عبدالرضا فرجی‌راد، کارشناس ژئوپلیتیک درباره نیاز ایران به FATF گفت: «عضویت در FATF راهی برای سیستم بانکی کشور باز می‌کند که بتواند از محدودیت‌های مربوط به پولشویی و موارد دیگر خارج شود.

نماینده تهران یک روز بعد از اینکه در صحن علنی مجلس ادعاهایی درباره واگذاری سهام دولتی ایران خودرو مطرح کرد، نامه سرگشاده‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس نوشته و خواستار ورود این کمیسیون به خصوصی‌سازی ایران‌خودرو شد.

مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری درباره پولشویی بین بانک‌ها گفت:‌ تلاش داریم با پیوستن به FATF دست سرمایه‌گذاران در جذب اسپانسر را باز کنیم.

تلاش داریم با پیوستن به FATF دست سرمایه‌گذاران در جذب اسپانسر را باز کنیم.

تلاش داریم با پیوستن به FATF دست سرمایه‌گذاران در جذب اسپانسر را باز کنیم.

به گزارش پول نیوز، چندی پیش وزیر اقتصاد از موافقت رهبری به منظور بررسی مجدد پیوستن کشور به لایحه FATF خبر داد. به گفته کارشناسان پیوستن ایران به FATF بسیاری از مشکلات مرتبط با تحریم‌ها و صادرات را برطرف می‌کند. حمیدرضا فتح‌آبادی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار خبرداری در اینباره اظهار کرد: …

اکوایران: 260 ساعت از قطعی درگاه های صرافی رمز ارز می‌گذارد. اما هنوز بانک مرکزی توضیحی شفاف به فعالان این حوزه نداده است و طبق گزارش کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران صرفا خبرهای منصوب به بانک مرکزی از جمله انتصاب پولشویی، سفته‌بازی به این درگاه ها منتشر می‌شود.

تهران- ایرنا- دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن به دنبال راهکارهای قانونی برای پیوستن ایران به FATF هستند؛ کارشناسان معتقدند پیوستن به این معاهده در ذات خود به دنبال مبارزه با پول‌شویی به عنوان یک جرم اقتصادی که تأثیر منفی و چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی در بین کشورهای دارد. در این میان موافقان و مخالفان …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر فعالیت‌های مالی غیرقانونی تاسیس شد. FATF با وضع استانداردهای جهانی، نظارت بر نظام مالی کشورها را برعهده دارد. اما ایران سال‌هاست به‌دلیل عدم‌تطابق کامل با این استانداردها در فهرست …

تصمیم بانک مرکزی برای مسدودسازی درگاه‌های ریالی صرافی‌های رمزارز، با هدف کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و مقابله با پولشویی، به‌جای حل مشکلات بازار، موجب افزایش بی‌اعتمادی، سردرگمی کاربران و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شده است.

در هفته گذشته، بانک مرکزی ایران با اقدامی غیر منتظره دستور مسدودسازی درگاه‌های پرداخت مرتبط با صرافی‌های رمز ارزی را صادر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: پذیرشFATF ضمن بهبود شفافیت‌های مالی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و تولیدکنندگان باعث رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه مبادلات مالی برای کشورمان خواهد شد. 

خط سلامت:لید کوتاه: بحث پیوستن ایران به FATF پس از بیش از یک دهه مجدداً در حال بررسی است. این مسئله با مخالفت‌های جدی از سوی برخی افراد به دلیل تهدید گروه‌های مقاومت و موافقت‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی مواجه است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پذیرش و توسعه FATF ضمن بهبود شفافیت مالی موجب توسعه روابط بین‌المللی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش خطرپذیری، رفع پولشویی از اقتصاد کشور و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور خواهد شد.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز اعلام شده است

کارویژه اصلی FATF، مقابله با پولشویی‌ست و دو کنوانسیون مهم دارد که نپیوستن به آنها برای ایران مشکل‌ساز شده است: کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و همچنین CFT یا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم. کارگروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه دارد که ۳۹ مورد آن در ایران اجرا می‌شود. …

مسیح علوی مدیرعامل ویراماینر در یادداشتی نسبت به استاندارد دوگانه اکوسیستم رمزارزی کشور واکنش نشان داده است. او در این یادداشت آورده است: در روزهایی که بانک مرکزی با استناد به مواردی چون پولشویی، عملیات سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرشفاف صرافی‌های رمزارز، ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یارهای این صرافی‌ها …

خط سلامت:مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با لوایح پالرمو و CFT که در چارچوب FATF در حال بررسی است، اظهار کرد که هیچ‌کس مخالف اقدامات مقابله با پولشویی و تروریسم نیست، اما نگرانی اصلی وی این است که پیوستن به این معاهدات ممکن است به نفع سیاست‌های ایالات متحده باشد و به آزادی‌بخش‌ها آسیب …

با اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، کشورها می‌توانند پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را محدود کنند.

پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، در سال ۱۴۰۲ بدون شاکی خصوصی و با گزارشی از سوی ضابطان خاص قضایی، با موضوع کارچاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی تشکیل شد و در سال ۱۴۰۳ منجر به صدور رای قطعی شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۴۱ میلیارد تومان فرار مالیاتی یک طلافروش در اصفهان خبر داد.

در راستای اقدامات بانک ملی می‌توان به سرعت بخشی، اعتماد و شفافیت در ریسک صنعت بانکداری اشاره کرد که در این زمینه کاربرد‌های هوش مصنوعی در بانکداری نقش مهم و اساسی دارد به طوری که هوش مصنوعی می‌تواند عوامل ریسک مختلف را تحلیل و با شناسایی تخلفات، مسیر حرکت صنعت بانکداری را به سمت نوین شدن و کاهش ریسک …

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۲۹ مؤدی در نه ماه سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

با اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف، کشورها می‌توانند پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را محدود کنند.

رئیس جمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهوری در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: تعداد ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبرداران با همکاری اپراتور‌های تلفن همراه تعلیق شد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۴۱ میلیارد تومان فرار مالیاتی یک طلافروشی در اصفهان خبر دا

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۴۱ میلیارد تومان فرار مالیاتی یک طلافروش در اصفهان خبر داد.

اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارز با پولشویی وزارت اقتصاد در خصوص بسته شدن حساب رمزارزی‌ها را در ادامه دنبال کنید.

فعالان اقتصادی و مدیران کسب‌وکارهای مرتبط با تبادل رمزارز در نشست خبری «سکوهای تبادل رمزارز پیرو مسدودی خدمات پرداخت» تاکید کردند که اگرچه خواستار تنظیم گری برای جلوگیری از پولشویی هستند، اما توقع داشتند که بانک مرکزی با ارائه راهبرد و تبادل دیتا این موضوع را حل می‌کرد.

فشارهای تحمیلی از طرف امریکا از جمله اتهاماتی نظیر نقض تحریم‌ها و پولشویی، شرایط را برای تتر دشوارتر کرده است.

تتر، به عنوان یک استیبل‌کوین، نقشی مشابه دلار و درهم در بازار ارز ایران ایفا می‌کند. برخی صرافی‌های رمزارز با انجام روزانه معادل ۵۰ میلیون دلار (حدود ۴ همت) سفته‌بازی روی تتر، به هیجانات بازار ارز دامن می‌زدند. این فعالیت‌ها نه تنها به نوسانات شدید ارزی منجر می‌شد، بلکه زمینه‌ساز پولشویی و عملیات غیرشفاف …

خرم آباد- ایرنا- فعالیت های مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر و سر و کار داشتن با اقشار مختلف مردم باعث شده تا گلوگاه های فساد بسیاری در این مجموعه شکل گیرد و هر از گاهی شاهد شنیدن خبرهای تلخی در خصوص دستگیری افرادی از این نهادهای مردمی باشیم.

برای مشاهده آگهی استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی (سبدگردان) در کاریزما کلیک کنید و رزومه خود را به صورت رایگان ارسال کنید

عواید ناشی از جرم، از جمله موضوعات مهم حقوقی است که کشف، رسیدگی و مبارزه با آن در پرونده‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

هرچند بانک مرکزی دلیل اقدام اخیر را، فعالیت سفته‌بازی و پولشویی صرافی‌ها در بازار تتر عنوان کرده است. پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.

تتر از شب گذشته، یکشنبه‌شب، تا صبح امروز در کانال ۷۷ هزار تومان قیمت خورد؛ از دقایقی قبل مقاومتی برای بازگشت به کانال ۷۸ هزار تومان نشان داده است ولی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند امروز شتاب افت قیمت‌ها در بازار بیشتر از دیروز باشد.

سازندگی به بررسی اختلافات بانک مرکزی و صرافی‌های دیجیتال پرداخته است. چرا بانک مرکزی با درگاه‌های سکوهای تبادل رمزارز، تهاجمی برخورد کرد؟ مساله سفته‌بازی و پولشویی است یا تضعیف صنعت رمزارز؟ این اقدامات بانک مرکزی چه تبعاتی دارد؟

اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر بستن صرافی های رمز ارزی موجب شده تا قیمت تتر در کمتر از ۴۸ ساعت چند پله عقب نشینی کند و از کانال ۸۲ هزار تومانی به کانال ۷۷-۷۸ هزار تومان بازگردد.

برای متهمان این پرونده در کیفرخواست صادر شده با عناوین اتهامی مختلف از قبیل مشارکت در سرقت تعزیری، مشارکت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد، پولشویی و تحصیل مال مسروقه تقاضای مجازات شده است.

در این گزارش اختصاصی به انفجار بازار سیاه تتر و سقوط آزاد رمزارزها در پی سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

برخی رسانه ها، دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی را فعالیت سفته‌بازی و پولشویی صرافی‌ها در بازار تتر دانسته‌اند و به مواردی مثل پنهان بودن ترازنامه مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط صرافی‌های ارز دیجیتال یا شرکت‌های پرداخت‌یار تاخته‌اند.

شهردار نکا به دلیل جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری حوزه شهری از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

در پی این اقدامات، انجمن فین‌تک ایران بیانیه‌ای را منتشر کرد و اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی اعلام نمود. این انجمن در بیانیه خود نسبت به پیامدهای منفی این تصمیمات هشدار داده است.

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

اقتصادنیوز: انتشار تصویری از بابک زنجانی توسط وکیل او در استوری اینستاگرام سوژه کاربران شد و برخی گمانه زنی ها حکایت از آزادی او دارد اما تا این لحظه این موضوع نه توسط وکیل زنجانی و نه از سوی هیچ مقام رسمی کشور تایید یا تکذیب نشده است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

طبق اطلاعیه های صرافی های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه های پرداخت ریالی صرافی های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. به گزارش

به گزارش پول نیوز، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز اعلام شده است درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است اما طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده …

مدیران بورس هدف از راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده نقره را ایجاد بازاری شفاف برای خرید و فروش و جلوگیری از پولشویی می‌دانند، اما در حقیقت این اقدام به معنای ورود رقیبی برای طلا به بازار است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن صرافی‌های رمزارز اعلام شده است

به دنبال مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های ایرانی رمزارز از روز پنج شنبه، بررسی ها نشان می دهد که پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی این مسدودی است؛ اگرچه درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

روز گذشته بانک مرکزی ایران برای دومین بار، درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرد. در این گزارش به علت مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی ارز دیجیتال پرداخته شده است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف ۲۶ دستگاه رایانه و سرور و ۲۷۵ مهر جعلی در جریان بازرسی مالیاتی یک شرکت فعال در حوزه خرید و فروش ضایعات فلزی خبر داد.

اقتصادنیوز: دلیل مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز چیست؟

اقتصادنیوز: دلیل مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز چیست؟

اقتصادنیوز: برای سه شرکت در استان سمنان 1.5 هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتورسازی صوری شامل 15 شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان 1.5هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص صادر شد.

طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است، درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است،

طی دو روز اخیر، درگاه‌های واریز تومانی صرافی‌های رمزارز مسدود شده‌اند. اما دلیل آن چیست؟

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

خط سلامت:صرافی‌های رمز ارزی در ایران بار دیگر اعلام کردند که حساب‌های آنها مسدود شده است و از روز پنج‌شنبه ساعت ۱۵ امکان واریز ریالی به این صرافی‌ها متوقف شده است. این مسدودی‌ها به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قیمت دلار و تتر باشد، به طوری که قیمت تتر به ۸۰ هزار تومان رسیده و دلار نیز همچنان در مسیر صعودی …

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است.

موضوع پولشویی و سفته‌بازی در بازار تتر، عامل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز به شمار می‌رود.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

اقتصاد ایران: پولشویی و عملیات سفته بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه های ریالی پرداخت یار صرافی های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت ی

برخی منتقدین نحوه استفاده از مشارکت‏‌های صنعتی بین کشورهای حاشیه خلیج‌‏فارس و آفریقا را به منظور مسائل مربوط به پولشویی، تامین مالی غیرقانونی گروه‌‏های تروریست و شبکه‏‌های قاچاق زیر ذره‌‏بین گذاشته‌‏اند. گزارش شده است که در زیمبابوه، «مافیای طلا» میلیون‏‌ها دلار طلا به خارج از کشور قاچاق کرده و درآمد …

مدیران بورس هدف از آغاز معاملات گواهی سپرده نقره را ایجاد بازاری شفاف برای خریدوفروش و جلوگیری از پولشویی اعلام می‌کنند ولی در عمل رقیبی برای طلا وارد میدان می‌شود

جدیدترین یافته ها و توصیه های پلیس فتا از خطرات خرید و فروش  های عجیب و غریب آنلاین،  اعم از دارو و طلا و ... تا احتمال افتادن خریداران در دام جرم پولشویی و مباحثی از این دست حکایت دارد.

اقتصادنیوز: دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس از شناسایی و پلمب بزرگترین قمارخانه شرق گلستان در این شهرستان خبر داد.

«نندا نسیچ» وزیر امنیت بوسنی و ۶ تن دیگر به اتهام جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی، سوءاستفاده از مناصب دولتی و دریافت رشوه بازداشت شدند.

اقتصادنیوز: «نندا نسیچ» وزیر امنیت بوسنی و ۶ تن دیگر به اتهام جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی، سوءاستفاده از مناصب دولتی و دریافت رشوه بازداشت شدند.

تهران- ایرنا- «نندا نسیچ» وزیر امنیت بوسنی و ۶ تن دیگر به اتهام جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی، سوءاستفاده از مناصب دولتی و دریافت رشوه بازداشت شدند.

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی 28 متهم، از جمله دو فرزند معاون اول قوه قضاییه، به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی برگزار شد.

حوادث رکنا: احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر شد.

اقتصادنیوز: پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد.