در ماه‌های گذشته، کاربران پلتفرم‌های رمزارزی در ایران با مشکلاتی نظیر اختلالات در سیستم ریالی، مسدود شدن درگاه‌های پرداخت و نگرانی از مسدود شدن دارایی‌های خود روبرو بوده‌اند.

سرگرد میرزایی، نماینده پلیس فتا، از روند افزایشی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در پی مسدودسازی درگاه‌های صرافی‌های داخلی خبر داده است. به گفته او، تعداد پرونده‌...

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) اعلام کرد که طی عملیاتی برای مقابله با کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، توانسته بیش از ۴,۳۰۰ نفر را از خطر جرایم آگاه کند.

کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) موفق به متلاشی کردن یک باند بزرگ کلاهبرداری رمزارزی شده و تعداد زیادی از افراد مرتبط با این اقدامات غیرقانونی را دستگیر کرده است.

هند تصمیم گرفته است تا با همکاری غول‌های فناوری مانند: گوگل و متا، مبارزه‌ای جدی علیه جرایم و کلاهبرداری‌های رمزارزی

اجاره حساب بانکی یا حساب کاربری در صرافی‌های رمزارزی، ترفند کلاهبرداران برای جابجایی و انتقال پول به منظور پولشویی است. افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

با گسترش فناوری، کلاهبرداری‌های مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال هم در حال افزایش است و این امر، ضرورت اقدام هوشمندانه از سوی نهادهای دولتی مانند FBI را به وجود آورده است. در یکی از این تلاش‌ها، اداره تحقیقات فدرال آمریکا اقدام به راه‌اندازی یک توکن تقلبی به نام نکس فاند ای‌آی (NexFundAI) کرده تا جرایم [ …

بخشی از وزارت امنیت آمریکا که از سال ۲۰۲۱ فعالیت خود را با تمرکز روی جرایم سایبری و اخاذی‌های رمزارزی آغاز کرده است می‌گوید از سال ۲۰۲۱ جلوی بیش از ۵۰۰ هک باج‌افزاری را گرفته است. طی این اقدامات پیش‌گیرانه میلیارد‌ها دلار دارایی رمزارزی ضبط شده‌اند و طبق اعلام این واحد، بزرگترین هدف هک‌های ناموفق،

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای اعلام کرده که یک پرونده رمزارزی ۲ هزار شاکی دارد. در این پرونده چندمیلیون دلار اموال مردم بر باد رفته است.

یک بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در رابطه با پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح در این مرجع قضایی گفت: در یکی از پرونده‌های مطروحه با حدود ۲ هزار شاکی مواجه هستیم و چندین میلیون دلار از اموال مردم بر باد رفته است.

واکنش‌های رسمی و پیامک‌های هشدار درباره موج شکل‌گرفته در مورد همستر و ارزهای دیجیتال با تاکید بر «مورد حمایت قانون نیست» این تصور را ایجاد می‌کند که امکان پیگیری قانونی و قضایی برای تخلفات حوزه رمزارز وجود ندارد این در حالی‌ است که وکلای فعال این حوزه این موضوع را رد و حتی تاکید کرده‌اند که مکاتبه بین …

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت تعیین میزان واقعی مطالبات شکات در پرونده‌های رمزارزی از بدو تشکیل پرونده گفت: آنچه دارای اهمیت است، ردیابی مالی و انجام کارشناسی از مبدا و مقصد وجوه است.

بر اساس گزارش جدید شرکت امنیت بلاکچین سرتیک (CertiK)، خسارات ناشی از هک و کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال در ماه آوریل به پایین‌ترین حد خود از زمان آغاز ثبت این اطلاعات در سال ۲۰۲۱ رسیده است. طبق گزارش‌ها، تنها ۲۵.۷ میلیون دلار طی این ماه در حملات سایبری از دست رفته که کمترین میزان [ ]

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

کلاهبرداری و پولشویی از جمله جرایم مالی هستند که با گسترش استفاده از رمزارزها، به کلیدواژه‌های محبوب دولت‌ها و افراد ذینفع سیستم مالی سنتی برای تخریب این کلاس جدید دارایی تبدیل شده‌اند. در حالی که موسسه تحلیل داده چین‌انالیسیس خبر از کاهش ۳۰ درصدی جرایم مالی با کریپتو در سطح جهانی می‌دهد، اما به نظر …