کلاهبردار ۲۰۰میلیون دلاری از عوامل شرکت هرمی «یونیک فاینانس» بوده که از سال ۲۰۱۶ با وعدۀ سرمایه‌گذاری در بورس‌های معتبر جهانی، از ۲۰ هزار نفر کلاهبرداری کرده است.

مهر/ این فرد از عوامل شرکت هرمی «یونیک فاینانس» بوده که از سال ۲۰۱۶ با وعدۀ سرمایه‌گذاری در بورس‌های معتبر جهانی، از ۲۰ هزار نفر کلاهبرداری کرده است. 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخرین خبر در بله بازار

این فرد از عوامل شرکت هرمی «یونیک فاینانس» بوده که از سال ۲۰۱۶ با وعدۀ سرمایه‌گذاری در بورس‌های معتبر جهانی از ۲۰ هزار نفر کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا گفت: یکی از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری مسترد شد. این فرد از عوامل شرکت هرمی «یونیک فاینانس» بوده که از سال ۲۰۱۶ با وعده سرمایه‌گذاری در بورس‌های معتبر جهانی، از هزاران نفر کلاهبرداری کرده است. با پیگیری مراجع قضایی و صدور اعلان قرمز از طریق اینترپل، متهم …

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از استرداد یکی از متهمان اصلی یک پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری خبر داد. به گفته سرهنگ نقی محمودی، این فرد از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده شرکت هرمی «یونیک فاینانس» فعالیت می‌کرد و با وعده سرمایه‌گذاری در معتبرترین بازارهای بین‌المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی، اعتماد …

این فرد از عوامل شرکت هرمی «یونیک فاینانس» بوده که از سال ۲۰۱۶ با وعد ۀ سرمایه‌گذاری در بورس‌های معتبر جهانی، از هزاران نفر کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس بین‌الملل در تکمیل این خبر گفت: متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان‌یافته در قالب دسیسه‌ای هرمی به نام «یونیک فاینانس» از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده این شرکت در حوزه خرید و فروش سهام شرکت های مطرح جهان در معتبرترین بازارهای بین‌المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت می‌کرد.

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا از استرداد یکی از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری شرکت هرمی «یونیک فاینانس» خبر داد؛ متهمی که از سال ۲۰۱۶ با وعده سرمایه‌گذاری در بورس‌های جهانی، میلیون‌ها دلار از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از دستگیری و استرداد متهم اصلی پرونده کلاهبرداری ۱۹۰۰ میلیارد ریالی در حوزه رمزارز خبر داد.

سیمکارت ۷۰۰ هزار تومانی استارلینک در اینستاگرام کلاهبرداری است و این شرکت هیچ سیمکارتی ارائه نمی‌دهد.

در روزهای اخیر، استیصال کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد، باعث رونق گرفتن بازارهای زیرزمینی شده که در آن از پروکسی‌های ۱۰ مگابایتی تا سیم‌کارت‌های اجاره‌ای ک...

بررسی‌ها نشان می‌دهد یک ایرانی - کانادایی با همدستی ۳ کارشناس رسمی دادگستری سهام معادن خود را به شکل غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده است.

فردی که با ترفند پیش‌فروش آپارتمان صدها میلیارد تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، در آستانه فرار از کشور توسط پلیس دستگیر شد.

رئیس پلیس فتای فراجا با هشدار نسبت به افزایش فعالیت فروشگاه‌ها و مشاوران جعلی در پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام، گفت: این کسب‌وکارها با شگردهای حرفه...

پلیس هشدار داد: وام‌گیرندگان مراقب تبلیغات فروش وام‌های فوری باشند تا گرفتار کلاهبرداری‌های نوین نشوند.

خریداران سکه و طلا از امروز می‌توانند با کمترین کارمزد وارد بازار این فلز گرانبها شوند، بدون آن‌که نگرانی بابت ریسک‌هایی مانند عیار پایین یا کلاهبرداری‌های رایج در بازار طلا داشته باشند.

بنابر گفته مسئولان، پیگیری مستمر برای دریافت و تجمیع سودها از شرکت‌ها وجود دارد و به محض دریافت سود سهام عدالت، زمان و میزان مبلغ دقیق آن به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. به گزارش اینتیتر به نقل از باشگاه خبرنگاران، با نزدیک شدن به شب یلدا، موضوع واریز سود سهام عدالت که در سال‌های گذشته به این …

به گزارش اینتیتر، در حالی که طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از واریز سود سهام عدالت در شب یلدای ۱۴۰۴ خبر داده بودند، این وعده عملی نشد و سودی به حساب مشمولان واریز نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ تصمیم رسمی برای واریز سود سهام عدالت در شب یلدا وجود نداشته و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت نداشته است. مسئولان …

بنابر گفته مسئولان، پیگیری مستمر برای دریافت و تجمیع سود‌ها از شرکت‌ها وجود دارد و به محض دریافت سود سهام عدالت، زمان و میزان مبلغ دقیق آن به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. به گزارش اینتیتر به نقل از باشگاه خبرنگاران، با نزدیک شدن به شب یلدا، موضوع واریز سود سهام عدالت که در سال‌های گذشته به این مناسبت …

فرمانده یگان انتظامی مترو از دستگیری یک سارق و کلاهبردار حرفه‌ای در مترو خبر داد.

بخش عمده پرونده‌های کلاهبرداری آنلاین به پیش‌پرداخت‌های بدون احراز هویت برمی‌گردد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا تأکید کرد بیشتر کلاهبرداری‌های فروش خودرو در فضای مجازی با دریافت بیعانه از خریداران انجام می‌شود.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم، عبور از کانال موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج را مسیر امن تحصیل دانست و گفت: اگر دانشجو دانشگاه محصل تحصیل را بر اساس لیست دانشگاه های مجاز وزارت علوم انتخاب کند، مدرکش پس از بازگشت و فراغت از تحصیل، در نظام آموزش عالی ایران «قابل ارزشیابی» و رسمی خواهد بود.

ایسنا/ مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم، عبور از کانال موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج را مسیر امن تحصیل دانست و گفت: اگر دانشجو دانشگاه محصل تحصیل را بر اساس لیست دانشگاه های مجاز وزارت علوم انتخاب کند، مدرکش پس از بازگشت و فراغت از تحصیل، در نظام آموزش عالی ایران «قابل ارزشیابی» و رسمی خو

بانک مرکزی درباره شیوه‌ای تازه از کلاهبرداری در پوشش سرمایه‌گذاری، تخصیص ارز و اعطای تسهیلات بانکی هشدار داد.

بانک مرکزی با انتشار هشدار رسمی نسبت به افزایش فعالیت صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از عنوان پرداخت وام، کاربران را به لینک‌هایی هدایت می‌کنند که هدف نهایی آن‌ها کلاهبرداری و سرقت اطلاعات و دارایی شهروندان است.

مالباخته‌ی یکی از شرکت‌‌های رمزارز می‌گوید: «این شرکت بیش از ۱۸ هزار مالباخته و بیشتر از ۱۰ هزار شاکی دارد. به شکایت من در دادسرا هم رسیدگی می‌شود اما هنوز قرار بازپرسی صادر نشده است.» آقای [ ] درباره‌ی شرکتی که در سال ۹۹ محکوم شده است، به خبرنگار انصاف نیوز می‌گوید: «شرکت در سال های ۹۷ تا ۹۹ اقدام …

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های با عنوان لیزینگ خودرو، فروش اقساطی یا تحویل فوری در عمل کاری جز دریافت مبالغ از مردم و ناپدید شدن انجام نمی‌دهند.

طبق دستور ویژه رییس دستگاه قضا، مدیرعامل سابق و همچنین رئیس و یک عضو هیئت مدیره بانک آینده به اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز، تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند که بررسی صورت‌های مالی، دلایل این موضوع را بهتر نشان می‌دهد.

برنا - گروه سیاسی: وزیر دادگستری، گفت: تاکنون ۴۷ دستگاه شبه‌ قضایی درخواست اتصال به سامانه ثنا را ارائه کرده‌اند که از این میان، ۶ دستگاه از جمله هیأت‌های کارگری، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه متصل شده‌اند و تاکنون حدود ۲۰۰ هزار ابلاغ از این طریق انجام گرفته است. با اجرای …

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد و اعلام کرد: با صدور این رأی، مرحله دیگری از رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی در کشور به پایان رسید.

اقتصادایرانی: مشاور رئیس سازمان بورس با رد امکان پرداخت وام از طریق سهام عدالت، نسبت به سوءاستفاده افراد سودجو هشدار داد و تأکید کرد مردم در این خصوص مراقب کلاهبرداری‌ها باشند.

دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت به تشریح موضوعات مربوط به سهام عدالت و کلاهبرداری‌های اخیر پرداخت.

مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، با هشدار نسبت به گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی در پوشش «وام سهام عدالت»، اعلام کرد که در حال حاضر هیچگونه وامی بر پایه سهام عدالت پرداخت نمی‌شود و تمام اخبار منتشرشده در این زمینه جعلی است.

دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: در حال حاضر هیچگونه پرداخت وامی از طریق سهام عدالت امکان‌پذیر نیست و مردم باید مراقب باشند تا از این طریق دچار ضرر نشوند.

مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح موضوعات مربوط به سهام عدالت و کلاهبرداری‌های اخیر پرداخت.  او با اشاره به اینکه سهام عدالت به عنوان یکی از طرح‌های پرمخاطب در کشور دارای بیش از ۵۰ میلیون مخاطب است، گفت:

فتار‌های مشکوکی از طرف برخی از صرافی‌ها مشاهده می‌شود که کاربران فضای بلاکچین و صرافی را نگران کرده و به نظر می‌رسد ماجرای ترسناکی در پشت پرده وجود دارد.

معاون مبارزه یا جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا توصیه کرد: متقاضیان خرید خودرو به صورت لیزینگ به منظور کسب اطلاع از درستی مجوز شرکت های مدنظر می بایست به سایت بانک مرکزی مراجعه نمایند.

رئیس پلیس فتای فراجا از رشد چشمگیر پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً بیش از ۱.۷ همت کلاهبرداری در این حوزه گزارش...

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از شناسایی و دستگیری دو کلاهبرداری خبر داد که با ایجاد ۲۰ کانال دلارفروشی در تلگرام، از بیش از ۱۰۰ نفر کلاهبرداری کرده بودند.

«شرکت‌ها نگران تامین منابع نباشند» تامین مالی جمعی یا همان کرادفاندیگ این روزها راهکاری عمومی برای نجات شرکت‌هاست تا با آن بتوانند منابع مالی خود را به سریع‌ترین روش ممکن تامین کنند.

هم‌زمان با افزایش کلاهبرداری‌های تلفنی و اینترنتی، پلیس فتا بار دیگر بر ضرورت تماس فوری با شماره «۰۹۶۳۸۰» در صورت هک حساب یا برداشت غیرمجاز تأکید کرد و هشدار دا...

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در جهان امروز، سرمایه‌گذاری دیگر صرفا خرید و فروش سهام نیست، بلکه تصمیمی آگاهانه در بستر دانایی، اعتماد و شفافیت است. هفته جهانی سرمایه‌گذار (World Investor Week) که از سال ۲۰۱۷ به ابتکار سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار(IOSCO) برگزار می‌شود، فرصتی است برای مرور …

نوسانات ارزی، رشد قیمت خودروهای وارداتی و افزایش آگهی‌های جعلی، آرامش بازار خودرو را به هم زده است. کارشناسان از خریداران می‌خواهند مراقب کلاهبرداری‌های جدید باشند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با هشدار نسبت به رشد فعالیت افراد فاقد مجوز و افزایش آگهی‌های غیرواقعی در فضای خرید و فروش خودرو، از مردم خواست تنها از نمایشگاه‌های دارای پروانه کسب اقدام به خرید کنند.

پیگیری متن انتشار یافته در فضای مجازی مبنی بر آغاز مرحله سوم واریز کمک معیشتی دولت نشان می دهد که چنین ادعایی صحت ندارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنو...

در شرایطی که موج تازه‌ای از کلاهبرداری‌های اینترنتی اعتماد مردم را نشانه گرفته بود، حالا نشانه‌هایی از تغییر در میدان نبرد با مجرمان مالی دیده می‌شود. مسدودسازی سریع حساب‌ و بازگرداندن وجوه کلاهبرداری‌شده ممکن شد.

مسدودسازی سریع حساب‌ و بازگرداندن وجوه کلاهبرداری‌شده ممکن شد.

با راه‌اندازی سامانه فوریتی دیگر لازم نیست قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی ساعت‌ها منتظر بمانند. توضیحات بیشتر را بخوانید.

پس از تحقیقات گسترده پلیس لندن، یک زن چینی به دلیل ایفای نقش اصلی در طرح کلاهبرداری چند میلیارد پوندی بیت‌کوین محکوم شد. پلیس لندن اعلام کرد، ۶۱ هزار بیت‌کوین به ارزش بیش از ۵ میلیارد پوند (۶.۷ میلیارد دلار) از این زن کشف شده است.

سونامی پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی با دستگیری مدیر کانال ۱۱میلیونی وارد فاز تازه‌ای شد؛ کانالی که با تبلیغ ارزهای بی‌ارزش و هدایت کاربران به صرافی‌های جعلی، میلیاردها تومان از سرمایه مردم را به تاراج برد.

نخستین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با حضور متهمان، وکلا و تعداد زیادی از شکات و نمایندگان آنان یکشنبه شب در ساری برگزار شد؛ پرونده ای که ارزش ریال...

هشدار سازمان بورس درباره گسترش کلاهبرداری‌های کانال‌های تلگرامی جعلی؛ مراقب سوءاستفاده افراد از نام نهادهای مالی معتبر و سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز باشید.

شفقنا- رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص گسترش کلاهبرداری‌ها توسط کانال‌های بورسی جعلی در فضای مجازی هشدار داد. به گزارش شفقنا از تسنیم، محمد مهدی منتظری گفت: اخیرا  برخی اشخاص در فضای مجازی به ویژه کانال های تلگرامی با سوء استفاده از نام …

اقتصاد ایران: رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص گسترش کلاهبرداری ها توسط کانال های بورسی جع

به‌تازگی برخی اشخاص در فضای مجازی به ویژه کانال‌های تلگرامی با سوء‌استفاده از نام و نشان نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس مانند شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان و ... و با جلب اعتماد مخاطبان از طریق استفاده از نام و تصویر مدیران این نهادهای مالی با معرفی شماره حساب …

رکنا اقتصادی: رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص گسترش کلاهبرداری‌ها توسط کانال‌های بورسی جعلی در فضای مجازی هشدار داد.

ویدیو/ بازار رمزارز در ایران شباهت زیادی به بورس ۱۴۰۰ پیدا کرده است؛ همان جایی که هزاران نفر با وعده سود‌های نجومی وارد شدند و در نهایت ضرر کردند.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص گسترش کلاهبرداری‌ها توسط کانال‌های بورسی جعلی در فضای مجازی هشدار داد.

تهران- ایرنا- رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص گسترش کلاهبرداری‌ها توسط کانال‌های بورسی جعلی در فضای مجازی هشدار داد.

ایرنا : رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

محمد مهدی منتظری، رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص گسترش کلاهبرداری‌ها توسط کانال‌های بورسی جعل...

اقتصادنیوز: محمد منتظری با هشدار نسبت به فعالیت برخی افراد سودجو در کانال‌های تلگرامی گفت: این افراد با جعل نام و نشان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های معتبر و معرفی شماره حساب‌های ناشناس، اقدام به جمع‌آوری پول از مردم می‌کنند؛ سرمایه‌گذاران باید صرفاً از طریق تارنماهای رسمی معرفی‌شده در سایت سازمان …

ضروری است سرمایه‌گذاران از راه‌های ارتباطی صحیح با نهادهای مالی مانند تارنماهای رسمی هر یک از آنها، که در تارنمای cfi.seo.ir معرفی شده‌، استفاده کنند.

ایرنا/ رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد. محمد منتظری درباراه این موضوع گفت: به‌تازگی برخی اشخاص در فضای مجازی به ویژه کانال‌های تلگرامی با سوء‌استفاده از نام و نشان نهادهای مالی

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نام و نشان نهادهای مالی معتبر، در فضای مجازی دست به کلاهبرداری زده‌اند؛ سرمایه‌گذاران باید تنها از طریق منابع رسمی اقدام کنند.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

برنا -گروه اقتصادی؛ رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

حوادث رکنا : رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی هشدار داد.

این روزها شهروندان به‌ویژه جوانان درصدد هستند با سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز به سودی هنگفت دست یابند و میلیاردر شوند.

به گزارش اینتیتر، طبق اطلاعیه تازه منتشرشده، آخرین مهلت برای دریافت سود سهام عدالت و همچنین ثبت‌نام جاماندگان، تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۳ تعیین شده است. افرادی که هنوز سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند، باید تا این تاریخ نسبت به ثبت‌نام در سامانه سجام یا اصلاح شماره شبای معتبر اقدام کنند. …