنامه های اقتصادی / قیمت مرغ / کالای اساسی / دولت
مرغ‌های ذخیره شده کجا هستند؟ / دولت با درآمدهای خیالی بودجه می‌بنددد/ معمای صادرات خودرو به اسپانیا
تداوم بحران صندوق‌های بازنشستگی در سکوت خبری، تغییر موضع بانک مرکزی در خصوص تورم هدفگذاری شده و فرار مالیاتی و پولشویی با۳میلیون و ۸۰۰ هزار کارت‌خوان بی‌هویت، سایر عناوین اقتصادی مهم روزنامه‌ها هستند.
بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ / پولشویی / کمیسیون اقتصادی
بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
طرح اداره مناطق آزاد به سمت اشتغالزایی می‌رود/دامن زدن به پولشویی با بی توجهی بعضی دستگاه‌ها
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ / مجلس شورای اسلامی / کمیسیون اقتصادی مجلس / مناطق آزاد / مجلس
طرح اداره مناطق آزاد به سمت اشتغالزایی می‌رود/دامن زدن به پولشویی با بی توجهی بعضی دستگاه‌ها
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی در کشور گفت: کمیسیون بنا دارد تا این ایرادات را رفع کرده و زمینه اشتغالزایی در آنها را فراهم کند.
۳میلیون و۸۰۰هزار کارتخوان همچنان بی‌هویت
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ / بانک مرکزی ایران / فرار مالیاتی / اصلاح ساختار بودجه / کارت خوان
۳میلیون و۸۰۰هزار کارتخوان همچنان بی‌هویت
بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
قانون جدید گوگل برای شفاف‌سازی جمع‌آوری اطلاعات
قانون جدید گوگل توسعه دهندگان افزونه‌های کروم را مجبور می‌کند موارد استفاده از اطلاعات کاربران را اعلام کنند. به گزارش انگجت، طبق قانونی جدید از ژانویه ۲۰۲۱ میلادی توسعه ‌دهندگان افزونه‌هایی که در فروشگاه کروم عرضه می‌شوند باید موارد استفاده خود از اطلاعات کاربران را اعلام کنند. قانون جدید گوگل آنها را ملزم می‌کند نوع اطلاعات جمع‌آوری شده (مانند اطلاعات استفاده از سرویس یا شناسه‌های شخصی) را توضیح دهند. علاوه بر آن توسعه ‌دهندگان افزونه‌ها باید نسبت به رعایت سیاست جدید نیز تعهد دهند که فروش اطلاعات به شرکت‌های طرف سوم، اجازه استفاده از اطلاعات برای مقاصد غیرمرتبط و اتکا به اطلاعات برای کنترل اعتبار فرد و پولشویی را منع می‌کند. توسعه‌دهندگان افزونه‌ها می‌توانند از هم‌اکنون بیانیه شفاف‌سازی شده …
هیچ وارداتی بدون انتقال ارز نیست/ واردات بدون انتقال ارز راهی برای پولشویی قاچاق
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ / ارز / واردات / بانک مرکزی / قاچاق / مجید رضا حریری / مهرداد جمال ارونقی
هیچ وارداتی بدون انتقال ارز نیست/ واردات بدون انتقال ارز راهی برای پولشویی قاچاق
عضو اتاق بازرگانی گفت: پول حاصل از قاچاق‌ کالا به خارج از کشور، تبدیل به دلار شده و برای پول‌شویی و پاک‌سازی منشاء ارز، صرف واردات کالا بدون انتقال ارز می‌شود.
شفافیت تراکنش های بانکی پیش نیاز شناسایی فعالیت های سوداگرانه / نگاهی به تجربه سایر کشورها
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ / حکمرانی ریال / مرکز پژوهشهای مجلس / شفافیت تراکنش های مالی
شفافیت تراکنش های بانکی پیش نیاز شناسایی فعالیت های سوداگرانه / نگاهی به تجربه سایر کشورها
افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است.
علیرضا نظری نماینده اصولگرا: اجرای برجام و لغو تمامی تحریم‌های ایران شرط اصلی ما برای مذاکره با آمریکا خواهد بود / با لغو تحریم‌ها نیازی به تصویب لوایح FATF نداریم
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ / برجام / رابطه ایران و آمریکا
علیرضا نظری نماینده اصولگرا: اجرای برجام و لغو تمامی تحریم‌های ایران شرط اصلی ما برای مذاکره با آمریکا خواهد بود / با لغو تحریم‌ها نیازی به تصویب لوایح FATF نداریم
من تا آنجایی که اطلاع دارم آنان بر تعاریف خودشان از پولشویی و تروریسم تاکید دارند و اگر بنا بر اجرای این لوایح با تعاریف ما باشد، آنان قبول نخواهند کرد و اساسا نیز با توجه به همین مساله نیز، مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ۲ سال هنوز در این مفاد لوایح مانده‌اند.
مقصودی: فیلم‌های انتقادی را خوب و مخاطب‌پسند نمی‌‌سازیم/برخی فیلم‌های ورشکسته با پولشویی ساخته شده‌اند
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ / سینما / + فیلم
مقصودی: فیلم‌های انتقادی را خوب و مخاطب‌پسند نمی‌‌سازیم/برخی فیلم‌های ورشکسته با پولشویی ساخته شده‌اند
رضا مقصودی کارگردان و نویسنده سینمای ایران می‌گوید که نباید یک ژانر و مضمون بر تمام فیلم‌های سینمای کشور سایه بیندازد و باید برای تمام ذائقه‌ها فیلم بسازیم.
مبارزه با پولشویی از التهاب بازار ارز جلوگیری می‌کند
۱۳۹۹/۰۸/۲۸
مبارزه با پولشویی از التهاب بازار ارز جلوگیری می‌کند
حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هر چقدر بانک مرکزی بتواند نقل و انتقالات پولی را کنترل و بر آن نظارت داشته باشد و تمام فعالیت‌های مخفیانه مالی را شفاف‌سازی کند، می‌تواند در مسیر کاهش التهابات ارزی گام‌های مثبتی بردارد.
۱۳۹۹/۰۸/۲۷
اعلام برائت امامی از شراکت با رضوی
اخذ امضا از مدیر در بهشت زهرا، حمایت یکی از مدیران از ترکیه، ارایه ملک بنیاد شهید به عنوان وثیقه و واریز ۴.۵ میلیارد به حساب دختری ۱۴ساله ازجمله مواردی است که در بخش ابتدایی چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی و ۳۲ نفر دیگر مطرح شد. بخش دوم دادگاه اما بنابر روال جلسات گذشته دادگاه به اظهارات تند و تیز محمد امامی گذشت.  ابتدای نوبت عصر دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی، نماینده دادستان این افراد حاضر در این پرونده را به 3 لایه «افراد بی‌بضاعت که نمی‌دانستند برای چه کسانی کار می‌کردند»، «کسانی که اطلاع داشتند» و «گروهی که یکی از کشور خارج شده، آن یکی سریال‌سازی کرده و آن یکی پولشویی» توصیف و تاکید کرد که لایه اول از لایه …
اقداماتی برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک و پولشویی
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
اقداماتی برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک و پولشویی
دینی ترکمانی، کارشناس امور اقتصادی گفت: نظام بانکی و مالیاتی برای مقابله با پولشویی و شناسایی فعالیت‌های مشکوک باید به یکدیگر متصل شوند.
برای مبارزه با پولشویی، نظرات فنی بانک مرکزی اولویت باشد
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
برای مبارزه با پولشویی، نظرات فنی بانک مرکزی اولویت باشد
تقی نتاج، کارشناس مسائل بانکی گفت: بحث مبارزه با پولشویی کاملا فنی و بسیار پیچیده است، در نتیجه بهتر است که محوریت کار به بانک مرکزی سپرده شود.
نگاه بانک‌های مرکزی دنیا به ارز دیجیتال چیست؟
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
نگاه بانک‌های مرکزی دنیا به ارز دیجیتال چیست؟
ارزهای دیجیتال با ساختاری فراتر از قانون‌های حاکمیتی این امکان را به متقاضیان می‌دهند که بدون هیچ گونه ردیابی بتوانند با مردم دنیا تبادل کنند؛ این در حالی است که بانک جهانی درصدد است چنین سیستمی را تحت پوشش قانونی خود به بهانه پولشویی قرار دهد.
سایه سنگین دلالی بر سر اقتصاد ملی
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ / قانون منع پولشویی / مبارزه با پول شویی / اقتصاد ایران / پول / سیاست پولی
سایه سنگین دلالی بر سر اقتصاد ملی
یک اقتصاددان با بیان اینکه کشور بیش از هر زمانی به اصلاح ساختار اقتصادی نیاز دارد، گفت: با پدیده دلالی و سوداگری باید مقابله شود.
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
خبرخوان
ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای ثبات بازار ارز
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
گفت‌وگوهایی درباره برجام و FATF میان جنیدی و سفیر جدید نروژ در ایران
سفیر جدید نروژ در جمهوری اسلامی ایران با معاون حقوقی رئیس جمهوری دیدار کرد . به گزارش ایسنا در دیدار لعیا جنیدی و سفیر جدید دولت نروژ در ایران که در دفتر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری صورت گرفت دو طرف ضمن تاکید بر عمق و سابقه روابط دوستانه بین دو کشور در خصوص دغدغه ها و همکاری های مشترک بین دو کشور به تبادل نظر پرداختند.آینده برجام در فضای جدید بین‌المللی، موانع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به ‫FATF، همکاری در خصوص مقابله با انتشار ویروس کووید ۱۹ و مقابله با تغییرات اقلیمی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.معاون حقوقی رئیس جمهوری در این دیدار با بیان اینکه آنچه در سال های اخیر در عرصه بین المللی برای ملت ایران اتفاق افتاده است قطعاً غیرعادلانه و غیر قانونی بوده است، رفتار ایالات متحده آمریکا به ویژه …
ردیابی معاملات فردایی بازار ارز
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
ردیابی معاملات فردایی بازار ارز
رئیس‌کل بانک‌مرکزی بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی تاکید کرد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی به ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز پرداخت. عبدالناصر همتی با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه‌های ارز فردایی، بانک‌ها را موظف کرد که تمهیدات لازم را برای جلوگیری از پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک‌مرکزی با مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک‌مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: دو لایحه مرتبط با FATF هنوز نهایی نشده و بحث در جریان است
۱۳۹۹/۰۸/۲۲
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: دو لایحه مرتبط با FATF هنوز نهایی نشده و بحث در جریان است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش سفیر نروژ در مورد وضعیت نهایی اجرای استانداردها و لوایح FATF، گفت: جمهوری اسلامی ایران قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اصلاحیه‌های آن را تصویب کرده است، برخی از معاهدات مانند معاهده مقابل با فساد(مریدا) را حدود ١٠ سال پیش به تصویب رسانده و اجرایی کرده ولی دو معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم نهایی نشده و بحت و بررسی‌ها در جریان است.
۱۳۹۹/۰۸/۲۲
نوسانات بازار سرمایه ارتباطی با تغییرات جزئی نرخ سود ندارد
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پولشویی اعم از سقف های مجاز تراکنش و هویت سنجی مشتریان توسط بانک ها گفت:بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد.
دلایل افزایش نرخ دلار از زبان رئیس بانک مرکزی
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ / قیمت دلار / نرخ ارز
دلایل افزایش نرخ دلار از زبان رئیس بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی امکان التهاب‌آفرینی در بازار ارز را از سفته‌بازان می‌گیرد.
توضیحات همتی درباره دلایل افزایش نرخ دلار
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ / ارز / بانک مرکزی / رشد اقتصادی / نرخ سود بانکی / افزایش نرخ دلار
توضیحات همتی درباره دلایل افزایش نرخ دلار
اقتصاد نیوز : رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی امکان التهاب‌آفرینی در بازار ارز را از سفته‌بازان می‌گیرد.
معاملات شبانه و فردایی یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز / افزایش سود بانکی در دستور کار نیست
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ / بازار ارز / پولشویی / عبدالناصر همتی / نرخ سود بانکی
معاملات شبانه و فردایی یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز / افزایش سود بانکی در دستور کار نیست
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی امکان التهاب‌آفرینی در بازار ارز را از سفته‌بازان می‌گیرد. نوشته معاملات شبانه و فردایی یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز / افزایش سود بانکی در دستور کار نیست اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.
همتی: افزایش سود سپرده بانکی در دستور کار نیست
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ / همتی / بانک مرکزی
همتی: افزایش سود سپرده بانکی در دستور کار نیست
عبدالناصر همتی عصر امروز در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پولشویی اعم از سقف‌های مجاز تراکنش و هویت سنجی مشتریان توسط بانک‌ها گفت:بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد.
خبر نماینده اصولگرا از احتمال تجدید نظر درمورد لوایح FATF پس از بازگشت آمریکا به برجام
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ / استقلال / تروریسم / حقوق / کاخ سفید / برجام
خبر نماینده اصولگرا از احتمال تجدید نظر درمورد لوایح FATF پس از بازگشت آمریکا به برجام
محمدرضا میرتاج‌الدینی درباره سرنوشت FATF و پالرمو گفت: ممکن است ضمن حفظ استقلال و شان کشور و با شروطی که مجلس پیشتر برای آنها مانند اینکه ایران دارای قوانین پولشویی است و تعریف ایران از تروریسم متفاوت از تعریف و نظر اروپا و آمریکاست، می‌توان اصلاحاتی را در این 2 موضوع در نظر گرفت.
طرح ارزان‌سازی خودروی خارجی
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ / بازار خودرو / خودرو / خودروی خارجی
طرح ارزان‌سازی خودروی خارجی
قیمت خودروهای خارجی در بازار نجومی شده که یکی از علل اصلی آن کمبود شدید عرضه است. در این بین نمایندگی‌ها برای گشایش دوباره واردات بدون فشار به منابع ارزی، پیشنهادهایی همچون کسب مجوز واردات با استفاده از سرمایه‌ شرکت‌های نمایندگی و مالکان کسب‌وکار حوزه‌ تجارت خودرو و یا استفاده از سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور را به دولت پیشنهاد کردند. هر چند هنوز با این پیشنهادها موافقت نشده اما دولت نگران است که با استفاده از ارز اشخاص زمینه پولشویی فراهم شود. نوشته طرح ارزان‌سازی خودروی خارجی اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.
سینما خودسانسوری و مافیا دارد!
۱۳۹۹/۰۸/۱۸
سینما خودسانسوری و مافیا دارد!
در قسمت ششم برنامه اقتصاد هنر، سید جمال ساداتیان تهیه کننده سرشناس سینمای ایران ضمن تاکید بر این موضوع که مفهوم پولشویی در سینما نادرست و غلط است گفت: کل گردش مالی سینمای ایران در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است و هیچکس برای پولشویی به فضایی وارد نمی‌شود که بیشتر زیر ذره‌بین ارگان‌های قضایی برود.
عملیات فوق سری وزارت اطلاعات در رامسر + جزئیات کامل
۱۳۹۹/۰۸/۱۸
عملیات فوق سری وزارت اطلاعات در رامسر + جزئیات کامل
گردانندگان باند حرفه‌ای قاچاق ارز و پولشویی در رامسر بازداشت شدند.
۱۳۹۹/۰۸/۱۸
جزئیات رای دادگاه بحرین علیه ایران
دادگاه عالی بحرین نه فقط بانک المستقبل که بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را به بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و جریمه‌های سنگینی را هم وضع کرده است. در نخستین واکنش، بانک مرکزی ایران این اقدام بحرینی‌ها را «فرمایشی» و «سیاسی بودن رأی» اعلام و تأکید کرد که رأی صادرشده از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
مفهوم پولشویی در سینما را نمی‌فهمم!
۱۳۹۹/۰۸/۱۷
مفهوم پولشویی در سینما را نمی‌فهمم!
گفتگو با سید جمال ساداتیان تهیه کننده سینما ایران در قسمت ششم برنامه اقتصاد هنر را یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ از خبرگزاری بازار و سایت آپارات ببینید.
واردات بدون انتقال ارز راهگشای شرایط کنونی است؟
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ / نرخ ارز / رونق تولید / علیرضا رزم حسینی / حمید زادبوم / واردات / گمرک جمهوری اسلامی ایران / پولشویی / بانک مرکزی / تجارت
واردات بدون انتقال ارز راهگشای شرایط کنونی است؟
تهران- ایرناپلاس- در شرایطی که مبادلات اندک بانکی به دلیل تحریم‌ها و نپذیرفتن لوایح FATF محدود شده و تداوم مشکلات از وضعیت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور،، برخی کارشناسان معتقدند واردات بدون انتقال ارز می‌تواند روند مبادلات را تسریع و تسهیل کند. هرچند که واردات بی‌رویه کالا و احتمال پولشویی به دلیل نامشخص بودن منشأ ارز، دو چالش واردات با ارز متقاضی هستند.
پولشویی الکترونیکی در ژاپن 3 برابر شد
۱۳۹۹/۰۸/۱۶
پولشویی الکترونیکی در ژاپن 3 برابر شد
آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد که سال گذشته نزدیک به 4000 مورد مشکوک به پولشویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.
پسر رئیس‌جمهور برزیل به اختلاس متهم شد
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
پسر رئیس‌جمهور برزیل به اختلاس متهم شد
پسر بزرگ «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهور برزیل رسماً به اختلاس، پولشویی، سوءاستفاده از وجوه و هدایت یک سازمان مجرمانه متهم شد.
پولشویی، اتهام جدید علیه تاماش آیان/فساد در وزنه برداری گسترده تر شد
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ / وزنه‌برداری / فساد در وزنه برداری
پولشویی، اتهام جدید علیه تاماش آیان/فساد در وزنه برداری گسترده تر شد
پولشویی اتهام جدیدی است که به رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
نقد‌و‌نظر/ صدا، دوربین، ویروس
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
نقد‌و‌نظر/ صدا، دوربین، ویروس
علیرضا محمودی- روزنامه‌نگار خبر درگذشت کریم اکبری مبارکه، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بر اثر ابتلا به ویروس کووید- 19 بار دیگر حرف تعطیلی جریان تولید پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی را داغ کرد. هنرهای نمایشی در حالی یکی از بهترین‌های خود را از دست داد  که شادروان اکبری مشغول ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی از محصولات سیما فیلم برای نمایش شبکه‌های سیما بود. تعطیل کردن همه پروژه‌ها تا پایان اپیدمی در حد انتقاد از جریان ناسالم سرمایه و ریخت‌ و پاش‌های پولشویی در پست‌های اینستاگرامی، لایک‌خور ملسی …
غول های پولشویی ۲ هزار میلیارد دلاری کدامند
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ / پولشویی / دویچه بانک / بانک های بین المللی / جی‌پی مورگان
غول های پولشویی ۲ هزار میلیارد دلاری کدامند
اقتصادنیوز : اسناد فینسن نشان می‌دهد که نه تنها این تخلفات توسط بانک‌های گمنام انجام نشده بلکه بانک‌های بزرگ بین‌المللی از آمریکا گرفته تا انگلیس و آلمان در این پولشویی‌های عظیم دست داشته‌اند.
محمد امامی: به من امنیت بدهید، ببینید درهای بسته کشور را چگونه باز می‌کنم!
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ / مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی / دادگاه ویژه جرایم اقتصادی / قاضی اسدالله مسعودی مقام / بانک سرمایه
محمد امامی: به من امنیت بدهید، ببینید درهای بسته کشور را چگونه باز می‌کنم!
متهم امامی در دفاعیات خود گفت: در مراودات بازرگانی امکان اتصال مالی مجموعه‌های مختلف وجود دارد. زمانی می‌خواستم با حسین هدایتی در تولید و توزیع یک سریال همکاری کنم که او دستگیر و کار متوقف شد. آیا این معامه ما پولشویی است؟
امامی در دادگاه: هدایتی از ما خواست سریالی را تولید و پخش کنیم؛ اما دستگیر شد و ۲ میلیارد چکی که داده بود وصول نشد، آیا این نشان می‌دهد که ما پولشویی کرده‌ایم؟ / اگر حتی یک اس ام اس بیاورید که من به خانم شامانی، غندالی، بخشایش، توسلی و کاظمی پیام داده‌ و درباره شرکت‌ها سفارشی کرده باشم، من همه کیفرخواست را قبول خواهم کرد
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
امامی در دادگاه: هدایتی از ما خواست سریالی را تولید و پخش کنیم؛ اما دستگیر شد و ۲ میلیارد چکی که داده بود وصول نشد، آیا این نشان می‌دهد که ما پولشویی کرده‌ایم؟ / اگر حتی یک اس ام اس بیاورید که من به خانم …
امامی با بیان اینکه من رشته‌ام آی تی و تخصصم مدیریت شبکه بوده است، گفت: اینکه گفته می‌شود من رب فروش بودم همسر سابق من اطلاعات می‌دهد. من منکر این نیستم که ۵۰ هزار تومان یا ۲۰ هزار تومان درآمد داشتم اما تلگرام هک شده است.
احراز هویت الکترونیکی چه مزیتی دارد؟
۱۳۹۹/۰۸/۱۱
احراز هویت الکترونیکی چه مزیتی دارد؟
نیما شمساپور کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک در گفتگو با بازار در خصوص مزایای اجرای احراز هویت الکترونیک در سیستم اقتصادی کشور گفت: یکی از مزیتهای اجرای این سیستم همان احراز هویت به شکل غیر حضوری است که در شرایط کرونایی بسیار مهم شده است. چراکه به جای اینکه چندین مدرک داده تا هویت شما احراز شود، علاوه بر به راحتی انجام این کار، هزینه رفت و آمدها نیز کاهش می یابد. از طرفی بانکها برای هر افتتاح حساب هزینه ای بالای ۵۰ هزار دریافت می کنند درحالی که در این سیستم احراز هویت حدود ۲۰ درصد این عدد دریافت و موجب افزایش رضایت مشتریان می‌شود. همچنین در تراکنش با مبالغ بالا با توجه به مشکلات پولشویی و به دلیل تامین امنیت تراکنش، باید به شعبه مراجعه شود در حالی که با این فناوری امنیت، تامین می شود و می توان …
کسانی که قدرت دارند، نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود/ تا اصلاح ساختاری رخ ندهد، اختلاس‌ها ادامه دارد
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ / fatf / مسعود پزشکیان / محمد آیتی
کسانی که قدرت دارند، نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود/ تا اصلاح ساختاری رخ ندهد، اختلاس‌ها ادامه دارد
مسعود پزشکیان می‌گوید: قدرت اصلی دست کسانی است که نمی‌گذارند لوایح پولشویی تصویب شود.
امامی به جای دفاع بازیگری می‌کند
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ / شکایت / پولشویی / قوه قضاییه
امامی به جای دفاع بازیگری می‌کند
تهران - ایرنا - نماینده دادستان در نهمین جلسه دادگاه محمد امامی تهیه کننده سریال «شهرزاد» و ٣٣ متهم دیگر گفت: امامی به جای اینکه دفاع از پرونده داشته باشد، کارهای بازیگری انجام می‌دهد. 
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
اتهام‌زنی بحرین علیه بانک‌‌های ایرانی
مقامات بحرینی مدعی انتقال غیرقانونی وجوه از طریق سیستم سوییفت شده‌اند. به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، دادگاه عالی این کشور از محکومیت تعدادی از مدیران فیوچر‌بانک به پنج سال حبس و پرداخت یک‌میلیون دینار بحرین جریمه خبر داده است. مقامات بحرینی با طرح اتهام واهی علیه بانک‌های ایرانی مدعی پولشویی میلیاردها دلار توسط بانک مرکزی ایران از طریق شعب بانک فیوچر در کشور بحرین شده و آن را ناقض قوانین دانسته‌اند.
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
نظارت بانک ‌مرکزی بر بانک‌ها با سامانه نهاب
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک‌مرکزی با اعلام اینکه برای تمامی اشخاص دارای حساب بانکی در کشور کد شهاب گرفته شد، گفت: نهاب سامانه نظارتی بانک‌ مرکزی است و برای شناسایی مشتری در بانک‌ها تعریف نشده ‌است. محمدحسین دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار «ایبنا» با اشاره به اینکه وظیفه شناسایی مشتری بر عهده بانک عامل است و بانک‌مرکزی و سامانه نهاب وظیفه شناسایی مشتریان بانکی را بر عهده ندارند، گفت: هر بانکی مکلف است طبق دستور بانک‌‌مرکزی، اطلاعات مشتریان خود را دریافت کند.
«نهاب» سامانه شناسایی مشتری نیست
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
«نهاب» سامانه شناسایی مشتری نیست
دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه برای تمامی اشخاص دارای حساب بانکی در کشور کد شهاب گرفته شد، گفت: نهاب سامانه نظارتی بانک مرکزی است و برای شناسایی مشتری در بانک‌ها تعریف نشده است.
بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ / بانک مرکزی / بحرین
بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد
دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد. بر این اساس مجموع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های متهم در این پرونده ۳۷ میلیون دینار، معادل ۹۸ میلیون و هفتصد هزار دلار اعلام شده است.
خوش‌‌خدمتی منامه به واشنگتن/ محکومیت ایران در دیوان عالی بحرین به بهانه‌های واهی
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ / ایران / بحرین و ایران
خوش‌‌خدمتی منامه به واشنگتن/ محکومیت ایران در دیوان عالی بحرین به بهانه‌های واهی
ایلنا: بحرین ایران را به نقض قوانین پولشویی متهم کرد.
محکومیت بانک مرکزی ایران از سوی دادگاه کیفری بحرین
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
محکومیت بانک مرکزی ایران از سوی دادگاه کیفری بحرین
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.
هشدار تاجگردون درباره استفاده از موسسات خیریه برای پولشویی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ / موسسات خیریه / پولشویی / تاجگردون
هشدار تاجگردون درباره استفاده از موسسات خیریه برای پولشویی
اگرچه نفس این موضوع یعنی راه‌اندازی موسسات خیریه ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی مشاهده می‌گردد از جمله راه‌های به انحراف کشاندن مدیران، استفاده از مدیران در مدیریت این نوع موسسات و سوءاستفاده از اختیارات آنان است. اگر چه گاهی این انحراف توسط خود آنان در هر مقام و موضعی صورت می‌گیرد.
احراز هویت الکترونیکی تجاوز به حریم خصوصی افراد نیست! / کارمزد کمتر در بانک های بدون شعبه
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
احراز هویت الکترونیکی تجاوز به حریم خصوصی افراد نیست! / کارمزد کمتر در بانک های بدون شعبه
شمساپور، کارشناس احراز هویت الکترونیکی معتقد است: احراز هویت الکترونیکی می تواند علاوه بر کاهش هزینه ها راهی برای جلوگیری از پولشویی باشد. از طرفی اگر رگولاتوری اجازه دهد، بخش خصوصی بیشتری به این حوزه وارد می شوند.
بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ / ایران / FATF / لیست سیاه FATF / پولشویی / تامین مالی تروریسم
بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
بیانیه‌ نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای یا همان لیست سیاه FATF قرار دارد.
محدودیت صادرات زیر سایه نپیوستن به FATF / ضررهمه جانبه ایران از نپیوستن به FATF
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ / تجهیزات پزشکی / عراق / واردات / اف ای تی اف FATF / قانون منع پولشویی
محدودیت صادرات زیر سایه نپیوستن به FATF / ضررهمه جانبه ایران از نپیوستن به FATF
ایلنا نوشت: یک استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی مقررات FATF را نمی‌پذیریم، پول باید به صورت چمدانی وارد کشور کنیم و امروز صادرکنندگان دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند از جمله اینکه بابت هر اقدامی معطلی‌های طولانی دارند.
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
راهکارهای حفظ جذابیت بورس در زمان افزایش عرضه‌ها
بازار سرمایه از حدود دو سال گذشته به دلایل مختلف بنیادی رونق گرفت که این رونق در نیمه نخست سال 99 با شیب تندتری ادامه پیدا کرد. اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم ناشی از عدم‌مراقبت سیاست‌مداران از سرمایه‌های اجتماعی شکل گرفته در لایه‌های مختلف بازار و عدم‌بهره‌برداری درست از آن است. در بازه زمانی یاد‌شده عوامل مختلفی موجب رونق بازار شد که افزایش نرخ ارز، محدود شدن فعالیت‌های سفته‌بازانه از طریق سیاست‌هایی که بانک مرکزی در بانک‌ها برای نقل و انتقالات پول و مبارزه با پولشویی اعمال کرد، کاهش نرخ سود بانکی و کنترل بانک‌ها در زمینه جذب سپرده به هر قیمتی، موجب شد به مرور بازار سرمایه مورد‌توجه مردم قرار گیرد.
جریمه کلاهبرداری گلدمن ساکس به 3 میلیارد دلار افزایش یافت
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ / آمریکا / دلار / جریمه / پولشویی
جریمه کلاهبرداری گلدمن ساکس به 3 میلیارد دلار افزایش یافت
در حالی که خبر می رسید بانک گلدمن ساکس آمریکا توانسته برای بستن پرونده پولشویی خود در مالزی وزارت دادگستری آمریکا را با دو میلیارد دلار جریمه راضی کند اما حالا گویا این جریمه به سه میلیارد دلار افزایش یافته است.
وضعیت ایران و کره شمالی بدون تغییر
۱۳۹۹/۰۸/۰۳
وضعیت ایران و کره شمالی بدون تغییر
شهروند آنلاین: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند.
ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ / ایران / اف ای تی اف FATF / اقتصاد ایران / قانون منع پولشویی / مبارزه با پول شویی
ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF
فارس نوشت: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •