دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند.

اقتصادنیوز: ​با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌رو است؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند.

با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌رو است؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند.

با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌رو است؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند.

با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌روست؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند.

ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌روست؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع، مبلغ 58 میلیارد تومان اصل مالیات و جرائم مالیاتی متعلقه، طی اوراق تشخیص و مطالبه صادر شده از مودی مطالبه شده …

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع، مبلغ 58 میلیارد تومان اصل مالیات و جرائم مالیاتی متعلقه، طی اوراق تشخیص و مطالبه صادر شده از مودی مطالبه شده …

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۵ میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران خبر داد. به گزارش

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف فرار مالیاتی ۵ میلیارد تومانی از یک رستوران خبر داد.

در پی افشای پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، شاهد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی و اقتصادی در حوزه کسب و کار تهران هستیم. گروهی از متهمان با سوءاستفاده از ضعف دانش حقوقی و اقتصادی شهروندان بی‌اطلاع، اقدام به ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری کرده و با اجاره‌دادن حساب‌های بانکی به این افراد، میلیاردها تومان …

در پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، متهمان با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد بی‌اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای...

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد.

تسنیم/در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و در ازای آن، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به عنوان کمیسیون دریافت می‌شد. چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبا

ایسنا/رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در پنج ماه نخست امسال خبر داد. شاهین مستوفی-رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی- از وصول بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۹.۸ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبرداد.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سال‌ جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پنج دستورکار اصلی تحول نظام مالیاتی را تبیین کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با تنظیم اسناد به صورت عادی دستگاه قضایی هر سال با سیل پرونده‌هایی ناشی از اسناد عادی، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، اختلافات ملکی و... مواجه است و در بعد اقتصادی این موارد می‌تواند اقتصاد جامعه را متزلزل کند در بعد اجتماعی ناامنی که مردم در کشور دارند …

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفاف‌تر باشد، فساد اقتصادی، به ویژه فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفاف‌تر باشد، فساد اقتصادی، به‌ویژه فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش خواهد یافت.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم...

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

اقتصاد ایرانی: سازمان امور مالیاتی کشور با هشدار جدی اعلام کرد: همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی و پولشویی از طریق اجازه استفاده دیگران از حساب بانکی، دستگاه کارتخوان و انجام معاملات به نام افراد می‌تواند موجب پیگرد قانونی شود.

دادستان اردبیل بر مقابله شدید با فرار مالیاتی و پولشویی تأکید کرد و هشدار داد: متخلفان با شدیدترین برخوردها مواجه می‌شوند.

تجارت نیوز/ برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است. باید توجه داشت که چرخه مقابله با جرایمی مانند تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، پولشویی و حتی شن

فدراسیون فوتبال کامرون از FBI خواسته است تا تحقیقاتی جامع در خصوص احتمال وقوع جرائمی نظیر کلاهبرداری بانکی، فرار مالیاتی و پولشویی در پرونده ناپدید شدن 600 هزار دلار از این فدراسیون انجام دهد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: تعمیق حکمرانی داده‌ محور در نظام مالیاتی منجر به دستیابی به کاهش پایدار فرار مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی می شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۱۴۱ میلیارد تومانی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه

طی سال‌های گذشته شعار سرک نکشیدن به حساب‌ها از جانب برخی شنیده می‌شد، اما طی روزهای گذشته به طور بسیار شفاف و با تحمیل هزینه سنگین به کشور شاهد بودیم که نبود نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. در دنیای امروز، تروریسم تنها یک تهدید نظامی یا امنیتی …

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد.

حساب‌های اجاره‌ای، پدیده‌ای شوم و پیچیده در اقتصاد ایران است که به جولانگاه فعالیت‌های غیرقانونی، پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق تبدیل شده‌ و تأثیرات مخربی بر شفافیت اقتصادی، نظام مالیاتی و حتی امنیت ملی کشور دارد. این پدیده در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران مطرح شده و به یکی از چالش‌های اصلی نظام مالی …

به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید چرا که این اقدامات ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کند.

مردم به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید چراکه این اقدامات ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کند.

سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با پیگرد قانونی

برخی رفتارهای مالی به ظاهر ساده می‌توانند مصداق فرار مالیاتی باشند و شما را با جریمه یا پیگرد قانونی روبه‌رو

اقتصادنیوز: سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی و پولشویی هشدار صادر کرد.

سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی و پولشویی هشدار صادر کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با پیگرد قانونی مواجه شوید. شگرد‌های رایج فرار مالیاتی: افتتاح حساب به نام دیگران واریز و برداشت پول از حساب افراد …

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.

حفظ ارزش دارایی هدف ظاهری معاملات ملکی است و برخی دوتابعیتی‌ها با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و... معاملات دلاری انجام می‌دهند.

تریبون اقتصاد_معامله مسکن یا خودرو با ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، مصداق قاچاق ارز است. مسئولان دولتی و دست اندرکاران بازار مسکن با تاکید بر ممنوعیت این کار از برخورد قانونی با متخلفان خبر می‌دهند. به گزارش تسنیم، احمدعلی ثالث، معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی، اظهار کرد: معامله دو فرد عادی، …

رشد شرکت‌های صوری و اجاره یا فروش هویت افراد، فرار مالیاتی را به معضل جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است و از این طریق میلیاردها تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،  رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به انقضای تاریخ برخی کارت‌های هوشمند ملی، از تمدید اعتبار کارت‌های ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد. هاشم کارگر روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت ملی هوشمند، اظهار کرد: اعتبار برخی کارت های …

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، درباره خطرات فروش و اجاره هویت هشدار داد و گفت: این اقدام افراد را گرفتار جرایمی مانند پولشویی و فرار مالیاتی می‌کند. وی با انتقاد از دستگاه‌ها، لزوم اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی را یادآور شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با پولشویی اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک در دو ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی، از وصول ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پول‌شویی، از وصول ۲.۳ همت از محل کتمان درآمد در سال جاری خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در سالجاری خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرائم مالیاتی، برای واحد های صنفی مذکور صادر شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد.

رکنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی ۳ واحد صنفی طلافروشی در خوزستان خبر داد.

شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد

باشگاه خبرنگاران/ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در چند واحد صنفی طلافروشی در استان خوزستان خبر داد. شاهین مستوفی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه طبق گزارشات مردمی در سامانه سوت زنی اقدام به شناسا

بازار ارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر در ایران رشد قابل‌توجهی داشته و اما در کنار فرصت‌های اقتصادی، نگرانی‌ها درباره پولشویی، فرار مالیاتی و نبود نظارت مؤثر نیز افزایش یافته است.

بازار ارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر در ایران رشد قابل‌توجهی داشته و اما در کنار فرصت‌های اقتصادی، نگرانی‌ها درباره پولشویی، فرار مالیاتی و نبود نظارت مؤثر نیز افزایش یافته است.

بازار ارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر در ایران رشد قابل‌توجهی داشته و اما در کنار فرصت‌های اقتصادی، نگرانی‌ها درباره پولشویی، فرار مالیاتی و نبود نظارت مؤثر نیز افزایش یافته است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  ۱۵۰ هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است. هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی …

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین برر

دبیر شورای عالی پیشگیری از پول‌شویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است.

اکوایران: دبیر شورای عالی پیشگیری از پول‌شویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. هادی خانی از شناسایی ۳۵۰ فعال این بازار با گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد که فاقد پرونده مالیاتی بودند. گفته‌های این مقام …

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است.

تسنیم/رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد. هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی ترو

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد.

اقتصادنیوز: فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها چقدر است؟

رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشندگان کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده مکلفند با صدور صورتحساب الکترونیکی نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده برابر نرخ های تعیین شده در قانون، مالیات متعلق را از خریداران اخذ …

باشگاه خبرنگاران/رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک فرد فعال در زمینه خرید و فروش سکه و طلای آبشده در خراسان رضوی خبر داد. شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: در راستای اجرای بازرسی مال

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان توضیحاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به فروشندگان کالا و خدمات رفع ابهام کرد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان توضیحاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به فروشند

رکنا اقتصادی: یک شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل شناسایی شده که با سوءاستفاده از اطلاعات افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کرد. این پرونده به همراه ۳۷ پرونده مشابه دیگر در حال رسیدگی قضایی است و ایران بررسی الحاق مشروط به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را در دستور …

به گزارش اقتصادآنلاین، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و در اجرای بازرسی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات استخراجی سپرده­گذاران از یک صندوق قرض‌الحسنه، منجر به شناسایی کتمان درآمد تعداد ۴۰۶ مؤدی با موضوع …

به گزارش اقتصادآنلاین، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: با اجرای الگوی طراحی شده در اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی برای پایش اطلاعات حمل و نقل جاده‌ای، در فروردین‌ماه سال جاری، ۱۰ مؤدی فاقد پرونده …

اقتصادنیوز: یک صندوق قرض الحسنه ۶۷۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشت.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی کتمان درآمد ۶۷۷ میلیارد تومانی سپرده گذاران در یک صندوق قرض الحسنه در شیراز خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان فرار مالیاتی 677 میلیارد تومانی سپرده گذاران در یک صندوق قرض الحسنه در شیراز خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱.۹ هزار میلیارد تومانی ۱۰ مودی فاقد پرونده مالیاتی در خراسان رضوی در سال جاری خبر داد.