حسابداران به دلیل تخصص در امور مالی و نقشی که در مدیریت و پردازش تراکنش های مالی دارند، نقشی حیاتی در این برنامه ها ایفا می کنند.

الیسا دی آندا مادرازو از مکزیک ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای یک دوره دو ساله از ژوئیه 2024 تا ژوئن 2026 بر عهده گرفت.

مهرداد حاجی زاده فلاح/ مشاور ارشد مبارزه با پولشویی فوتبال به لطف محبوبیت بی پایان خود، به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده است و مبالغ هنگفتی از پول را از طریق نقل و انتقال بازیکنان، حمایت های مالی و معاملات پخش پخش می کند. با این حال، جایی که جریان پول وجود دارد، امکان

تحلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم از لحاظ تاریخی بر تهدیدها و آسیب پذیری ها متمرکز شده است. هر دو برای اندازه گیری و مهار ریسک های مرکزی هستند، اما بیشتر مورد نیاز است.