بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور دلیل اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی بندر امام عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی بوده است.

بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور دلیل اختلاس 108 میلیارد تومانی بندر امام عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی بوده است.

خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «وان تین پات» که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت، در ماه آوریل امسال به دلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی ویتنام و نقش در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی تاریخ این کشور مجرم تشخیص داده شد و به اعدام محکوم شد.

خطیب جمعه اراک گفت: نظام بانکی و ارزی ما بایستی به نحوی باشد که جامعه را توانمند کند.

اقتصادنیوز: ۲ نفر از مدیران شرکت عمران و مسکن شمال به اتهام اختلاس دستگیر شدند.

باور بفرمائید یکی از تنها نقاطی که در کره زمین می‌توان بار‌ها و بار‌ها از یک سوراخ دزدی و اختلاس کرد، کشور عزیز و سربلندمان ایران است. شما در ایران می‌توانید با یک روش و به دفعات متعدد از بانک‌های مختلفی اختلاس کنید، به دفعات با تبانی با مدیران بانک‌ها وام‌های کلان و غیر قابل بازگشت بگیرید، به طور متمادی …

پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این فرآیند که به‌منظور پنهان کردن منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی انجام می‌شود، توسط شبکه‌های جنایی و حتی برخی شرکت‌های قانونی در سیستم‌های مالی سراسر جهان رخ می‌دهد.

آخرین گزارش تحقیق و تفحص از شستا که مربوط به بازه زمانی قبل از ۱۴۰۰ است، از اختلاس‌های میلیون دلاری توسط افراد و گروه‌ها حکایت دارد و اخبار و داده‌ها نشان می‌دهد که همچنان مدیران و اعضای هیات مدیره و مشاور شرکت‌های شستا، حقوق‌های بالا می‌گیرند آنهم وقتی یک بازنشسته با حقوق ۱۱ میلیون تومانی باید منتظر …

آخرین گزارش تحقیق و تفحص از شستا که مربوط به بازه زمانی قبل از ۱۴۰۰ است، از اختلاس‌های میلیون دلاری توسط افراد و گروه‌ها حکایت دارد و اخبار و داده‌ها نشان می‌دهد که همچنان مدیران و اعضای هیات مدیره و مشاور شرکت‌های شستا، حقوق‌های بالا می‌گیرند آنهم وقتی یک بازنشسته با حقوق ۱۱ میلیون تومانی باید منتظر …

اولین اختلاس در نظام بانکی ایران در سال ۱۳۱۱ توسط لیندن بلات، رئیس آلمانی بانک ملی ایران با همکاری تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه انجام شد

بجنورد_ فرمانده انتظامی خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری متهم به اختلاس در یکی از بانک‌های شیروان به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

سود سپرده‌های بانکی با بازپرداخت ۳ ساله در حال حاضر حدود ۲۲.۵ است. با توجه به تاخیر ۱۲ ساله پرداخت بدهی بابک زنجانی حداقل سود منطقی برای وی عدد ۲۲.۵ است، با این همه اگر بدون هیچ دلیل عقلی برای وی ارفاق قائل شویم و سود تاخیر تادیه وی را به صورت میانگین سود بانکی یعنی ۱۵ درصد در نظر بگیریم، سود سالیانه …

بانک ها باید جلوی اختلاس ها را بگیرند، زیرا اغلب اختلاس ها از طریق بانک ها رخ می‌دهد. ضرورت دارد که تدابیر لازم برای مقابله با افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، اتخاذ شود.

دادگاهی در شهر «هوشی‌مین»، خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «ون تین فات» که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت را به دلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی این کشور، مجرم تشخیص داد

براساس گزارش‌ها، دادگاهی در شهر «هوشی‌مین»، خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «ون تین فات» را که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت، به‌دلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی این کشور، مجرم تشخیص داد.

با توجه به توضیحات جدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، خانم آ. ش که به دلیل محدودیت‌های موجود نمی‌توان نام کامل او را اعلام کرد، همسر متهم اصلی در پرونده اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی است. نقش او در شکل‌گیری این اختلاس مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: با تلاش و اقدام حراست مجتمع بندری امام خمینی(ره) اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری کشف و فرد خاطی شناسایی شد.

اقتصادنیوز: با همکاری قوه قضاییه و دولت، یکی از املاک متعلق به گروه امیرمنصور آریا به مساحت بیش از ۶۵ هزار متر مربع به منظور دریافت معوقات مالیاتی به مزایده گذاشته و تعیین تکلیف شد.

براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شده است.

بار دیگر نام بابک زنجانی بر سر زبان‌ها افتاد. بابک زنجانی در دی‌ماه ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت و به اتهام اختلاس و فساد مالی به اعدام محکوم شد. اما مسوولان قوه‌قضائیه …

« بانک ها باید از نظر ریسک وضعیت مناسبی داشته باشند. اولین شاخصی که برای عضویت در FATF بررسی می شود، نسبت کفایت سرمایه است و به این دلیل تغییرات ظاهری انجام دادند تا ادعا کنند کفایت سرمایه بانکها رعایت شده است. اما سرمایه باید خصوصی باشد و نه دولتی. افزایش سرمایه ظاهری و صوری بانکها، تشویق افراد به …