باشگاه بارسلونا بیانیه تندی را درباره اتهامات سنگین مطرح شده علیه خوان لاپورتا ‏منتشر کرد‎.‎

باشگاه بارسلونا بیانیه تندی را درباره اتهامات سنگین مطرح شده علیه خوان لاپورتا ‏منتشر کرد‎.‎

طرفداری | پرونده‌ای حقوقی بار دیگر نام خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی روزنامه اسپورت، شکایتی رسمی با محوریت اتهامات مالی از جمله پول‌شویی و دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی، روز جمعه به شعبه اول کشیک در دادگاه ملی اسپانیا در مادرید ارائه …

طرفداری | پرونده‌ای حقوقی بار دیگر نام خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی روزنامه اسپورت، شکایتی رسمی با محوریت اتهامات مالی از جمله پول‌شویی و دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی، روز جمعه به شعبه اول کشیک در دادگاه ملی اسپانیا در مادرید ارائه …

بانک مرکزی: در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب‌های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها و لزوم استفاده از معیار …

بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم،حساب‌های اجاره‌ای و بانک‌های ناتراز از تشدید نظارت بر بانکها خبر داد.

بانک مرکزی: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در تشریح اهداف و سیاست‌های این معاونت گفت: حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم، لزوم رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص …

با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد.

پشت نقابِ مبارزه با مواد مخدر، واشنگتن و دبی بازوهای یک تجارت جهانی هستند. افشاگری رئیس جمهور کلمبیا نشان می‌دهد دبی وظیفه تطهیر سرمایه‌هایی را بر عهده دارد که ریشه در بازارهای آمریکا و عملیات‌های سری سیا دارند.

فیلم سینمایی کارواش در چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد. این اثر از معدود آثار سینمایی ایران است که به بررسی تخلفات بزرگ مالی در کشور می‌پردازد؛ موضوعی که حالا تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه ایران شده و بحران اعتماد و فروریختن سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته است.

در چارچوب تحقیقات دادستانی کل استانبول درباره انتشار محتوای مستهجن در پلتفرم OnlyFans و ادعای پول‌شویی، برای ۲۵ مظنون در ۸ استان حکم بازداشت صادر و اموالی به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون لیر توقیف شد.

ویکی‌پدیا یکی از پرتکرارترین منابع برای ChatGPT است. بنا‌بر این دست‌کاری مقالات امروز می‌تواند نحوه درک، بازتولید و تکرار تاریخ توسط فناوری‌های آینده را شکل دهد

آخرین خبر/ عباس نعمتی: «کارواش» حاصل دوسال تحقیق میدانی و گفتگو با کارشناسان مرکز پول‌شویی و قضات است تا فرآیند پیچیده خروج پول از چرخه رسمی را به تصویر بکشد. با همراهی تیم تولید و دغدغه‌مندی احمد مرادپور، تلاش کردیم جنگ اقتصادی را در بستری دراماتیک و با روایتی دقیق از مفاسد مالی روایت کنیم. 🔹 آخری

«کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور از یک درام ظاهراً ساده آغاز می‌شود اما رفته‌رفته به روایتی تلخ و تأمل‌برانگیز درباره فساد اقتصادی، بی‌عدالتی و خشم فروخورده اجتماعی بدل می‌شود. این فیلم با تکیه بر تقابل یک جوان معمولی با هیولای قدرت، تلاش می‌کند تصویری آشنا از ناتوانی و در عین حال ایستادگی انسان معاصر …

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

تهیه‌کننده «کارواش» گفت: بحران‌های اقتصادی در کشور ما باعث شد به سمت این فیلم برویم. ما پول‌شویی به گوش‌مان خورده اما با سازوکار هایش ناآشنا هستیم.

رکنا اقتصادی: فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و نویسندگی عباس نعمتی، با محوریت فساد اقتصادی، پول‌ شویی و فرار مالیاتی، یکی از بحث‌ برانگیزترین آثار جشنواره فیلم فجر است. این اثر تلاش دارد از زاویه سینما چرخه آسیب و عدالت در جامعه را به تصویر بکشد و به دغدغه‌ های اقتصادی روز مردم پاسخ …

صبا/ بهروز مفید، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «کارواش»، با اشاره به پرداخت متفاوت این اثر به مفاسد اقتصادی می‌گوید: «این فیلم وارد لایه‌هایی کمتر دیده‌شده از شبکه‌های فساد و پول‌شویی می‌شود»؛ روایتی اجتماعی که با تمرکز بر یک قهرمان معمولی، تقابل فرد مسئولیت‌پذیر با سازوکارهای پنهان اقتصاد ناسالم را به تص

وزیر فرهنگ پیشین فرانسه، «ژک لانگ»، پس از افشای مکاتبات گسترده با جفری اپستین، قاچاقچی جنسی آمریکایی، از ریاست مؤسسه جهان عرب استعفا داد. تحقیقات مالی و اتهامات مرتبط با پول‌شویی و فرار مالیاتی علیه او و دخترش، فشار‌ها را برای کناره‌گیری افزایش داده است.

بر اساس اسناد تازه منتشرشده از پرونده جفری اپستین، این مجرم جنسی محکوم‌شده، از بازی آنلاین World of Warcraft برای انتقال و پول‌شویی مبالغی از سرمایه‌های خود استفاده می‌کرد.

یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ ۱۹:۱۷ کد خبر: ۳۲۷۳۹۵ اسناد تازه منتشرشده از پرونده جفری اپستین نشان می‌دهد این مجرم جنسی محکوم‌شده، از بازی آنلاین World of Warcraft به‌عنوان بستری برای انتقال و پول‌شویی بخشی از دارایی‌های خود استفاده کرده است؛ روشی که با تکیه بر اقتصاد درون‌برنامه‌ای بازی، امکان ردیابی مالی …

اسناد تازه منتشرشده از پرونده جفری اپستین نشان می‌دهد این مجرم جنسی محکوم‌شده، از بازی آنلاین World of Warcraft به‌عنوان بستری برای انتقال و پول‌شویی بخشی از دارایی‌های خود استفاده کرده است؛ روشی که با تکیه بر اقتصاد درون‌برنامه‌ای بازی، امکان ردیابی مالی را به حداقل می‌رساند.

آخرین خبر/ فراستی: «کارواش» سوژه ملتهبی دارد و روی مسائل حاد سیاسی و پول‌شویی مماس شده - بازی امیر آقایی بسیار بسیار خوب است. او یکی از بهترین بازی‌هایش را انجام داده - حسین مهری به عنوان بازیگر دوم هم مثل کاراگاه‌های جوان خارجی‌ست که بازی به اندازه‌ای دارد بازار «کارواش» داستانی درباره پرونده فسا

اگر دلت میخواد دم عیدی یه پول گزاف به مبل شویی ندی و مبلت هم لکه دار شده، پس حتما با این مطلب همراه باش.

پول‌شویی، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و مخرب‌ترین جلوه‌های فساد اقتصادی، سال‌هاست که نه‌تنها در اقتصاد جهانی بلکه در روایت‌های سینمایی نیز حضوری پررنگ دارد؛ حضوری که مرز میان ثروت مشروع و سرمایه آلوده را مخدوش می‌کند و بستر مناسبی برای داستان‌هایی پرتعلیق و چالش‌برانگیز می‌سازد. فیلم سینمایی «کارواش» …

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

‌ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد. ‌

رکنا اقتصادی: «سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد و شناسایی بیش از هزار مودی مشکوک به پولشویی در ۱۰ ماه امسال خبر داد.»

یک هکر از کیف‌پولی چندامضایی مبلغ ۲۷.۳ میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده ۱۹.۴ میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم‌خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول‌شویی کند.

17 اصل فنگ شویی برای ثروت و جذب پول به همراه نکات و توصیه ها:17 اصل فنگ شویی برای ثروت و جذب پول فنگ شویی، هنر جریان‌ دادن انرژی در محیط است؛ مخصوصاً وقتی هدف، ثروت، فراوانی، پول و گشایش باشد. قانون می‌ گوید: هرجایی

صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و احراز هویت مشتریان، ۲.۷۳ میلیارد وون (۱.۹ میلیون دلار) جریمه شد.

رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس در بازدید از چهارمین نمایشگاه شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان حوزه هوش‌مصنوعی بر نقش فناوری‌های هوشمند در شناسایی معاملات مشکوک و ارتقای فرآیندهای نظارتی تاکید کرد.

مرکز اطلاعات مالی: رئیس مرکز اطلاعات مالی، پول‌شویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از موثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای پنهان و زیرزمینی برشمرد.

دارک‌وب از شبکه تور به تلگرام منتقل شده است. این پلتفرم هم‌اینک به پاتوق کلاهبرداران روسی و چینی تبدیل شده است و بخش عمده‌ای از پول‌شویی‌ها، قاچاق انسان و مواد مخدر از این پلتفرم صورت می‌گیرد.

دنیای اقتصاد: دادگاه عالی کوالالامپور دیروز جمعه نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی را در بزرگ‌ترین پرونده مرتبط با رسوایی صندوق سرمایه‌گذاری دولتی، مجرم شناخت. این حکم شامل چهار اتهام سوءاستفاده از قدرت و ۲۱اتهام پول‌شویی بود و می‌تواند پیامدهای سیاسی قابل‌توجهی در مالزی داشته باشد. رزاق ۷۲ساله از سال۲۰۲۲ …

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مرکز اطلاعات مالی: در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند. بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های …

حساب بانکی برخی آب‌شده‌فروشان و فعالان بازار طلا در هفته‌های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می‌شود،.

در روزهای گذشته انتشار یا افشای دو خبر در رسانه‌های ایران حسابی سروصدا کرد. هر دوی این خبرها را بانک مرکزی ایران اعلام کرد. اولی، مربوط به مسدودشدن حساب ۲۵۱ نفر از مظنونان به پول‌شویی و اخلالگر در بازار ارز بود که گفته می‌شود این افراد بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش ۲۱۰ همتی در بازار ارز داشته‌اند.

موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یک دهه است وجود داشته و همواره به‌عنوان یکی از دلایل عدم بازگشت ارز از آن یاد شده اما اخیراً که پیچ‌های تحریمی سفت‌تر شده و برخی شگرد‌های جابه‌جایی ارز و دورزدن تحریم لو رفته، کار تراستی‌ها و صرافی‌ها نیز دشوارتر شده و البته نمی‌توان شیطنت و جعل برخی از تراستی‌ها را …

بانک مرکزی از شناسایی یک فرد ۲۴ ساله با گردش مالی مشکوک ۱۳ هزار میلیارد تومانی در عملیات پول‌شویی و مسدودسازی ۶۰۰۰ حساب بانکی مرتبط با ۲۵۱ نفر خبر داد.

یک نهنگ کریپتو پس از افشای کلید خصوصی‌اش، کنترل کیف‌پول چندامضایی خود را از دست داد و حدود ۲۷.۳ میلیون دلار توسط هکرها به سرقت رفت. مهاجم بلافاصله وجوه را میان چند آدرس توزیع و روند پول‌شویی را از طرق تورنادو کش آغاز کرد. داده‌های آن‌چین از انتقال‌های مرحله‌ای برای مبهم‌سازی مسیر دارایی‌ها حکایت دارند. …

مرکز اطلاعات مالی‌: هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی به تازگی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره استعماری بودن FATF پرداخته است.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

دنیای اقتصاد هرصبح در پادکست«دشت اول» به بررسی مهم‌ترین اخبار اقتصادی و سیاسی ایران و جهان به صورت خلاصه می‌پردازد تا بتوانید در کوتاه‌ترین زمان از مهم‌ترین تحولات داخلی و بین‌المللی باخبر شوید.

دنیای اقتصاد: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد که لایحه بودجه تا اول دی‌ماه آماده و تحویل می‌شود. وی همچنین انتشار برخی شایعات مبنی بر استعفای برخی وزرا را تکذیب کرد. خبری که روز گذشته در خصوص استعفای وزیر نفت هم منتشر شده بود و از سوی علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت …

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

توسعه برند؛ محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی، در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پول‌شویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

سخنگوی دولت اعلام کرد: بانک مرکزی ۱۲ تیم بازرسی فعال کرده و عملیاتی که مشکوک به پول‌شویی بود پیگیری شده و برخی روسای شعب عزل شدند و با برخی که اخلال می‌کردند نیز برخورد قانونی انجام گرفته است. برای تخصیص ارز نیز از بازارهای اول و دوم نیازهای مردم تامین خواهد شد.

بانک مرکزی از شناسایی مظنونی ۲۴ ساله با گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی و مسدودسازی حساب‌های مشکوک خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

تهران- ایرنا- نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

سخنگوی دولت گفت: بانک مرکزی ۱۲ تیم بازرسی فعال کرده و عملیاتی که مشکوک به پول‌شویی بود پیگیری شده و برخی روسای شعب عزل شدند و با برخی که اخلال می‌کردند نیز برخورد قانونی انجام گرفته است. برای تخصیص ارز نیز از بازارهای اول و دوم نیازهای مردم تامین خواهد شد.

سخنگوی دولت: پرداخت کالاهای اساسی و تأمین نیازهای عمومی مردم موضوعی است که دولت به آن توجه ویژه دارد و آن را رها نکرده است. به همین جهت، دولت و بانک مرکزی راهکارهای متعددی را دنبال می‌کنند تا نیازهای مردم، به‌ویژه در بازه سه‌ماهه پایان سال و مناسبت‌های پیش‌رو مانند شب یلدا، ماه‌های رجب و شعبان و ماه …

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: در راستای مقابله با فرار مالیاتی و پول‌شویی، ۱۶۱ شخص حقوقی و ۶۱ عضو هیأت‌مدیره آن‌ها با مجموع تراکنش‌های مالی فاقد شفافیت به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند.

مرکز اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ضمن ارائه رویکرد‌های جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی و لزوم توجه به استاندارد‌های بین‌المللی تاکید کرد.‌

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفاده‌ها بر پایه خرید و فروش هویت رخ می‌دهد.

تهران- ایرنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی از طریق سازمان سنجش در خصوص اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ اطلاعیه ای را صادر کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کاهش ۱۰ درصدی پول‌شویی می‌تواند بهبود ۱۰ تا ۲۰ درصدی در وضعیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخص‌ها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: شمار شکات پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» با افزوده شدن پنج‌هزار نفر دیگر به ۳۳هزار شاکی رسیده و تأکید کرد دستگاه قضایی با قاطعیت در حال شناسایی و بازگرداندن اموال مردم است.

در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست‌اندرکاران تدوین گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پول‌شویی تقدیر شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به‌طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می‌زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، لزوم عملکرد با نهایت دقت واحدهای مبارزه با پول‌شویی (AML) در تمامی نهادهای مالی را ایجاب می‌کند.

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ شبکه بانکی ابلاغ شد.

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفاف‌سازی و امنیت معاملات تثبیت شد.

یک عملیات بین‌المللی پلیسی، شبکه‌ای پیچیده از کلاهبرداری و پول‌شویی رمزارزی را در چندین کشور متلاشی و بیش از ۷۰۰ میلیون یورو (حدود ۷۵۰ میلیون دلار) از ضررهای قربانیان را افشا کرد. این شبکه با ایجاد سایت‌های جعلی سرمایه‌گذاری و تبلیغات حرفه‌ای، از جمله استفاده از تأییدهای دروغین سلبریتی‌ها و سیاستمداران …

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها شهروند را مورد سوءاستفاده قرار داده بودند.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها

مهر/ جانشین فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی در این استان خبر داد. سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: کارآگاهان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند باند شش‌نفره شامل چهار مرد و دو زن را که با روش‌های متقلب

جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت:  یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها شهروند را مورد سوءاستفاده قرار داده بودند شناسایی و متلاشی شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت:  یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها شهروند را مورد

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها شهروند را مورد سوءاستفاده قرار داده بودند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها شهروند را مورد سوءاستفاده قرار داده بودند شناسایی و متلاشی شد.

پلیس لرستان از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد؛ شبکه‌ای که در هفت استان با انجام صدها تراکنش غیرقانونی، ده‌ها شهروند را متضرر کرده بود.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها شهروند را مورد سوءاستفاده قرار داده بودند.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که اعضای آن با فعالیت در هفت استان کشور، ده‌ها شهروند را مورد سوءاستفاده قرار داده بودند.

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی در این استان خبر داد.

تهران- ایرنا- اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان برگزار شد.

معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه ها در خصوص حضور یک شبکه پول شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است. «گنجشک می گیرند، رنگ کرده و جای قناری قالب می کنند». عبارتیست که از گذشته دور در وصف افراد رند گفته می شد. حالا محفلی میان قناری بازهای معروف

آرمان امروز : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهادی کلیدی در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، استانداردهای جهانی را برای شفافیت مالی تعیین می‌کند. ایران از سال ۲۰۱۶ وارد برنامه اقدام این نهاد شد، اما به دلیل کندی در اجرای تعهدات، در فوریه ۲۰۲۰ به لیست سیاه بازگشت. این وضعیت، محدودیت‌های …

اگه حس میکنی پول هی دور میشه، این ویدیو ساده نشونت میده چطور مسیر پول رو برگردونی سمت خودت.