فین‌تک که کوتاه‌شده عبارت «فناوری مالی» است، به استفاده از فناوری برای ارائه خدمات و محصولات مالی گفته می‌شود. با ادامه رشد شرکت‌های فین‌تک و تأثیرگذاری آنها بر بخش مالی سنتی، چارچوب‌های نظارتی در سراسر جهان، از جمله آنهایی که به موضوع مبارزه با پول‌شویی (AML) در فین‌تک مربوط می‌شود، تلاش می‌کنند با …

پول‌شویی با ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های بازار کریپتوکارنسی‌‌‌‌‌‌هاست. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس و انتقال‌‌‌های سریع فرامرزی رمزارزها، این فضا را به محیط جذابی برای جرائم مالی مانند پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تبدیل کرده‌‌‌ است. همین موضوع باعث شده است تا نهادهای نظارتی در سراسر جهان، بیش‌‌‌ازپیش …

درحالی ‌که در سال‌های ابتدایی فعالیت ارز‌های دیجیتال کمتر کسی نام بیت‌کوین را شنیده بود، اما امروزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده محبوبیت قابل توجهی در سراسر جهان پیدا کرده‌اند و میلیون‌ها نفر از این دارایی‌ها برای انجام تراکنش‌های مالی و دسترسی به طیف وسیعی از خدمات استفاده می‌کنند. طی چند سال گذشته و به‌ویژه …

بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان، توسط واحد اطلاعات مالی هند (FIU) ۲٫۲ میلیون دلار جریمه شده است. این جریمه در پاسخ به عدم انطباق ادعایی بایننس با مقررات ضد پولشویی (AML) محلی در نظر گرفته شده است. به گفته FIU، بایننس بدون ثبت‌نام مناسب در داخل هند فعالیت داشت و الزامات ضدپولشویی محلی [ ]