۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند، با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند، با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

مقامات قضایی فرانسه تحقیقات جدیدی را درباره اتهامات پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق مواد مخدر علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) آغاز کرده‌اند.

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا اخیراً هشداری صادر کرده که نشان می‌دهد چگونه دارایی‌های دیجیتال برای پولشویی وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر استفاده می شوند.

صمصامی خاطر نشان کرد: سیاست تک نرخی کردن ارز بدون اجرای الزامات آن مثل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه موفق نخواهد بود.

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان ناظر خود را در برخی از نهادها از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و شورای راهبری دادرسی الکترونیکی انتخاب کردند.

در فرودگاه‌های برخی کشورها از جمله آلمان به مسافرین و مهاجرین ایرانی بیشتر توجه می‌شود و با توجه به شواهد میدانی، بیش از دیگر مسافرین وسایل‌شان بازرسی می‌شود اما چرا؟ سوای فضای ایران هراسی که همواره وجود داشته، یک علت مهم کشفیات پیاپی از ایرانی‌ها و تلاش برای دور زدن قوانین این کشور است. در همین زمینه …

بیرجند - ایرنا - دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی گفت: در سه ماه نخست امسال ۲ پرونده قاچاق کالا و ارز سازمان یافته در استان تشکیل شد و نسبت به سال قبل که هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشد، رشد ۱۰۰ درصدی دارد.

ماکسیمیلیان دی هوپ کارتیه، یکی از نوادگان خانواده کارتیه (Cartier)، که به خاطر کالاهای لوکس فرانسویش معروف است، به مشارکت در پولشویی متهم شده است. گفته می‌شود که او با شبکه‌ای همکاری می‌کند که از چندین شرکت صوری برای پولشویی درآمدهای قاچاق مواد مخدر با استفاده از USDT استفاده می‌کنند. ظاهراً کارتیه و …

اقتصادنیوز: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مساله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می‎ شود.

داوود غفاری معروف به داوود هزینه، به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت.

محمدرضا فرزین با بیان اینکه ارز غیر رسمی نباید روی بازار کالایی انعکاس داشته باشد گفت: مرکز مبادله ارز و طلای ایران برنامه‌هایی دارد که برای تامین نیاز ارزی همه تقاضاها، ارز تامین می‌کند و مرجع تعیین قیمت است؛ نرخ‌های موهومی ۶۰ هزار تومانی کانال‌های تلگرامی برای تامین ارز قاچاق و پولشویی است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نوسانات قیمت دلار در روزهای گذشته توضیح داد و گفت: نرخ دلار کانال‌های مجازی برای واردات قاچاق و پولشویی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می‌کنیم.