بر اساس ابلاغ بانک مرکزی تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود.

اقتصادنیوز: دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان اسکو اعلام کرد: شش نفر از اعضای شورای اسلامی شهر و چهار نفر از کارمندان شهرداری سهند به دلیل تخلفات مالی تعلیق شدند.

علاوه بر اعضای یاد شده شورای شهر، تعداد چهار نفر از کارمندان شهرداری سهند نیز به دلیل تخلفات عدیده مالی از شغل‌های خود تعلیق شدند.

دادستان مشگین شهر خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده قضائی و تفهیم اتهام با صدور قرار تامین کیفری متناسب روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب مشگین شهر از بازداشت یکی از کارمندان در این شهرستان به اتهام تخلف مالی و اخذ رشوه خبر داد.

مشگین شهر_دادستان مشگین شهر گفت: یکی از کارمندان دولت به اتهام تخلف مالی و اخذ رشوه بازداشت شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند با اشاره به بازداشت مدیر عامل یکی از تعاونی‌های مسکن مهر مهرآباد رودهن اعلام کرد: این دستگیری پیرو محکومیت فرد مذکور در محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران صورت گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب بندر امام(ره) گفت: در راستای مبارزه قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، دو پیمانکار مرتبط با پرونده تخلف های مالی انجام شده از سوی یکی از اعضای شورای شهر و تعدادی از کارمندان شهرداری این شهر، با دستور مقام قضایی بازداشت شدند.

اقتصادنیوز: کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک تحت مراقبت قرار می‌گیرند.