سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در سامانه سوت‌زنی مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی خبر داد.

طرفداری | پرونده‌ای حقوقی بار دیگر نام خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی روزنامه اسپورت، شکایتی رسمی با محوریت اتهامات مالی از جمله پول‌شویی و دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی، روز جمعه به شعبه اول کشیک در دادگاه ملی اسپانیا در مادرید ارائه …

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی خبر داد.

طرفداری | پرونده‌ای حقوقی بار دیگر نام خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی روزنامه اسپورت، شکایتی رسمی با محوریت اتهامات مالی از جمله پول‌شویی و دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی، روز جمعه به شعبه اول کشیک در دادگاه ملی اسپانیا در مادرید ارائه …

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی خبر داد.

اقتصاد ایران: سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد.

در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان سرخه و رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان مجموعه، بر ضرورت ارتقای عملکرد، تمرکز بر کار تخصصی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و حفظ ارتباط مؤثر با فرمانداری‌ها تأکید کرد.

یکی از اعضای باشگاه بارسلونا شکایتی جدی را علیه خوان لاپورتا مطرح کرده است.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی خبر داد.

یکی از اعضای باشگاه بارسلونا شکایتی جدی را علیه خوان لاپورتا مطرح کرده است.

در آخرین ارزیابی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،ایران یکی از موفق‌ترین کشورهای ناظر بود.

دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) که به صورت دوره‌ای، عملکرد کشورهای عضو و ناظر را در راستای سنجش میزان تعهد و پویایی آن‌ها در اجرای الزامات مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، در آخرین تحلیل خود، سهم کشورهای عضو و ناظر در …

ایسنا/ ایران در آخرین ارزیابی دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای ناظر در زمینه همکاری و مشارکت معرفی شد و در دو شاخص کلیدی، جایگاهی ممتاز کسب کرد. دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) که به صو

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

«کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور، به‌عنوان یک تریلر سیاسی ــ اجتماعی که مستقیم به یکی از حساس‌ترین معضلات جامعه یعنی فساد اقتصادی و پولشویی سازمان یافته می‌پردازد، نمونه‌ای بارز از فیلمی است که قصد و نیت متعالی آن با ضعف در اجرای سینمایی و عمق‌بخشیدن دراماتیک در تقابل قرار گرفته است.

علی اکبر رائفی پور که ظاهراً کاندیدا شده، ادعا کرد قرار است ردصلاحیت صورت پذیرد و تهدید کرد: «دارند بررسی می‌کنند مصاف پولشویی کرده است یا نه. بچه‌ها را می‌برند و می‌آورند. به آن وقتش برسد فکر نکنید من لالم.»

در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیۀ پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با …

علی اکبر رائفی پور گفت: دارند بررسی می‌کنند مصاف پولشویی کرده است یا نه. بچه‌ها را می‌برند و می‌آورند. موسسه خصوصی است و پول واریزی مردم (ادعای رائفی پور) خیریه‌های خانم‌هایتان را هم اینجوری می‌روند بررسی کنند؟ به آن وقتش برسد فکر نکنید من لالم. پای حیثیم بیاید از بچه‌های که برای من کار می‌کنند حتماً …

علی اکبر رائفی پور که ظاهراً کاندیدا شده، ادعا کرد قرار است ردصلاحیت صورت پذیرد و تهدید کرد: «دارند بررسی می‌کنند مصاف پولشویی کرده است یا نه. بچه‌ها را می‌برند و می‌آورند. موسسه خصوصی است و پول واریزی مردم (ادعای رائفی پور) خیریه‌های خانم‌هایتان را هم اینجوری می‌روند بررسی کنند؟ به آن وقتش برسد فکر …

علی اکبر رائفی پور که ظاهراً کاندیدا شده، ادعا کرد قرار است ردصلاحیت صورت پذیرد و تهدید کرد: «دارند بررسی می‌کنند مصاف پولشویی کرده است یا نه. بچه‌ها را می‌برند و می‌آورند. موسسه خصوصی است و پول واریزی مردم (ادعای رائفی پور) خیریه‌های خانم‌هایتان را هم اینجوری می‌روند بررسی کنند؟ به آن وقتش برسد فکر …

علی اکبر رائفی پور که ظاهراً کاندیدا شده، ادعا کرد قرار است ردصلاحیت صورت پذیرد و تهدید کرد: «دارند بررسی می‌کنند مصاف پولشویی کرده است یا نه. بچه‌ها را می‌برند و می‌آورند. موسسه خصوصی است و پول واریزی مردم (ادعای رائفی پور) خیریه‌های خانم‌هایتان را هم اینجوری می‌روند بررسی کنند؟ به آن وقتش برسد فکر …

بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم، حساب‌های اجاره‌ای و بانک‌های ناتراز از تشدید نظارت بر بانک‌ها خبر داد.

موریو اکنون عملاً کنترل خود و همسرش را در دست گرفته و سرکوب تشدید شده است. در سال ۲۰۲۵ رژیم حتی علیه ساندینیست‌های قدیمی — چریک‌های مارکسیست-لنینیستی که اورتگا با حمایتشان دیکتاتوری پیشین را سرنگون کرد — اقدام کرد. از جمله بایاردو آرسه، فرمانده سابق ساندینیستا و مشاور اقتصادی قدیمی، که ابتدا در حبس …

ترکیب بن‌بست تقنینی داخلی، ملاحظات امنیتی و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کارنامه ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای هشتمین سال متوالی در فهرست سیاه این نهاد تثبیت کرد. اگرچه هدف FATF ایجاد شفافیت مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اما عدم‌تصویب نهایی لوایح مرتبط …

یک مقام مسئول گفت: جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم و تقویت بخش مبارزه با پولشویی و صیانت از مشتریان از مهمترین اولویت های بانک مرکزی در حوزه نظارت و تنظیمگری است.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از جزئیات رفع مشکل افتتاح حساب برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از جزئیات رفع مشکل افتتاح حساب برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از جزئیات رفع مشکل افتتاح حساب برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.

معاون نظارتی بانک مرکزی از تمرکز بر کنترل تورم، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها، بهبود کفایت سرمایه و تقویت مبارزه با پولشویی خبر داد.

با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد.

با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد.

در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه‌ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ است که راه اندازی پایگاه جامع اطلاعات شغلی مهمترین آن است.

رکنا سیاسی : منابع خبری از بازداشت «هرمان هالوشچنکو» وزیر پیشین انرژی اوکراین و متهم به فساد در مرز این کشور خبر دادند.

پشت نقابِ مبارزه با مواد مخدر، واشنگتن و دبی بازوهای یک تجارت جهانی هستند. افشاگری رئیس جمهور کلمبیا نشان می‌دهد دبی وظیفه تطهیر سرمایه‌هایی را بر عهده دارد که ریشه در بازارهای آمریکا و عملیات‌های سری سیا دارند.

معاون اقتصادی وزیر کشور در جلسه بررسی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در ساری با هشدار نسبت به انتقال‌های مالی بدون منشأ، گفت: این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی شود که باید از امروز این مساله را بررسی کنیم.

در صورتی که ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استاندارد‌های FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، تصمیم خواهد گرفت. اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است مراحل بعدی دیگری را در نظر بگیرد.

رکنا سیاسی : روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد.

پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرایند‌هایی پیچیده و چند لایه‌ای هستند که معمولاً از مسیر تجارت خارجی، جابه جایی فیزیکی وجوه نقد، اسناد بانکی و ارزش گذاری‌های غیر واقعی کالا‌ها گذر می‌کنند، بنابراین گمرک دقیقاً در نقطه‌ای قرار دارد که این فرایند‌ها قابلیت کشف و مهار دارند

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد: مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر …

با وجود جلب حمایت کم‌سابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع ۱۰۰ درصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره‌های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس‌های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک …

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد مدیریت پرونده ایران در FATF نیازمند تصمیمات فوری و هماهنگ بر پایه قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی است.

برنا - گروه بین‌الملل:‌ روزنامه فایننشال تایمز از قریة دجلة در کرانه‌های رودخانه به‌عنوان نماد رونق اقتصادی غیرمنتظره عراق نام برده، اما همزمان هشدار داده این پروژه ۱۸۰ میلیون دلاری به شکاف طبقاتی عمیق و اتهام پولشویی در پوشش توسعه شهری دامن زده است.

اگر قرار است سقف تعداد حساب‌ها محدود باشد، باید همزمان بخشنامه‌ای صریح به شعب بانک‌ها ابلاغ شود که «افتتاح حساب اجباری» برای مشتریانی که در آن بانک دارای حساب هستند را ممنوع کند.

برنا_ گروه اجتماعی؛ ۳ نفر اعضای باند کلاهبرداری و کشف چندین فقره کلاهبرداری اینترنتی با ۵۱ میلیارد ریال پولشویی در کوهدشت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری ۳ نفر اعضای باند کلاهبرداری و کشف چندین فقره کلاهبرداری اینترنتی با ۵۱ میلیارد ریال پولشویی در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری ۳ نفر اعضای باند کلاهبرداری و کشف چندین فقره کلاهبرداری اینترنتی با ۵۱ میلیارد ریال پولشویی در این شهرستان خبر داد.

رکنا: فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور با روایتی مهیج درباره پولشویی و چالش های اجتماعی، یکی از آثار جنجالی چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر است.

تهران- ایرنا- رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان، سامانه‌های مختلفی برای ایجاد پل ارتباطی با مردم در سطوح اولیه زنجیره حصول به حکمرانی هوشمند ایجاد کرده‌اند. در ایران هم سامانه‌های متعددی برای این منظور شکل گرفته است که می‌توان آنها را براساس شاخص‌های به دست آمده از …

برنا- گروه فرهنگ و هنر؛ فیلم «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و بازی امیر آقایی، یک سوژه سیاسی و اجتماعی را در موقعیت‌هایی سرشار از کلیشه به تصویر کشیده است.

همه چیز از یک کارواش آغاز شد. جایی که به ظاهر ماشین‌ها شسته می‌‌شد اما باند مخوفی در حال پولشویی در پوشش آن است.

نشست خبری فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور از آثار حاضر در چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه در پردیس ملت با اجرای سونیا پوریامین برگزار شد. در این نشست بهروز مفید تهیه‌کننده، عباس نعمتی نویسنده و احمد مرادپور کارگردان حضور داشتند.

دهمین روز فیلم فجر با اکران ویژه آغاز شد، اما خیلی زود با نشست‌هایی همراه شد که در آن انتقادهای صریح از فساد اقتصادی، کمبود حمایت‌های نهادی و تکرار «شرایط حساس» در مسیر تولید فیلم‌ها مطرح شد؛ روزی که نشان داد حاشیه‌ها همچنان هم‌قدمِ فیلم‌ها روی پرده فجر حرکت می‌کنند.

فیلم «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و بازی امیر آقایی، یک سوژه سیاسی و اجتماعی را در موقعیت‌هایی سرشار از کلیشه به تصویر کشیده است.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

پولشویی در کارواش و دستگاه‌ پوز

ایسنا/ نشست خبری فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور از آثار حاضر در چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه در پردیس ملت با اجرای سونیا پوریامین برگزار شد. در این نشست بهروز مفید تهیه‌کننده، عباس نعمتی نویسنده و احمد مرادپور کارگردان حضور داشتند. در ابتدای این نشست

برنا- گروه فرهنگ و هنر برنا؛ نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی «کارواش» ساخته احمد مرادپور امروز ۲۰ بهمن در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

تهیه کننده فیلم کارواش درباره پرداخت سطحی و شعاری در پولشویی گفت: انتظاری که برخی دوستان از فیلم دارند این است که ما بخشی از حاکمیت را زیر سوال ببریم اما هدف ما آگاهی‌بخشی است.

جشنواره فیلم فجر/  عوامل «کارواش» از فضای این فیلم که قرار است هشداردهنده باشد و دردهای اقتصادی جامعه را نمایش دهد، سخن گفتند. نشست خبری فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور از آثار حاضر در چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه در پردیس ملت با اجرای سونیا پوریامین

در نشست فیلم «کارواش» مطرح شد: پولشویی همیشه در برج‌ها و اتاق‌های بزرگ رخ نمی‌دهد، در کارواش و دستگاه‌های پوز رخ می‌دهد.

عوامل «کارواش» از فضای این فیلم که قرار است هشداردهنده باشد و درد‌های اقتصادی جامعه را نمایش دهد، سخن گفتند.

مهر/ نشست خبری فیلم «کارواش» روز ۲۰ بهمن در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با حضور احمد مرادپور کارگردان، بهروز مفید تهیه‌کننده و عباس نعمتی نویسنده در پردیس ملت برگزار شد. مفید در ابتدای نشست درباره دغدغه ساخت فیلمی درباره مساله پولشویی عنوان کرد: پولشویی بحث مهمی است و مردم با این کلمه آشنا هستند

آخرین خبر/ بهروز مفید تهیه کننده سینمایی کارواش : بحث پولشویی زمینه ساز فساد است و دغدغه من برای ساخت این فیلم جامعه بود. 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخرین خبر در بله بازار

آخرین خبر/ نعمتی نویسنده سینمایی کارواش : دوسال در اداره پولشویی تحقیق کردم تا ببینم چه کسانی شیره جان اقتصاد ایران را می کشند. 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخرین خبر در بله بازار

رکنا اقتصادی: فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و نویسندگی عباس نعمتی، با محوریت فساد اقتصادی، پول‌ شویی و فرار مالیاتی، یکی از بحث‌ برانگیزترین آثار جشنواره فیلم فجر است. این اثر تلاش دارد از زاویه سینما چرخه آسیب و عدالت در جامعه را به تصویر بکشد و به دغدغه‌ های اقتصادی روز مردم پاسخ …

آخرین خبر/ دهمین روز جشنواره فجر؛ از ماجرای یک پرونده پولشویی تا سرنوشت تلخ اردوی دانش‌آموزان. 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخرین خبر در بله بازار

پرداخت‌های خارج از قرارداد در فوتبال،طبق قوانین داخلی مصداق اولیه پولشویی و فرار مالیاتی است و باید گزارش شود.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

صبا/ در دهمین روز از چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر سه فیلم سینمایی «کارواش»، «آندو» و «اردوبهشت» در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر اکران می‌شوند. سانس اول | ساعت ۱۴:۰۰ 🔹 «کارواش» این فیلم به یکی از حساس‌ترین معضلات سال‌های اخیر جامعه، یعنی فساد اقتصادی و پولشویی سازمان‌یافته می‌پردازد. بازیگران: ام

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بهروز مفید با اشاره به اینکه در سینمای ایران به موضوع پولشویی کمتر پرداخته شده است، تأکید کرد که فیلم سینمایی «کارواش» مخاطبش را با این پدیده آشنا می‌کند.

فیلم جدید سینمای ایران، با بازی امیر آقایی، فساد اقتصادی و شبکه‌های پولشویی را به تصویر می‌کشد و نگاه تیزبینانه‌ای به این پدیده اجتماعی دارد.

فیلم جدید سینمای ایران، با بازی امیر آقایی، فساد اقتصادی و شبکه‌های پولشویی را به تصویر می‌کشد و نگاه تیزبینانه‌ای به این پدیده اجتماعی دارد.

امروز ۲۰ بهمن سه فیلم سینمایی «کارواش»، «آندو» و «اردوبهشت» در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر اکران می‌شوند.

مهر/ بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» که در بخش سودای سیمرغ چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد درباره ایده اولیه فیلم توضیح داد: ایده و فیلمنامه اولیه توسط آقای عباس نعمتی نوشته شده بود و محور اصلی این فیلمنامه به مسئله شرکت‌های مرتبط با پولشویی و مفاسد اقتصادی معطوف است. وی درباره پیشنهاد ب

فیلم جدید سینمای ایران، با بازی امیر آقایی، فساد اقتصادی و شبکه‌های پولشویی را به تصویر می‌کشد و نگاه تیزبینانه‌ای به این پدیده اجتماعی دارد.

بهروز مفید تهیه‌کننده فیلم «کارواش» با اشاره به پرداختن به مفاسد اقتصادی در این اثر گفت که امیر آقایی در نقش رئیس باند پولشویی در این فیلم حضور پیدا کرده است.

بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به‌عنوان مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می‌کنند. منابع حاصل از این جرایم، در صورت فقدان شناسایی و رهگیری به‌موقع، به‌سرعت وارد فرآیند تطهیر …

بر اساس اسناد تازه منتشرشده از پرونده جفری اپستین، این مجرم جنسی محکوم‌شده، از بازی آنلاین World of Warcraft برای انتقال و پول‌شویی مبالغی از سرمایه‌های خود استفاده می‌کرد.

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.

اسناد تازه منتشرشده از پرونده جفری اپستین نشان می‌دهد این مجرم جنسی محکوم‌شده، از بازی آنلاین World of Warcraft به‌عنوان بستری برای انتقال و پول‌شویی بخشی از دارایی‌های خود استفاده کرده است؛ روشی که با تکیه بر اقتصاد درون‌برنامه‌ای بازی، امکان ردیابی مالی را به حداقل می‌رساند.

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.

بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به‌عنوان مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می‌کنند. منابع حاصل از این جرایم، در صورت فقدان شناسایی و رهگیری به‌موقع، به‌سرعت وارد فرآیند تطهیر …

ایسنا/بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به‌عنوان مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می‌کنند. منابع حاصل از این جرایم، در صورت فقدان شناسایی و رهگیری به‌موقع، به‌سرعت وارد فرآیند

بررسی آمار‌های رسمی ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی، علاوه بر قرار گرفتن در فهرست پرتکرارترین جرایم کشور، به مهم‌ترین منشأ شکل‌گیری پرونده‌های پولشویی تبدیل شده‌اند؛ چرخه‌ای که با تأخیر در شناسایی، به‌سرعت گسترش می‌یابد.

بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به‌عنوان مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می‌کنند. منابع حاصل از این جرایم، در صورت فقدان شناسایی و رهگیری به‌موقع، به‌سرعت وارد فرآیند تطهیر …

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به‌عنوان مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می‌کنند. منابع حاصل از این جرایم، در صورت فقدان شناسایی و رهگیری به‌موقع، به‌سرعت وارد فرآیند تطهیر …

عباس نعمتی در پاسخ به این سوال که گویا داستان فیلم (کارواش) واقعی است گفت: موضوعاتش کاملا واقعی است. البته یک پرونده نبوده، چند پرونده بوده و دراماتیزه شده. در تحقیقات‌مان دیدیم با همین ساز و کار و الگو در کشورهای دیگر هم چنین پرونده‌های پولشویی مشابهی رخ داده.

رکنا سیاسی : مقدس نمایان و پشمینه‌ پوشان، دلسوزان دیانت نیستند، بلکه پیاده نظام مافیای تراستی و آقازاده‌هایی هستند که پول نفت را بازنمی‌گردانند و ارزها را در صرافی‌های خارج پولشویی می‌کنند.

فیلم «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در روزهای پایانی جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌آید. فیلمی که به گفته تهیه‌کننده آن، داستان اجتماعی- اقتصادی دارد و درباره پولشویی است. امیر آقایی، حسین مهری، پانته‌آ پناه‌هی، امیرحسین صدیق بازیگران آن هستند.

بازار خاکستری در اقتصاد، بازاری است که امکان پولشویی برای اقدامات اقتصادی غیرشفاف و نامعلوم را فراهم می‌کند و امارات در غرب آسیا همین نقش را برای بانک‌های آمریکایی دارد.