صرافی کوینکس در اطلاعیه‌ای تازه اعلام کرده است که در راستای رعایت قوانین ضد پول‌شویی (AML) و مقررات بین‌المللی، کاربران مقیم ایران دیگر امکان استفاده از خدمات این پلتفرم را ندارند. بر اساس این تصمیم، ایران به فهرست مناطق ممنوعه کوینکس اضافه شده و دسترسی کاربران ایرانی به بخش‌های اصلی این صرافی، از معاملات …

اما تعدادی از پست‌های همدردی مردمان غربی که توسط کمپانی‌های پول‌ساز خبری غرب ذهن‌شویی و مسخ شده بودند، عبارت معناداری را در خود داشته و دارند؛ این‌که «به ما داستان دیگری فروخته بودند!» یا «به ما این داستان را فروخته بودند که نیروهای خیر هستیم و نمی‌دانستیم تبدیل به هیولا شده‌ایم!»

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت: با دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به توافق پایدار و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، فرصت مهمی برای بازسازی روابط مالی و بانکی ایران با جهان ایجاد می‌شود؛ اما تجربه پس از برجام نشان …

با هوشیاری یک شهروند، شیادی که با پول و حساب مردم کلاهبرداری و پول شویی می‌کرد، دستگیر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خواستار دریافت اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی و داده‌های مرتبط با بیمه عمر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی خواستار دریافت اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی و داده‌های مرتبط با بیمه عمر شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

فارس/ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیهٔ اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیهٔ اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمهٔ عمر را در اختیار بگیرد. بناست اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از مسیر وزارت اقتصاد و اطلاعات استعلام بیمهٔ عمر از مسیر بیمهٔ

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان گفت: «...داده‌های اقتصادی از جمله شاخص نقدینگی به خوبی تاثیر جنگ بر تورم را نشان می‌دهد... جنگ اساسا باعث تشدید خلق پول شده است... جنگ عرضه را مختل کرد، تولید کشور تعطیل شد، انتظارات تورمی هم داشتیم، محاصره هم بودیم بعد بگوییم این‌ها در تورم تاثیر نداشته!... کسانی که این حرف‌ها …

بانک مرکزی از سامانه جدید مدیریت حساب‌های بانکی رونمایی کرد. شهروندان می‌توانند حساب‌های مازاد خود را غیرحضوری ببندند و از خطر پول‌شویی در امان بمانند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال‌ ۱۴۰۵ خبر داد.

پلیس مشهد یک کلاهبردار ۲۲‌ساله را حین پول‌شویی با یک دستگاه کنسول بازی دستگیر کرد.

گزارش افشاگرانه روزنامه فایننشال تایمز با اتکا به اسناد رسمی اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا و مجمع‌الجزایر کیمن، پرده از یک شبکه پیچیده پول‌شویی ساختاریافته، ترازنامه‌های مات مالی و سقوط اخلاقی در شبکه «ایران اینترنشنال» برداشته است؛ فرآیندی فریبکارانه که نشان می‌دهد چگونه دلار‌های نفتی دربار سعودی تحت …

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. گروه ویژه اقدام مالی از زمان تأسیس خود همواره مدعی بوده است که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. این نهاد بین‌الدولی طی دهه‌های اخیر با تدوین استانداردها و توصیه‌نامه‌های …

رودریگز مدت‌هاست به دلیل اتهاماتی از جمله پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر در رادار سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) قرار داشته است، اگرچه هرگز متهم نشده بود.

رودریگز مدت‌هاست به دلیل اتهاماتی از جمله پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر در رادار سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) قرار داشته است، اگرچه هرگز متهم نشده بود.

بازگشایی مسیرهای ترانزیتی از خاک عراق به عنوان جایگزین بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک دستاورد راهبردی است. اما نباید اجازه دهیم این مسیر هم به دلیل «قیمت تمام‌شده بالا» از صرفه بیفتد. حضور واسطه‌های متعدد در این مسیر، هزینه‌های اضافی به بازرگان تحمیل می‌کند که در نهایت از جیب مصرف‌کننده می‌رود. راهکار …

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با SNNTV:ادبیات ما درباره تنگه هرمز نباید تهدیدآمیز باشد؛ هدف ایران علاج ناامنی‌ها، پول‌شویی‌ها و دزدی‌هایی است که تا کنون در این مسیر رخ می‌داده است.به هیچ وجه مانع عبور کشتی‌ها نمی‌شویم، بلکه می‌خواهیم با یک نظام تعریفی مشخص کنیم که محموله کشتی‌ها …

دنیای اقتصاد: به مدت سه سال و نیم، پلتفرم پیام‌رسان تلگرام به عنوان خانه یک بازار سیاه گسترده به نام «شینبی گارانتی « Xinbi Guarantee» عمل کرده است، یک بازار آنارشیستی و چینی زبان که خدمات پول‌شویی را به کلاهبرداران ارز دیجیتال، محصولاتی مانند باتوم و شوکر برقی را برای عملیات قاچاق انسان و کلاهبرداران …

رونق بازار اسکناس‌های درشت ۵۰۰ هزار و یک‌میلیون تومانی در هفته های اخیر این فرضیه را تقویت کرد که این اسکناس‌ها، به جای ابزار تسهیل تراکنش‌های روزمره، می توانند ابزاری برای معاملات پنهان، قاچاق سوخت و پول‌شویی باشند.

پیتر ماگیار نخست‌وزیر منتخب مجارستان عنوان کرد: «من مطلع شده‌ام که اداره مالیات و گمرک ملی مجارستان بر اساس گزارش‌های بانک‌ها، چندین انتقال مالی با ارزش بالا که به حلقه آنتال روگان (از متحدان نزدیک اوربان) مرتبط بوده را به ظن پول‌شویی متوقف کرده است. من از رئیس اداره مالیات و گمرک ملی مجارستان می‌خواهم …

رییس مرکز بازرسی مالیاتی: 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404 وصول شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک‌ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ به‌نظر می‌رسد بانک‌ها فقط تا ۱۵ میلیون تومان مجاز به پرداخت باشند و بیش از آن امکان‌پذیر نیست، زیرا قوانین مبارزه با پول‌شویی را نقض می‌کند.